Procès-verbal de lʼassemblée générale du 10/10/2009 Première partie
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- Claude Bourgeois
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1 Procès-verbal de lʼassemblée générale du 10/10/2009 Première partie L an deux mille neuf et le trente mai à quatorze heures, les associés de la SAS «Terres Communes», à capital variable, au minimum de euros et au maximum de 2 millions d euros ; dont le siège est à Bois Bas, MINERVE, se sont réunis en Assemblée Générale, sur convocation du Président, et au siège de la société. Le présent procès-verbal comporte : le résultat de chaque vote; le texte de chaque délibération; la description sommaire des débats. Rappel de lʼordre du jour de la première partie Signature de la feuille de présence Election du bureau de l Assemblée Attribution des voix au premier et deuxième collège Adoption des résolutions 1. Délibération sur la proposition d une augmentation du capital par apports en numéraire. 2. Délibération sur l agrément de nouveaux actionnaires. Feuille de présence première partie Les actionnaires présents à la première partie de l Assemblée Générale ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal. Élection du bureau de lʼassemblée A été élu à l unanimité des voix en tant que Président de l assemblée, M. Axel DE HAAS. Ont été élus à l unanimité des voix en tant que scrutateur et secrétaire, Monsieur Pierre SOKOLOFF et Monsieur Jérémie LEFRANC. Attribution des voix au premier et deuxième collège Les membres du bureau constatent que d après la feuille de présence, les associés présents totalisent un nombre de voix suffisant pour que l assemblée puisse délibérer sur les questions figurant à l ordre du jour. Adoption des résolutions
2 Résolution n o 1 Délibération sur la proposition d une augmentation du capital par apports en numéraire Le capital de euros étant entièrement libéré, la société «Terres Communes» procède en date de la présente délibération à une augmentation de son capital par apports en numéraire à hauteur de la somme de 5000 Euros représentant 100 actions d une valeur nominale de 50 Euros chacune. Cette augmentation est détaillée dans le tableau suivant. Nom Nombre de titres Montant Dominique BARTHOLI Total actionnaires Nouveaux actionnaires (voir ci dessous) TOTAL GENERAL 5000 Résolution n o 2 Délibération sur l agrément de nouveaux actionnaires L assemblée des associés agrée les nouveaux actionnaires suivants et leur attribue un nombre d actions d une valeur nominale de 50 Euros, selon leur apport : - apports nouveaux Nom Prénom Adresse Mail/tel Nbre de parts Montant en euros DELAGE Caroline 1 rue du Quartier neuf SIGEAN MUNCH Jean MIchel 86 rue Royet Saint Etienne Asso SELVA Rep : Alain MOR 14 rue Montgolfier Villeurbanne CARRE Daniel 12 rue de Dakar Toulouse BRANCIARD Odile 13 rue de la Croix Bouilleaux Nouaillé Maupertuis ASSO «les Bas Varois et autres énergumènes» Rep :Dominique Troin 565 chemin de Saint Come St Cyr sur mer goutamunch@free.fr Pierre.corbier@wanadoo.fr Daniel.carre@free.fr Odile.branciard@orange.fr trointroin@wanadoo.fr BERGER Ludivine Les Chardonnets St ludivineberger@yahoo.fr Etienne le Molard ANDRÉ BUREL Bruno 83 rue Pierre Semard andreburel@free.fr PETIT QUEVILLY TOTAL
3 Procès-verbal de lʼassemblée générale du 10/10/2009 Deuxieme partie L an deux mille neuf et le trente mai à quatorze heures trente, les associés de la SAS «Terres Communes», à capital variable, au minimum de euros et au maximum de 2 millions d euros ; dont le siège est à Bois Bas, MINERVE, se sont réunis en Assemblée Générale, sur convocation du Président, et au siège de la société. Le présent procès-verbal comporte : le résultat de chaque vote; le texte de chaque délibération; la description sommaire des débats. Rappel de lʼordre du jour de la deuxième partie signature de la feuille de présence par les nouveaux actionnaires présents Election du bureau de l Assemblée Attribution des voix au premier et deuxième collège Résolutions : - Résolution 1: Renouvellement des baux d'occupation des trois collectifs - Résolution 2 : Confirmation du Transfert Universelle de Patrimoine de Bel Horizon vers Terres Communes - Résolution 3: exonération de loyer des FAR suite à catastrophe naturelle Questions diverses Feuille de présence deuxième partie Les actionnaires présents à la deuxième partie de l Assemblée Générale ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal. Il est constaté que les associés votants totalisent un nombre de voix suffisant pour que les questions figurant à l ordre du jour puissent être votées. Élection du bureau de lʼassemblée deuxième partie A été élu à l unanimité des voix en tant que Président de l assemblée, M. Axel DE HAAS. Ont été élus à l unanimité des voix en tant que scrutateur et secrétaire, Monsieur Pierre SOKOLOFF et Monsieur Jérémie LEFRANC.
4 Les membres du bureau constatent que d après la feuille de présence, les associés présents (voir annexe 2) totalisent un nombre de voix suffisant pour que l assemblée puisse délibérer sur les questions figurant à l ordre du jour. Attribution des voix au premier et deuxième collège Les membres du bureau constatent que d après la feuille de présence, les associés présents totalisent un nombre de voix suffisant pour que l assemblée puisse délibérer sur les questions figurant à l ordre du jour. Adoption des résolutions - Résolution 1: Renouvellement des baux d'occupation des trois collectifs Les baux d occupation actuels des association FAR, Caracoles de Suc, et SCOP Cravirola, sont par avenant prorogés d un an jusqu au 9 octobre 2010.Résolution adoptée à lʼunanimité des voix - Résolution 2 : Confirmation du Transfert Universelle de Patrimoine de Bel Horizon vers Terres Communes L assemblée confirme la décision d acceptation de la transmission universelle de patrimoine prise lors de l assemblée générale du 30 mai 2009 en provenance de la SAS Bel Horizon, et donne au président, en qualité de représentant de la SAS Terres Communes, associé unique, tous pouvoirs de signature pour réaliser cette TUP à la date du 30 novembre 2009, sous réserve de non opposition de la part des créanciers de la SAS Bel Horizon. - Résolution 3: exonération de loyer des FAR suite à catastrophe naturelle Suite à la catastrophe naturelle de l hiver 2008, l assemblée décide d exonèrer l association FAR de trois mois de loyer (novembre 2009, décembre 2009, janvier 2010) de. Questions diverses : Aucune question n a émané de l assemblée. L ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
5 Minerve, le 10 octobre 2009 Le Président de lʼassemblée Le secrétaire Le scrutateur
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