Office de Tourisme Intercommunautaire du Léon. Assemblée Générale Ordinaire

Transcription

1 Office de Tourisme Intercommunautaire du Léon Assemblée Générale Ordinaire Jeudi 26 juin 2014 Maison des services Espace communautaire SAINT POL DE LEON

2 Introduction Nicolas FLOCH Président

3 Plan de l Assemblée Générale Rapport moral du Président 1. Rapport d activités et financier Programme d actions et budget prévisionnel Questions 4. Renouvellement du Conseil d Administration Collège des acteurs Touristiques et Socio Economiques 5. Vote des résolutions

4 Rapport d activités et financier

5 Le site internet 2013 P Finalisation graphique Finalisation de l arborescence Syndication Tourinsoft Coût salarial

6 P Le site internet 2013

7 P Le site internet 2013

8 Les outils numériques Films en partenariat 2013 P OT Baie de Morlaix Monts d Arrée Nautisme en Finistère Finistère Tourisme 3360 Tébéo

9 La marque Qualité Tourisme 2013 P Révision de l organisation interne Création d outils numériques de communication interne Ateliers Nouvelle organisation de l accueil

10 La marque Qualité Tourisme 2013 P Rédaction du manuel qualité Rédaction des procédures Mise en conformité des documents administratifs Coût salarial

11 G Les éditions Hébergement 2013 HOTELS ET CHAMBRES D HÔTES EXEMPLAIRES LOCATIONS ET CAMPINGS EXEMPLAIRES

12 G Les éditions Loisirs 2013 COTE DES SABLES EXEMPLAIRES ST POL DE LEON ROSCOFF - ILE DE BATZ EXEMPLAIRES LE CIRCUIT DES ENCLOS PAROISSIAUX EXEMPLAIRES

13 G Les éditions Thématiques 2013 CARNET GOURMAND EXEMPLAIRES ESTIVANT EXEMPLAIRES 5 NUMEROS

14 G Les éditions Cartes 2013 CARTE TOURISTIQUE EN ANGLAIS EXEMPLAIRES CARTE TOURISTIQUE EN ALLEMAND 5000 EXEMPLAIRES 6 780

15 G Les éditions locales 2013

16 P Nos Partenaires 2013

17 P Nos Partenaires 2013

18 P Nos Partenaires 2013

19 G Les éditions en Partenariat 2013 CARTE TOURISTIQUE HAUT FINISTERE EXEMPLAIRES ESPACE MER EXEMPLAIRES 3 430

20 Les éditions des réseaux 2013 G Magazine Sensation Bretagne exemplaires 2 langues Carte Sensation Bretagne exemplaires Cités d Art de Bretagne exemplaires 6 langues Les îles du Ponant exemplaires

21 P Les opérations grand public avec Sensation Bretagne 2013 Bruxelles Londres Lille Lyon Paris visiteurs visiteurs visiteurs visiteurs visiteurs 3340

22 Les opérations grand public Proximité 2013 P La Solitaire du Figaro Entre Terre et Mer Rennes visiteurs 3000

23 Les opérations grand public Thématiques 2013 P Salons de la pêche à la mouche Charleroi Belgique Carhaix

24 Sensation Bretagne En Europe 2013 P VISITEURS LONDRES BRUXELLES STUTTGART LUXEMBOURG

25 Sensation Bretagne En France 2013 P RENNES VISITEURS LE MONDE A PARIS NANTES LILLE PARIS NATURE LYON RANDO

26 Relations presse Contacts média 2013 G

27 Relations presse Contacts média 2013 G 3600

28 G Relations presse Contacts média 2013

29 Relations presse Sensation Bretagne 2013 G EQUIVALENCE PUBLICITAIRE

30 Plan de Promotion 2013 P NOUVEAU SITE WEB RELATIONS PRESSE NOUVELLES EDITIONS FESTIVAL PLACE AUX MÔMES 17 STATIONS MEMBRES REPORTAGE PHOTOS REPRESENTATION REGIONALE

31 G Conseils et accompagnement 2013 Classement et labellisation des hébergements touristiques Labellisation Tourisme et Handicap des prestations touristiques Labellisation : Crêperies Gourmandes, Restaurants du Terroir, Café de Pays Qualification Pêche et Véloroute des hébergements potentiellement éligibles

32 Accompagnements des porteurs de projet 2013 G Equipements publics 10 dossiers St Servais Tréflez Ile de Batz St Pol de Léon Cléder Guimiliau Roscoff Commana Plouenan Plouescat

33 Accompagnements des porteurs de projet 2013 G Equipements privés Hébergements 12 dossiers Ile de Batz St Pol de Léon Roscoff Sibiril Lampaul Guimiliau Tréflez Commana Cléder Plougoulm

34 Accompagnements des porteurs de projet 2013 G Equipements privés Autres 4 dossiers Pays de Landivisiau Plouvorn St Pol de Léon Ile de Batz

35 Accueils Aménagement 2013 G CLEDER Inauguration Mai 2014

36 Accueils Aménagement 2013 G GUIMILIAU Dossier en cours

37 Accueils Fréquentation 2013 P Répartition mensuelle des contacts client contacts % Octobre 4% Novembre 2% Décembre 2% Janvier 3% Février 4% Septembre 10% Août 27% Mars 5% Avril 7% Mai 8% Juin 9% Juillet 19%

38 P Accueils Fréquentation 2013 Compteur Régional : entrées à Roscoff entrées à Plouescat Accueil aux guichets contacts St Pol 16% Batz 14% Cléder 7% +9.1 % Landivisiau 1% Roscoff 46% Plouescat 16%

39 Accueils Fréquentation 2013 P Répartition des demandes d'hébergement Autres 1% Camping Car 14% Location 29% Location à l'année 1% B&B 18% Camping 15% Hôtel 22%

40 Accueils Fréquentation 2013 P Régions émettrices Nord Pas de Calais 3% Centre 4% PACA 2% Autres 18% Bretagne 37% Normandie 6% Rhône Alpes 6% Pays de Loire 8% Ile de France 16%

41 Accueils Fréquentation 2013 P Pays émetteurs 4% Suisse 5% Italie 6% Espagne 6% Pays Bas Belgique 14% Autres 9% Royaume Uni 33% Allemagne 23%

42 Plan de formation 2013 G Animateur numérique de territoire Management numérique de destination E. Tourisme

43 Plan de formation 2013 G Préparation à l audit Qualité Tourisme Initiation Qualité Tourisme Tourisme et Handicap

44 Plan de formation 2013 G Législation applicable aux gîtes Aménager son espace d accueil et bien choisir ses outils numériques Montage et commercialisation de produits touristiques

45 V Les expositions itinérantes 2013 «Sur la plage, abandonnés» Le «Pince sans rire» «L Art coquin dans le patrimoine religieux» Mairie de Sibiril Collège Ste Ursule à St Pol de Léon Bibliothèque de Santec Office de Tourisme de Cléder Criée de Roscoff Installée gratuitement Médiathèque de Santec Installée gratuitement Installée gratuitement

46 V Les visites patrimoine animateurs bénévoles Animations organisées dans 20 communes 46 thématiques abordées Toute l année gratuit pour les groupes sur rendezvous D avril à septembre gratuit pour les individuels

47 V Les visites patrimoine 2013 Fréquentation exceptionnelle + 30% Public «individuels» 104 animations 3869 participants 37.2 personnes par animation en moyenne 65 groupes 2197 personnes 34 personnes par groupe en moyenne Public «groupes»

48 Information Budgétaire 2013 G Répartition de la masse salariale Personnel saisonnier % Personnel permanent %

49 Information Budgétaire 2013 G Répartition de la masse salariale globale Développement 12% Promotion 35% Accueil et Administration 53%

50 Information Budgétaire 2013 G Répartition de la masse salariale des permanents selon l'activité Promotion % Accueil et administration % Développement %

51 Information Budgétaire 2013 G Budget dédié à la promotion Actions (hors fonctionnement) % Masse salariale %

52 Eléments Comparatifs 2013 P Les salariés des Offices de Tourisme du Finistère (ETP) Brest 16 Roscoff 17 Morlaix

53 Eléments Comparatifs 2013 P SPEZET ILE TUDY PLEYBEN YEUN ELEZ CHATEAUNEUF DU FAOU LAMPAUL PLOUARZEL PAYS GLAZIK LE FAOU ROSPORDEN TOURISME EN IROISE A LANILDUT LOCTUDY BEUZEC CAP SIZUN PAYS DE PONT L'ABBE OUESSANT PONT-CROIX PLOUHINEC PLOUDALMEZEAU TREGUNC LE CONQUET LANDERNEAU DAOULAS AUDIERNE PONT AVEN LE GUILVINEC SAINT RENAN DOUARNENEZ PLOZEVET PENMARCH LA FORÊT-FOUESNANT AULNE PORZAY PLOUARZEL CAMARET SUR MER PLOUGONVELIN BENODET NEVEZ CROZON MORGAT CONCARNEAU PAYS DES ABERS FOUESNANT LES GLENAN LESNEVEN COTE DES LEGENDES CARHAIX HUELGOAT QUIMPERLE TERRE OCEANE QUIMPER EN CORNOUAILLE ROSCOFF CS EP MORLAIX BREST METROPOLE OCEANE Les budgets des Offices de Tourisme du Finistère Roscoff Morlaix Brest

54 Rapport Financier 2013

55 Compte de résultat Charges externes Editions - Promotion Charges du personnel Prestations de services Achat marchandises Dotations amortissements Charges exceptionnelles TOTAL CHARGES (SIEGE) CITL TOTAL

56 Compte de résultat Subventions Cotisations par habitant Charges transférées OT Taxe de séjour Partenaires Vente marchandises Prestations de services Ventes espaces pub Programme LEADER Transfert charges Pdts Div Produits financiers TOTAL PRODUITS (SIEGE) CITL TOTAL

57 Compte de résultat 2013 SIEGE CITL TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS RESULTAT (perte)

58 Rapport du commissaire aux comptes

59 Programme d action et budget prévisionnel

60 2014 G Rédaction du Plan d action Objectif Marque Qualité Tourisme Déclinaison 2014 du Plan d action Présentation en septembre

61 P Numérique 2014 Site internet 1 er repères Janvier à Mai pages vues Visiteurs Français à 87% Pages les plus vues 3 Destination Roscoff Pages les plus vues 2 Animations Pages les plus vues 1 Hébergements

62 P Numérique 2014 Site internet à compléter Version Anglaise du site Stratégie sur les réseaux sociaux Embauche d un agent polyvalent et compétent en outils numériques Films Sensation Bretagne Reportage photo mer «Espace Mer» Travail de référencement naturel

63 Observation 2014 P Tableau de bord «offre» et «fréquentation» Satisfaction clientèle Partenariat ADT / CRT / Sensation Bretagne / INSEE

64 Accueils / Qualité Tourisme 2014 P Obtention de la marque Qualité Tourisme Amélioration des accueils Signalétique Informatique Ecrans d information Webcam Mise en œuvre de nouveaux outils

65 Qualification 2014 G Valorisation des démarches engagées Famille Plus Travail sur les niches de clientèle avec l ADT 29

66 Formation Organisation interne 2014 P Plan de formation du personnel Outils numériques d organisation Domaine d information à gérer DIG

67 G Institutions 2014 Etat Région Destination «Côte de Granit Rose Baie de Morlaix» Stations classées Tourisme Roscoff Plouescat Thématiques proposées : Transport Mobilité Itinérance touristique Communication Clientèle étrangères Contenus web Classement de l OT en catégorie III puis en catégorie I Tourisme d entreprise Valorisation touristique du patrimoine Formation à la connaissance de la destination

68 G Institutions 2014

69 G Institutions 2014

70 G Institutions 2014 Réseaux Département CCI Sensation Bretagne Salons Travail sur le nouveau schéma Stratégie presse Suivi des dossiers d aide aux professionnels Villes et pays d art et d histoire de Bretagne Schéma départemental de signalisation Etude sur les îles Outils de diagnostic web Les îles du Ponant Valorisation des routes touristiques Travail sur les labels «Accueil Pêche» et «Accueil Vélo»

71 Patrimoine 2014 V Programme des visites par les bénévoles et la guide de l OTI Expositions itinérantes et animations locales Partenariats privés «Topic Topos» QR codes pour 700 éléments du patrimoine local Pays d Art et d Histoire

72 Editions / Presse 2014 G Rééditions Nouvelles éditions en anglais et allemand Réflexion sur une seule édition pour toute la destination Accueil presse et dossiers de presse Sensation Bretagne / ADT

73 Opérations grand public 2014 P Programme de l OT Programme Sensation Bretagne Collaboration ADT / CRT

74 Partenariats 2014 P Rubrique «pro» du site internet Poursuite de la politique de partenariats et rédaction d un guide du partenaire Ateliers numériques Visites des équipements

75 Budget prévisionnel Charges prévisionnelles 2014 Charges externes Editions - Promotion Charges du personnel Achat marchandises Dépenses CITL -- Dotations amortissements TOTAL CHARGES

76 Budget prévisionnel Produits prévisionnels Subventions Cotisations par habitant Charges transférées OT Taxe de séjour Partenaires Recettes CITL -- Vente marchandises Prestations de services Ventes diverses Transfert charges Pdts Div TOTAL PRODUITS

77 Résultat prévisionnel 2014 SIEGE TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS RESULTAT (perte)

78 3. Questions

79 4. Renouvellement du Conseil d administration Collège des acteurs touristiques et socio économiques

80 Proposition du Conseil d Administration réuni ce jour à 18h00 à la Maison des Services Espace Communautaire St Pol de Léon Tenant compte : Des non renouvellement de candidature Des impossibilités de renouvellement de candidature (élections) Des actes de candidature enregistrés

81 Proposition du Conseil d Administration Hébergements Pascale Mingam : équipement+ hôtellerie (Thalasso) Pierre-Yves Kerbrat : hôtellerie de plein air Patricia Chapalain : hôtellerie -restauration Isabelle d Haese : hôtellerie Hébergements Charles De Kermenguy : hébergements insolites Jean Yves Moal : Location de gîte Roscoff Andréas Mérenyi : Chambre d hôtes - Commana M. Denis : Camping de Keremma - Tréflez

82 Proposition du Conseil d Administration Activités de Loisirs Thomas Colloc : Centre Nautique de Plouescat Joëlle Guillevic : Equipôle du Pays de Landivisiau Matthieu Tréguier : Hébergement groupe et actvités de Loisirs Rêve de Mer île de Batz et Santec Equipements Marie Maudire : EPCC Château de Kerjean Nicole Chapalain Maison des Dunes à Tréflez Acteur économique : Jean Paul Chapalain Président de la CCI de Morlaix

83 Proposition du Conseil d Administration Référents CITL Gilbert Chapalain Roscoff Françoise Cadiou St Pol de Léon Chantal Cabioch Ile de Batz en représentation de Jacky Créach Thierry Jégou Cléder

84 Nouveau collège des collectivités Pays Léonard Nicolas Floch Joseph Séïté Odile Mulner Pierre Lacut Manque un élu nommé le 25 juin Baie du Kernic Jacques Le Guen Louis René Bénéat (+ CITL Plouescat) Roger Bossard Jean Marc Roué Jean Patrick Méar Pays de Landivisiau Jean Marc Puchois (+ CITL Pays de Landivisiau) Philippe Héraud Pierre Yves Moal Daniel Perves Louis Fagot

85 5. Vote des résolutions

86 VOTE DES RESOLUTIONS NF 1 ère résolution : l Assemblée après avoir entendu lecture du rapport moral, du rapport d activités et le rapport du commissaire aux comptes, approuve ces rapports, les comptes et le bilan de l exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu ils lui sont présentés et donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l exercice ème résolution : L Assemblée après avoir entendu lecture des actions prioritaires 2014 du plan d actions de la convention d objectifs 2014/2016, approuve les projets qui y sont proposés. 3 ème résolution : L assemblée approuve le budget prévisionnel 2014 qui lui a été présenté.

87 NF VOTE DES RESOLUTIONS 4 ème résolution : l Assemblée dans l objectif de l obtention de la Marque Qualité Tourisme, s engage à mettre en œuvre l ensemble des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l obtention de cette marque et autorise l Office du Tourisme Intercommunautaire à solliciter le classement en catégorie 3 puis en catégorie 1 (120 puis 305 jours d ouverture par an) auprès des instances d instruction de l Etat. 5 ème résolution : l Assemblée après avoir pris connaissance de la mise en place de la destination «Baie de Morlaix Côte de Granit Rose» reconnait avoir pris connaissance des chantiers qui y sont proposés et approuve la nomination de l Office de Tourisme Intercommunautaire comme structure facilitatrice de la destination auprès de la région Bretagne 6 ème résolution : l Assemblée approuve l intégration des nouveaux membres du Conseil d Administration au collège des acteurs touristiques et socio économiques

88 Première réunion du nouveau Conseil d administration Election du nouveau bureau

89 L Office de tourisme Intercommunautaire vous remercie de votre attention