de l Assemblée générale de la chambre d experts SWISSEXPERTS Swiss Engineering UTS du 23 mars 2012 au Musée des transports, Lucerne

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1 PROCES-VERBAL de l Assemblée générale de la chambre d experts SWISSEXPERTS Swiss Engineering UTS du 23 mars 2012 au Musée des transports, Lucerne Début : Fin : Présidence : Présents : Excusés : Procès-verbal : Distribution : 16 h 18h45 André Berdoz, président Tous les membres du comité et 21 membres de la chambre d experts F. Hegi, webmaster 17 membres, Stefan Arquint, secrétaire général, Isabella Friedrich, secrétariat général S. Demuth - à tous les participants - à tous les membres du comité - à tous les membres de la chambre d experts - à Stefan Arquint, secrétaire général L assistance a pu assister à une visite guidée du Musée Suisse des transports le matin, suivie de discussions passionnées durant le dîner. Le président, A. Berdoz, a ouvert l Assemblée générale après deux présentations intéressantes et informatives de Monsieur Peter Regli, ing. dipl. EPF, ancien chef du Service de renseignements suisse avec grade de divisionaire, aujourd hui conseiller pour la sécurité nationale et étrangère, ainsi que de M. Christian Häuptli, dr, juriste spécialisé, avocat, droit et expert. Ordre du jour : 1. Ouverture et allocution de bienvenue du président de la chambre d experts Swiss Engineering UTS. Le président salue l assistance et informe que l AG se déroulera dans la langue cantonale de l intervenant. Les documents ont été traduits dans les deux langues et sont joints à ce procès-verbal. Il présente le nouveau comité et accompagne ses remerciements aux anciens membres du comité d un présent. Il souhaite la bienvenue aux invités, Fritz Hegi, webmaster, et Monsieur Negresco, architecte à Paris. Monsieur Negresco informe sur les experts à Paris et transmettra les documents au sujet de la formation continue à A. Poggi. 2. Ordre du jour réglementaire et décisions2.1 Elections des scrutateurs AG/ de - 1 -

2 Messieurs Bertoz et Winiger se proposent pour cette fonction. 2.2 Approbation de l ordre du jour L ordre du jour est approuvé à l unanimité. 2.3 Approbation du procès-verbal de l assemblée des experts du à Lausanne Le procès-verbal est approuvé à l unanimité. Remerciements au rédacteur. 2.4 Rapports annuels Commission d admission : F. Kockelkorn. souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents suivants : - Marco Bertoz, ingénieur dipl. EI Figino - Dr Peter Acél, sc.techn. EPF CMC, 8048 Zurich - Leo Stäheli, ing. civil HTL, 8266 Steckborn - Eric Tonicello ing. civil, 1004 Lausanne Absents : - E. Collaud, arch.dipl. ETS/UTS, 1800 Vevey - Roger Blaser, arch. dipl. FH/STV, maître d œuvre dipl., 12 demandes d admission ont été envoyées dont quelques-unes étaient encore en suspens lors de la séance de comité précédente. F.Mäder : Quelles sont les raisons principales d un refus d admission? F. Kockelkorn : Dans la plupart des cas, l expérience en expertise est insuffisante Commission de formation continue : A. Poggi commente sa présentation. H. Kohler considère que la configuration de l assemblée principale avec deux interventions servant de formation continue («paquet») est avantageuse. E. Tonicello aimerait savoir si la formation continue est obligatoire, ce que confirme A. Poggi. E. Aemisegger : Comment définir le niveau? Il indique que les formations continues sont également possibles en-dehors de la chambre d experts. Comment fonctionne le contrôle? A. Poggi : La chambre d experts délivre un certificat. Il ajoute que la formation continue n est jamais terminée. B.M. Wälty: En premier lieu, l actualité et l intérêt sont prépondérants, non pas l âge des membres. B.M. Wälty cite le paragraphe correspondant des statuts et rappelle le séminaire au Gurten. Il est de notre devoir d offrir nos propres cours. La formation continue est également obligatoire de la propre initiative des membres. B.M. Wälty reçoit les demandes par le secrétariat général et recherche les experts correspondants. Dans 90% des cas, il n en trouve aucun (raisons : manque de temps, retraite, absence de formation continue, etc.) P. Widmer indique l existence de la SSST, la Société Suisse de Sécurité au Travail (à laquelle on peut adhérer). La formation continue y est obligatoire et on peut vérifier sur Internet si cette obligation a été respectée et qui est disponible pour un mandat. A. Berdoz informe que le sujet des formations continues sera abordé durant les prochaines séances afin d élaborer des propositions. Kommentar [A1]: Achtung Fehler im Deutschen: AG/ de - 2 -

3 Pour H. Kohler, les réseaux et les contacts personnels sont d importance capitale. Elle rappelle sa période de consultante de la chambre et préconise un sondage auprès des membres dans le but d évaluer les attentes actuelles Le président A. Berdoz apporte des informations supplémentaires sur son rapport et s étonne du nombre d absents. 2.5 Comptes annuels 2011 H. Lüdi donne plus de détails. Les comptes montrent une perte de CHF pour la fin de l année. Il ajoute que les recettes sont inférieures aux CHF prévus au budget. La formation continue a CHF de recettes en moins et le nombre de membres (cotisations) a baissé. H. Lüdi signale également la nouvelle édition du guide, disponible pour CHF 40.-, aussi en vente sur place. E. Aemisegger indique que les chiffres du budget 2011 ne correspondent pas à ceux du budget H. Moser constate une confusion entre les chiffres de budget 2010 et Ceci sera corrigé Rapport de révision Cette année, le rapport de révision a été rédigé par A. Jäger, secrétaire général Approbation des comptes annuels et décharge accordée au caissier. Vote : Rapport de la commission d admission, F. Kockelkorn Rapport de la commission de formation continue, A. Poggi Rapport du président, A. Berdoz Rapport du caissier, H. Lüdi sont approuvés à l unanimité et décharge est donnée au caissier. 2.6 Elections M. Bertoz et Dr. P. Acel sont élus en tant que réviseurs et E. de Tscharner en tant que réviseur remplaçant Beat Michael Wälty et Hugues Lüdi sont élus à l unanimité en tant que délégués. 3. Budget H. Lüdi présente le budget de la même façon qu en On prévoit de plus grandes dépenses surtout pour le nouveau site internet, le guide, etc. Les cotisations de membres représenteront les recettes principales. Il faudra aussi compter la perte due aux départs. La fortune s élève à CHF , une perte de CHF comparativement à l année précédente. E. Aemisegger remercie le comité pour avoir renoncé à un honoraire. Il souligne la légère augmentation pour le comité et le secrétariat comparativement au budget. D. Ingold rappelle que le comité précédent n a jamais voté de budget. F. Ducret s intéresse aux coûts de l AG du jour Le montant de CHF est-il réaliste? A. Berdoz le confirme. F. Ducret : La chambre a-t-elle suffisamment de réserves en caisse pour le comité, le secrétariat et les factures courantes? AG/ de - 3 -

4 A. Berdoz confirme que les efforts nécessaires sont entrepris et indique la nouvelle édition du guide terminée. Pour U. Wili, il faut que les dépenses pour la publicité restent exceptionnelles. Il pense que les membres actifs seraient même prêts à verser une cotisation de membre de CHF afin de rééquiliber les comptes. E. Aemisegger propose de laisser sa chance au nouveau comité et d attendre les chiffres effectifs l année prochaine. Vote du budget 2012 : 1 abstention, 1 opposition 3.2 Cotisation annuelle 2013 Le comité ne propose aucune augmentation de la cotisation annuelle. E. Aemisegger souligne qu une augmentation ne serait pas une bonne décision pour l image du nouveau comité. Proposition de la variante à CHF jusqu en Vote : 5 votes pour, 12 votes contre, 2 abstentions 4. Proposition de modification des statuts B.M. Wälty la présente au préalable au président, A. Berdoz. 4.1 Il explique ensuite les deux modèles des statuts de la commission d admission et de la 4.2 commission de formation continue, pt. 4.4 et 4.5 Vote : Les deux modèles sont acceptés à l unanimité. 5. Site internet A. Berdoz. Il constate que le site internet de la chambre d experts ne correspond plus aux attentes actuelles. Il souhaite un site Internet plus performant. Les membres devraient plus travailler en ligne. C est là qu on cherche les informations aujourd hui. En automne 2011, il a convenu d une mise à jour du site avec l entreprise de M. Bertoz (spécialiste du domaine). Bertoz a transmis une offre qui a été communiquée aux membres. U. Wili fait confiance à cette offre mais exprime quelques doutes quant au délai. Peut-on réaliser ce projet (d un point de vue financier) encore cette année? M. Bertoz approuve. Vote : La proposition est acceptée à la grande majorité avec une voix contre. 6. Concept de communication A. Berdoz explique le document. P. Perret : Combien y a-t-il d experts en Suisse? A. Berdoz : Il n est pas possible d évaluer le nombre total d experts en Suisse. Vote : Le concept de communication est approuvé à l unanimité. 7. Concept de formation continue et cours d introduction AG/ de - 4 -

5 A. Poggi parle des cours de formation continue et des objectifs prévus. Il est important de savoir ce qu on propose et qui est le public cible. 8. Motions E. Aemisegger va envoyer une requête à A. Berdoz concernant le changement des statuts pour la prochaine AG puisqu aucune décision n a pu être prise à l AG du jour. H. Kohler va également envoyer une requête par mail à A. Berdoz concernant la représentation des régions au sein du comité. Elle cite l exemple de M. Bertoz, qui, en tant que tessionois, n est pas éligible car il n est pas encore depuis deux ans à la chambre. 10. Prochaine AG, le à Winterthour F. Kockelkorn organisera la prochaine AG avec nos remerciements. Le président clôt la partie officielle de l AG 2012 à 18h45. L assistance est ensuite conviée à un apéritif. Zurich, le Procès-verbal : S. Demuth Annexes : Comptes 2011 Rapport de révision Rapport annuel de la commission de formation continue Rapport annuel de la commission d admission Informations sur les points de l ordre du jour 5, 6 et 7 Rapport annuel du président AG/ de - 5 -