GÉNÉRALE DE VESTECHPRO, TENUE LE LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013, À 18 H 00, AU S-120 PAVILLON JEAN-PAUL LIMOGES AU CÉGEP MARIE-VICTORIN

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1 PROCÈS-VERBAL DE LA 4 e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE VESTECHPRO, TENUE LE LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013, À 18 H 00, AU S-120 PAVILLON JEAN-PAUL LIMOGES AU CÉGEP MARIE-VICTORIN 1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L ASSEMBLÉE La présidente du conseil d administration, Nicole Rouillier, souhaite la bienvenue à tous les membres de Vestechpro présents et les informe qu à titre de présidente du Conseil, elle agira comme présidente d assemblée. AGA Il est proposé par monsieur Gilles Charron, appuyée par madame Lucie Marcoux et unanimement résolu d ouvrir l assemblée générale annuelle. 2. CONSTATATION DU QUORUM La présidente d assemblée confirme que l assemblée peut débuter, le quorum de toute assemblée de Vestechpro étant constitué de 11 membres présents en personne dûment convoqués. AGA Il est proposé par monsieur Louis Arsenault, appuyée par monsieur Gilles Charron et unanimement résolu d entériner la constatation du quorum.

2 3. LECTURE ET ADOPTION DE L ORDRE DU JOUR La présidente, Nicole Rouillier, fait la lecture de l ordre du jour qui a été remis aux membres à leur arrivée. AGA Il est proposé par monsieur Gilles Charron, appuyée par monsieur René Saint-Amant, et unanimement résolu d adopter l ordre du jour de la présente séance tel que déposé. 4. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE LUNDI 24 SEPTEMBRE 2012 La présidente, madame Nicole Rouillier ne recevant aucune demande de modification en ce qui a trait au procès-verbal de la 3e Assemblée générale des membres, AGA Il est proposé par madame Anne-Marie-Laflamme, appuyée par monsieur René Saint- Amant, et unanimement résolu d adopter le procès-verbal de l assemblée des membres du 24 septembre 2012 et d autoriser la présidente ou le secrétaire-trésorier à le signer. 5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL Mme Nicole Rouillier passe en revue les éléments principaux de ce rapport. AGA Il est proposé par madame Francine Nadeau, appuyée par monsieur Louis Arsenault et unanimement résolu d adopter le rapport annuel tel que déposé. 6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2013 Monsieur Marc Yergeau, Directeur certification, présente les états financiers vérifiés au 30 juin 2013 préparés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton tels qu adoptés par le conseil d administration lors de la séance du 23 septembre AGA Il est proposé par monsieur Gilles Charron, appuyée par monsieur Louis Arsenault, et unanimement résolu d adopter les états financiers pour l exercice NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L ANNÉE Attendu que l article 6 du règlement numéro 1 portant sur la vérification des livres, prévoit que l assemblée générale nomme un vérificateur; Attendu que le Cégep Marie-Victorin procèdera à un appel d offres pour la vérification sur les opérations financières du Collège; 2

3 Attendu que le Collège tentera de négocier un mandat incluant la vérification des organismes affiliés; AGA Il est proposé par monsieur Gilles Charron, appuyée par monsieur René Saint-Amant, et unanimement résolu de nous associer au processus d appel d offres généré par le Cégep Marie-Victorin en vue de choisir la firme de vérification comptable pour les prochains exercices financiers 8. RATIFICATION DES ACTES, DÉCISIONS ET GESTES DU CONSEIL D ADMINISTRATION DEPUIS LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE AGA Il est proposé par madame Lucie Marcoux, appuyée par monsieur Patrick Thomas et unanimement résolu d entériner les actes, décisions et gestes des membres du Conseil d administration de Vestechpro depuis la dernière assemblée générale annuelle. 9. NOMINATION D'UN-E PRÉSIDENT-E D ASSEMBLÉE ET D'UN-E SECRÉTAIRE D ÉLECTION AGA Il est proposé par Monsieur Louis Arsenault, appuyée par madame Anne-Marie Laflamme et unanimement résolu d élire monsieur Gilles Charon comme président d assemblée et madame Paulette Kaci secrétaire d élection. 10. ÉLECTION POUR LES POSTES À COMBLER AU CONSEIL D ADMINISTRATION AGA Élection et résultat Monsieur Gilles Charron informe les membres que les quatre personnes suivantes ne demanderont pas le renouvellement de leur mandat : - Mesdames Nicole Rouillier, Francine Nadeau, Diane Duhamel, - Monsieur Gilles Charron, De ce fait, 4 postes seront à pourvoir. Un cinquième poste vacant sera également à pourvoir. Cinq personnes sont mises en nomination. Au terme du processus, mesdames Hélène Allaire, Sylvie Chalifour, Anna Skripva, Lynn Doran et monsieur Terry Henderson sont élus par acclamation comme membres du conseil d administration de Vestechpro pour un mandat de deux années. Les fonctions de chacune de ces personnes au sein du conseil seront déterminées par les membres du conseil sauf pour Mme Hélène Allaire qui est d office présidente du 3

4 conseil d administration tel que stipulé dans l article 4.01 «composition et désignation». Ces nouveaux administrateurs se joignent aux membres actuels du conseil d administration, qui poursuivent leur mandat pour une deuxième année : - Madame Anne-Marie Laflamme, - Monsieur Patrick Thomas, - Monsieur René Saint-Amant, - Monsieur Louis Arsenault, 11. CLÔTURE DE L ASSEMBLÉE AGA Il est proposé par madame Sylvie Chalifour, appuyée par monsieur Terry Henderson et unanimement résolu de lever l assemblée générale annuelle des membres de Vestechpro du 23 septembre 2013 à 19h05. Nicole Rouillier Présidente Louis Arsenault Vice-président 4

5 Annexe 1 : Liste des présences : Assemblée générale du 23 septembre 2013 Nom Prénom Entreprise 1. Allaire Hélène Cégep Marie-Victorin 2. Arsenault Louis Peerless Clothing 3. Brunet Helen Cégep Marie-Victorin 4. Bussière Céline MFEQ 5. Chalifour Sylvie Marie-Lou Évolution 6. Charron Gilles Centre de productique intégrée QC 7. Cobuzzi Marilena MariC. Design 8. Dénommé Marcel Cégep Marie-Victorin 9. Doran Lynn Le Château 10. England Yves Cégep Marie-Victorin 11. Gascon Pierre P.G. pret a porter inc. 12. Goubau Madeleine journaliste radio-canada 13. Guay Martine Cégep Marie-Victorin 14. Hatzkis Despina Lectra 15. Henderson Terry J.C. Wiliams Group 16. Laflamme Anne-Marie atelier B 17. Lapalme Lucie Cégep Marie-Victorin 18. Latincic Cliff Manufacture Finnie 19. Levrot Christine Cégep Marie-Victorin 20. Locat Maryse Cégep marie-victorin 21. Marchand Hélène comptable 22. Marchand Lucie-Maud Cégep Marie-Victorin 23. Marcoux Lucie travailleur autonome 24. Metivier Catherine atelier B 25. Meunier Brigitte Cégep Marie-Victorin 26. Murphy Michel Cégep Marie-Victorin 27. Nadeau Francine retraité CMV-Mode 28. Provost Suzanne Cégep Marie-Victorin 29. Rodrigue Mathieu Izzy Sport 30. Rouillier Nicole retraité CMV 31. Roy Marco Cégep Marie-Victorin 32. Robert Éric EXR conseil 33. Samuel Nancie 34. Skripva Anna APP Group- Mackage 35. St-Amant René Chemise Empire 36. Tagliani Karen Jacob 37. Tanguay Francis Palais des Congrès 5

6 38. Thomas Patrick CRHIV 39. Tran Luc Tran CNRC 6

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