PROCÈS VERBAL PRÉSENCE DES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA FONDATION CSPO :

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1 FONDATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L OUTAOUAIS 225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec) J8X 2T3 Téléphone : (819) et télécopieur : Gatineau, le mardi 14 octobre 2014 PROCÈS VERBAL Rencontre du Conseil d administration de la Fondation CSPO Le mardi 14 octobre 2014 à 17h15 à la Jean-Pierre-Ouellette du Centre administratif PRÉSENCE DES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA FONDATION CSPO : Gilbert Couture, Serge Lafortune, Johanne Légaré, Jean-Claude Bouchard, Michelle Robitaille et René Laprise. Invitée : Lynne Duval ABSENCE : Chantal Laberge, Danièle Bolduc et Denise Lachapelle Ouverture de l assemblée Gilbert Couture constate le quorum et ouvre la rencontre à 17h35 en remerciant les membres de leur présence. 1. Adoption de l ordre du jour : RÉSOLUTION CA Michelle Robitaille propose l adoption de l ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal du 8 septembre 2014 RÉSOLUTION CA Serge Lafortune propose l adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 septembre Suivis : M. Couture fait un suivi au point 5 du procès-verbal du 8 septembre tant qu au solde de 1 285$ dans un projet non reçu à l École internationale du Village. M. Couture a fait sa recherche et n a pas trouvé la source de cette somme. Une recherche plus approfondie sera exécutée dans les plus brefs délais. 4. Correspondance Aucune correspondance reçue.

2 5. Situation financière M. Couture informe le CA que la Fondation de la CSPO s est dotée d un nouveau logiciel comptable, Simple Comptable. Nous sommes présentement en transition entre l ancienne méthode de comptabilité et la nouvelle. Le transfert des données est terminé mais l élaboration de la fonction de rapport est en évolution. Pour l instant, M. Couture présente le tableau habituel (en format Excel) qui a été corrigé manuellement avec les montants par projet générés par le nouveau logiciel. 6. Liste des membres M. Couture présente au membre le nouveau formulaire élaboré par notre vice-président Serge Lafortune pour tenir à jour notre liste de membres. Il rappelle à tous les membres de payer sa cotisation annuelle de 5$ avant le 10 novembre pour maintenir son statut. 7. Projets : a) Demande d ouverture de projet: i. École St-Paul Projet Développement mathématiques SIIA M. Couture a reçu la documentation de la directrice Natacha Soulard pour l ouverture du projet Développement mathématiques SIIA à l école St-Paul. RÉSOLUTION CA Johanne Légaré propose l ouverture du projet Développement mathématiques SIIA à l école St- Paul. ii. École St-Paul - Projet Saines habitudes de vie M. Couture a reçu la documentation de la directrice Natacha Soulard pour l ouverture du projet Saines habitudes de vie à l école St-Paul. RÉSOLUTION CA René Laprise propose l ouverture du projet Saines habitudes de vie à l école St-Paul. iii. École 033 (Connaught) Projet Fonds général pour la nouvelle école M. Couture a reçu la documentation de Monsieur Montreuil, membre du CÉ de l École Rapide- Deschênes au nom d un groupe de parents, pour l ouverture d un projet pour des structures, jeux et autres embellissements à la nouvelle école 033 dans le secteur Connaught. Vu que la direction et le conseil d établissement de l école 033 n ont pas encore été nommés, le CA propose d ouvrir le projet en tant que fonds général pour la nouvelle école. RÉSOLUTION CA Serge Lafortune propose l ouverture du projet Fond général pour la nouvelle école à l école 033 du secteur Connaught.

3 iv. École du Dôme Projet Saines habitudes de vie M. Couture a reçu la documentation de la directrice Catherine Dubuc pour l ouverture du projet Saines habitudes de vie à l école du Dôme qui consiste à des sorties à la Sporthèque pour l ensemble des élèves de l école. RÉSOLUTION CA Michelle Robitaille propose l ouverture du projet Saines habitudes de vie à l école du Dôme. v. Fondation de la CSPO Projet Dîner-dépannage Roxanne Desmarais M. Couture informe le CA que nous continuons de recevoir des dons pour les dînersdépannage Roxanne Desmarais. RÉSOLUTION CA Jean-Claude Bouchard propose l ouverture du projet Dîner-dépannage Roxanne Desmarais à la Fondation de la CSPO. b) Demande de remboursement: Aucune demande de remboursement n a été reçue. c) Demande de contribution : Aucune demande de contribution n a été reçue. 8. Paiement de factures : a) Logiciel Simple Comptable M. Couture présente une demande de remboursement pour l achat du logiciel Simple Comptable pour la Fondation. RÉSOLUTION CA René Laprise propose le remboursement au montant de 206,94 $ à Rémi Lupien pour l achat du logiciel Simple Comptable. b) Papeterie : M. Couture présente une facture de Bureau en Gros pour l achat de fournitures de bureau pour la Fondation. RÉSOLUTION CA Serge Lafortune propose le remboursement au montant de 83,21 $ à la CSPO pour l achat de fournitures de bureau. INCIDENCE : Johanne Légaré quitte son siège à 18h. Serge Lafortune prend la relève à titre de secrétaire.

4 9. Remplacement du parapost M. Couture informe le CA que le parapost de la Fondation a été endommagé lors de l événement de la Foire des Métiers et qu il faut procéder à son remplacement. RÉSOLUTION CA Michelle Robitaille propose de mandater Johanne Légaré à négocier avec des firmes de sérigraphie pour le remplacement du parapost de la Fondation en respectant une limite de 500 $. 10. Rapport du comité d Orientation a) Nomination des membres du comité Les membres suivants sont nommés au comité d Orientation : Gilbert Couture, Johanne Légaré, Serge Lafortune. De plus, René Laprise et Michelle Robitaille ont indiqué leur intérêt à participer à l organisation du prochain souper-bénéfice. Toute autre personne peut à tout moment se joindre au comité selon le sujet discuté. b) Souper-bénéfice annuel 9 avril 2015 M. Couture rappelle aux membres la tenue de notre prochain souper-bénéfice annuel le 9 avril prochain. Il aimerait procéder à une prévente des billets qui pourraient être offerts comme cadeau de Noël. Un document sera déposé à la prochaine rencontre sur une stratégie de prévente de billets. 11. Autres sujets a) Ouverture d un compte petite-caisse M. Couture propose d avoir une petite caisse pour les déboursés urgents seulement. RÉSOLUTION CA René Laprise propose l ouverture d un compte-petite-caisse au montant de 300 $ et de présenter une reddition mensuelle au CA. b) Procédure Une discussion fait suite à la présentation du document de Procédure sur l adhésion à la Fondation de la CSPO. Les membres conviennent de quelques changements qui seront présentés à la prochaine rencontre du CA. RÉSOLUTION CA Michelle Robitaille propose l adoption de la procédure d adhésion à la Fondation de la CSPO telle que modifiée. c) Convocation de l AGA du 10 novembre 2014 M. Couture avise verbalement les membres de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle le 10 novembre prochain à 17h30 à la salle Jean-Pierre-Ouellette, au 225 rue Saint-Rédempteur à Gatineau. Une convocation écrite suivra sous peu.

5 12. Prochaine rencontre : 10 novembre 2014 (après l assemblée générale) 13. Levée de l assemblée RÉSOLUTION CA Jean-Claude Bouchard propose la levée de l assemblée à 18h40 heures. Gilbert Couture Président Johanne Légaré Secrétaire-trésorière

6 ORDRE DU JOUR 1. Adoption de l ordre du jour 2. Adoption du procès-verbal du 8 septembre Suivis 4. Correspondance 5. Situation financière 6. Liste des membres 7. Projets : a. Demande d ouverture de projet : i. École St-Paul (013) Projet Développement mathématiques SIIA ii. École St-Paul (013) Projet Saines habitudes de vie iii. École 033 (Connaught) Projet Structures, jeux et autres embellissements iv. École du Dôme (018) Projet Saines habitudes de vie v. Fondation de la CSPO Projet Dîner-dépannage Roxanne Desmarais b. Demande de remboursement c. Demande de contribution 8. Paiement de factures a. Logiciel Simple Comptable b. Papeterie 9. Remplacement du parapost 10. Rapport du comité d Orientation a. Nomination des membres du comité b. Souper-bénéfice annuel 9 avril Autres sujets a. Ouverture d un compte petite-caisse b. Procédure c. Convocation de l AGA du 10 novembre Prochaine rencontre : 10 novembre Levée de l assemblée

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