PROCES VERBAL DE l ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2014

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1 PROCES VERBAL DE l ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2014 Le jeudi 12 juin 2014 à 15 h 00, les Associés de la Société Civile de Placement Immobilier IMMO PLACEMENT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire dans les locaux de la Chambre de Commerce et d Industrie de DIJON, 2 avenue de Marbotte à DIJON, sur convocation de la Société de Gestion régulièrement adressée aux Associés quinze jours auparavant, et publiée au BALO conformément à la loi. L'Assemblée est présidée par la Société de Gestion, représentée par MM. LAFORET et GALERNE, assistés de M. BUTHIEAU, Président du Conseil de Surveillance. Ils remercient les associés de leur présence à cette Assemblée Générale. Le Bureau de l Assemblée est ensuite constitué : de la Société de Gestion qui préside l Assemblée, conformément aux Statuts, de Mme Evelyne PERROUD et M. Jean-Louis ESMIEUX, associés, qui acceptent les fonctions de scrutateurs. Le bureau nomme ensuite Mme KRUMM comme secrétaire. L'Assemblée accepte ces nominations. Les documents prévus par la loi (convocations, pouvoirs, feuilles de présence, registre des Assemblées,...) sont mis à la disposition des associés. En cours de séance, les scrutateurs vérifient la régularité de la feuille de présence et des pouvoirs. Les associés présents, représentés ou votants par correspondance sont ensemble propriétaires de parts sur un total de parts. Le quorum requis, soit 25 % des voix pour une Assemblée Ordinaire, étant atteint, l Assemblée peut valablement délibérer sur toutes les résolutions à l ordre du jour. Lecture est faite des différents rapports : MM. LAFORET et GALERNE donnent lecture du rapport de la Société de Gestion. Puis M. BUTHIEAU, Président du Conseil de Surveillance, donne lecture du rapport du Conseil de Surveillance. Il précise que le Conseil a émis un avis favorable sur les résolutions présentées, et qu'il se tient à la disposition des associés pour répondre à leurs questions. M. LAFORET remercie les membres du Conseil de Surveillance pour l important travail fourni tout au long de l année dans un esprit constructif. L'Assemblée est ensuite invitée à délibérer sur les différents points à l'ordre du jour. PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES M. LLOBELL, Commissaire aux Comptes, donne lecture de son rapport général. Comme l année précédente, les comptes sont présentés conformément au plan comptable applicable aux SCPI. Ces documents ont été adressés aux associés en même temps que la convocation (rapport annuel). L'Assemblée Générale, après avoir entendu les rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes et le bilan de l exercice social clos le 31 décembre 2013, tels qu ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. par parts, soit % des votes exprimés.

2 DEUXIEME RESOLUTION : QUITUS A LA SOCIETE DE GESTION L Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus entier et sans réserve de son mandat pour l exercice par parts, soit % des votes exprimés. TROISIEME RESOLUTION : CONVENTIONS SPECIALES La Société de Gestion rappelle qu'il s'agit des conventions qui peuvent exister entre la Société et ses organes de gestion et qui, comme chaque année, doivent être approuvées par l'assemblée. Elles font l'objet d'un rapport spécial du Commissaire aux Comptes, dont M. LLOBELL donne lecture à l'assemblée. L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L du Code Monétaire et Financier, approuve sans réserve lesdites conventions. par parts, soit % des votes exprimés. QUATRIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS L'Assemblée Générale, sur proposition de la Société de Gestion, décide que le résultat de l'exercice 2013 qui s'élève à report à nouveau de l'exercice précédent TOTAL sera affecté de la façon suivante :. distribution aux associés report à nouveau TOTAL par parts, soit % des votes exprimés. CINQUIEME RESOLUTION : ELECTION AU CONSEIL DE SURVEILLANCE La Société de Gestion rappelle que les statuts de votre SCPI prévoient un Conseil de Surveillance composé de sept membres au moins et de douze membres au plus. A ce jour, le Conseil de Surveillance est constitué de 12 membres. Les mandats venant à échéance sont ceux de : - M. Frédéric BESSOT - M. François DETANG - M. François COMPAIN - M. Frédéric ROUSSEL - M. Michel CONTANT - M. Jacques SCHIAPPAPIETRA 2

3 Tous les membres sortants sollicitent le renouvellement de leur mandat. Par ailleurs, une candidature a été enregistrée. L Assemblée aura donc à décider de l élection de six membres parmi les sept candidats suivants : RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CANDIDATS SORTANTS - M. BESSOT Frédéric - M. DETANG François né le né le rue de Chambertin HAUTEVILLE LES DIJON 5 rue Clomot ESSEY associé depuis 2003 associé depuis 2003 propriétaire de 100 parts Retraité (directeur agence immo.) propriétaire de 66 parts Retraité (Président du CS DES BOIS DEROULES DE L AUXOIS) - M. COMPAIN François - M. Frédéric ROUSSEL né le né le rue de Verdun FONTAINE LES DIJON 20 rue de la Combe MOREY ST DENIS associé depuis 1986 associé depuis 2003 propriétaire de 26 parts propriétaire de 220 parts Pharmacien Expert immobilier - M. CONTANT Michel - M. SCHIAPPAPIETRA Jacques né le né le rue St Jacques ARNAY LE DUC 27 rue Louis Blanc DIJON associé depuis 2002 associé depuis 2001 propriétaire de 150 parts propriétaire de 206 parts Retraité (artisan-garagiste) Retraité (garagiste) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT NOUVEAU - SARL ALCYON 10 rue Henri Poincaré PARIS Propriétaire de 1 part Représentée en cas d élection par Mme Marielle FERON Il est procédé aux votes au terme desquels les candidats suivants sont élus* : - M. Frédéric BESSOT avec voix - M. François DETANG avec voix - M. François COMPAIN avec voix - M. Frédéric ROUSSEL avec voix - M. Michel CONTANT avec voix - M. Jacques SCHIAPPAPIETRA avec voix N est pas élue : - SARL ALCYON ayant obtenu voix * les pouvoirs donnés à la Société de Gestion ne participent pas au vote. Seuls sont pris en compte les suffrages exprimés par les associés présents, les votes par correspondance et les mandats impératifs. SIXIEME RESOLUTION : VALEURS DE LA SOCIETE Les dispositions légales imposent de soumettre chaque année à l Assemblée la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la Société. La valeur de réalisation résulte de l expertise actualisée des immeubles, et de la valeur des autres éléments d actif et de passif. La valeur de reconstitution est égale à la précédente, augmentée des frais de constitution du patrimoine. Conformément au mandat qui lui a été confié, la Société Expertises GALTIER a procédé à l actualisation des valeurs au Celle-ci constitue l élément essentiel de la valeur de la Société et de la valeur des parts. 3

4 L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance : - des comptes de l exercice - des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes - de l expertise des immeubles réalisée par la Sté EXPERTISES GALTIER approuve les différentes valeurs de la Société, à savoir : - valeur comptable de l actif net , soit 604,01 /part - valeur de réalisation , soit 751,03 /part - valeur de reconstitution , soit 863,67 /part par parts, soit % des votes exprimés. SEPTIEME RESOLUTION : MODIFICATION DU TAUX DE LA PROVISION POUR GROSSES REPARATIONS L'Assemblée Générale décide de ramener le taux de la provision pour grosses réparations de 5 % à 3,5 % à compter de l exercice par parts, soit % des votes exprimés. HUITIEME RESOLUTION : RATIFICATION DES ARBITRAGES 2013 L'Assemblée Générale approuve les cessions d élément d actif intervenues au cours de l exercice par parts, soit % des votes exprimés. NEUVIEME RESOLUTION : NOMINATION DE L EXPERT EXTERNE EN EVALUATION Conformément aux nouvelles dispositions liées à la directive AIFM n 2011/61/UE et à l ordonnance n du 25 juillet 2013, la SCPI IMMO PLACEMENT doit se doter d un dépositaire. L Assemblée Générale nomme, pour une durée de 5 ans, GALTIER Expertises Immobilières et Financières 595 avenue André Malraux VILLERS LES NANCY, en qualité d expert externe en évaluation. par parts, soit % des votes exprimés. 4

5 DIXIEME RESOLUTION : NOMINATION DU DEPOSITAIRE L Assemblée Générale nomme, en qualité de dépositaire de la SCPI IMMO PLACEMENT, la Société CACEIS. par parts, soit % des votes exprimés. ONZIEME RESOLUTION : DISTRIBUTION DE PLUS-VALUE L Assemblée Générale autorise la Société de Gestion à distribuer aux associés et aux usufruitiers des sommes prélevées sur la réserve des «plus ou moins values réalisées sur les cessions d immeubles» dans la limite du solde des plus-values réalisées à la fin du trimestre précédent. Cette autorisation est donnée jusqu à l Assemblée Générale statuant sur les comptes par parts, soit % des votes exprimés. Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17 h 30. Le Président Les Scrutateurs Evelyne PERROUD La Secrétaire Rachel KRUMM Jean-Louis ESMIEUX 5