Nardello En Bref. Les Faits, Rien Que Les Faits NOS SERVICES

Transcription

1 Nardello En Bref Les Faits, Rien Que Les Faits N ardello & Co. est un cabinet d investigation et d intelligence économique international composé de professionnels aguerris qui interviennent dans le cadre de missions variées : enquêtes de corruption menées en vertu du FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), du UK Bribery Act et des autres lois anticorruption ; assistance en matière de contentieux civils, de criminalité en col blanc et d arbitrage ; recherche d actifs ; acquisition de renseignements stratégiques et évaluation des risques politiques ; investigations numériques ; contrôles préalables («due diligence») ; et enquêtes et prévention en matière de violence domestique et d agressions sexuelles. Nous travaillons avec les plus grands cabinets d avocats et établissements financiers internationaux, des entreprises Fortune 500 et FTSE 100, des détenteurs de grandes fortunes et sociétés de gestion de patrimoine, des gouvernements, des ONG, des associations sportives et des établissements universitaires. Disposant de bureaux à New York, Londres, Washington DC, Hong Kong, Dubaï, Milan, Panama et Miami, les équipes de Nardello & Co. sont constituées d anciens procureurs fédéraux américains, d avocats américains et internationaux, d anciens officiers de police et agents de renseignement, d enquêteurs agréés, d analystes, d anciens journalistes, de spécialistes de la lutte contre la criminalité financière, d experts-comptables et d experts en investigations numériques. NOTRE ENGAGEMENT Découvrir éthiquement et légalement des informations critiques afin de maximiser la capacité de nos clients à prendre les meilleures décisions possible. DATE DE FONDATION 2003 par Daniel Nardello BUREAUX New York Londres Washington, DC Hong Kong Dubaï Milan Miami SITE INTERNET nardelloandco.com CONTACT Martin Stone Directeur Général, EMEA +44 (0) mstone@nardelloandco.com NOS SERVICES Les cabinets d avocats, les établissements financiers, les grands groupes, les organisations et les détenteurs de grandes fortunes requièrent trop souvent des informations immergées sous la surface. C est à ce moment qu intervient Nardello & Co. : nous trouvons ces informations, nous les analysons et ce que nous découvrons aide nos clients à prendre des décisions informées. 1

2 1 LOIS FCPA ET ANTI-CORRUPTION Nardello & Co. apporte un éclairage unique à 360 et une connaissance approfondie sans équivalent des contrôles préalables («due diligence») et des investigations prévues par les dispositions de la loi anticorruption FCPA. Nous sommes l un des rares cabinets d investigation à avoir fourni des prestations de due diligence en prévision d une transaction, d investigations internes et d assistance dans le cadre d une défense réussie face à une condamnation en vertu du FCPA. Notre service FCPA et anticorruption inclut : Contrôles préalables («due diligence») Investigations internes Conseil dans le domaine des politiques de conformité aux lois anticorruption Assistance dans la défense judiciaire en cas de poursuites pénales déclenchées par loi anticorruption FCPA 2 ASSISTANCE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ET D ARBITRAGES Nous travaillons en partenariat avec des équipes juridiques externes et internes afin de collecter les informations nécessaires pour obtenir des preuves concrètes, que ce soit pour appuyer une argumentation juridique ou pour obtenir un avantage sur une partie adverse. Forts de notre expérience d anciens procureurs fédéraux américains, d avocats américains et internationaux, d officiers de police, d enquêteurs agréés, de comptables judiciaires et d experts en informatique, nous concevons et mettons en œuvre des plans d enquête adaptés à la stratégie juridique de nos clients. Ce que nous faisons : Trouver, examiner et analyser informations, renseignements et données brutes pour qu elles puissent servir de preuve Identifier des informations concernant un adversaire et leurs témoins pour les décrédibiliser lors d un contre-interrogatoire Localiser et questionner d éventuels témoins Activer notre réseau de sources pour obtenir des informations confidentielles lorsque les archives publiques sont indisponibles, inutiles ou inexistantes Se renseigner sur les références de témoins experts Rechercher et localiser des actifs Révéler les liens non divulgués entre des sujets Extraire et exploiter les données informatiques en utilisant des techniques d investigation informatique 2

3 3 INVESTIGATIONS NUMÉRIQUES Notre service dédié aux investigations numériques permet, en partenariat avec un réseau d enquêteurs numériques expérimentés dans le monde entier, d offrir toutes sortes de services d investigation numérique aux cabinets d avocats, aux sociétés, aux établissements financiers, aux gouvernements et aux détenteurs de grandes fortunes tant aux États-Unis que dans le monde entier. Contrairement à beaucoup de nos concurrents, les investigations numériques de Nardello & Co. bénéficient de la connaissance des Directeurs Généraux qui sont d anciens procureurs fédéraux, juristes et avocats spécialisés ayant une grande expérience de l utilisation des résultats issus d investigations numériques. Ceci nous permet d apporter une nouvelle perspective pendant toute la durée du processus, en restant vigilants face à d éventuelles subtilités qui pourraient être ultérieurement juridiquement pertinentes. Nous mettons l accent sur l aspect «enquête» des investigations numériques, en raison du fait que nos enquêteurs numériques les plus expérimentés sont, avant tout, des enquêteurs, et le plus souvent d anciens officiers de police ou agents de renseignement. Ainsi, nos enquêteurs numériques, en plus de maîtriser parfaitement tout type de sujets ayant trait à la technologie, peuvent offrir une valeur ajoutée parce qu ils pensent d abord comme des enquêteurs. Lorsque nous conduisons une investigation numérique, la composante numérique de l enquête fait partie intégrante de, et repose sur, la stratégie juridique et d investigation au sens large. Il en résulte que nos enquêteurs numériques se focalisent sur ce dont nos clients ont réellement besoin dans le cadre de leur stratégie globale d investigation, sans s engager dans des exercices inutiles et coûteux de «cases à cocher» qui ont peu de rapport avec les exigences de l enquête. Nos services d investigation numérique comprennent : Investigations numériques Gestion de crise et réponse aux violations des données Cyber enquêtes et activités de conseil Analyse des médias sociaux Collecte des éléments de preuve en ligne Directives relatives à la conformité et aux meilleures pratiques Services d assistance à la divulgation électronique 3

4 4 ÉTUDES D HONORABILITÉ (REPUTATIONAL DUE DILIGENCE) Chez Nardello & Co., nous sommes spécialisés dans l établissement des faits. Nous travaillons à l international et dans tous les secteurs afin d aider nos clients à éviter les risques potentiels. En s appuyant sur les compétences et l expérience de nos professionnels, nous adaptons nos méthodes d investigation afin d élaborer la stratégie la plus appropriée aux besoins de nos clients. Nos services de due diligence incluent: Enquêtes sur les personnes et entités préalables à une transaction afin d évaluer l aptitude et la réputation des éventuels partenaires commerciaux Due diligences associées à la loi anticorruption FCPA et autres dispositions anticorruption portant sur d éventuels tiers, agents et partenaires Enquêtes préalables à la nomination de candidats à des postes de cadres et d administrateurs «Self-due diligences» de personnes et entités afin de les préparer à l examen approfondi accompagnant les offres publiques ou privées 5 RECHERCHE D ACTIFS Au regard du nombre illimité de pistes exploitables en matière de recherche d actifs, il est essentiel de définir les types d actifs susceptibles d être découverts. Il est également crucial de saisir les nuances qui surviennent au cours de la recherche de ces actifs, et essentiel de prouver leurs possessions lorsque les actifs sont découverts. Les actifs les mieux dissimulés sont souvent les plus significatifs. Certains des actifs que nous avons découverts au cours de nos enquêtes incluent : Des comptes à l étranger utilisés pour verser des intérêts sur des obligations découverts dans des annexes de dossiers réglementaires Des sociétés holding identifiées grâce aux archives de domaines internet Des œuvres d art prêtées à des musées identifiées par le biais de catalogues d exposition spéciaux Des concessions pétrolières à l étranger découvertes dans les dossiers de la société dans le pays cible Des expéditions d objets de valeur apparaissant sur des connaissements Que nous cherchions les actifs détenus par des personnes impliquées dans des litiges civils, des actifs gouvernementaux ou des actifs cachés par un dictateur déchu, nous avons l expérience, la créativité et la ténacité nécessaires pour optimiser les chances de succès. 4

5 6 ENQUÊTES STRATÉGIQUES Que nous soyons amenés à résoudre une fraude financière complexe, à améliorer un programme de conformité ou à prouver une violation de propriété intellectuelle, notre équipe dispose de l expertise nécessaire pour vous assister. Nous sommes persuadés que le fait de trouver des solutions créatives, légales et éthiques est un art et non une science. La globalisation, le progrès technologique et les transactions financières complexes engendrent opportunités et défis, incluant le risque de responsabilité juridique. Le service des Enquêtes Stratégiques de Nardello & Co. aide nos clients à répondre à ces défis en appliquant nos compétences diverses à une variété de besoins d enquête. Nos services d enquête incluent le traitement de sujets tels que : La fraude en entreprise Les irrégularités comptables, le détournement de fonds et le vol en entreprise Le détournement des produits et la contrefaçon Le vol de secrets commerciaux et d informations confidentielles Les questions liées au lancement d alertes et à l emploi L investigation numérique 7 RENSEIGNEMENT STRATÉGIQUE Nous proposons des solutions personnalisées conçues pour aider nos clients à naviguer en sécurité dans tous types d environnements, y compris ceux où les gouvernements opaques et la corruption systématisée présentent des défis opérationnels. Chez Nardello & Co., nous travaillons avec nos clients pour minimiser les risques. Dans un contexte économique mondial, trouver un moyen de combler le manque d informations et prendre des décisions informées est devenu de plus en plus important. Nous aidons les sociétés à acquérir un avantage compétitif en tirant parti de l expérience de notre équipe pluridisciplinaire en intelligence économique, et en utilisant notre réseau international de sources confidentielles. Chez Nardello & Co., non seulement nous comprenons la nécessité d accéder aux informations en temps réel, mais nous le faisons de manière éthique tout en respectant les lois et réglementations en vigueur. 5

6 8 ENQUÊTES ET PRÉVENTION EN MATIÈRE DE VIOLENCE DOMESTIQUE ET D AGRESSIONS SEXUELLES Nous aidons nos clients à gérer et limiter les risques lorsqu ils ont à faire face à ces questions délicates et complexes, en passant en revue les procédures, en formant le personnel sur les problèmes de violence domestique et d agressions sexuelles et en examinant les allégations lorsqu elles se présentent. La nécessité croissante de répondre aux accusations de violence domestique et d agressions sexuelles à tous les niveaux de la société au sein des cercles personnels, académiques, professionnels ou sportifs exige un cabinet d investigation capable de s appuyer sur une vaste gamme d expertises pour assurer une aide complète à un client confronté à ces problématiques délicates. Nardello & Co. fournit des conseils stratégiques qui accompagnent et assistent nos clients dans leur prise de décision. Nous apportons un éclairage unique dans les enquêtes sur la violence domestique et les agressions sexuelles ainsi que des efforts de conformité, en combinant les connaissances acquises par des praticiens expérimentés dans ce domaine avec l éventail complet des solutions d un cabinet d investigation international. Notre offre de services en matière de violence domestique et d agressions sexuelles inclut : Enquêtes d experts indépendants en matière de violence domestique, d agressions sexuelles et d harcèlement impliquant des employés, étudiants et autres personnes Réponse multidimensionnelle aux crises liées aux allégations publiques Analyse des politiques et procédures de bureau et institutionnelles, en amont ou aval des allégations Examen des ressources et de la formation de l organisation et l élaboration de programmes personnalisés Analyse des méthodologies d investigations en place afin d améliorer la réponse institutionnelle aux accusations de violence domestique, d agressions sexuelles et d harcèlement sur les campus ou le lieu de travail Veille institutionnelle afin de garantir le maintien des meilleures pratiques Assistance judiciaire dans le cadre des litiges liés à la violence domestique, aux agressions sexuelles ou au harcèlement Renseignement stratégique et due diligence relatifs aux allégations de violence domestique, d agressions sexuelles ou de harcèlement à l encontre d un éventuel candidat à un poste ou partenaire commercial CONTACT Pour savoir ce que nous pouvons faire pour vous, veuillez contacter : Martin Stone, Directeur Général, EMEA +44 (0) mstone@nardelloandco.com 6