RAPPORT DE GOUVERNANCE 2014

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1 RAPPORT DE GOUVERNANCE 2014 SYNTHESE RAPPORT ETABLI PAR LE COMITE DE GOUVERNANCE D ADM JUIN Société Nationale des Autoroutes du Maroc Société anonyme au capital de ,00 DH - BP 6526, Hay Ryad, Rabat, Maroc Tél : Fax : CNSS : RC : IF : Site web :

2 1- PREAMBULE ADM poursuit son action exemplaire d adoption des meilleurs standards et pratiques dans le domaine de la gouvernance pour intégrer de manière exhaustive les bonnes pratiques associées. C est ainsi que la société, sur la lancée d un fonctionnement régulier de son organe de gouvernance depuis plusieurs années, a engagé un chantier visant à structurer significativement ce fonctionnement sur la base de nouveaux standards reconnus de gouvernance. Dans ce cadre, et après avoir contribué activement à l élaboration du code marocain des bonnes pratiques de gouvernance des établissements et entreprises publics, qui a été mis en vigueur par la circulaire de M. le Chef du Gouvernement en mars 2012, ADM a aussitôt défini et engagé les mesures concrètes pour déployer ses dispositions. Elle a tout d abord procédé à une autoévaluation de sa gouvernance par référence aux dispositions du code. A l issue de cette autoévaluation dont les résultats ont été présentés au Conseil d Administration le 24 septembre 2012 et qui ont démontré un niveau très avancé dans le respect par ADM des dispositions de bonne gouvernance, ADM a défini les actions d amélioration prioritaires permettant de constituer une base efficace garantissant une mise en œuvre réussie et durable du code. Le Conseil d Administration de la société a décidé lors de cette même réunion d instituer un Comité de Gouvernance dont la mission principale est de s assurer de l application des bonnes pratiques de gouvernance au niveau du Conseil d Administration et de ses comités spécialisés, d évaluer périodiquement le fonctionnement et les performances de ces instances et de définir les recommandations et les dispositions appropriées pour l amélioration de ces performances. Outre la création du Comité de Gouvernance, les actions d amélioration prioritaires pour le déploiement des dispositions du code marocain des bonnes pratiques de gouvernance des établissements et entreprises publics se sont essentiellement traduites par : La redynamisation des Comités d Audit et des Rémunérations émanant du Conseil d Administration de la société ; un comité d étude étant déjà fonctionnel depuis plusieurs années ; L approbation de la charte de responsabilité sociétale d ADM énumérant, notamment, des engagements en matière d ancrage des règles d éthique au sein de la société ; L élaboration des chartes et des règlements de fonctionnement du Conseil d Administration et de ses différents comités (règlement intérieur du Conseil d Administration, charte du membre du Conseil d Administration et chartes de fonctionnement des comités spécialisés émanant du Conseil d Administration) ; L élaboration, conformément aux orientations du Chef du Gouvernement contenues dans sa circulaire du 19 mars 2012, d un plan d amélioration de la gouvernance d ADM sur la base du bilan de gouvernance de la société par référence aux recommandations du code de bonnes pratiques de gouvernance des établissements et entreprises publics. Les éléments établis en lien avec ces deux derniers points ont été examinés et approuvés par le Conseil d Administration d ADM le 17 décembre Lors de cette même réunion, le Comité de Gouvernance a été chargé de suivre et rendre compte périodiquement au Conseil d Administration au sujet de la mise en œuvre du plan adopté d amélioration de la gouvernance d ADM. L ensemble de ces engagements et performances a permis à la société de parvenir à un niveau avancé dans la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance, ce qui la place à l avant-garde des initiatives du gouvernement dans ce domaine et l a retenue parmi les organismes pilotes dans le programme «Hakama» mené en partenariat avec la Banque Mondiale pour la mise en œuvre du code marocain de bonnes pratiques de gouvernance des établissements et entreprises publics. Version du 22/06/2015 Page 2 sur 7

3 2- FAITS MARQUANTS 2014 Janvier - Nomination par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le 20 janvier 2014, de Monsieur Anouar BENAZZOUZ Directeur Général d ADM. - Tenue, le 22 janvier 2014, d une réunion du Conseil d Administration d ADM pour la formalisation de la nomination de Monsieur Anouar BENAZZOUZ, Directeur Général d ADM. Février - Clôture avec succès, le 18 février 2014, de l émission obligataire lancée par ADM d un montant de 1,2 milliards de Dirhams. Mars - Présentation par ADM à la Commission des Infrastructures, de l Energie, des Mines et de l Environnement relevant de la Chambre des Conseillers, le 12 mars 2014, de la situation d ADM et de ses perspectives d évolution. - Tenue d une réunion du Conseil d Administration d ADM le 26 mars 2014 consacrée principalement à l arrêté des comptes de l exercice Avril - Organisation par ADM, du 02 au 04 avril 2014 à Marrakech, du symposium international sur la stabilité des versants rocheux. - Tenue, le 21 avril 2014, d une réunion du Conseil d Administration d ADM consacrée principalement à l examen des propositions d amélioration de la situation financière d ADM. Mai - Inauguration par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le 17 mai 2014, du tronçon autoroutier Khouribga - Béni Mellal. - Tenue, le 22 mai 2014, d une Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires d ADM consacrée principalement à l approbation des comptes de la société de l exercice de Tenue d une réunion du Conseil d Administration d ADM le 22 mai 2014 consacrée principalement à l examen des propositions d ajustement des tarifs de péage sur le réseau autoroutier d ADM. - Octroi, le 22 mai 2014, des premiers labels de la qualité de service sur les aires de service du réseau autoroutier d ADM. Juin - Mise sous péage, le 15 juin 2014, du tronçon autoroutier Khouribga - Béni Mellal. Septembre - - Mise en service, le 16 juin 2014, de l échangeur de Sidi Bouknadel sur l autoroute Rabat - Kénitra. Tenue, le 22 septembre 2014, d une réunion du Conseil d Administration d ADM consacrée à l arrêté des comptes semestriels de l exercice 2014 et à la gouvernance de la société. - Paraphe, le 23 septembre 2014, de la convention de prêt avec le FADES pour un deuxième financement de l autoroute El Jadida-Safi pour un montant de 30 millions de dinars koweitiens. - Signature, le 26 septembre 2014, dans le cadre de la stratégie de développement de la métropole de Casablanca, de deux conventions portant sur trois projets majeurs dans la zone : autoroute Tit Mellil - Berrechid, autoroute Berrechid - Casablanca par la RR315 et triplement de l autoroute Casablanca - Berrechid par la RS114 ; Octobre - Obtention du Label de la Responsabilité Sociale de l Entreprise (RSE) de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Novembre - Célébration du 25 ème anniversaire de la société Nationale des Autoroutes du Maroc - Maintien de la certification ISO9001 pour l ensemble des activités d ADM. Décembre - Tenue, le 29 décembre 2014, d une réunion du Conseil d Administration d ADM consacrée au budget Version du 22/06/2015 Page 3 sur 7

4 3- L ACTIONNARIAT STRUCTURE DE L ACTIONNARIAT (au 31/12/2014) Actionnaires Nombre d'actions Part dans le capital Montant en DH Trésor ,138% Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social ,237% Kuwait Investment Authority (KlA) ,843% Entreprises et établissements publics ,012% Agence Nationale des Ports ,707% Itissalat Al Maghrib ,149% Office National de l Electricité et de l'eau Potable (ONEE) ,074% Office National des Aéroports (ONDA) ,045% Office National des Chemins de Fer (ONCF) ,037% Banques et institutions financières ,366% Caisse de Dépôt et de Gestion Développement ,238% Banque Centrale Populaire (BCP) ,069% Banque Marocaine de Commerce Extérieur (BMCE) ,060% Campagnies d'assurances ,201% Société Centrale de Réassurance (SCR) ,037% Campagnie Nord-Africaine et Intercontinentale d'assurance (CNIA) ,030% Axa Assurance Maroc ,022% Campagnie d'assurance Sanad ,019% Wafa Assurance ,015% RMA Watania ,022% La Marocaine Vie ,007% Zurich Maroc ,007% Mutuelle Centrale Marocaine d'assurance (MCMA) ,014% Mutuelle Agricole Marocaine d'assurance (MAMDA) ,014% Campagnie d'assurance ESSAADA ,010% Campagnie d'assurance la MATU ,004% Sociétés commerciales et industrielles ,149% Société Anonyme Marocaine de l'industrie de Rafinage (SAMIR) ,149% Sociétés d'études ,052% Laboratoire Public d'etudes et d'essais (LPEE) ,041% Sociétés Nationale des Etudes du Détroit (SNED) ,011% Actionnaires personnes physiques 5 0,00002% 2500 TOTAL ,00% Version du 22/06/2015 Page 4 sur 7

5 4-1 MISSION 4- LE CONSEIL D ADMINISTRATION Le Conseil d'administration D ADM détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d actionnaires, il délibère sur les principales orientations stratégiques, économiques et financières de la société ainsi que sur les sujets que la loi lui a expressément confiés ou qu'il s'est réservés. A ce titre, le Conseil d Administration d ADM a pour rôle de : veiller à ce que la société agisse dans le sens des missions qui lui ont été assignées et ce, en conformité avec la politique générale du Gouvernement et dans le respect des droits des autres actionnaires ; se prononcer sur la stratégie de la société et son mode de financement ; apprécier la gestion de la Direction Générale de la société à travers la qualité du contrôle interne, les réalisations budgétaires et sur la base de critères de performances ; rendre pleinement compte et assumer les résultats de la société ; mettre en place des comités spécialisés ; procéder à une évaluation périodique des performances du Conseil d Administration ; diligenter les contrôles et vérifications qu il juge opportuns. 4-2 COMPOSITION Au 31 décembre 2014, le Conseil d Administration d ADM est composé des Administrateurs suivants : I- PERSONNES PHYSIQUES Administrateur Monsieur Aziz RABBAH Monsieur Redouane BELARBI Monsieur Lahcen AIT BRAHIM Monsieur Mouhsine ALAOUI M HAMDI Monsieur Hamid BLILI Décédé Fonction Ministre de l Equipement, du Transport et de la Logistique et Président du Conseil d Administration. Secrétaire Général du Ministère de l Equipement, du Transport et de la Logistique. Directeur des Routes - Ministère de l Equipement, du Transport et de la Logistique. Directeur Général du Laboratoire Public d Essais et d Etudes. Chef de la Division des Secteurs de l Infrastructure - Direction du Budget - Ministère de l Economie et des Finances. Date nomination Date fin mandat 21/02/ /02/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /01/ /01/2020 II- PERSONNES MORALES Trésor Administrateur Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social Représentant au sein du Conseil d Administration Monsieur Abderrahmane SEMMAR, Adjoint du Directeur de la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation - Ministère de l Economie et des Finances. Monsieur Mustapha MERRI, Chargé de mission au Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social. Date nomination Date fin mandat 08/05/ /05/ /06/ /06/2016 Version du 22/06/2015 Page 5 sur 7

6 Administrateur Caisse de Dépôt et de Gestion Banque Centrale Populaire Agence Nationale des Ports Kuwait Investment Authority Représentant au sein du Conseil d Administration Madame Chadia JAZOULI, Président Directeur Général d EXPROM FACILITIES - Filiale de CDG Développement Monsieur Mohamed MESKINE, Directeur de la Division Filiales et Participations à la Banque Centrale Populaire. Madame Nadia LARAKI, Directrice Générale de l Agence Nationale des Ports. Monsieur Abdelaziz Mohamed AL OBAIDI, Directeur Général du Consortium Maroco- Koweitien de Développement. Date nomination Date fin mandat 21/06/ /06/ /05/ /05/ /06/ /06/ /03/ /03/ REUNIONS DES ORGANES DE GOUVERNANCE EN 2014 Assemblée Générale Conseil d Administration Comité de la Stratégie et de l Investissement Comité d Audit Comité de Gouvernance Comité des Rémunérations 1 réunion : 6 réunions : 7 réunions : 2 réunions : 1 réunion : 1 réunion : - 22 mai janvier ; - 26 mars ; - 24 mars ; - 21 mai ; - 19 mars ; - 02 septembre septembre mars avril ; - 10 juin ; - 22 mai ; - 22 septembre ; - 24 juin ; - 08 septembre ; - 29 décembre septembre ; - 15 décembre. 4-4 PRINCIPALES THEMATIQUES TRAITEES PAR LES ORGANES DE GOUVERNANCE EN 2014 : Nomination de Monsieur Anouar BENAZZOUZ Directeur Général d ADM et définition de ses pouvoirs ; Cooptation de nouveaux Administrateurs ; Activité de la société ; Arrêtés des comptes et approbation des rapports correspondants ; Comptes consolidés du Groupe ADM ; Bilan socio-économique du réseau autoroutier marocain ; Bilan du contrat programme entre l Etat et ADM pour la période ; Axes d optimisation de l endettement d ADM et de l amélioration de sa situation financière ; Réajustement des tarifs de péage ; Avancement des projets d investissement ; Suivi de la mise en œuvre des recommandations des instances de contrôle ; Augmentation du capital de la société ; Amélioration de la gouvernance de la société ; Approbation du budget de la société ; Approbation des conventions réglementées entre ADM et sa filiale ADM Projet ; Examen de diverses questions stratégiques. Version du 22/06/2015 Page 6 sur 7

7 5-1 MISSION 5- LE MANAGMENT Le Directeur Général d ADM assume sous sa responsabilité la direction générale de la société et dispose, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus, à l exception de ceux que la loi attribue au Conseil d Administration ou à l Assemblée Générale des actionnaires et de ceux mentionnés dans le procèsverbal de la réunion du Conseil d Administration de sa nomination, pour agir en toute circonstance au nom de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers. Le Directeur Général rend compte au Conseil d'administration, à intervalles réguliers, des résultats, perspectives et faits marquants de la société et tient régulièrement informé le Président du Conseil d Administration des événements et situations significatifs relatifs à la société. Les pouvoirs du Directeur Général sont formalisés au niveau : Du Procès-verbal de la réunion du Conseil d Administration lors de laquelle la décision de sa nomination a été formalisée ; De la convention de contrôle entre ADM et l Etat ; Du règlement intérieur du Conseil d Administration. 5-2 COMPOSTION Au 31 décembre 2014, la structure de l organe de gestion de la société se présente comme suit : DIRECTION GENERALE Division Contrôle et Qualité Commission des Achats Division des Œuvres Sociales Division des Ressources Humaines ADM Académie Division de l Inspection du Péage Division du Développement Technologique et des Relations avec la Profession DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DIRECTION D EXPLOITATION DIRECTION D INGENIERIE Par ailleurs, un Comité de Direction dirigé par le Directeur Général est constitué. Il est responsable de la définition de la politique et les orientations générales, de la revue et de la définition des évolutions et du suivi de déploiement du système de management d ADM, de la validation de la planification, de l allocation des ressources, du suivi de la réalisation et des projets transversaux de la société et de l évaluation de la performance des activités d ADM. Pour la réalisation des activités d ADM au niveau territorial, la société s appuie sur : Des Divisions des Travaux rattachées à la Direction de Développement et qui assurent le suivi des projets de construction des autoroutes neuves ; Des Centres d Exploitation rattachées à la Direction d Exploitation et qui assurent la supervision de la réalisation des actions d exploitation des autoroutes en service. Version du 22/06/2015 Page 7 sur 7

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