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1 SOCIETE NEW BODY LINE S.A AU CAPITAL DE DINARS - MF:000MA701773R - RC: PRoCES VERBAL Assemblée Générale Ordinaire du 10juin 2015 L'an deux mille quinze et Ie mercredi dix juin à onze heures, les actionnaires de la société «NEW BODY LINE», société anonlrne au capital de Dinars dont le siège social est sis à l'avenue Ali BELHOUANE - Mahdia se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à I'lnstitut Arabe des Chefs d'entreprise sis à la Maison de l'entreprise, Bd principal, 1053 les Berges du Lac, sul convocation parue au JORT numéro 58 du 14mai2015, etsurles quotidiens de la place «Echourouk» et «Le Quotidien» du 09 mai Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire présent ou représenté en entrant en séance. L'Assemblée procède à la composition de son burea; comme suit : - M. Karim REJEB SFAR : PRESIDENT - M.HafedhSBAA :1*ScrutateurreprésentantlasociétéT.S.l. - M. Nessim REJEB : 2"'" Scrutateu. Monsieur Ridha LETAIEF de la société New Body Line est designé comme Secrétaire. La feuille de présence certifiée sincère et véritable par Ies membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que 343 souscripteurs représentanl actions sont présents ou représentés soit 71,78 o/o du capital. L'Assemblée réunissant ainsi le quorum est déclarée régulièrement constituée et peut délibérer valablement. Monsieur le Président dépose ensuite sur le bueau et met à Ia disposition des scrutateurs : l. Les statuts de la société. 2. La feuille de présence à l'assemblée. 3. Le Procès-verbal du Conseil d'administration en date du 28 avril2015 convoquant I'Assemblée Générale Ordinaire. 4. Les annonces légales des avis de convocation à l'assemblée publiées au JORT et dans les journaux de la place. 5. Le rapport du Conseil d'administration relatifà l'année Les rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à I'exercice Le projet de résolutions de l'assemblée Générale Ordinaire. L'Assemblée déclare ratifier le mode et le délai de convocation de la présente Assemblée. Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre dujour suivant : l.lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration relatifà 1'exercice Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014 et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales. 4. Affectation du résultat Quitus aux adminisfiateurs au titre de l'exercice Renouvellement du mandat des administrateu. 7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes. 8. Fixation du montant des jetons de présence. 9. Pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du Procès Verbal pour accomplir Ies formalités et dépôts prescrits par la législation en Yigueur. Par la suite, le Président souhaite la bienvenue aux présents et donne lecture du rapport du Conseil d'administration, et passe la parole au commissaire aux comptes pour présenter ses rapports. Après discussion et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes : 1è'" résolution : L cture t approbation du rapport du Conseil d'administrâtion relatif à I'exercice Après lecture du rapport du Conseil d'administration relatif à I'exercice 2014, l'assemblée Générale Ordinaire approuve ledit rapport. Cette résolution mise au ÿote est adoplée ù l'unanimité, New Bod! Line, Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2015 t/3

2 2"'" résolution: Lecture des rapports général et spéciâl du commissâire âux comptes relatifs à l'exercice 2014 et âpprobation des états financiers ârrêtés au 3l décembre ' Après lecture des rapports généml et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014, l'assemblée Gérérale Ordinaire approuve sans aucune réserye, les états financierc de la société anêtés au 3l Cette Ésolation mise au ÿole est adoplée à I'unanimité. 3è'" résolùtion: Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciâles, L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales. Cette résolulion mise au ÿote est adoptée ù I'unaximilé. 4è'" résolution : Affectâtion du résultat 2014 L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2014 comme suit : Au titre de I'ex rcic 2Or4 Au titre des exercicês Résultat de 1'exercice Résultat reportés RéseNes facultatives 2013 à répatir 2046 CC2.6a5 o ooo _OtX) Total bénéfice à répartir a oo2.6a OOO Affectâtion p/réserue Légale 5% o.{x)o Afêctation p/résenes facultatiwes -1, 507 t)7()-444 oflm Reste à répârtir fiX) a 146 2/ra-o(\o Affe.tâtion ên dividende détâillée 4æ a aa6 24a-ooo Total affe.tation en diwidende aao-«x) Affectation en diwidende détaillée par action o.113 o-307 Totâl Dividendes à distribuer : O,42O DT par action soit42% du nominal (O,3O7 DT non imposables et 0,113 imposables) o-420 Nouveau report à nouveau o.ooo o-00() L'Assemblée Générale Ordinaire a aussi décidé de fixer la date de mise en paiement des dividendes au 30 juillet 2015 Cetle Ésolution mise au ÿote est tdoplée ù I'unanimilé. 5è'" résolution : Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administateurs pour leur gestion au titre de l'exercice Celte r$olulion mise au ÿole esl adoptée à l'unanimilé. 6è'" résolution : Renouyellement du mandat des Àdministrateurs L'Assemblée Générale Ordinaire constate et approuve la démission de la société EVOLIA CAPITAL HOLDING de son poste d'administrateur et décide de renouveler, pour les exercices 2015, 2016 et 2017, le mandat des Adminl'stmteurs suivants : l- M. Karim REJEB SFAR l 2- M. Nessim REJEB ; 3- M. Hédi REJEB SFAR; 4- Mme Hanène REJEB ; 5- M. Amir MECHRIA ; 6- M. 'ù/alid Ben RHOUMA. New Body Line, Assembue Générale Oùinaire du 10 juin /3 th t-

3 Les Administrateurs, tous présents, déclarent accepter ces nominations et ne pas être dans d'incompatibilité prérue par la loi. aucu[e situation Ainsi la nouvelle composition du Conseil d'administration se présente comme suit : 1- M. Karim REJEB SFAR ; 2- M. Nessim REJEB ; l- M. Hedi REJEB SFAR; 4- Mme Hanène REJEB ; 5- M. Amir MECHRIA ; 6- M. Walid Ben RHOUMA. Celte Ésolution mise au ÿote esl adoptée à l'unanimilé. 7è'" résolution : Renouvellement du mandat du Commissaire âux compt s L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Kais BOUHAJJA, pour les exercices 2015, 2016 el20l7. Celte résolutio mise au ÿote est adoptée à I'unsnimité. 8è-" résolution : Fixâtion du montânt des jetons de présence L'Assemblée Générale Ordinake décide de reconduire la rémunération annuelle, sous forme de jetons de présence à raison de I 000 DT nets par administrateur, allouée aux différents membres du Conseil d'administration. Cette rémunération restera valablejusqu'à nouvelle décision de I'Assemblée Générale Ordinaire. Celte résolution mise au ÿote est adoptée à I'ununimité. 9è-" résolution: Pouyoirs au porteur de copies ou d'extraits du Procès Verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législâtion en vigueur L'Assemblée Générale Ordinaire confère tout pouvoir, au Président-Directeur Général ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales d'enregistrement et de publication du présent procès-verbal. Cette résohalion mise au ÿote esl adoplée à l'unanimité. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau. Le Présiilmt Karim REIEB SFAR 7", Scrutateur Représentant la T.SJ. Hafedh SBAA 2è." Scrutateur Nessim REIEB ^k1 du 10 juin 2015 IYETT.EôîY ffi ;; {SEAftILESS CAP.MENTS} A!.Ali Belhiluaire B.p N.,+S Mait rlia Tur,ir,i,.: 3/3

4 NEW BODY LINE S.A. BILAN ACTIFS après affectation du résultat (Exprimé en dinars) Exercice clos le 31 décembre ACTIFS NON COURANTS Actifs immobilisés Immobilisations incorporelles Moins: amortissements Immobilisations corporelles Moins: amortissements Total des actifs immobilisés Autres actifs non courants Total des actifs non courants ACTIFS COURANTS Stocks Moins: provisions Clients et comptes rattachés Moins: provisions Autres actifs courants Moins: provisions Placements Liquidités et équivalents de liquidités Total des actifs courants TOTAL DES ACTIFS

5 CAPITAUX PROPRES Exercice clos le 31décembre Capital social Réserves Primes d émission Résultat reportés 0 0 Autres capitaux propres Avoir des actionnaires Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice Résultat de l'exercice 0 0 Total des capitaux propres avant affectation PASSIFS Passifs non courants BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS après affectation du résultat (Exprimé en dinars) Provisions pour risque & charges Emprunts 0 0 Total des passifs non courants Passifs courants Fournisseurs & comptes rattachés Autres passifs courants Concours bancaires et autres passifs financiers Total des passifs courants Total des passifs TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

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