Détection des risques World-Check. Risque. Révélé. Résolu.

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1 Détection des risques World-Check Risque. Révélé. Résolu.

2 Servez-vous des meilleurs renseignements. Nom et classification Informations des listes de sanctions Sources d information Alias Actualités complémentaires Diagramme des relations Caractères non latins Orthographes différentes Date/lieu de naissance, âge, titre, poste, passeport Mise à jour des champs Pays et lieu Classification du risque géopolitique Country-Check Relations avec des sociétés CLASSIFICATION COUNTRY CHECK («COUNTRY CHECK RANK») : 9 MOYEN BAS? Pages Web actives Relations avec des personnes Sanctions et informations complémentaires Fonctions clés : Accessible et convivial Économique Précis Totalement modulable Outil de visualisation des réseaux de relations Fonctionnalité de rapport de noms anonymes Preuves contrôlables de mise en œuvre d une diligence raisonnable Discret Assistance clientèle dans le monde entier Mises à jour continuelles des renseignements Formation des utilisateurs Abonnement gratuit à des rapports de renseignements spécialisés Fonctionnalité de vérification de passeport Demande d informations complémentaires sur les sujets sans frais supplémentaires

3 «Utilisez World-Check aujourd hui et évitez l embarras par la suite.» Gartner Research «World-Check est un outil précieux dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la criminalité en général.» HSBC Savez-vous vraiment avec qui vous travaillez? World-Check met en lumière les risques dissimulés des relations commerciales et des réseaux humains Le service de détection des risques World-Check («World-Check Risk Screening») est une source complète et largement utilisée de renseignements structurés sur les personnes et les organisations à risques majeurs, et une solution de filtrage de volume ou de lots pour le suivi des relations commerciales. Le service couvre des aspects tels que le principe «Connaissez votre client» («Know Your Customer» ou KYC), la lutte contre le blanchiment de capitaux («Money Laundering» ou AML), le crime organisé, les sanctions, la lutte contre le financement du terrorisme («Countering the Financing of Terrorism» ou CFT) et les personnes politiquement exposées («Politically Exposed Persons» ou PEP). World-Check Risk Screening permet également aux organisations de prévenir les atteintes à la réputation, dont les conséquences peuvent être difficiles à mesurer en comparaison d une amende pour défaut de conformité. Souvent, l atteinte à la réputation s avère plus dévastatrice. Les réseaux humains dissimulent de nombreux risques : mettez-les au grand jour Nos centaines d analystes de recherche basés dans des régions stratégiques parlent plus de 60 langues locales et offrent la couverture la plus large possible. Nous suivons plus de 300 listes de sanctions et de surveillance, et des centaines de milliers de sources d informations 24 heures par jour. Nous identifions souvent des entités présentant des risques élevés des mois ou des années avant qu elles ne figurent sur les listes. De fait, entre 2010 et 2011, nous avons identifié plus de 360 entités avant qu elles n apparaissent sur la liste du Bureau de contrôle des actifs étrangers aux États-Unis («U.S. Treasury Office of Foreign Assets Control» ou OFAC). Les organisations efficaces choisissent World-Check Risk Screening en raison de nos normes de recherche élevées, nos méthodes sophistiquées et de notre infrastructure mondiale, qui permet d obtenir des renseignements pertinents et de la meilleure qualité. L élément humain : la clé de notre réussite Les renseignements structurés de World-Check résultent du travail de chercheurs spécialisés avec l aide de logiciels sophistiqués. Ce travail nous permet d établir des connexions entre les sujets et d autres entreprises ou relations familiales, de dévoiler des réseaux terroristes et d accroître la pertinence des renseignements obtenus. Des fonctionnalités avancées qui vous permettent d économiser du temps et de l argent Visualisation des relations sous forme de graphe Cette fonctionnalité affiche le réseau d associés connectés à un profil sous la forme d une carte interactive. Ceci permet d effectuer plus efficacement des recherches au niveau de relations non évidentes aux second et troisième degrés, là où le risque réel risque de se trouver. Sous-classification PEP La fonctionnalité de sous-classification PEP ordonne les PEP en catégories prédéfinies, ce qui vous permet d identifier le protocole interne qui doit être appliqué. Il s agit, entre autres, du niveau ou du type de gouvernement, de la personne, de l organisation internationale ou de l entreprise publique, de l associé ou des membres de la famille. Classification des mises à jour Les politiques de conformité aux bonnes pratiques recommandent un refiltrage périodique des relations commerciales clés en vue de l identification des risques, mais la gestion de multiples mises à jour continues s accompagne d une augmentation des ressources et des coûts du personnel. La classification des mises à jour distingue clairement le type de changement effectué pour la dernière fois, et met en exergue l importance de chaque mise à jour. Traduction World-Check Les informations cruciales du profil et les documents sources originaux figurant dans nos profils de risque en ligne peuvent facilement être traduits dans plus de 30 langues, dont le chinois, l arabe, le japonais, le polonais et le bulgare. Les renseignements peuvent être consultés dans la langue maternelle de l utilisateur, de sorte que le processus de recherche est plus efficace et précis. Vérification pays («Country-Check») intégrée Une version réduite du service complet Country-Check, incorporée de manière pratique aux profils de risques en ligne de World-Check, elle offre un accès facile aux renseignements en matière de risques géopolitiques au moyen d un ensemble de scores prédéterminés par défaut : lutte contre le blanchiment de capitaux ou lutte contre la corruption. Champ des alias faibles Les occurrences de noms trompeuses ou sans pertinence peuvent être à l origine d un grand nombre de correspondances erronées pendant le filtrage. Elles peuvent présenter un intérêt, mais elles augmentent de manière significative le travail de correction. Les champs d alias faibles mettent en exergue les alias de qualité inférieure, de sorte que votre recherche est plus précise, et les faux résultats positifs restent réduits.

4 97 % de renseignements résultant des recherches de World-Check 50 % non PEP 50 % PEP Il y a des risques plus importants que les PEP 50 % des renseignements de World-Check sont des informations non PEP, ce qui correspond à une approche basée sur les risques allant au-delà du filtrage PEP de base. Recherches sur les soupçons d activités terroristes et d insurrection Moins de 3 % des renseignements sur le terrorisme fournis par World-Check provient des listes de surveillance officielles, ce qui souligne la solidité de notre méthodologie et la valeur unique de nos données. Les clients bénéficient de dizaines de milliers de documents révélant la présence des réseaux soupçonnés d activités terroristes. 3 % de renseignements provenant de listes officielles Noms en caractères originaux Cherchez et filtrez des noms en caractères non latins et faites des économies de temps consacré à la translitération et la correction. Il s agit par exemple des caractères russes, grecs, arabes, hébreux, chinois (simplifiés et traditionnels), coréens, japonais, pashtos, perses et urdus. Mises à jour des champs Cette fonction informe les utilisateurs des principales modifications des profils en signalant les champs mis à jour à l aide d un drapeau vert. Les utilisateurs peuvent facilement et en clin d œil identifier les champs d informations qui ont été mis à jour. Ceci permet de ne pas négliger un important degré de détail pendant la correction, de sorte à économiser du temps et de l argent, et à offrir un niveau de protection élevé contre le risque. Mise en place de sanctions en temps réel (Real-Time Sanction Set) Les listes de sanctions sont propices aux erreurs et conduisent à des correspondances erronées. Les listes de sanctions de World-Check sont structurées, ne comprennent pas de doublons, et sont administrées de sorte à limiter les fausses erreurs et à accélérer le processus de recherche. Real-Time Sanction Set permet de faire un filtrage exclusivement en fonction de ces profils, de sorte à apporter des corrections supplémentaires aux données lors d une étape ultérieure. Assistance clientèle Notre équipe d assistance mondiale est au service des clients dans toutes les régions. Dans la mesure où toutes nos recherches sont effectuées dans le domaine public, les clients ont la certitude que nous adoptons une approche conforme à l éthique. Nous ne nous servons que d informations publiques obtenues par des moyens légaux. Satisfaction des exigences réglementaires et de gestion Les résultats de recherches peuvent être imprimés, envoyés par ou sauvegardés sur support électronique et constituent une preuve contrôlable de mise en œuvre d une diligence raisonnable, que l on trouve ou non une correspondance. Les rapports peuvent être générés en quelques secondes, en particulier: une synthèse complète des liens vers toutes les sources le statut dans la ou les liste(s) de sanctions ou de surveillance un horodatage un champ de commentaires utile à des fins de référence ultérieure Jugez par vous-même Plus de 95 % de nos clients reconduisent chaque année leur souscription au service de détection des risques World-Check. Si vous voulez vraiment révéler les risques dissimulés, demandez une démonstration de faisabilité pour comprendre les détails et la qualité de nos renseignements. Les faits parlent d eux-mêmes. Un choix de méthodes d accès convenant à toutes les tailles et tous les types de société Online Data-File Type d accès Portail Web Bureau Hébergé Serveur Solution clé en main Hautement sécurisé Idéal pour les services de petite taille Un seul utilisateur Accès multi-utilisateur Recherche manuelle de noms sujet par sujet Filtrage automatisé Idéal pour les services disposant de ressources informatiques limitées Idéal pour les services qui font des filtrages de volumes importants de données Installé et utilisé sur les serveurs des clients Intégration transparente avec les systèmes internes des clients

5 Trouvez les risques dissimulés. Un système d alarme précoce pour les organisations qui prennent la détection des risques dissimulés au sérieux Il y a plus de dix ans, World-Check a lancé la première base de données au monde se conformant au principe «Connaissez votre client» («Know Your Customer» ou KYC). Aujourd hui, World- Check est une référence mondiale dans le domaine de la gestion des risques par renseignement ciblé. Grâce à son innovation et à ses acquisitions, World-Check a obtenu la stature, la dimension et l expertise nécessaires pour offrir au marché des solutions de détection des risques pertinentes et avérées, et qui constituent dorénavant une norme dans le secteur.* * World-Check a reçu une approbation indépendante en vertu de l International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 pour les processus internes et les contrôles de la plateforme de sanctions mondiale World-Check (World-Check Global Sanctions Platform) et les données correspondantes (Dataset). Consultez pour en savoir plus.

6 THOMSON REUTERS ACCELUS L unité opérationnelle Thomson Reuters Governance, Risk and Compliance (GRC) fournit des solutions complètes assurant une liaison entre les entreprises de nos clients et un environnement réglementaire en constante évolution. GRC intervient dans les domaines de l audit, de la conformité, des finances, du juridique et des professionnels du risque, dans des services financiers, des cabinets juridiques, les assurances et les autres secteurs influencés par les changements de régulations. La suite de produits Accelus fournit des outils performants et des informations qui permettent des analyses proactives, des connexions dynamiques et la prise de décision en connaissance de cause, favorisant ainsi les performances d ensemble des entreprises. Accelus est une combinaison de solutions leader sur le marché fondées sur l héritage professionnel des sociétés Complinet, IntegraScreen, Northland Solutions, Oden, Paisley, West s Capitol Watch, Westlaw Compliance Advisor, et World-Check Thomson Reuters L _FR/12-12