La réunion a été convoquée dans les délais prescrits par les règlements. Yzabel G. elle est en Russie et reviens prochainement.

Transcription

1 Procès-verbal de la première réunion ordinaire du conseil d administration de l ACMQ, tenue le vendredi 15 janvier 2010 à la salle de visioconférence de la Cité de la santé, 1755 Boulevard René- Laennec, Laval. Salle Réal-Dubord, À 9 h 30. La réunion a été convoquée dans les délais prescrits par les règlements Appel des membres Présences : M me Diane Desrochers M me Madeleine Chabot M me Nathalie Rodrigue M me Nicole Saint-Pierre M me Léontina Talmaceanu M me Judith Dorismond M Claude St-Laurent, en visioconférence Absences : M me Émilie Parent Beauregard M me Yzabel Gagnon-Côté Mme Pascale Pereira IL Y A QUORUM Yzabel G. elle est en Russie et reviens prochainement. Mme Madeleine Chabot assume la présidence. Mme Nicole Saint-Pierre agit comme secrétaire. La séance est ouverte par la présidente à 9 h 45. L ordre du jour a été envoyé aux membres Bienvenue aux nouveaux membres Un mot de bienvenue est adressé par la présidente. Il est proposé de coopter Judith Dorismond afin qu elle participe à cette rencontre régulière du conseil d administration. Également, Émilie Parent-Beauregard donne sa démission.

2 Nomination des officiers Comme il s agit de la première réunion depuis l AGA du 6 novembre, nous procédons à la nomination des officiers. Est reconduit dans le poste de présidente, Madeleine Chabot. Est reconduit dans le poste de vice-présidente, Diane Desroches. Est reconduit dans le poste de secrétaire, Nicole Saint-Pierre. Suite à la démission d Émilie Parent-Beauregard, nous convenons d attendre Yzabel Gagnon -Côté qui assumera possiblement ce poste Adoption de l ordre du jour SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU d adopter l ordre du jour avec les ajouts suivants: Au varia : 1. Calendrier des professionnels. 2. Sondage Comité de pairs 3. Démission d Émilie Parent- Beauregard (Mot de bienvenue) 4. Nomination d un nouveau signataire 5. Cooptation d un nouveau membre (ce point est formulé dès le début de la rencontre, lors du mot de bienvenue). L Ordre du jour est le suivant : 1. Appel des membres 2. Bienvenue aux nouveaux membres 3. Nomination des officiers 4. Adoption de l ordre du jour 5. Approbation du procès-verbal du 4 novembre Affaires découlant du procès-verbal 7. Plan d action triennal ACMQ 8. Plan de communication 9. Colloque Info sur formation post colloque Info-ACMQ spécial colloque Colloque Comité de la pratique professionnelle 14. Comité des communications 15. Comité reconnaissance 16. Site Internet 17. Budget 18. Formation AQESSS 3 février Courrier 20. Varia ; 5 points sont ajoutés. 21. Date de la prochaine rencontre : 22. Levée de la séance Approbation du procès-verbal du 4 novembre 2009 SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU d approuver le procès-verbal de la réunion ordinaire du 4 novembre Au point ,

3 AGA doit être en lettres majuscules Affaires découlant du procès-verbal du 4 novembre 2009 Lors de cette réunion, il a été question de préparer l AGA du 6 novembre. Les sujets de nos rencontres régulières reviennent à l ordre du jour Plan d action triennal ACMQ Le plan d action rencontre l accord unanime des membres. Un seul point reste à réaliser en 2010, il s agit de la rencontre avec le ministre de la santé Plan de communication Diane pilote ce dossier. Nous en faisons lecture ensemble. Commentaires et approbation de la part des membres. Diane fait le suivi auprès de la firme. Le document final modifié suivra. Les membres approuvent le budget alloué qui est de plus de 10,000.00$. Ce budget inclut la refonte du site web (estimé 5,910.00$), l impression des info-acmq (3,000.00$) plus les frais postaux. Ajoutons que le coût de base du site web est plus élevé que prévu Colloque 2009 Les commentaires sont élogieux. Bravo à notre présidente! Info sur formation post colloque 2009 Quant à la formation donnée par l ACMQ, le vendredi après-midi, remerciement à Diane et Madeleine, car ce fut un succès Info-ACMQ spécial colloque 2009 Nicole fera un rappel à Suzanne qui doit faire le texte sur la conférence «Au risque de se répéter». Date limite pour ces textes : 1 er février. Prochain numéro de l Info-ACMQ pour la mi-avril portera sur les comités de pairs : La responsable est Nicole Colloque 2010 Le colloque ACMQ est le 28 et 29 octobre 2010, au centre des congrès de Lévis. Nous adressons une contre proposition afin que le pourcentage soit de 40 % et 60% avec le CM de l Hôtel-Dieu de Lévis. De plus, s il y a une formation donnée par l ACMQ, dans le cadre du colloque, elle sera négociée à l intérieur d un autre contrat d entente. Le thème du colloque est «La communication». Madeleine prend la responsabilité de trouver les conférenciers Comité de la pratique professionnelle Aucun

4 Comité des communications Aucun Comité reconnaissance Le dépôt des mises en candidature pour les CM est fixé au 18 juin 2010 à 16 h Site Internet Une refonte est nécessaire et s inscrit dans le plan de communication Budget En caisse : 19, $ Prévisions budgétaires 2010: Création d un slogan 605,00 $ Conception et réalisation d'un dépliant 965,00 $ Conception et réalisation d'une affiche 560,00 $ creation et réalisation d'une trousse d'information 1 000,00 $ Impression info ACMQ 3 000,00 $ Refonte du site internet et actualisation de l'information 5 780,00 $ Impression des documents 3 000,00 $ Total dépenses plan de communication ,00 $ Total des dépenses de l'an dernier (voir AGA) ,00 $ On a présentement en caisse ,00 $ On devrait recevoir du CM HDL 4 000,00 $ On entre bientôt dans notre période d'inscription 9 550,00 $- (L'an dernier 21000$ de cotisation) Formation AQESSS 3 février 2010 Trois membres seront à la formation du 3 février : Léontina, Madeleine et Diane Courrier Aucun Varia 1. Calendrier des professionnels : tenir un calendrier des semaines professionnelles ne fait pas partie de notre mandat. 2. Questionnaire Sondage comités de pairs : Madeleine en prend la responsabilité. 3. Démission d Émilie Parent-Beauregard. Sa lettre est à venir. Nicole achètera trois cartes de remerciement : pour Émilie, Lise Ross et Suzanne Deschenes- Dion. Nous signerons les cartes lors de la prochaine réunion, le 12 avril. 4. Nouveau signataire : Nicole Saint-Pierre est proposée en remplacement ,00 $ ,00 $

5 d Émilie. 5. Cooptation pour Judith qui est présente pour cette rencontre. Ce point a été fait dans le mot de bienvenue de la présidente Date de la prochaine rencontre : Les membres ont reçu un projet de calendrier des rencontres annuelles lors de la convocation. Voici les dates et lieux retenus : 12 avril (Lévis); 14 juin (Laval); 13 septembre (Laval); 27 octobre (Lévis); 29 novembre (à déterminer) Levée de la séance La séance est levée à 14 h 45 Madeleine Chabot, présidente MC/epb Nicole Saint-Pierre Secrétaire p.j. Calendrier des rencontres et listes des administrateurs.