Indications concernant l Assemblée générale extraordinaire

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1 Actionnaire: Indications concernant l Assemblée générale extraordinaire Date: mercredi 17 septembre 2014; Début: 16h00; ouverture des portes: 15h00 Olma Messen Saint-Gall, Hall 9.1 Entrée C: à proximité de la gare de St. Fiden Entrée E: près des bus à la St. Jakobstrasse Entrée D: accessible aux personnes à mobilité réduite Entrée G: entrée principale Au cas où vous le souhaiteriez, vous pouvez communiquer avec nous par la voie électronique. Vous aurez alors besoin d un accès unique à Internet et vous devrez cliquer sur le lien dans votre navigateur. Des informations complémentaires apparaîtront alors à votre écran. Vos données d accès sont: Identifiant: Mot de passe: Si vous préférez utiliser la voie postale, veuillez trouver les informations nécessaires ci-après. Cette lettre comporte quatre pages. Pour participer personnellement à l Assemblée générale (AG), vous devez présenter uniquement la carte d entrée et le bulletin de vote (page 4) aux fins d enregistrement à l entrée de la salle. Le nombre de voix imprimé correspond à votre nombre d actions actuel. Le droit de vote effectif à l AG se conforme au actions inscrites au registre des actions le 5 septembre 2014 (jour de référence). Nous vous saurions gré de bien vouloir signaler votre participation à l AG en complétant le formulaire de réponse (feuille 2) et en nous le renvoyant. Vous pouvez également nous faire part d un changement d adresse au moyen du formulaire de réponse (feuille 2). Vous pouvez conférer votre procuration et vos instructions au représentant indépendant par le formulaire de procuration (feuille 3). Pour une procuration à un autre actionnaire, vous pouvez, sur la carte d admission et de vote (feuille 4), conférer l autorisation de procuration respective, signer la carte de manière juridiquement valable et la remettre directement à la personne autorisée que vous avez nommée. (voir au verso pour la suite) Feuille 1

2 Informations générales Apéritif Nous vous invitons à participer à un petit apéritif qui sera offert à l issue de l Assemblée générale. Arrivée Veuillez tenir compte des informations au verso de la carte d admission. Registre des actions Boîte postale, 9001 Saint-Gall, Suisse Téléphone +41 (0) Fax +41 (0) doris.oberhaensli@helvetia.ch info@helvetia.ch L Assemblée générale se déroule de façon «climatiquement neutre»: les émissions de gaz à effet de serre qui sont inévitables pour se rendre à l Assemblée générale et en partir, ainsi que la consommation d énergie dans le lieu de l assemblée, sont compensées par l acquisition de certificats de réduction des émissions.

3 Actionnaire: Adresse de réponse de l Helvetia Holding AG Assemblée générale Boîte postale 9001 Saint-Gall Suisse Feuille de réponse Inscription / Changement d adresse pour l Assemblée générale extraordinaire de l Helvetia Holding SA du mercredi 17 septembre 2014 Inscription participation en personne Je / nous participerai / participerons en personne à l Assemblée générale extraordinaire. Changement d adresse Mon / notre adresse a changé. J ai / nous avons indiqué les corrections en haut directement dans le champ de l adresse de distribution. Pour votre inscription et / ou votre changement d adresse, veuillez immédiatement renvoyer ce formulaire au moyen de l enveloppe ci-jointe prévue à cet effet. Feuille 2

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5 Actionnaire: Adresse de réponse Monsieur Maître Daniel Bachmann, avocat lic. en droit Assemblée générale Helvetia Holding AG Rosenbergstrasse Saint-Gall Suisse Procuration au représentant indépendant pour l Assemblée générale extraordinaire de l Helvetia Holding SA du mercredi 17 septembre 2014 Je / nous ne participerai / participerons pas personnellement à l Assemblée générale et confère / conférons au représentant indépendant, l avocat lic. en droit Daniel Bachmann, Saint-Gall, la procuration pour représenter mes / nos actions à l Assemblée générale et exercer les droits de vote. Si je / nous n indique / n indiquons aucune instruction spécifique au verso de cette feuille, je / nous mandate/mandatons le représentant indépendant pour exercer le droit de vote au sens des propositions du Conseil d administration. Cette instruction s applique aussi bien aux propositions relatives aux sujets de discussion émises dans la convocation qu aux propositions de sujets de discussion non annoncées. Par l apposition de ma / notre signature, je / nous confirme / confirmons en outre être l actionnaire conformément aux informations ci-dessus ou pouvoir représenter celui-ci de manière juridiquement valable. Date Signature Signature 2 (pour les personnes morales) Pour votre délégation de pouvoirs par écrit au représentant indépendant, veuillez envoyer ce formulaire au plus tard le 11 septembre 2014 (date de réception) au moyen de l enveloppe ci-jointe prévue à cet effet. (voir au verso pour la suite) Feuille 3

6 Instructions pour l exercice du droit de vote (pour les informations détaillées sur les sujets à l ordre du jour, voir annexe) Sujets à l ordre du jour conformément à l invitation Oui Non Abstention 1. Mise en place d un capital autorisé (modification des statuts) 2.1 Élection de M. Balz Hösly en tant que membre du Conseil d administration pour une durée de mandat prenant effet à compter de la date d exécution de l offre et jusqu à l Assemblée générale ordinaire Élection de M. Peter A. Kaemmerer en tant que membre du Conseil d administration pour une durée de mandat prenant effet à compter de la date d exécution de l offre et jusqu à l Assemblée générale ordinaire Élection de M. Hans Künzle en tant que membre du Conseil d administration pour un mandat allant du à l Assemblée générale ordinaire Élection de Mme Gabriela Maria Payer en tant que membre du conseil d administration pour une durée de mandat prenant effet à compter de la date d exécution de l offre et jusqu à l Assemblée générale ordinaire Élection de M. Andreas von Planta en tant que membre du Conseil d administration pour une durée de mandat prenant effet à compter de la date d exécution de l offre et jusqu à l Assemblée générale ordinaire Montant total de la rémunération fixe des nouveaux membres du Conseil d administration de la prise de fonction jusqu à l Assemblée générale 2015 Dans le cas de propositions qui sont soumises à l Assemblée générale, le représentant indépendant doit accepter la proposition voter au sens de la proposition du Conseil d administration s abstenir rejeter la proposition

7 Carte d admission et de vote pour la participation personnelle à l Assemblée générale extraordinaire de l Helvetia Holding SA Mercredi 17 septembre 2014; début: 16h00; ouverture des portes: 15h00, parc des expositions Olma Saint-Gall Actionnaire: Identification à l accès: Nombre de voix: Oui Abstention Non ou carte pour l octroi d une procuration à un autre actionnaire Je / nous autorise / autorisons par la présente Nom: Rue / n : Prénom: Code postal / ville: ma / notre représentation à l Assemblée générale extraordinaire de Helvetia Holding AG le 17 septembre Par l apposition de ma signature, je confirme en outre être l actionnaire conformément aux informations ci-dessus ou pouvoir représenter celui-ci de manière juridiquement valable. Date Signature Signature 2 (pour les personnes morales) (voir au verso pour la suite) Feuille 4

8 Arrivée Participants arrivant par le train Les bus des transports publics municipaux vous amènent directement devant le parc des expositions Olma de Saint-Gall. Les actionnaires de Helvetia Holding AG peuvent utiliser gratuitement, sur présentation de cette invitation à l Assemblée générale la ligne de bus 3 (direction Heiligkreuz) ainsi que les autres transports en commun dans la zone tarifaire 210 le 17 septembre e classe (L) (TK) (V) Participants arrivant en voiture Un certain nombre de places de stationnement a été réservé dans l enceinte du parc des expositions Olma de Saint-Gall ainsi que dans le parking du parc des expositions Olma de Saint-Gall. L accès est bien indiqué, quelle que soit la direction d où vous venez (sortie «St.Gallen-St.Fiden» suivre le panneau «Olma Messen St.Gallen»). Adresse GPS: Sonnenstrasse 39.