PROCÈS VERBAL PRÉLIMINAIRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE. 5 avril 2012

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1 AMIES DE LA TERRE DE QUÉBEC PROCÈS VERBAL PRÉLIMINAIRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 5 avril 2012 Étaient présent(e)s Claude Allard, Jean-Philippe Asselin, Dominique Bernier, Renaud Blais jr, Renaud Blais sr, Pierre Blouin, Francis Boileau, Yvon Boisclair, Eugénie C. Bonneau, Francis Charrier, Pauline Curien, Joseph Dansereau, Louise De Beaumont, Huguette Dugas, François Fréchette, Georges Gagnon, Joëlle Gauvin Racine, Yan Grenier, Jean-Pierre Guay, Solange Hudon, Marie-Hugues Lalancette, Céline Lapointe, Michel Leclerc, Richard Lortie, Geneviève Marier, Laurence Morin, Pierre Normandeau, Geneviève Olivier d Avignon, Sylvie Pâquet, David Pépin, Lucette Pigeon, Alice Richard, Estelle Richard, Serge Roy, Jeanne Senneville, (35 personnes) ORDRE DU JOUR Accueil des participantes dès 18h 18h30 Mot de bienvenue 18h35 Présentation des participantes 18h40 Nomination à l animation et au secrétariat et vérification du quorum 18h40 Lecture et adoption de l ordre du jour de l AGA de h45 Lecture, adoption et suivis du procès-verbal de l AGA h55 Rapports d activités 2011 et plan d Action 2012 Comité Agriculture/Alimentation, Eau et Sans fluor, Zéro déchet/incinérateur Dossiers (forêt, énergie, SLAPP, AÉCG) Volets Éducation, Communication et Vie associative 19h35 Amendements aux règlements généraux 19h40 Les travaux du Conseil d administration 19h50 Finances (bilan et prévisions) 20h00 Proposition de candidats pour combler les postes du CA 20h05 Élection du nouveau conseil d administration 20h15 PAUSE (consultation des kiosques et discussions avec les comités) 20h30 Discussion et plénière 21h00 Levée de l assemblée Page 1

2 18h30 Mot de bienvenue Yan Grenier, président du conseil d administration des AmiEs de la Terre de Québec, procède à l ouverture de la 33 e assemblée générale annuelle. 18h35 Présentation des participantes Yan Grenier présente les membres du conseil d administration et les travailleurs de l organisme. 18h40 Nomination à l animation et au secrétariat et vérification du quorum SUR PROPOSITION DE YAN GRENIER DÛMENT APPUYÉE PAR SYLVIE PÂQUET, IL EST RÉSOLU de nommer Renaud Blais Sr. à l animation de l assemblée SUR PROPOSITION DE YAN GRENIER DÛMENT APPUYÉE PAR YVON BOISCLAIR, IL EST RÉSOLU de nommer Eugénie C. Bonneau au secrétariat de l assemblée. Vérification du quorum Le quorum (20 personnes) est atteint, 30 personnes sont présentes. L assemblée peut débuter. Les cinq autres personnes se sont ajoutées une fois l assemblée commencée. 18h45 Lecture et adoption de l ordre du jour de l AGA 2012 Après lecture, l ordre du jour de l AGA 2012 est adopté à l unanimité. 18h50 Lecture, adoption et suivis du procès-verbal de l AGA 2011 Adoption SUR PROPOSITION DE SYLVIE PÂQUET DÛMENT APPUYÉE PAR YAN GRENIER, IL EST RÉSOLU d adopter le procès-verbal de l assemblée générale annuelle 2011 des AmiEs de la terre de Québec Adopté à l unanimité Suivis Aucun SUR PROPOSITION DE JOSEPH DANSEREAU, APPUYÉ PAR RICHARD LORTIE, il est résolu de faire parvenir le procès-verbal de l assemblée générale précédente avec les documents relatifs à l assemblée générale de l année en cours quelques semaines avant celle-ci, afin de permettre aux membres d en prendre connaissance à l avance. 18h55 Rapports d activités 2011 Page 2

3 Comités Dominique Bernier et Estelle Richard présentent le rapport d activité 2011, ainsi que les activités à venir en Le rapport d activité met en évidence quelques actions, campagnes ou autres activités entreprises par les différents comités. Pour une description complète et détaillée, veuillez vous référer au Rapport d activité 2011 qui a été transmis électroniquement aux membres et qui est disponible en format papier à l accueil des AmiEs de la Terre. Comité Agriculture/Alimentation Opération «Lundi sans viande», nominé aux Phénix de l environnement Potagers partagés et souveraineté alimentaire Participation à Vigilance OGM, l ancien RQcOGM (Réseau Québécois contre les OGM) Suivi de la présence de faible concentration d OGM dans la nourriture Regroupement Valorisons SMA Protection des terres agricoles Agriculture de proximité Fête des semences avec le RAUQ Ateliers sur l alimentation et atelier sur l alimentation saine pour se réapproprier les aliments de base et contrer la crise alimentaire Projet Ceinture verte (à venir) Comité Zéro déchet Semaine de réduction des déchets et défi sans emballage Revendication d une consigne sur les bouteilles de vin et d eau Organisation de kiosques, conférences et campagne Offrez la simplicité en cadeau Rédaction et dépôt d un mémoire pour soutenir Recyc-Québec et s opposer à sa fermeture Campagne Sauve ta bouffe, pour diminuer le gaspillage alimentaire Présence à l Expo Manger Santé Comité de vigilance sur la politique des gestions de matières résiduelles, ayant pour objectif la fermeture définitive de l incinérateur Comité de suivi du PGMR Comité Eau Participation active à la Coalition Eau Secours Participation à la table de concertation Concert Eau Campagne Zone bleue Mémoire sur l exploration et l exploitation pétrolière dans le Saint-Laurent Appui à l organisme des Bassins-versants de la Capitale Conférences et projections Comité Sans fluor Réseautage Démarches légales et demandes d avis juridiques pro bono pour contrer la fluoration de l eau Développement d un réseau québécois des groupes s opposant à la fluoration Support des groupes de Trois-Rivières et Mont-Joli Dossiers Énergie Vigilance sur les compteurs intelligents Appui aux groupes s opposant à l ouverture d une centrale hydroélectrique à Shannon Page 3

4 Participation à la mobilisation contre la réfection de Gentilly Forêt Vigilance assuré par Yvon Boisclair AÉCG Participation aux actions contre l AÉCG, notamment une manifestation devant le Parlement Démarches auprès de la ville de Québec pour s auto exclure de cet accord (valeur symbolique) Représentation auprès des députés fédéraux Montage d une trousse d information SLAPP (poursuites-baîllons) Vigilance sur le dossier Formation sur les SLAPP (à venir) Volets Éducation Expo Manger Santé (kiosque) Projections de films en partenariat avec la bibliothèque Gabrielle-Roy Conférence en collaboration avec le Cinéma Cartier et Érrol Duchêne Conférence avec Roméo Bouchard Conférence sur le Plan Nord avec Christian Bouchard Rencontre avec Hervé Kempf Participation à l Expo Manger Santé, à la Fête des Semences Formation, cafés-rencontres Centre de documentation Vente de livres d Écosociété Vie associative Suivi du membership Soirée d accueil et présentation du «menu» pour les bénévoles 2928 heures de militances effectuées par les bénévoles Organisation d événements pour les membres : pique-nique, épluchette de blé d Inde, party de Noël Groupe d achats Alentour Salon des Artisans Communication Infolettre Journal Dazibao Site web des ATQ Articles, entrevues, réseaux des ATQ Page Facebook Parution dans différents médias (CKRL, CHYZ, ) Réseautage avec différents organismes (RÉPAC, MÉPAC, Eau Secours, RQGE,) Après sa présentation, l équipe de la permanence répond aux questions des participants. Page 4

5 Résolution AGA/ATQ (1) Concernant l adoption des rapports d activités 2011 SUR PROPOSITION DE JOËLLE GAUVIN RACINE DÛMENT APPUYÉE PAR RICHARD LORTIE, IL EST RÉSOLU d adopter les rapports d activités 2011 des AmiEs de la Terre de Québec. Adopté à l unanimité Résolution AGA/ATQ (2) Concernant l adoption du plan d action 2012 SUR PROPOSITION DE JEAN-PIERRE GUAY DÛMENT APPUYÉE PAR JEAN-PHILIPPE ASSELIN, IL EST RÉSOLU d adopter le plan d action 2012 des AmiEs de la Terre de Québec. Adopté à l unanimité 19h55 Projet d amendement aux règlements généraux Francis Charrier présente le projet d amendement aux règlements généraux. Dominique Bernier fait la lecture de l amendement proposé. Section 4 : Conseil d'administration Article 1 : Composition du conseil d'administration Chaque Assemblée générale élit cinq membres au conseil d administration pour l année. Une représentante de la permanence doit assister aux rencontres du conseil, mais sans droit de vote. Toute membre des ATQ peut assister à une réunion du conseil d'administration mais seules les membres élues au conseil en Assemblée générale ont droit de vote au conseil d'administration. Ajouter à la fin : Le conseil d'administration doit être paritaire. Advenant un déséquilibre des candidatures ne permettant pas d'assurer une représentation équilibrée des genres, les administrateurs-trices sortants-es devront justifier devant l'assemblée générale les démarches de recrutement entreprises, et se doter d'un plan permettant de faire en sorte qu'un ratio 2-3 soit respecté. De même, le conseil d'administration veillera à tendre vers une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les différentes instances de l'organisme, soit le collectif de réflexion, les comités thématiques, la permanence et le collectif de travail. Résolution AGA/ATQ (3) Concernant l adoption de l amendement aux règlements généraux SUR PROPOSITION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DÛMENT APPUYÉE PAR SYLVIE PÂQUET, IL EST RÉSOLU d adopter l amendement aux règlements généraux des AmiEs de la Terre de Québec. Adopté à l unanimité 20h00 Les travaux du conseil d administration Page 5

6 Francis Charrier présente les travaux effectués par le conseil d administration au cours de l année. Travail sur le modèle de plan d action Soutien de la permanence dans la rédaction du plan d action Développement d un cadre d acceptation de projet Participation de la définition des mandats des éco-stagiaires et des étudiants d été Exercice de priorisation des activités de la permanence Rencontres avec les membres de la permanence Développement des positionnements des comités Amorce de la planification stratégique Développement du document d information sur les rôles du CA Trois processus d embauche Développement d objectifs trimestriels Partage des tâches dans la permanence Suivi du nouveau mode d implication des membres (menu) 20h06 Finances (bilan et prévisions) Michel Leclerc présente le bilan financier 2011 et les prévisions 2012 Suite à un problème informatique survenu durant ce point, les données concernant les résolutions qui y ont été prises ont été perdues. Les propositions ont donc été résolues à nouveau lors du dernier point de l assemblée. 20h40 Proposition des candidats pour l élection des postes vacants ou en réélection au CA Résolution AGA/ATQ (4) Concernant la nomination d un président et d un secrétaire d élection SUR PROPOSITION DE JOËLLE GAUVIN RACINE DÛMENT APPUYÉE PAR SYLVIE PÂQUET, IL EST RÉSOLU de nommer Renaud Blais Sr au poste de président d élection et Jean Beaudoin Lemieux au poste de secrétaire d élection. Il y a deux postes vacants et un poste en réélection Candidat(e)s proposé(e)s Michel Leclerc (accepte) Proposé par Sylvie Pâquet Joëlle Gauvin Racine (refuse) Proposé par Céline Lapointe Sylvie Pâquet (refuse) Proposé par Jean-Pierre Guay David Pépin (accepte) Proposé par Sylvie Pâquet Pauline Curien (refuse) Proposé par Jean-Pierre Guay Yan Grenier (accepte) Proposé par Renaud Blais Jr Renaud Blais Jr (accepte) Proposée par Francis Charrier Laurence Morin (accepte) Proposée par Joëlle Gauvin Racine Page 6

7 Jean-Pierre Guay propose la fin des mises en candidatures. Adopté à l unanimité. 20h45 Élection du nouveau conseil d administration Afin de permettre l atteinte du nouvel amendement aux règlements généraux qui vise la parité sur les instances des Amies de la Terre, deux candidats se retirent de l élection; il s agit de David Pépin et de Renaud Blais Jr. Le conseil d administration des AmiEs de la Terre de Québec est élu par acclamation. Il se composera des personnes suivantes : Yan Grenier Francis Charrier Michel Leclerc Laurence Morin Eugénie C. Bonneau Les membres du conseil d administration se répartiront les tâches d officiers lors de leur première rencontre. Motion de félicitations Joseph Dansereau félicite l assemblée et les candidats aux postes d administrateur spécialement Mrs. David Pépin et Renaud Blais Jr, qui ont renoncé à leur candidature de la maturité dont ils ont fait preuve lors de l élection du nouveau conseil d administration. 21h06 Discussion et plénière Les membres présents commentent le déroulement de l Assemblée générale. Il est suggéré que le fonctionnement de l assemblée générale soit expliqué rapidement avant le début de celle-ci, pour permettre à tous les membres d être au fait du processus. Joseph Dansereau soulève le fait que la quantité de contenu à couvrir durant l Assemblée est telle qu elle entraine des retards à l horaire et enlève du temps pour une discussion de fonds sur les enjeux dont se préoccupent les AmiEs de la Terre. Il suggère de trouver des moyens pour gagner du temps en assemblée générale, par exemple la lecture préalable des documents par les membres présents, qui éviterait qu ils soient relus en entier durant l assemblée. Eugénie C. Bonneau informe l assemblée que les résolutions prises au point Finances devront être adoptées à nouveau, les informations ayant été perdues. Résolution AGA/ATQ (5) Concernant l adoption des états financiers 2011 et prévisions 2012 SUR PROPOSITION DE JEAN-PHILIPPE ASSELIN DÛMENT APPUYÉE PAR JEAN- PIERRE GUAY, IL EST RÉSOLU d adopter les états financiers 2011 et prévisions 2012 des AmiEs de la Terre de Québec. Page 7

8 Résolution AGA/ATQ (6) Concernant la nomination du vérificateur général SUR PROPOSITION DE CLAUDE ALLARD DÛMENT APPUYÉE PAR JOËLLE GAUVIN, IL EST RÉSOLU de nommer Gilles Pronovost en tant que vérificateur général des AmiEs de la Terre de Québec Les propositions sont adoptées à 21h17, le quorum étant encore constaté à 24 personnes. Michel Leclerc répond que les AmiEs de la Terre ont déjà tenu leurs assemblées générales durant la fin de semaine pour allouer plus de temps aux discussions; il note cependant que cet arrangement suscitait des réticences de la part des membres. Renaud Blais Sr indique que sa coop a instauré, en plus de l assemblée annuelle et de l assemblée extraordinaire, une assemblée régulière durant laquelle les membres peuvent discuter des thèmes choisis. Alice Richard propose de laisser l Assemblée générale à 18h30, mais suggère de la précéder d un souper lors duquel il pourrait y avoir des discussions libres ou dirigées entre les membres. Geneviève Marier souligne qu elle a apprécié que les porteurs de projets les présentent eux-mêmes, et qu il y aurait une perte si on écourtait la présentation des activités. On pourrait cependant limiter la lecture du procèsverbal de l année précédente. Estelle rappelle qu il est 21h25 et que la fin de la réunion était prévue pour 21h. Yan Grenier invite les membres à faire des propositions sur ce qui pourrait être discuté en collectif de réflexion, et suggère à ceux qui sont intéressés de s impliquer au sein des AmiEs de la Terre de Québec, notamment au sein des comités. Dominique Bernier demande aux membres présents ce qui les a incités à venir à l assemblée générale. Les réponses des membres sont les suivantes : Répétition des informations concernant l assemblée Sens des responsabilités Disponibilité personnelle Appel téléphonique Réception d une copie papier du Dazibao 21h40 Levée de l assemblée Renaud Blais Jr propose la levée de l assemblée. Jean-Pierre Guay appuie. Adopté à l unanimité. J atteste du fait que le rapport d activités et les états financiers ont été présentés et adoptés, Michel Leclerc, Administrateur du conseil d administration Page 8