BRITISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW

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1 BRITISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW PROJECT REFERENCE: JLS/2006/FPC/21 30-CE THE EFFECT IN THE EUROPEAN COMMUNITY OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS: RECOGNITION, RES JUDICATA AND ABUSE OF PROCESS Project Advisory Board: The Rt Hon Sir Francis Jacobs KCMG QC (chair); Lord Mance; Mr David Anderson QC; Dr Peter Barnett; Mr Peter Beaton; Professor Adrian Briggs; Professor Burkhard Hess; Mr Adam Johnson; Mr Alex Layton QC; Professor Paul Oberhammer; Professor Rolf Stürner; Ms Mona Vaswani; Professor Rhonda Wasserman Project National Rapporteurs: Mr Peter Beaton (Scotland); Professor Alegría Borrás (Spain); Mr Andrew Dickinson (England and Wales); Mr Javier Areste Gonzalez (Spain Assistant Rapporteur); Mr Christian Heinze (Germany); Professor Lars Heuman (Sweden); Mr Urs Hoffmann-Nowotny (Switzerland Assistant Rapporteur); Professor Emmanuel Jeuland (France); Professor Paul Oberhammer (Switzerland); Mr Jonas Olsson (Sweden Assistant Rapporteur); Mr Mikael Pauli (Sweden Assistant Rapporteur); Dr Norel Rosner (Romania); Ms Justine Stefanelli (United States); Mr Jacob van de Velden (Netherlands) Project Director: Jacob van de Velden Project Research Fellow: Justine Stefanelli Project Consultant: Andrew Dickinson Project Research Assistants: Elina Konstantinidou and Daniel Vasbeck 1

2 QUESTIONNAIRE FRANCE French report by Emmanuel Jeuland Law professor at the University Paris 1 Panthéon Sorbonne The Effect in the European Community of Judgments in Civil and Commercial Matters: Recognition, Res Judicata and Abuse of Process Instructions to National Rapporteurs Please use the following questions to describe the current position in the country for which you have been appointed as National Rapporteur. Please respond to the following questions as fully as possible, with appropriate reference to, and quotation of, supporting authority (e.g. case law and, where appropriate, the views of legal writers). Please give full citations to supporting authority using the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) guidelines, a copy of which will be provided by the Institute. Please begin your typed responses directly below each question. Please indicate the name of your country and your official title(s) at the top of the answer sheet under Questionnaire. It is recommended that you read through the entire questionnaire and its accompanying guidelines before you begin to draft your responses. This applies equally when you start answering a question that is part of a specific section. Please quote and translate into English the rules of the civil procedure code (and a summary of any travaux préparatoires) that deal with judgments and which you refer to for the purpose of your answer, as well as indicate and translate the legal terminology used to describe the elements of judgments. Timetable The National Rapporteurs have a period of two months to produce a first full draft of their respective national reports (a consultancy and copy right licensing agreement will be sent to the rapporteurs separately). At the meeting of 4 and 5 October it was agreed that the National Rapporteurs will submit their national reports in due time before the second meeting of the rapporteurs that will take place in London on 17 and 18 January (dates to be confirmed). All rapporteurs further agreed to submit draft answers on the first part of the questionnaire one month after the questionnaire has been sent out to allow for discussion and feedback through the project extranet and . 2

3 I. Judgments...5 A. The concept, form, structure and terminology of judgments... 5 B. The final determination and findings on issues of fact and law C. The binding character of a judgment D. Judgments that are capable of having preclusive effects II. Preclusive effects...17 A. Claim preclusion Existence and nature of claim preclusive effects Policies underlying claim preclusive effects Conditions for claim preclusive effects Invoking claim preclusive effects Exceptions to claim preclusive effects Claimant and Defendant Other participants Represented persons Persons connected to the Claimant, Defendant, and other participants Strangers...23 B. Issue preclusion The existence and nature of issue preclusive effects Policies underlying issue preclusive effects Conditions for issue preclusive effects Invoking issue preclusive effects Exceptions to issue preclusive effects Claimant and Defendant Other participants Represented persons Persons connected to the Claimant, Defendant, and other participants Strangers...26 C. Wider preclusive effects The existence and nature of wider preclusive effects Policies underlying wider preclusive effects Conditions for wider preclusive effects Invoking wider preclusive effects Exceptions to wider preclusive effects Claimant and Defendant Other participants Represented persons Persons connected to the Claimant, Defendant, and other participants Strangers...28 III. Preclusive effects of judgments within the Brussels/Lugano Regime...29 A. Recognition Judgments recognised Procedural aspects of recognition Exceptions to the rule (grounds for non-recognition) Effects of recognition

4 B. Claim preclusion within the Brussels/Lugano Regime Existence and nature of claim preclusive effects Policies underlying claim preclusive effects Law applicable to claim preclusive effects Conditions for claim preclusive effects The identity of claims in the Brussels/Lugano Regime The identity of parties in the Brussels/Lugano Regime Invoking claim preclusive effects under the Brussels/Lugano Regime Exceptions to claim preclusive effects under the Brussels/Lugano Regime Persons affected by claim preclusive effects...33 C. Issue preclusion Existence and nature of issue preclusive effects Policies underlying issue preclusive effects Law applicable to issue preclusive effects Conditions for issue preclusive effects Invoking issue preclusive effects Exceptions to issue preclusive effects Persons affected by issue preclusive effects...34 D. Wider preclusion (abuse of process/claims and issues that could or should have been raised) The existence and nature of wider preclusive effects Policies underlying wider preclusive effects The law applicable to wider preclusive effects Conditions for wider preclusive effects Invoking wider preclusive effects Exceptions to wider preclusive effects Persons affected by wider preclusive effects...35 E. Authentic instruments/court approved settlements IV. Preclusive effects of third state judgments

5 I. Judgments A. The concept, form, structure and terminology of judgments Please describe the typical concept, form, structure and terminology of judgments in your legal system. 1. Concepts. The concept of judgment is not defined in the procedural code. It used to be defined by an organic criterion (a judge s act) and a procedural criterion. The judgment was seen as the act of a judge having complied with the procedural rules. This definition is not satisfactory since all the judge s acts are not judgments (for example: administrative order or measure of judicial administration such as the allocation of cases) and many civil administrative decisions (public sector) comply with procedural rules. The judgment used to be defined by res judicata as well. But it is illogical to define a legal act by its effect and the settlement has res judicata without being a judgement 1. From an academic point of view, the judgment is a legal act created by an impartial body which applies a rule of law to give an answer to a claim 2. The judgment says (jurisdictio) what the law is. It is not only a legal act which ends a contentious litigation since there are non contentious judgments (for example: adoption proceedings; the change of name etc.). The concept of tribunal must meet three criteria. - Legal requisite. There must be a legal statute to create a tribunal. However legal statutes do not usually qualify the entity that they create. For example, the competition agency (Conseil de la concurrence) is not qualified in its statute; the constitutional court said that it was not a tribunal (ref) but the Paris court of appeal decided that the competition agency made judgments (1987). - Organic requisite. There must be an impartial body with independent judges. - Material requisite. Third and most importantly condition, the material requisite means that an entity provides a judgment to a legal claim. As a result an entity may be a tribunal according to ECHR (which do not use the legal criterion) but not a tribunal in the internal French sense. For example, the public media watchdog agency (Conseil supérieur de l audiovisuel) is not a tribunal in the internal sense but a tribunal according to article 6-1 ECHR which means that it has to comply with the principles of fair trial. It has to be said that the French system distinguishes between private and public law. A part of commercial law (in a broad sense) concern public law. For example, the remedy against the decisions of the public media watchdog agency has to be lodged in the public Supreme Court (Conseil d Etat). Article 6-1 ECHR applies to civil and commercial judgments. Thus the judge who decides a summary provision must not decide the same case on the merits 3. The judgments have to be motivated except in certain exceptional cases (e.g. selection of cases in the court of cassation). The judgment is the general term which encompasses the decision given by an arbitration court (award or sentence ), the order given by a unique judge usually the president of the tribunal (called a ordonnance ), the judgment decided by the court of appeal (which is an arrest arrêt because it stops the findings of fact) and the judgment given by the court of cassation (which is also an arrest arrêt because it stops the findings of law). The word court ( cour ) is usually used for a tribunal seized against a previous judgment (court of appeal, court of cassation). There are definitive judgment (see below) and non definitive judgment (see below answer to question 3 and 4). 1 Article 2052 Civil code. 2 Cadiet et Jeuland, Droit judiciaire privé, 5ème éd. Litec, 2006, n 76 s. 3 Bor Na Mona case, 1998 ref. 5

6 2. Form and structure The typical judgment must comply with article 454 and 455 of the new Code of procedural law (NCPL). Article 454 deals with formal requisites. - It provides primarily: the judgement is given on behalf of the French people. So each judgment begins with the formula on behalf of the French people ( au nom du peuple français ). - This article indicates that the judgment states: the court from which it emanates. The word court here translated the general word juridiction which concerns all the civil tribunal ( juridictions civiles ). - Then this article indicates that the judgement must state: the names of the judges who deliberated on it. The rule is that the judge who deliberated must have been present for the hearings. - The judgment must also state its date which may have consequences such as the beginning of the legal interest. - The judgment has to state the name of the representative of the public prosecutor where he attended the hearings. In insolvency proceedings, in family matters concerning the public order, or in any cases where the public prosecutor thinks he should be present, he has the legal right to attend the hearings. - Then the judgment has to state the name of the clerk because he is the official witness of the judgment and the names or denomination of the parties as well as their domicile or registered office, - in addition if necessary, the names of the advocates or any person who represented or assisted the parties. This last requisite means that if there is an advocate or a person who represented a party, he has to be mentioned. - Lastly the judgment must state in non-contentious matters, the name of the persons to whom it must be notified because the non contentious judgment may be notified to the claimant and to third persons such as the grand-parents in an adoption proceedings. Article 456 deals with the signature: The judgement must be signed by the presiding judge and the clerk of the court. In the event of impediment of the presiding judge, a reference thereof must be entered into the minutes that must be signed by one of the judges who deliberated on it. This provision shows the important role of the clerk. These signatures transform the judgment in an official document which provides evidences of the judgment content. The legal content of the judgment is provided by article 455 which gives the structure of the judgment: the judgement must set forth succinctly the respective claims of the parties and their grounds. Such presentation may take the form of a reference to the pleadings of the parties with the indication of their date. There is no precise form to set forth the respective claims of the parties. But the total absence of mention to the parties claims is condemned. There must be a clear understanding of the objectives of the claims and the reasons in law (with the statute and the article concerned with the case) and facts. This mention may be substituted by a reference to the pleadings of the parties with the date of them. Then article 455 provides that the judgement must be reasoned. Before the French revolution, some important judgments were not reasoned because the judges were substitute for the king and could not guess what the king would have said. This is the reason why the judgments of the court of cassation are still so short and quite often difficult to understand (very laconic). The judgments of the tribunal and court of appeal are longer but the reasons are generally not very developed. There is no dissident opinion so that the reasons state only the opinion of the tribunal as a whole. But the reasons must take into account all the claims and grounds. The judgment will be reversed if it did not touch upon all the claims or all the grounds. It is a cause of cassation. The reasons ( les motifs ) are necessarily in French; the used of foreign languages or minority languages (Britonnic, Corsica, Alsacian etc.) are forbidden since the royal statute of Villers-Cotterêt (1539). Lastly article 455 indicates: It pronounces the decision in the form of operative part which is called the dispositif. It may be a condemnation, an annulment, a denial of the claim etc. The form of the Court de cassation judgment follows the judicial syllogism: applicable rule, the findings of facts and the conclusion. The reason is that the French judge is only the mouth of the legislative statute (Montesquieu). He 6

7 does not create the law but applies it. This tradition is still present but it is now accepted that the judge has a margin of creativity. The previous judgment is typical. But many judgments do not comply with these rules and take the form of a simple mention in the case docket: for example the decision to listen to the parties or the witness; the decision for the judge to visit the place concerned by the case etc. The majority of non definitive judgments concerning the findings of fact ( mesures d instruction ) has not to comply with the formal requisite and has no express reason because there is no immediate appeal. These kinds of judgments could only be challenged with the definitive judgment. Article 150 NCPL provides the decision which gives or amends directions may not be set aside; it may not be impugned independently of the judgment on the merits of the case by way of an appeal or by way of a petition in cassation, save where they are specified by law. The same shall apply to decisions rejecting a request for a direction or for the variation of those already given. So article 150 explains the provision of article 151: where it may not be appealed against independently of the judgment on the merits of the case, the decision may take the form of simple notes recorded on the file or on the transcript of the hearing. The only exception is the expertise order which has to comply with the formal requisite and must have express reason because an immediate appeal is possible. It has to be said that, in French law, the expert is not a witness and is appointed by the court even though the expert is paid by the parties (there is only one expert appointed). Moreover the judgments which takes into account a waiver of claim are very short (one line). Finally, the court of cassation does not select about one third of the claims without giving reason or providing reasons such as: the claim has no serious ground ( procedure de non admission article L Code of the judicial organization). Let s examine an example of a typical judgement ( arrêt ) of the Court of cassation (see below). Here is the outline. 1. The name of the court and the section (there are 5 civil and commercial sections : section 1 is specialised in family matter, contract law, tort law, private international law etc. section 2 is specialized in procedural law ; section 3 in real estate law ; commercial section is specialized in commercial matters and the social section in labour law). 2. The date and the sense of the decision (claim rejected or not) 3. The number of the claim and the indication whether the judgment will be published 4. The name of the section s president. 5. The word French republic on behalf of the French people. 6. The facts and previous proceedings (court of appeal). 7. The claims (almost absent) beginning by the word first ground of cassation ( premier moyen ) 8.- The applicable law (le visa ) 9.- The court of appeal decision 10.- The reasons of the judgment which begins usually by but when the claim is rejected. The reasons are very short and may take the form of a general rule. The reason may take the form of a general rule called a hat ( un chapeau ) The operative part beginning by «par ces motifs» («reasons») and indicates that the court of appeal judgment is reversed ( casse ) and that a party is condemned to pay a certain amount of money (2000 euros) for the justice fees of the other party. 1.- Cour de cassation chambre civile audience publique du 2octobre N de pourvoi : Président : M. Bargue 5.- AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 6.- LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 7

8 Attendu que les époux X... ont formé, le 27 mars 1992, une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a estimé qu'il était impossible d'établir un plan de redressement ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 11 février 1993, a accueilli la demande des époux X... et aménagé le paiement de leurs dettes par échelonnement et a réduit le taux d'intérêt à l'égard des créances mobilières ; qu'après le rejet du pourvoi formé contre cet arrêt (Civ. 1, 20 juillet 1994, n ), la banque assigné, le 16 mai 2001, les époux X... devant le tribunal d'instance aux fins de voir constater leur retour à meilleure fortune, tout en sollicitant la fixation de sa créance conformément au contrat initial ; 7. Sur la première branche du moyen : 8. Vu les articles 1351 du code civil et L du code de la consommation ; 9.- Attendu que pour fixer la créance de la banque, au titre du prêt complémentaire, à la somme de 5 135,40 euros suivant décompte arrêté au 11 février 2003, l'arrêt retient que la banque n'est pas fondée à se prévaloir d'une créance d'un montant différent de celui retenu par l'arrêt du 11 février 1993 ; 10. Qu'en statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge de l'exécution, saisi d'une contestation des mesures recommandées, vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal, et n'interdit pas au créancier, lors d'une autre instance, de faire constater le montant exact de sa créance, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; 7.- Et sur la seconde branche du moyen : 8.- Vu les articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil ; 10. Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; 9. Attendu que pour juger que par son arrêt du 11 février 1993, la cour d'appel de Douai avait réduit le taux des intérêts de la créance immobilière de la banque à 0,01 % par an, l'arrêt retient, qu'au vu des motifs du même arrêt il se déduisait que la cour d'appel avait nécessairement entendu appliquer un taux inférieur au taux contractuel aux créances immobilières à compter du 25 février 1993 ; 10. Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ce premier arrêt, elle s'était bornée à ne réduire le taux des intérêts à 0,01 % qu'à l'égard des créances mobilières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 10. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Pas de Calais la somme de euros ; rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept. Next, I would like to introduce an example of a Court of appeal judgment. The structure is the same as the court of cassation judgment but it appears clearer with a first part which deals with facts, proceedings and claims (1) and a second part which focuses on reasons (which are usually longer than for the court of cassation) and on decision (2). Cour d'appel d'aix-en-provence CT0044 audience publique du 25 janvier 2007 N de pourvoi : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 8

9 Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juillet 2004, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a condamné la S.A.R.L. Active Habitat Développement à payer à l'association dénommée la caisse des Congés Payés dans le Bâtiment et les Industries Connexes des Départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse la somme de ç au titre de cotisations sociales pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 décembre 2003 et celle de 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à lui communiquer sous astreinte provisoire, les bordereaux de déclarations de salaires des mois pour la période considérée, après avoir dit que l'activité exercée par la S.A.R.L. Active Habitat Développement relevait d'une certaine nomenclature et imposait l'affiliation de ses salariés auprès de la caisse des Congés Payés dans le Bâtiment et les Industries Connexes des Départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions. La S.A.R.L. Active Habitat Développement a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. Active Habitat Développement dans ses nouvelles conclusions récapitulatives en date du 12 décembre 2006 tendant à faire juger que l'assignation introductive de l'instance est nulle, le délai de quinze jours entre la date de l'assignation délivrée en Mairie (6 juillet 2004) et celle de la date d'audience (20 juillet 2004) n'étant pas respecté, que la règle pas de nullité sans grief ne peut être invoquée par la caisse des Congés Payés dans le Bâtiment et les Industries Connexes des Départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse et qu'au demeurant le nonrespect du délai prescrit par l'article 856 du nouveau code de procédure civile a causé au destinataire un grief en l'empêchant de préparer utilement sa défense dans une période estivale durant laquelle, au surplus, l'activité de l'entreprise était arrêtée pour cause de cause payés annuels, que la lettre simple que l'huissier instrumentaire a adressée au destinataire de l'acte, qui était absent au moment de sa signification, ne comportait pas une mention exigée par la loi, à savoir la date d'audience, au fond que la demande n'est pas fondée, la caisse des Congés Payés dans le Bâtiment et les Industries Connexes des Départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse faisant un amalgame insupportable et dénature un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MEAUX, qu'il doit être fait application de l'article du Code Civil ; Vu les prétentions et moyens de la caisse des Congés Payés dans le Bâtiment et les Industries Connexes des Départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse dans ses conclusions au fond en date du 17 novembre 2006 tendant à faire juger : que l'assignation introductive de l'instance n'est pas nulle, la nullité ne pouvant être prononcée qu'en cas de grief démontré et que la S.A.R.L. Active Habitat Développement qui n'ignorait pas l'imminence de l'engagement d'une procédure judiciaire, ne peut se plaindre de l'existence d'un grief, qu'au surplus, la S.A.R.L. Active Habitat Développement reconnaît qu'elle a été destinataire de la lettre simple que l'huissier lui avait adressée pour l'aviser du dépôt de l'acte en Mairie de Fontvieille (13), ce qui implique que la S.A.R.L. Active Habitat Développement a eu connaissance de la date de l'audience devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE,ûque la S.A.R.L. Active Habitat Développement reconnaît qu'elle n'a été destinataire de la lettre simple de l'huissier, que le 23 juillet 2004, ce qui fait qu'en toute hypothèse elle n'aurait pu assister à l'audience tenue, le 20 juillet 2004, et ce qui la prive de la possibilité d'invoquer l'existence d'un grief, ûque, en tout état de cause, le moyen ne peut être soulevé devant la formation de jugement au fond de la Cour d'appel d'aix en PROVENCE, mais aurait dû l'être devant le Conseiller chargé de la Mise en État pour la deuxième chambre,ûau fond, que la S.A.R.L. Active Habitat Développement ne peut disconvenir qu'elle devait affilier ses salariés à la caisse spéciale des congés payés, en l'état d'un jugement rendu, le 1er février 2005, par le Tribunal de Commerce de MEAUX réglant le problème de l'affiliation pour l'ensemble du Groupe ; L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 14 décembre MOTIFS ET DÉCISION Attendu que la S.A.R.L. Active Habitat Développement qui a déposé, le 12 décembre 2006, des conclusions postérieurement à la caisse des Congés Payés dans le Bâtiment et les Industries Connexes des Départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse, n'a pas répondu au moyen de droit formulé expressément par l'intimée dans ses dernières conclusions déposées, le 17 novembre 2006, moyen de droit sur lequel celle-ci fondait son rejet de l'exception de nullité de l'acte de procédure proposée par la S.A.R.L. Active Habitat Développement ; Attendu que la nullité d'un acte introductif d'instance délivré par un huissier est, selon l'article 649 du nouveau code de procédure civile, régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que, selon 9

10 l'article 72 du nouveau code de procédure civile, constitue une exception de procédure, le moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ; que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme peut, selon l'article 112 dudit code, être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; que le moyen de droit soulevé par la S.A.R.L. Active Habitat Développement tenant à la nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 6 juillet 2004 est une exception de procédure ; Attendu que selon l'article 771 alinéa 1 dudit code dans sa rédaction issue du décret No du 28 décembre 2005, rendu applicable devant la Cour d'appel par l'article 910 alinéa 1 du même code, le Conseiller chargé de la Mise en État est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la Cour d'appel pour statuer sur les exceptions de procédure - les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du Conseiller chargé de la Mise en État ; que, selon l'article 775 du nouveau code de procédure civile, les ordonnances rendues par le Conseiller chargé de la Mise en État ont au principal l'autorité de la chose jugée lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ; Attendu qu'il a été conféré au Conseiller chargé de la Mise en État une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure par décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée et susceptibles de déféré devant la formation de jugement de la Cour d'appel ; que l'esprit du décret vise à confier au magistrat chargé de la Mise en État le soin de purger la procédure de tous les vices pouvant l'affecter avant que l'affaire ne soit examinée au fond ; qu'il s'ensuit que la compétence conférée à ce magistrat est générale et concerne toutes les exceptions de la procédure sans distinguer si la nullité affecte un acte de procédure accompli devant les premiers juges ou durant l'instance d'appel, pour le cas où l'exception n'a pas été soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par suite de la non-comparution du défendeur devant les premiers juges ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'exception de procédure qui aurait dû être soulevée par la S.A.R.L. Active Habitat Développement devant le Conseiller chargé de la Mise en État seul compétent pour statuer ; Attendu au fond qu'il ressort des rapports de contrôle de la caisse des Congés Payés dans le Bâtiment du Département de la Seine et Marne des 13 et 20 novembre 2003 que la société Active Habitat qui a, depuis 1998, une activité de rénovation de bâtiments, couverture, ravalement, peinture... et dont le siège social est situé dans le département de la Seine et Marne, est affiliée à la caisse des congés payés de Melun ; que ses activités administratives d'une part, et commerciales d'autre part, ont été externalisées en 2002 par la création de deux sociétés en 2002 dont la S.A.R.L. Active Habitat Développement pour les tâches commerciales ; que l'activité de la S.A.R.L. Active Habitat Développement qui conditionne l'affiliation de ses salariés à une caisse de congés payés doit s'apprécier par rapport à l'activité réellement exercée par l'entreprise dont elle dépend, cette entreprise pouvant être constituée par un groupe de sociétés ; que la S.A.R.L. Active Habitat Développement ne développe pas une activité propre de commercialisation et technique dans le domaine de l'imprégnation des bois et autres services, comme le mentionne son objet social sur le Kbis ; que son activité est totalement liée et dépendante de celle exercée par la société Active Habitat qui n'emploie pas de personnel commercial et avec laquelle elle forme un Groupe de sociétés poursuivant une activité industrielle et commerciale formant un tout et afférente à une activité de travaux du bâtiment ; Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article du Code Civil et d'accorder des délais de paiement eu égard à l'ancienneté et à la nature de la dette dont s'agit ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel d'aix en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, Reçoit l'appel de la S.A.R.L. Active Habitat Développement comme régulier en la forme. Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamne la S.A.R.L. Active Habitat Développement aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Marie JAUFFRES, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 10

11 Lastly I would like introduce a summary order. The formal requisites are complied with. The claim is presented and then the judge gives his reasons beginning by sur ce which means about this and the operative part of the decision. Tribunal de grande instance de Foix CT0061 Audience publique du 23 décembre 2005 N de pourvoi : Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FOIX ORDONNANCE DE REFERE DU 23 DECEMBRE 2005 PRESIDENT: Monsieur TESSIER-FLOHIC X... : Valérie GRANER RGNo: 05/00167 PARTIES: DEMANDEUR Monsieur Y..., Dominique Z... né le 15 Octobre 1967 à PAMIERS (09100), demeurant Bellecoste MONTAUT représenté par Me Pierre VASSEROT, avocat au barreau de L'ARIEGE, DEFENDERESSE ACCA DE MONTAUT, dont le siège social est sis Mairie MONTAUTreprésentée par Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON, FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Y... Z... a fait assigner l'association Communale de Chasse Agréée de Montaut devant le juge des référés par exploit du 29 novembre 2005, afin d'obtenir sous astreinte sa carte de chasse. Il expose qu'il est propriétaire de terres sur cette commune et qu'à sa demande de renouvellement de carte de chasse, l'association Communale de Chasse Agréée lui a opposé un refus d'abord verbal, puis écrit le 27 août Elle soutiendrait pour motiver son refus que les parcelles de terres dont son père est actuellement usufruitier auraient été retirées des parcelles de chasse soumises à l'association. Il indique qu'il agit sur le fondement de l'article 808 du nouveau code de procédure civile, eu égard à l'urgence à le laisser chasser avant la trêve hivernale. Il assure que c'est parfaitement légitimement que son père en sa qualité d'usufruitier et donc bénéficiaire d'un droit d'usage sur les terres a pu retirer ces parcelles de l'ensemble foncier sur lequel le droit de chasse de l'association Communale de Chasse Agréée de Montaut s'exerçait. Il n'avait nullement à en solliciter l'autorisation du nupropriétaire contrairement aux affirmations de l'association. Il n'y a donc eu aucune collusion entre le père et le fils pour retirer ces parcelles de l'ensemble foncier et c'est sans fondement que l'association a cru devoir le priver de sa carte de chasse. Il demande en conséquence que lui soit délivrée la carte d'adhérent pour la saison de chasse par l'association Communale de Chasse Agréée de Montaut et ce sous astreinte de 1000 ç par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Il entend aussi obtenir aussi à titre de dommages-intérêts pour avoir ainsi été privé de ce droit de chasse d'une provision de ç. l'association Communale de Chasse Agréée de Montaut conclut au rejet des demandes de Monsieur Z... Au principal, elle indique qu'elle a refusé l'octroi de la carte d'adhésion au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2005, ce qui démontre à soi seul le défaut d'urgence dans cette affaire, puisque Monsieur Z... a attendu le 29 novembre 2005 pour assigner alors même que la chasse était ouverte depuis le 17 août pour le sanglier et depuis le 11 septembre pour le reste du gibier. Elle rappelle que ce défaut de diligence le privera en tout état de cause de chasse passé le 8 et le 29 janvier 2006, date de fermeture de la chasse pour les lapins et les grands animaux, la chasse à la perdrix et au lièvre étant déjà fermée. Au fond et en droit, l'association soutient qu'il a été fait retrait d'une surface de 50 ha à la suite de la demande de Monsieur Jeannot Z..., père du demandeur et usufruitier de ces terres. Dès lors en application de l'article L IV le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse qui fait valoir son droit d'opposition ne peut plus prétendre à la qualité de membre de l'association. 11

12 En l'espèce, compte tenu du démembrement du droit de propriété, l'association Communale de Chasse Agréée soutient que ce droit n'appartient qu'au nu-propriétaire. A défaut d'opposition au retrait de Monsieur Y... Z... contre la décision de son père, l'association soutient qu'il l'a tacitement acceptée et dès lors ne saurait plus en être membre. l'association Communale de Chasse Agréée se portant demandeur reconventionnel demande qu'il lui soit accordé ç au titre de ses frais irrépétibles. SUR CE : Attendu que dans tous les cas d'urgence le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Que la contestation relative à la délivrance d'une carte de membre d'une association de chasse, revêt en soit un caractère d'urgence compréhensible en zone rurale où la chasse constitue une activité importante. Que le fait que Monsieur Z... a attendu le 20 novembre pour assigner ne constitue pas, de sa part, une négligence faisant perdre à la demande son caractère d'urgence, dans la mesure où il a recherché une solution amiable, puis a saisi sa Compagnie d'assurance défense-recours et enfin à assigné en référé. Que sur le plan de l'urgence, la demande est recevable. Attendu sur l'existence d'une difficulté sérieuse, que l'association Communale de Chasse Agréée conteste le droit de lui délivrer une carte de membre au motif qu'il existerait une difficulté tenant à sa qualité de propriétaire de parcelles qui ont fait l'objet d'un retrait. Que cependant, il est apporté au juge des référés tous les éléments de nature à permettre de trancher le litige, sans entamer la compétence des juges du fond. Qu'en droit il convient de s'interroger sur la possibilité pour une association de chasse de refuser la délivrance d'une carte au nu-propriétaire des terres qui ont été l'objet d'un retrait du domaine de chasse de l'association, à la diligence de l'usufruitier. Attendu en droit que "le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association sauf décision souveraine de l'association Communale de Chasse Agréée." Attendu qu'en l'espèce Monsieur Y... Z... a bénéficié d'une donation notarié par son père, suivant acte authentique du 14 janvier 2003, d'une sèrie de parcelles sises commune de Montaut pour une surface d'environ 75 ha; que les parties se sont accordées pour qu'un démembrement de propriété soit opéré, Y... Z... devenant propriétaire et Jeannot Z..., son père, usufruitier. Que Monsieur Jeannot Z... qui n'est pas à la cause, n'est pas détenteur d'un droit de chasse contractuel sur les terres devenues propriétés de son fils. Que cependant l'usufruit confère à son détenteur l'exercice du droit de chasse, composante de l'usage des biens qui lui sont dévolus. Que sans qu'il y ait lieu ici de s'interroger sur la capacité juridique pour l'un ou l'autre de dénoncer à l'association de chasse agréée, puis au Préfet de l'ariège, le refus d'intégrer un certain nombre de parcelles, de celles soumises à action de chasse des membres de l'association, le juge des référés doit constater que le nu-propriétaire, Monsieur Y... Z... ne s'est pas opposé à son père, usufruitier qui a sollicité le retrait des parcelles. Que dès lors, son inaction doit s'analyser comme une adhésion implicite à ce retrait et qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'association Communale de Chasse Agréée de Montaut, faisant application de l'article L IV du code de l'environnement lui a refusé la délivrance de la carte d'adhérent. Que Monsieur Z... sera donc débouté de sa demande. Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles exposés ; qu'elle seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Alain TESSIER-FLOHIC, Président du Tribunal de Grande instance de Foix, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort Vu l'urgence, 12

13 - Déboutons Monsieur Y... Z... de l'ensemble de ses demandes. - Déboutons l'association Communale de Chasse Agréée de Montaut de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. - Laissons les dépens à la charge du demandeur. Ainsi ordonné les jour mois et an que dessus. Le X... Le Président B. The final determination and findings on issues of fact and law How does the court's determination of a matter in your legal system relate to the findings on issues of fact and law on which this determination is based? According to article 455, the distinction is drawn between the reasons (motif) which may concern the findings of fact or the finding of law and the holdings (dispositif). But both are encompassed in the same judgment. This article provides: the judgment shall have to set forth succinctly the respective claims of the parties and their grounds. Such presentation may take the form of a reference to the pleadings of the parties with the indication of their date. Reasons for the judgment shall have to be given. It shall pronounce the decision in the form of holdings. Another distinction is drawn between the objective or relief of the claim ( objet or prétention ) and the reasons ( fondement, moyen or causes ) of the claim. These reasons may be factual or legal. But article 6 provides In support of their claims, the parties shall be held to allege the relevant facts giving rise to them. The reasons here seems to be only based on fact. Nevertheless, article 565 provides: claims shall not be considered as new where they pursue the same object as those submitted before the lower judge even where their foundation in law is different. In this provision which deals with appeal procedure, the reasons given by the claimant is based in law. Scholars consider now that the causes or reasons of the claim are both in law and in fact. The judge has to answer to the reasons in the first part of his judgement ( motifs ) and to the relief or objective of the claim in the holdings ( dispositif ). There is no other formal distinction between the final determination and the findings of fact and law on which the determination is based. But questions of admissibility, jurisdiction or applicable law have to be answered first. Sometimes there may be some previous questions of a substantive matter: for example the labor judge has to qualify a contract as a labor contract in order to decide if he has jurisdiction. In this situation, article 77 NCPL provides where he does not rule upon the substance of the dispute, but where the determination of a point of jurisdiction shall be dependent upon the substance at issue, the judge shall have to, in the holding of the judgment, rule upon the substantive issue and upon jurisdiction by separate dispositions. C. The binding character of a judgment Please describe the prerequisites for a judgment to have binding character so as to be capable of having preclusive effects in your legal system. The French classification is not so simple because there are several concepts. Judgment is res judicata from its pronouncement and an appeal may be lodged. - The judgment is in force of res judicata (force de chose jugée) when notified and when there is no review staying the execution. The judgment has in effect the authority of res judicata ( force de chose jugée ). - It is enforceable (exécutoire) when it is in force of res judicata (when notified and when there is no review staying the execution ; appeal only stays the enforcement). - The judgment is considered as definitive when it is enforceable but there is still a possible review by the Court de cassation which is in law and which does not stay the execution. The review in the Court of cassation concerns only points of law and not on facts. There is another recourse which may be made by a third person ( tierce opposition ) and which does not stay the execution. The judgment becomes final 13

14 ( definitive ) and so binding when the time limit of the appeal has expired and when the judgment has been notified. - The judgment is irrevocable ( irrévocable ) when there is no possible remedy remaining. 1. The first condition : notification. According to Article 503 judgments may not be executed against the parties standing liable thereto unless they have been notified, save where the enforcement is voluntary. In the event of an execution on the mere production of the original [minute which means small judgment without the certificate of enforcement], the said production shall amount to a notification. This last hypothesis deals with the ex parte order ( ordonnance sur requite ). Because the defendant has to have no knowledge, the mere production of the original is the equivalent of notification. Article 502 provides: a judgment or an instrument may be enforced only on the production of a certified copy imprinted with a certificate of enforcement, save where the law provides otherwise. The notification of the judgment has to be made by an enforcement agent (huissier). 2. The second condition: no review staying the execution. Article 500 provides Shall become res judicata the judgment which is not subject to any review staying its execution. The review which stays its execution is appeal and motion to vacate. A judgement which is not subject to review is under 4000 euros (first and last resort : en premier et dernier ressort ). A judgement is res judicata from its pronouncement but is in force of res judicata ( force de chose jugée ), only after notification and absence of possible review staying its execution. The same article provides: the judgment which is subject to such a review shall have the same authority on the expiration of the time-limit for such a review where the same has not been made within the time-limit. The time-limit for an appeal is one month (15 days for interlocutory judgement). There are exceptions in case of provisional enforcement or period of grace. According to article 501 The judgment shall be enforced, under the following conditions, as from the moment it becomes res judicata [has power of res judicata], save where the debtor enjoys the benefit of a period of grace or the creditor enjoys the benefit of a provisional enforcement. While an appeal is pending the first judgment has preclusive effect in the sense that it is not possible to lodge the same claim in the first instance, but execution is stayed except if a provisional execution is granted. A freezing injunction based on this first instance judgment may be ordered. The general consequences of a reversed judgment that was previously binding is stated by article 561: an appeal shall join issues in relation to a matter already determined before a court of appeal in order that they be adjudged de novo on a consideration of the facts and of the law. In literal translation of the idea of de novo (given by the official website Legifrance which is not an official translation), appeal challenges res judicata and the case is judged again in law and fact. Which means that the judgment of the court of appeal replace the first judgment which has no more res judicata ; the court of appeal judgment has to be executed. D. Judgments that are capable of having preclusive effects Please identify and describe (1) the types and characteristics of judgments in your legal system that are capable of having preclusive effect and (2) any types of judgments that are not capable of having preclusive effects. The distinction is drawn between judgment on the grounds (jugement de fond) and the other judgment. Judgments on the merits may deny the claim, judgment on the grounds may deals with a procedural plea. 1. Judgments capable of having preclusive effects The main article on this subject is Article 480 which provides: the judgment which decides in its holdings all or part of the main issue, or one which rules upon the procedural plea, a plea seeking a peremptory declaration of inadmissibility or any other incidental application, shall from the time of its pronouncement, become res judicata with regard to the dispute which it determines. The main issue shall mean the subject-matter of the litigation as specified under Article 4. 14

15 The distinction is not drawn between procedural and substantive judgments but the list given below begins with the judgment which decides all or part of the main issue which is the judgment on the merits which may deny the claim. The judgment may be declaratory or constitutive but the distinction is not legal but only academic. There is no consequence to this distinction except in a theoretical approach. The judgment may be non contentious (art. 25 NCPL). - Then the judgment which rules upon the procedural plea which may concern jurisdiction or another procedural plea such as non validity of the service of the notification. - The judgment which rules upon a plea seeking a peremptory declaration of inadmissibility (no interest, quality or power of attorney, statute of limitation and res judicata) - Other incidental application, for example if there is a fraudulent document or falsification of signature 2. Judgments that are not capable of having preclusive effects. This category dealt with other judgments; there are two kinds of other judgments. The sub-section 1 deals with non definitive judgments («jugement avant-dire droit»). According to article 482 the judgment which is limited in its holding to giving a direction or a provisional order shall not carry, on the main issue, the authority of res judicata. This article means that it caries the authority of res judicata for the provisional issue but the tribunal is not bound to determine the definitive judgment. The decision taken before the definitive judgment may not be reversed by the judge who ordered it except in case of changing circumstances. The sub-section 2 is about summary interlocutory orders; they are not res judicata on the main issue. Since the judge is not seized on the main issue, the summary order has not res judicata on the main issue but may not be reversed except if there are new circumstances. According to article 484: a summary interlocutory procedure order shall be a provisional order given at the request of one party, the other party being present or called, in cases where the law confers upon a judge who is not seized of the main issue, the power to give immediately the necessary orders. Necessary orders mean urgent measure in waiting for the definitive judgment. There is a discussion among scholars to determine whether summary judgments get provisional res judicata (opinion of Motulsky). This analysis is now accepted by the majority of scholars for the adversarial order ( référé ) but not for the ex parte order which may be modified easily by the judge who rendered it 4. To this list, the admistrative order or measure of judicial administration may be added. It is not a judgment so there is no remedy and therefore it is not res judicata. But there are many measures of judicial administration. There exist two categories 5. - The first category encompasses measures which organize the court work such as the allocation of cases between sections of the tribunal and the designation of judges. The schedule order in the court is part of this category. - The second category deals with the administration of each case and may encompass the schedule of the proceedings, the decision to exclude the case from the general list of cases or the decision to postpone a hearing ( renvoi ). Article 537 is the only article which deals with this kind of measure. It provides measures of judicial administration shall not be subject to any review. Since there is no review, this decision is not a judgment and has no res judicata. The criterion of this kind of measures is that it may not damage the parties (Cass. Soc., 24 mai 1995, RTDciv. 1995, 958 obs. R Perrot). The existence of a judicial contract ( contrat judiciaire ) may be mentioned 6. It is an enforceable act of the judge which takes into account an agreement between parties. But it has the nature of a contract and may not be reviewed as a judgment (for example: Cass. 2 civ., 20 oct. 1993, JCP 93, IV, 2685). 4 Cadiet et Jeuland, op. cit., n Cadiet et Jeuland, n Cadiet et Jeuland, n

16 It may only be challenged as a contract (annulment of the general agreement between the parties and the certificate of the judge). The problem is that new statutes modified the nature of this judge act and in this particular case the judicial contract has become a non contentious judgment with possible reviewing. Article (Inserted by Decree No of 22 July 1996, sec.2, Official Journal of 23 July 1996) states: at the request of the parties the judge shall approve by way of homologation the agreement that they shall submit before him. Homologation shall appertain to non-contentious matters. Article (Inserted by Decree No of 28 December 1998, Article30, Official Journal of 30 December 1998 into force 1 March 1998) does not indicate whether it is a non contentious judgment but case law is in favour of this analysis (Versailles 18 juin 2003, D p.1332 note Merveille and Thominette) : the president of the Tribunal de Grande Instance, seised by way of petition by a party to the settlement agreement, shall confer an entitlement to enforcement to the Consent Agreement produced before him. 16

17 II. Preclusive effects This part of the questionnaire is concerned with the effects of a judgment (including, for this purpose, any statement of the reasons given for a judgment) insofar as it restricts the ability of the participants in the proceedings in which it was given, or related or non-related persons, to bring or conduct later proceedings (whether or not forming part of the same action) as they would wish. In particular, this section is concerned with so-called rules of "res judicata" or their equivalent. References to "Claimant" are to the person seeking a remedy from the court, and references to "Defendant" are to the person against whom a remedy is sought. 7 The terminology used in this intended for guidance only and is not intended to exclude or restrict discussion of the legal concepts and terms which are relevant to your legal system. This section is not concerned with the evidential status of the record of judgment, nor with the value of judgments as a legal precedent for future cases (stare decisis), both of which fall outside the scope of this Project. For the purpose of drafting the questionnaire, a distinction has been drawn between "claim preclusive effects" (see Part II.A) and "issue preclusive effects" (see Part II.B). These are intended to be descriptive categories, the former (which might also be described as "same claim preclusion") embracing rules of preclusion affecting the raising of claims which a legal system considers to have been determined in earlier proceedings and the latter embracing rules of preclusion affecting attempts to re-open issues of law or fact which a legal system regards as having already been determined in earlier proceedings. A third category of "wider preclusive effects" has been used (see Part II.C) to accommodate rules of preclusion which are considered to fall into neither of these categories. Those co-ordinating the Project recognise, however, that different legal systems will approach the categorisation differently depending on how they define the concepts of claim and issue, and that terminology will vary (e.g. in England, reference is made to "cause of action estoppel", "issue estoppel" and to various other rules, including "abuse of process"). Rapporteurs are thus encouraged to be flexible and to fit their description of the law and practice of their legal system into the framework established below as they think most appropriate. A. Claim preclusion 1. Existence and nature of claim preclusive effects Are judgments in your legal system capable of having claim preclusive effects? Yes, judgments are capable of having claim preclusive effects according to article 1351 Civil Code (see below), articles 480 and 122 civil code of procedural law (see below). A comparison is made between the second writ of action and the judgment. The judgment has res judicata since the pronouncement even though the judgment has not been served yet. 2. Policies underlying claim preclusive effects What are the policy considerations for the claim preclusive effect of judgments in your legal system? The traditional policy of res judicata is the truth. Article 1351 is placed in the section on evidence in the civil code. Res judicata is specifically a presumption because the truth is presumed from the judgment. Jacques Heron and Thierry Le Bars write: legal system presumes the judges decision as truth. A latin adage is the origin of this approach: res judicata pro veritate habetur (see Boyer et Roland, adages romains, Litec) which means res judicata is considered as the truth. This traditional ground is discussed because an erroneous judgment still has res judicata even though it has been proven a false judgment. There is a very rare and difficult legal recourse called reconsideration (revision) when new evidence of fact appears after the judgment. There are less than 5 reconsideration proceedings each year (art. 593, 731 CCPL). 7 Thus, for example, a person named as Defendant in legal proceedings who advances a counterclaim should be treated as "Defendant" for the purposes of the main claim against him (including, for example, any true defence of set-off) and "Claimant" for the purposes of the counterclaim. 17

18 In a way, res judicata protects the judgments which are questionable (Heron and Le Bars, n 332). Scholars prefer to use the expression of power of legal truth rather than presumption of truth (Wiederkehr, Verbo autorité de chose jugée, Dictionnaire de la justice, dir. Cadiet, 2004, p.85). An erroneous judgment may be imposed if there is any further possible recourse. This opinion was discussed by Georges Wiederkehr since a judgment is right or wrong but not false or true. So to this author, the grounds of res judicata are not legal truth. According to his opinion, res judicata is based on the judge function: he makes a ruling so his decision constitutes law. Since his decision is a part of law, it has res judicata. This explains why his decision may not be challenged except in the event of an appeal. Another opinion considers that the judgment still expresses the truth. But this truth is not a scientific truth (for example: truth emerging from a DNA evidence) which always has a degree even the slightest - of uncertainty (according to epistemologists such as Popper, see Jeuland, dictionnaire de la justice, Verbo expertise). The judicial truth is infallible if there is no more recourse by decision of a man. This truth is a human truth which may be based on the will to reassure the social peace. Res judicata and recourses combine two opposite ideas: the necessity of stability and the human fallibility. In order to stabilize human relationships, the judgment may not be challenged after the one month appeal period has elapsed. 3. Conditions for claim preclusive effects What are the conditions for the claim preclusive effects of a judgment? Two articles deal with res judicata. Article 1351 of the Civil Code is the traditional one. It encompasses the triple identity test: the force of res judicata takes place only with respect to what was the subject matter of a judgment. It is necessary that the thing claimed be the same; that the claim be based on the same grounds; that the claim be between the same parties and brought by them and against them in the same capacity. The article 480 of the new code of civil procedure which entered into force in 1976 is different and inspired by the great scholar Motulsky who wrote an article criticizing the triple identity test (pour une delimitation plus precise de l autorité de la chose jugée en matière civile, D. 1968, chron. P.1). He suggested that the judge compare more generally the dispute contained in the new claim and the dispute settled by the judgement. Motuslky opinion was followed by the authors of the procedural code. This is why article 480 provides: the judgment which decides in its holdings all or part of the main issue, or one which rules upon the procedural plea, a plea seeking a peremptory declaration of inadmissibility or any other incidental application, shall from the time of its pronouncement, become res judicata with regard to the dispute which it determines. The important part of this article is with regard to the dispute. However article 1351 is higher in the norms hierarchy since the civil code is a legal statute and the code of civil procedure a mere governmental regulation (décret). Both articles are quoted by the cases but article 1351 still prevails to define what a dispute is. As we will see, the triple identity test is no longer strictly respected. The trend is to concentrate the grounds in the same proceedings and thus to take into account article 480 which deals with the general concept of dispute. In particular, the legal grounds (causa petendi ou causes de la demande) have to be concentrated in one trial. If one ground is not presented in the first trial, it may not be presented in a new claim. To explain this recent development we need to expose the triple identity test in French law. Same parties. This requisite is easy to understand. The only issue is when a party is involved in the second claim in another legal position (qualité). For example, the first claim was between one party A and another physical person B ; the second claim is made by A against the firm C represented by B so that the second claim is also sent to B. B is sued twice but not in the same legal position. In the second case, he is not a party, but the mere attorney of a party. As a result, the second case is admissible. Same relief (objet de la prétention, petitum). If the second claim deals with the same relief, for example damages, it is not admissible. 18

19 The difficulty concerns the implicit judgment. In one case, the first judgment decided that a contractual party has to comply with the contract. This contractual party lodged a second claim seeking the annulment of the contract. The court of cassation decided that the validity of the contract was implicit in the first judgment (Cass. 1re, 28 mars 1995, D. 1996, 121 Benabent). A tribunal may not impose the performance of the contract if it does not consider the contract valid. This decision was criticized by the commentators because it leads to a difficult determination of what is implicit. More recently court of cassation judgements decided that the validity of a contract is not implicitly decided when the tribunal orders a party to perform the contract (Cass. 1re civ., 1er juil.1997, Bull. I, n 219). Same grounds The traditional position was that it was possible to make a new claim between the same parties for the same relief with new grounds. For example: if a first judgment denied damages for personal fault (on the ground of article 1382 of the Civil code), it was possible to bring a new claim on the ground of product liability (1384 or 1386 of the Civil code). This traditional case law was reversed by a recent court of cassation judgment (Cass. Ass. Plén., 7 juil. 2006, D. 2006, Jurisprudence p «Renouvellement des critères de l'autorité de la chose jugée : l'assemblée plénière invite à relire Motulsky», Laura Weiller). In this Cesareo case, a man died and transferred his inheritance to his two sons. One of them A used to work with him for years without being paid. Brother A asked brother B to pay him the amount of the wages owed out of brother s b part of the inheritance. His grounds was an article of the rural code which provides that in case a person works without being paid for a member of his family, he will be paid from the inheritance. But the tribunal denied his claim because this article applies only to rural situation which was not the case. The brother brought a new claim based on the theory of enrichment without cause since his brother received the same amount from the inheritance without having worked for their father. The Court of cassation decided that the new claim was not admissible because A should have presented this ground in the first trial. It means that the grounds must be concentred in the first trial. If one of them is forgotten, it cannot be employed in a second claim. So the triple identity test is now limited to the first two identities (relief and parties) as far as legal grounds are concerned. Nevertheless, the factual grounds may have changed between the first judgment and the second claim. In the case of changing circumstances, a new claim is admissible. The consequence of the Cesareo case is that the parties and the lawyer must present all the possible grounds in the first claim. The main issue shall mean the subject-matter of the litigation as specified under Article Invoking claim preclusive effects Please describe how the claim preclusive effects of a judgment are invoked in your legal system. The claim preclusive effects of a judgment are a reason of non admissibility (fin de non recevoir). Article 122 provides : Shall constitute a plea seeking a peremptory declaration of inadmissibility one which, without an examination on the merits of the case, shall cause to render the opponent s claim inadmissible on the grounds that it does not disclose a right of action, a locus standi or an interest, or it is precluded by virtue of prescription, a determined time-limit or by the operation of res judicata. The causes of inadmissibility may be invoked at any time of the proceedings nevertheless there may be damages if they are invoked at the end of the proceedings, whereas this cause of inadmissibility has been known for a long time. Article 123 states: A plea seeking a peremptory declaration of inadmissibility may be brought at any stage of the proceedings save that the judge may order damages and interest against those who, in a dilatory intention, failed to raise them earlier. To obtain the declaration of inadmissibility, the defendant needs not prove a damage caused by the reasons of non admissibility. Since the decree of the 28 th December 2005, the judge may decide to declare the claim inadmissible without the parties request. The trend is to strengthen the powers of the judge to limit the amount of pending cases in court. It explains why the judge may now invoke the effects of res judicata. The judge is not obligated to do so but he may do so. 19

20 5. Exceptions to claim preclusive effects Please verify whether the claim preclusive effect of judgments in your legal system is subject to generally accepted exceptions. There is no exception to claim preclusive effects if the requisites of res judicata are fulfilled. If there are new facts the identity of fact is no more met. If there was a dismissal of the case due to voluntary withdrawal, there is no judgment so there is no preclusive effect. The statute of fraud may lead to the cancellation of the judgment and a reform but it is not really an exception, it is a reason for the recourse. If the judgment was not on the merits it has res judicata only for what it decided (an expertise for example). If it is an interlocutory injunction it has provisional res judicata. So it is not possible to obtain a change of this decision except if there are new facts. Nevertheless the judge who decides on the merits is not bound by the interlocutory judgment. 20

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