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1 mixte 27 juin 2013 Assemblée générale

2 SOMMAIRE INTRODUCTION COMPTES 2012 ANTALIS ET ARJOWIGGINS RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE PERSPECTIVES RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES QUESTIONS & RÉPONSES 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS

3 01. INTRODUCTION Tiberto Ruy Brandolini d Adda, Président Pascal Lebard, Directeur général

4 01. INTRODUCTION OUVERTURE DE L ASSEMBLÉE Constitution du bureau Président : Tiberto Ruy Brandolini d Adda Scrutateurs : FSI, représenté par M. Bertrand Finet DLMD, représenté par M. Hubert Drouets Secrétaire : Antoine Courteault Pé Présents sur la scène Tiberto Ruy Brandolini d Adda, Président du conseil d administration Pascal Lebard, Directeur général Xavier Roy-Contancin, Directeur financier du groupe Antoine Courteault, Secrétaire général Les Commissaires aux comptes ainsi que la majorité des administrateurs sont présents 4 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

5 01. INTRODUCTION DES CONDITIONS DE MARCHÉ DÉGRADÉES EN 2012 Un contexte économique dégradé pesant sur la demande en papiers d impression et d écriture en Europe et aux États-Unis Fléchissement marqué de la demande qui s est accéléré après l été : volumes en baisse sur l année de -5 % dans la distribution et de -5 % dans la production Des conditions de marché entrainant une forte pression sur les prix de vente et ne permettant pas de passer les hausses de prix prévues au second semestre Bonne tenue des activités de spécialité d Arjowiggins (Sécurité, Médical/Hôpital) et non papier d Antalis (Emballage, Communication Visuelle) Evolution favorable du prix de certaines matières premières Baisse significative du prix des vieux papiers et du coton Niveau élevé des prix de la pâte à papier malgré une baisse mais dans des proportions moindres qu attendu Prix de l énergie et des produits chimiques en hausse 5 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

6 01. INTRODUCTION UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LE REFINANCEMENT ET DES AVANCÉES STRATÉGIQUES Refinancement du groupe Renouvellement des lignes de crédit du groupe pour un montant d 1 Md (échéance au 30 juin 2014) Augmentation de capital de 150 M réalisée en juillet 2012 Poursuite du développement d Antalis sur les secteurs et les zones géographiques en croissance Acquisitions de 4 distributeurs de produits d emballage en Europe et en Amérique Latine pour un montant total de 43 M en valeur d entreprise Environ 70 M de chiffre d affaires supplémentaire en année pleine (contribution à hauteur de 53 M en 2012) Optimisation du schéma industriel d Arjowiggins Réduction des capacités du groupe de 10 % ( tonnes) Fermetures des usines de Dalum au Danemark et de Witcel en Argentine au 2 nd semestre ; Fermeture d Ivybridge au Royaume-Uni effective au 1 er trimestre 2014 Des économies nettes de 17 M dès / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

7 01. INTRODUCTION STABILITÉ DES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS Recul du chiffre d affaires à M (- 2,3 %) Impact négatif de la baisse des volumes dans le segment des papiers impression/ écriture et de la pression sur les prix de vente en distribution et en production Résistance de l EBE de gestion à 134 M malgré la chute des volumes en papiers d impression et d écriture, progression de 0,1 point de la marge à 3,5 % Impact positif de la baisse du coût des matières premières et de la réduction des coûts Recul du Résultat Opérationnel Courant à 56 M (- 37,2 %) Contre 89 M en 2011 qui incluait un gain de 25 M lié à des modifications de régimes de retraite sans impact sur l EBE de gestion Résultat net en perte à 119 M Après 114 M de charges non récurrentes nettes, dont 54 M de dépréciations d actifs, sans impact sur la trésorerie du groupe, et 52 M de coûts liés aux restructurations Proposition à l assemblée générale de ne pas verser de dividende au titre de l exercice / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

8 01. INTRODUCTION COURS DE BOURSE du 1 er janvier 2012 au 21 juin 2013 En 10 Nombre total de titres échangés par mois SEQUANA CAC Small Regroupement d actions janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 0 CAC Small ajusté Sequana Volumes mensuels échangés 8 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

9 02. COMPTES 2012 Xavier Roy-Contancin, Directeur financier

10 02. COMPTES 2012 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ ANALYTIQUE En millions d euros Variation 2012/2011 Chiffre d'affaires ,3 % EBE de gestion ,8 % Marge en %** 3,5 % 3,4 % + 0,1 point - 4,3 % à taux de change constants Résultat Opérationnel Courant (*) - 37,2 % Marge en %** 1,4 % 2,3 % - 0,9 point Résultat Financier (52) (41) Impôts (10) (19) Entreprises associées et intérêts minoritaires - - Résultat net courant de gestion (5) 30 - Marge en %** - 0,1 % 0,8 % Résultat non-récurrent (114) (108) - Résultat des activités abandonnées - - Résultat net - part du groupe (119) (77) - (*) Y inclus un gain de 25 M lié à la modification de régimes de retraite, sans impact significatif sur l EBE de gestion. (**) Les calculs de variation et de marge en pourcentage ont été effectués sur la base des chiffres avec une décimale. 10 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

11 02. COMPTES 2012 DÉTAIL PAR ACTIVITÉ En millions d euros Variation 2012/2011 Chiffre d'affaires Antalis Chiffre d'affaires Arjowiggins Eliminations et holdings (262) (280) -2,3% - 32% 3,2 - Chiffre d'affaires net consolidé ,3 % EBE de gestion Antalis ,1 % EBE de gestion Arjowiggins ,2 % EBE de gestion holdings et autres (13) (16) - EBE de gestion consolidé % 0,8 Résultat op. courant Antalis 57 Résultat op. courant Arjowiggins 14 Résultat op. courant holdings et autres (15) (16) - 31,5 % - 38,1 % - Résultat opérationnel courant (*) - 37,2 % (*) Y inclus un gain de 25 M lié à la modification de régimes de retraite, sans impact significatif sur l EBE de gestion. 11 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

12 02. COMPTES 2012 DÉTAIL DU RÉSULTAT NON-RÉCURRENT En millions d euros, au 31 décembre 2012 Antalis : 22 M Arjowiggins : 29 M Restructurations (52) Principalement Dépréciation de goodwill et d actifs (54) Appleton Coated, Autres éléments non récurrents (8) Antalis Pays-Bas et Allemagne Résultat non-récurrent (114) 12 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

13 02. COMPTES 2012 BILAN CONSOLIDÉ ANALYTIQUE 31 déc. En millions d'euros déc Impact des acquisitions Emballage Goodwill Immobilisations Autres actifs immobilisés Impact des charges de dépréciation d actifs BFR d'exploitation Autres actifs (passifs) circulants Actifs (passifs) destinés à être cédés 349 (134) (156) - Impact IAS 19 (pensions) Total Actif Capitaux propres part du groupe Intérêts minoritaires Provisions Endettement financier net Total Passif / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

14 02. COMPTES 2012 VARIATION DE L ENDETTEMENT ANALYTIQUE En millions d euros, au 31 décembre 2012 Endettement financier net consolidé au 31 déc (609) 2011 (674) EBE Variation du BFR des activités CAPEX (56) (70) Antalis : 18 M Arjowiggins : 24 M Frais financiers nets Impôts versés (49) (19) (39) (21) Antalis : 21 M Arjowiggins : 36 M Restructurations (59) (48) Cessions / acquisitions (47) 26 Activité Emballage Dividendes Augmentation de capital (20) - Cession des activités fournitures de bureau Flux de trésorerie des activités ité abandonnées - Effet de change (4) Autres éléments (17) Endettement financier net consolidé au 31 déc (538) 70 (6) (9) (609) Cession des Activités Décor et Abrasifs 14 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

15 02. COMPTES 2012 ENDETTEMENT DU GROUPE Endettement net de 538 M vs. 609 M au 31/12/11 Antalis : 245 M Arjowiggins : 275 M Ratios financiers au 31/12/2012 Antalis Dette nette / EBE = 2,88 (critère < 3,25) ROC / charge d intérêts nette = 3,3 (critère 2,5) Dette nette / capitaux propres = 0,8 (critère 1,1) Arjowiggins Dette nette / EBE = 4,29 (critère < 4,50) EBE / charge d intérêts nette = 5,9 (critère 3,0) 15 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

16 02. COMPTES 2012 STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE Extension de la maturité des lignes de crédit du groupe Finalisation de l accord définissant les termes et conditions de l extension de la maturité de la ligne de crédit d Arjowiggins i (400 M ) jusqu au 30 novembre 2015 et de la révision i des ratios financiers afin de donner plus de flexibilité opérationnelle au groupe Les discussions i concernant la ligne de crédit d Antalis (540 M ) à échéance au 30 juin 2014 ont été initiées au deuxième trimestre 2013 afin d en étendre également la maturité 16 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

17 03. ANTALIS Hervé Poncin, Directeur général

18 03. ANTALIS UN CONTEXTE DE MARCHÉ DÉGRADÉ PESANT SUR LES RÉSULTATS Un environnement de marché contrasté Faiblesse de la demande sur le marché des papiers d impression et d écriture en Europe (- 5 %) dans un contexte de forte pression sur les prix de vente Meilleure résistance des marchés en Asie et en Amérique Latine Ralentissement conjoncturel des secteurs de l Emballage et de la Communication visuelle lié à la crise économique européenne Chiffre d affaires à M (- 23%) 2,3 Chute des volumes (-5 %) et pression sur les prix de vente en papiers d impression et d écriture Croissance des autres activités, en particulier de l Emballage (+26 %) liée aux effets de périmètre Résistance de la performance opérationnelle EBE de gestion en baisse de 17,1 % à 83 M vs. 101 M en 2011, bonne résistance de la marge à 3,1 % (- 0,5 point) Impact défavorable de la baisse des volumes, partiellement compensé par l amélioration du mix produit Impact négatif des escomptes fournisseurs ayant conduit à une amélioration du BFR Stricte gestion des coûts fixes Résultat Opérationnel Courant à 57 M (- 31,5 %) 18 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

19 03. ANTALIS FAITS MARQUANTS 2012 Finalisation du plan de transformation, RACE 2012 Nouveau modèle commercial mis en place dans l ensemble des pays Développement de la Communication visuelle et de l Emballage grâce à la mise en place d équipes commerciales et marketing dédiées Contribution au chiffre d affaires à hauteur de 16 % en 2012 vs. 13 % en 2011 Plus d un quart de la marge brute d Antalis générée par ces activités Accélération de la croissance dans le secteur de l Emballage Acquisitions de 4 distributeurs représentant environ 70 millions d euros de chiffre d affaires en année pleine pour un montant de 43 millions en valeur d entreprise Renforcement des positions en Allemagne (n 1) et au Royaume-Uni (n 2) Entrée sur de nouveaux marchés en République tchèque et au Chili avec une position de n 2 Poursuite du développement sur les marchés porteurs de la communication visuelle, de l impression numérique et des papiers éco responsables 19 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

20 03. ANTALIS ÉLÉMENTS CLÉS DU COMPTE DE RÉSULTAT En millions d'euros, au 31 décembre Variation 2012/2011 Chiffre d'affaires % 2,3 EBE de gestion Marge en % 83 3,1 % 101 3,6 % -17,1 % - 3,9 % à taux de change constants Résultat opérationnel courant Marge en % 57 2,1 % 83 (*) 3,0 % - 31,5 % Capitaux employés ROCE 9,3 % 13,7 % (*) () Y inclus un gain de 8 M lié à la modification de régimes de retraite en Europe. 20 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

21 03. ANTALIS ÉVOLUTION DE L EBE DE GESTION (25) (7) (9) EBE Marges/Mix/ Escomptes Coûts Inflation 2011 Volumes fournisseurs variables Périmètre Coûts fixes/effets Créances EBE de change douteuses / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

22 ARJOWIGGINS 03. Pascal Lebard, Président

23 03. ARJOWIGGINS AMÉLIORATION DES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES Retrait du chiffre d affaires à M (- 3,2 %) Baisse marquée des volumes dans le segment des papiers impression & écriture en Europe et aux Etats-Unis Difficultés à mettre en œuvre les hausses de prix vente prévues au second semestre Bonne tenue des activités de spécialité, en particulier les Solutions de sécurité et Médical/Hôpital Progression de l EBE de gestion de 29,2 % à 64 M vs. 50 M en 2011 Impact positif de la baisse du coût des matières premières, en particulier le prix de la pâte à papier, des vieux papiers et du coton Impact favorable de l amélioration du mix produits des activités de spécialité Réduction des capacités et des coûts fixes avec la fermeture des sites de Dalum, Ivybridge et Witcel annoncée lors du 2 nd semestre 2012, et la fermeture d une machine à papier à l usine de Chartham Résultat Opérationnel Courant à 14 M contre 22 M en 2011 Incluant en 2011 un gain de 17 M lié à un régime de retraite, sans impact sur l EBE de gestion 23 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

24 03. ARJOWIGGINS FAITS MARQUANTS 2012 Optimisation du schéma industriel Réduction des capacités du groupe de 10 % ( tonnes) Fermetures des usines de Dalum (Danemark) et de Witcel (Argentine) au second semestre 2012 ; en cours pour l usine d Ivybridge (Royaume-Uni) Transfert de l ensemble de la production sur les autres usines du groupe en France, au Royaume-Uni et au Brésil Des économies nettes de 17 M en année pleine Une gestion plus efficace des capacités avec un taux d utilisation des usines supérieur à 90 % Renforcement de l innovation produits Lancements de nouveaux produits à haute valeur ajoutée dans l ensemble des divisions i i (Powercoat, Diamone Xtra, ) 24 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

25 03. ARJOWIGGINS ÉLÉMENTS CLÉS DU COMPTE DE RÉSULTAT En millions d'euros, au 31 décembre Variation 2012/2011 Chiffre d'affaires ,2 % EBE de gestion ,2 % Marge en % 4,5 % 3,4 % - 5,4 % à taux de change constants Résultat opérationnel courant (*) - 38,1 % Marge en % 1,0 % 1,5 % Capitaux employés ROCE 3,9 % 4,8 % (*) Y inclus un gain de 17 M lié à un régime de retraite, sans impact sur l EBE de gestion. 25 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

26 03. ARJOWIGGINS ÉVOLUTION DE L EBE DE GESTION (1) 40 (20) 20 (20) 0 EBE 2011 Volumes Prix & Mix Pâte, MP & énergie Coûts fixes Inflation & effets de change EBE / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

27 RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 04. Pascal Lebard, Directeur général

28 04. RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE (RSE) POLITIQUE RSE DU GROUPE Un cadre de référence : la norme ISO enjeux identifiés et 8 priorités définies Gouvernance Ressources naturelles Relations humaines Offre produits Politique RSE Forêts Sécurité des réseau & Traçabilité employés reporting Produits responsables Ethique des Energie affaires Compétences et diversité 5 Eau 28 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

29 04. RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE (RSE) POLITIQUE RSE DU GROUPE Focus sur les Ressources Humaines Académie des Ventes d Antalis : mise en place du nouveau modèle commercial de manière efficace selon le calendrier prévu Mise en place début 2013 d une plate-forme web intégrée de gestion de la formation et de la gestion de la performance et des talents, excellence Sécurité : réduction du nombre d accidents avec arrêt de 21 % chez Antalis Focus sur les ressources naturelles Réduction de la consommation d énergie en production en privilégiant les sources alternatives Chaudières à biomasse à l usine de Palalda (France) opérationnelles en octobre 2013 : réduction des émissions de CO 2 de tonnes Réduction de l usage du charbon à l usine de Combined Locks (Etats-Unis) : moins de 25 % du poste énergie en 2012 contre 56 % en 2008 Réduction des besoins en apport d eau et amélioration de la qualité des rejets Diminution de la consommation d eau de 13 % en deux ans par rapport à 2009/2010 à l usine de Stoneywood (Royaume-Uni) Renforcement du contrôle de la chaine d approvisionnement et de la traçabilité des produits Suppression en 2012 de certaines sources d approvisionnement à risque 29 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

30 PERSPECTIVES 05. Pascal Lebard, Directeur général

31 05. PERSPECTIVES ÉVOLUTION DU MARCHÉ EN 2013 Un contexte économique très difficile Récession pesant sur les investissements en marketing et communication des entreprises en Europe Faible visibilité sur la reprise économique mondiale Volatilité des devises Une évolution contrastée de la demande selon les marchés et zones géographiques Poursuite du recul structurel de la demande dans le segment papiers impression et écriture en Europe et aux Etats-Unis Meilleure résistance dans les activités de spécialité, les segments Emballage et Communication Visuelle ainsi que dans les pays émergents Coûts exogènes (pâte à papier, énergie, produits chimiques) à des niveaux élevés 31 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

32 05. PERSPECTIVES ACTIVITÉ AU 1ER TRIMESTRE 2013 Accélération de la chute des volumes sous l effet de la crise économique dans un contexte de pression sur les prix de vente Recul des volumes de 10 % en distribution et de 6 % en production Recul du chiffre d affaires de 9,4 % à 892 M FAITS MARQUANTS (JUIN) Offre ferme d achat de l activité ité de distribution ib ti de papiers de bureau de Xerox en Europe de l Ouest par Antalis (CA 300 M dans 16 pays) Soumise à l autorisation de la Commission européenne de la concurrence et aux procédures usuelles auprès des instances représentatives du personnel Finalisation de l acquisition prévue au début du 4ème trimestre 2013 PERSPECTIVES POUR 2013 Retrait du chiffre d affaires par rapport à 2012 Hausses de prix mises en place dans les activités de spécialité et, depuis le mois d avril, dans le segment des papiers p d impression et d écriture Poursuite de la réduction des coûts fixes d Antalis (logistique) et d Arjowiggins 32 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

33 06. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Jean-Paul Séguret, Constantin Associés

34 06. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS 2012 Opinion Certification des comptes consolidés Point d attention : conditions de refinancement du Groupe exposées aux notes 1, 17 et 33 de l annexe consolidée Justification des appréciations Les notes aux annexes 1, 17 et 33 donnent une information appropriée sur la situation financière et les accords avec les banques sur les conditions des contrats et lignes de crédit. Les modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation des goodwill et actifs corporels, ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et hypothèses utilisées ont été examinées dans le cadre de la revue de la valeur recouvrable de ces actifs. Les notes 2B6, 2B8 et 3 de l annexe donnent une information appropriée. Les données utilisées et les hypothèses retenues en matière d engagements de retraite ainsi que les provisions pour risques ont été revues. Les notes 15 et 16 des annexes aux états financiers fournissent une information appropriée. Vérifications et informations spécifiques Les informations données dans le rapport de gestion du Groupe n appellent pas d observation. 34 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

35 06. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS 2012 Opinion Certification des comptes annuels Point d attention : conditions de refinancement du Groupe exposées aux notes 1, 15 et 17 de l annexe sociale Justification des appréciations Les notes aux annexes 1, 15 et 17 donnent une information appropriée sur la situation financière et les accords avec les banques sur les conditions des contrats de lignes de crédit et de découvert. La détermination de la valeur d utilité des participations a été revue tant au plan méthodologique que dans sa correcte application. Vérifications et informations spécifiques Les informations données dans le rapport de gestion du Conseil d Administration n appellent pas d observation. Les informations relatives aux rémunérations des dirigeants et avantages versés aux mandataires sociaux, ainsi que les engagements consentis en leur faveur sont fournies en annexe à la note 12. Les informations relatives à l identité des détenteurs du capital et droits de vote figurent dans le rapport de gestion. 35 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

36 06. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SPÉCIAL SUR LES CONVENTIONS ET LES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS Les nouvelles conventions de l exercice 2012 sont les suivantes : Avances d actionnaires conclues le 27 avril 2012 avec les sociétés EXOR SA, ALLIANZ FRANCE, ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD. Convention de garantie de bonne fin sur un projet d augmentation de capital entre SEQUANA et NATIXIS. Accord conclu et co-signé avec ARJOWIGGINS et ANTALIS INTERNATIONAL le 30 avril 2012 visant l octroi de suretés et garanties aux banques prêteuses. Protocole d accord du 4 juin 2012 signé avec EXOR SA, DLMD, ALLIANZ et M. Pascal LEBARD sur les conditions et les modalités d investissement du FSI et des principaux actionnaires lors de l augmentation de capital. Contrats de garantie et de placement signés avec NATIXIS. Aucune convention antérieure, ni engagement ayant été approuvé par l Assemblée Générale n a vu son exécution en cours de l exercice exercice. 36 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

37 06. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORTS ÉMIS AU TITRE DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Autres rapports émis au titre des résolutions de l AGE Pas d observation à formuler sur les rapports émis relatifs à : La délégation de pouvoir proposée afin de mettre en œuvre une réduction de capital dans le cadre de l autorisation d achat par SEQUANA de ses propres actions, objet de la 14ème résolution. L émission d actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription, objet des résolutions 15 à 21. L émission d actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée aux adhérents au plan d épargne d entreprise et aux salariés de filiales étrangères du groupe, objet des 23ème et 24ème résolutions. L autorisation d attribution d options de souscriptions et/ou d achat d actions actions, objet de la 25ème résolution. L autorisation d attribution d actions gratuites existantes ou à émettre, objet de la 26ème résolution. 37 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

38 QUESTIONS & RÉPONSES 07.

39 VOTE DES RÉSOLUTIONS 08. Antoine Courteault, Secrétaire général

40 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS VOTE ÉLECTRONIQUE Votre boîtier de vote est strictement personnel Le nombre de voix que vous détenez et/ou représentez, est chargé et affiché sur l écran TOUCHES À UTILISER Les autres touches ne sont pas prises en compte 40 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

41 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS VOTE ÉLECTRONIQUE VOTEZ DANS LES TEMPS Dès que la résolution s inscrit sur l écran, il est indiqué : Le vote est ouvert! Le temps de vote est figuré par un sablier électronique qui se remplit Votre vote, pour être enregistré, doit intervenir avant la fin du compte à rebours 41 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

42 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS VOTE ÉLECTRONIQUE À l issue du compte à rebours, il est indiqué sur l écran : Le scrutin est clos! Traitement des votes en cours Les résultats s affichent à l écran après quelques instants 42 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

43 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS VOTE ÉLECTRONIQUE En quittant l assemblée, MERCI de rendre votre boîtier de vote Pendant le vote, MERCI d éteindre vos téléphones mobiles 43 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

44 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGO - 1ère RÉSOLUTION Approbation des comptes sociaux de l exercice clos le 31 décembre 2012 Résultat net : 29 millions d euros Pour Abst. Contre 44 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

45 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGO - 2ème RÉSOLUTION Approbation des comptes consolidés de l exercice clos le 31 décembre 2012 Résultat net : 119 millions d euros Pour Abst. Contre 45 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

46 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGO - 3ème RÉSOLUTION Affectation du résultat de l exercice Perte de l exercice affectée au report à nouveau Absence de dividende au titre de l exercice 2012 Pour Abst. Contre 46 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

47 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGO - 4ème RÉSOLUTION Approbation de conventions réglementées relatives à des avances d actionnaires Conventions d avances d actionnaires conclues le 27 avril 2012 entre Sequana et les sociétés Exor SA, Allianz France, Allianz Vie et Allianz Iard Pour Abst. Contre 47 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

48 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGO - 5ème RÉSOLUTION Approbation o de conventions o réglementées e relatives eat esau refinancement e du groupe Conventions liées au refinancement du groupe et conclues le 30 avril 2012 entre Sequana, Arjowiggins, Antalis International et leurs banques respectives Pour Abst. Contre 48 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

49 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGO - 6ème RÉSOLUTION Approbation d une convention réglementée relative à un protocole entre actionnaires Protocole d accord conclu le 4 juin 2012 entre Sequana et ses principaux actionnaires à l occasion de l augmentation de capital de juin juillet 2012 et de l entrée au capital du Fonds Stratégique d Investissement Pour Abst. Contre 49 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

50 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGO - 7ème RÉSOLUTION Approbation de conventions réglementées relatives à des engagements gg de garantie de Natixis Conventions de garanties conclues les 11 avril et 15 mai 2012 entre Sequana et les banques dont Natixis garantes de l augmentation de capital de Sequana de juin juillet 2012 Pour Abst. Contre 50 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

51 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGO - 8ème RÉSOLUTION Renouvellement du mandat d administrateur de M. Pascal Lebard pour une durée de quatre années Mandat arrivant à échéance à l issue de l assemblée appelée à statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 décembre 2016 Pour Abst. Contre 51 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

52 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGO - 9ème RÉSOLUTION Renouvellement du mandat d administrateur de M. Michel Taittinger pour une durée de quatre années Mandat arrivant à échéance à l issue de l assemblée appelée à statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 décembre 2016 Pour Abst. Contre 52 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

53 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGO - 10ème RÉSOLUTION Nomination de M. Jean Yves Durance en qualité d administrateur pour une durée d une année Mandat arrivant à échéance à l issue de l assemblée appelée à statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 décembre 2013 Pour Abst. Contre 53 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

54 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGO - 11ème RÉSOLUTION Nomination de Mme Marie Lloberes en qualité d administrateur pour une durée de quatre années Mandat arrivant à échéance à l issue de l assemblée appelée à statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 décembre 2016 Pour Abst. Contre 54 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

55 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGO - 12ème RÉSOLUTION Nomination de M. Pierre Martinet en qualité d administrateur pour une durée de trois années Mandat arrivant à échéance à l issue de l assemblée appelée à statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 décembre 2015 Pour Abst. Contre 55 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

56 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGO - 13ème RÉSOLUTION Autorisation au conseil d administration en vue de permettre à la société d opérer sur ses propres actions Prix maximal d achat : 20 euros par action de 9 euros de nominal Nombre maximal d actions : 10 % du capital Durée : 18 mois Pour Abst. Contre 56 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

57 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGE - 14ème RÉSOLUTION Autorisation au conseil en vue de réduire le capital social par annulation d actions auto détenues Limite : 10 % du capital social sur 24 mois Durée : 18 mois Pour Abst. Contre 57 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

58 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGE - 15ème RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil à l effet de procéder à l émission émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d actions dactions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la société ou des sociétés qui lui sont liées, ou à l attribution i de titres de créances Montant nominal maximal des émissions d actions : 150 millions d euros Montantnominalmaximal nominal maximal desémissions detitresdecréances : 600 millions d euros Durée : 26 mois Pour Abst. Contre 58 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

59 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGE - 16ème RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil à l effet de procéder à l émission émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la société ou des sociétés qui lui sont liées, avec possibilité de conférer un délai de priorité i Montant nominal maximal des émissions d actions : 90 millions d euros Montantnominalmaximal nominal maximal desémissions detitresdecréances : 600 millions d euros Durée : 26 mois Pour Abst. Contre 59 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

60 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGE - 17ème RÉSOLUTION Autorisation au conseil à l effet d augmenter le nombre de titres à émettre en cas d émission démission, avec ou sans droit préférentiel de souscription, en application des 15 ème et 16 ème résolutions Nombremaximalmaximal de titres à émettre : 15 % de l émission lémission initiale dans les 30 jours de la clôture de la souscription et au même prix que celui retenu pour l émission initiale Durée : 26 mois Pour Abst. Contre 60 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

61 08. VOTE DES RÉSOLUTIONS AGE - 18ème RÉSOLUTION Autorisation au conseil à l effet de fixer le prix d émission d actions ou de valeurs mobilières émises avec suppression du droit préférentiel, dans la limite de 10 % du capital par an Limite : 10 % du capital social par an Prix d émission : moyenne des cours durant les six mois qui précèdent l émission ou cours moyen pondéré du jour précédant l émission avec une décote maximale de 20 % Durée : 26 mois Pour Abst. Contre 61 / Sequana / Assemblée générale mixte 2013

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