Frédéric Chevalier RAPPORT D ACTIVITÉ 2012 RAPPORT DE GESTION SOCIAL ET CONSOLIDÉ. Membres du Conseil de Surveillance

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1 RAPPORT D ACTIVITÉ 2012 RAPPORT DE GESTION SOCIAL ET CONSOLIDÉ Membres du Conseil de Surveillance Frédéric Chevalier Fondateur de HighCo. Président et membre du Conseil de Surveillance. Échéance du mandat : juin Membre du Comité des rémunérations. Âge : 49 ans. HighCo 365, avenue Archimède, CS 60346, Aix-en-Provence Cedex 3. Détient actions HighCo au 1 er mars Après avoir pratiqué le sport de haut niveau et fait des études de commerce, Frédéric Chevalier entre à Radio Monte-Carlo. C est là qu il découvre le monde de la communication et qu il trouve la motivation de créer en 1990 sa propre entreprise, HighCo, un groupe de communication orienté sur les nouvelles technologies. Six ans plus tard, HighCo est introduit en Bourse. Frédéric Chevalier devient alors le plus jeune président de société cotée en France. membre du Conseil de développement de Marseille-Provence Métropole ; Fondateur et administrateur de l association Massilia Mundi, réseau de la diaspora des provençaux à travers le monde. HighCo PROMOTION (SARL) Gérant. Booster (SAS) Président. Échéance 2009 : Syracuse (SA) Représentant permanent de HighCo, membre du Conseil de Surveillance. HighCo DATA (SA) Vice-président du Conseil de Surveillance. Échéance 2007 : Optima on-line (SA) Représentant permanent de Booster. Son appétit de connaissance dans les domaines de la pensée philosophique ne se dément pas. À Paris, en 1998, avec quelques amis, il fonde le club de réflexion Rupture et Renaissance. La recherche de nouveaux modèles de société est au centre de son questionnement. Si la rupture s impose tel un élément indispensable, la notion de renaissance est le contrepoids nécessaire. Sa quête de sens et la réorientation consentie qu elle implique l amène en 2006 à céder la présidence du Directoire du Groupe à Richard Caillat pour prendre la présidence du Conseil de Surveillance. Dans le même temps, il accepte de s engager dans la vie institutionnelle et sociétale de la métropole marseillaise. Il devient au cours de ces dernières années : administrateur d Euromed Marseille, école supérieure de management ; fondateur de Mécènes du Sud, club d entreprises dont la vocation est de soutenir la création contemporaine ; membre associé de la chambre de commerce et d industrie de Marseille-Provence (CCIMP) ; président du club TOP 20 de 2007 à 2013, club des grandes entreprises du territoire Marseille-Provence ; administrateur de la fondation du Crédit Agricole Alpes-Provence ; fondateur et administrateur de l association Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture ; 71

2 Nicolas Butin Vice-président et membre du Conseil de Surveillance. Échéance du mandat : juin Membre et Président du Comité d audit et du Comité des rémunérations. Âge : 54 ans. 113, boulevard Jean-Jaurès, Houilles. Détient actions HighCo au 1 er mars Après sa sortie de HEC en 1980, Nicolas Butin a travaillé pendant une courte période en tant que salarié (Secodip, Yves Rocher). Animé par un esprit d'indépendance et une mentalité d'entrepreneur, il a ensuite créé et racheté à titre personnel un certain nombre de participations. Il gère aujourd'hui, avec différents niveaux d'implication, un portefeuille diversifié d'entreprises non cotées : cartonnerie : Vasseur (contrecollage) et Lasergraph (découpe au laser) ; paysagisme : Bureau Flore (location et entretien de plantes) et la Compagnie des Jardiniers (création et entretien de jardins) ; Internet : Mobile Health (Internet mobile dans le secteur de la santé). Latin (SA) Administrateur. Vasseur (SA) Administrateur. Tropiques (SARL) Gérant. Mobile Health (SAS) Administrateur. Échéance 2007 : Net Plaque (SARL) Gérant. En 1995, en qualité de consultant, il a conduit pour HighCo les opérations d'entrée au capital de la société 3i, puis la première étape en vue de l introduction en Bourse de HighCo. Membre indépendant du Conseil de Surveillance de HighCo, il a exercé les fonctions de Président de 1996 à En janvier 2006, Frédéric Chevalier devenant le nouveau Président, Nicolas Butin a été nommé Vice-président du Conseil de Surveillance. 72

3 RAPPORT D ACTIVITÉ 2012 RAPPORT DE GESTION SOCIAL ET CONSOLIDÉ Hervé Digne Membre du Conseil de Surveillance depuis le 21 mars Échéance du mandat : juin Âge : 55 ans. 37, rue du Général Foy, Paris. Détient 1 action HighCo au 1 er mars Lauréat de l Institut d Etudes Politiques de Paris et ancien élève de l ENA, Hervé Digne a débuté sa carrière au Ministère de l Economie, des Finances et du Budget. Il quitte la fonction publique en 1985 pour rejoindre le groupe Hachette/ Lagardère où il occupe pendant seize ans de nombreuses fonctions de direction générale. D'abord, en participant au lancement de Elle dans le monde, puis comme directeur opérationnel des magazines en France, avant de lancer en 1994 les activités internet du Groupe, puis de rejoindre le Comité Exécutif de Lagardère Média comme adjoint du Gérant commandité Arnaud Lagardère. En 2005, il devient le Conseiller du Premier ministre Dominique de Villepin pour les médias, en charge également du numérique et du cinéma. En 2007, Hervé Digne crée Postmedia Finance, une société de conseil en fusion-acquisition dans le domaine de la convergence numérique et des médias, société qu il préside. En 2011 et 2012, il a également été Associé Senior de Kurt Salmon, cabinet international de conseil en stratégie et organisation. Homme des médias et de la culture, Hervé Digne est viceprésident fondateur du Forum d Avignon - culture, économie, médias. Ancien administrateur du Centre national des arts plastiques, il est président de la collection Lambert-Avignon et président du Cercle de l Odéon. Hervé Digne est Chevalier de la Légion d'honneur, ainsi que des Arts et Lettres. Il est aussi officier dans l Ordre National du Mérite. Lascaminades Conseil et Participations LCP (SAS) Président Postmedia Finance (SAS) Président Cofiloisirs (SA) Président du Conseil d Administration Échéance 2011 : Europacorp (SA) Administrateur Échéance 2009 : LCM La chaîne de Marseille TV (SA) Administrateur 73

4 G.B.P. SAS Membre du Conseil de Surveillance depuis le 18 juin Échéance du mandat : juin Société de droit français 12, rue Marbeuf, Paris. Détient actions HighCo au 1 er mars Entité française ayant une activité de gestion de participations appartenant à M. Gérard de Bartillat et sa famille. G.B.P. est entré au capital de HighCo en 2007, et détient 5% du capital. Administrateur de Value Invest, SICAV à Conseil d administration. Gérard de Bartillat Représentant de G.B.P. (désignation faite de l assemblée générale mixte du 18 juin 2012). Âge : 60 ans. 12, rue Marbeuf, Paris. Gérard de Bartillat ne détient aucune action HighCo. Gérard de Bartillat, ancien élève de l'ecole centrale des arts et manufactures, docteur en sciences économiques, a débuté comme analyste financier à la banque Lazard Frères. En 1984, il cofonde la banque Eurofin, qui deviendra en 2003 HSBC Private Bank France. Nommé en 1988 directeur général adjoint, il est promu en 1990 directeur général puis en 1996 président du directoire et enfin en 2005 président du conseil de surveillance. En juillet 2007, il devient président de Oddo Banque Privée. Depuis 2010, il est président de Vigifinance (société de conseil) et président de G.B.P. VIGIFINANCE (SAS) Président. G.B.P. (SAS) Président. Échéance 2011 : GOGEPA Administrateur. D-F Synergies Administrateur. Échéance 2008 : ODDO Banque privée Président. Échéance 2007 : HSBC Private Bank France Président du Conseil de Surveillance. 74

5 RAPPORT D ACTIVITÉ 2012 RAPPORT DE GESTION SOCIAL ET CONSOLIDÉ WPP 2005 Ltd Membre du Conseil de Surveillance. Échéance du mandat : juin Société de droit britannique WPP 27, Farm Street, London W1J 5RD, Royaume-Uni. WPP 2005 Ltd est la société mère du groupe WPP fondé en 1985 par Martin Sorrell. Le groupe WPP est le groupe de communication qui propose une des offres de services les plus complètes au monde, comprenant la publicité, le média planning et l achat d espace, le marketing opérationnel, les relations publiques, la création de marque et d identité institutionnelle, la communication dans différents secteurs spécialisés, etc. Le groupe WPP est présent dans 107 pays, avec agences représentant un total de personnes. Christopher Sweetland Représentant de WPP 2005 Ltd. Membre du Comité des rémunérations et du Comité d audit. Âge : 57 ans. Nationalité : britannique. WPP 27, Farm Street, London W1J 5R, Royaume-Uni Christopher Sweetland ne détient aucune action HighCo. Après l'université, Christopher Sweetland a rejoint KPMG à Londres en qualité d'auditeur puis a travaillé neuf ans pour Pepsico notamment comme directeur régional financier pour l'europe centrale avant de rejoindre le groupe WPP en Il a d'abord travaillé dans la société mère sur l intégration d Ogilvy, puis dans une filiale opérationnelle avant d accéder, en 2000, aux fonctions qu il exerce aujourd hui : adjoint de Paul Richardson (directeur financier du groupe), il fait partie de l équipe de la direction financière en ayant des responsabilités spécifiques et s occupe des relations avec les investisseurs, des dépenses d'investissement, des plans de financement et des actifs immobiliers. Wandsworth Central Property Ltd Directeur. Chime plc Directeur. 75

6 Louiseholding SAS Membre du Conseil de Surveillance. Échéance du mandat : juin Société de droit français rue Marbeuf, Paris. Louiseholding détient actions HighCo en date du 1 er mars Entité française du groupe WPP ayant une activité de gestion de participations. En 1999, Louiseholding est entrée au capital de HighCo à hauteur de 30 %. Mandy Pooler Représentante de Louiseholding. Âge : 53 ans. Nationalité : britannique. Kantar 6, More London Place, Tooley Street, London SE1 2QY, Royaume-Uni. Mandy Pooler ne détient aucune action HighCo. Après des études de lettres à l Université d Oxford (Jesus College), Mandy Pooler a occupé des fonctions pendant deux ans au service marketing de Thomson International Organisation. Elle a ensuite rejoint l agence de publicité Ogilvy & Mather en tant que media planner, devenant directrice média en 1991 et directrice générale de O&M Media en En 1998, elle est devenue la première présidente de MindShare UK. Trois ans plus tard, elle a lancé une nouvelle structure, The Channel, qui est un centre de savoir-faire en media et communication particulièrement utile pour le groupe WPP et ses clients. En juillet 2006, elle est devenue directrice du développement chez Kantar, entité qui contrôle les activités de recherche marketing et de consultance et qui comprend 13 filiales opérationnelles et plus de collaborateurs dans 100 pays. Elle a été précédemment présidente de AGB Nielsen au Royaume-Uni, et a occupé différents postes non exécutifs, notamment chez New Look plc, The Accelerator Group et au sein de l agence de publicité Albion. Elle est membre du Institute of Practitioners in Advertising, et a été dans le passé récompensée en tant que femme publicitaire de l année. Albion Advertising UK Directrice non exécutive. 76