Gfi Informatique Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
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- Flavien Larivière
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1 Gfi Informatique Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 12 juin
2 Ouverture de l assemblée générale Vincent Rouaix Président-directeur général 2
3 Agenda I. Constitution du bureau- Documents- Quorum II. Revue des activités 2014 par Vincent Rouaix III. Résultats financiers par Cyril Malher IV. Perspectives par Vincent Rouaix V. Rapports des Commissaires aux Comptes par Pierre Jouanne et Vincent Papazian VI. Q&A et réponses aux questions écrites VII. Résolutions 3
4 Constitution du bureau 1. Président 2. Scrutateurs 3. Secrétaire de l assemblée 4
5 Documents mis à disposition Avis de convocation Convocation des commissaires aux comptes Feuille de présence Pouvoir des actionnaires représentés Formulaires de vote par correspondance Statuts de la société Rapport de gestion du conseil d administration Rapport du Président du CA sur la gouvernance et les procédures de contrôle interne Rapport du Pdt du conseil d administration Comptes sociaux Comptes consolidés Liste des conventions règlementées Les rapports des commissaires aux comptes Liste des membres du Conseil d Administration Attestation des rémunérations Liste des actionnaires inscrits au nominatif Texte du projet des résolutions 5
6 Quorum 6
7 Agenda II. Revue des activités 2014 Vincent Rouaix, Président Directeur Général 7
8 Performance FY 2014 Chiffres clés Chiffre d affaires Marge opérationnelle publié organique France 689,5 M +9,1% +3,2% 48,0 M 7,0% 42,2 M 6,7% Groupe 804,0 M +8,3% +3,2% 52,0 M 6,5% 45,0 M 6,1% 8
9 Des bases renforcées Une dynamique de transformation Technical assistance Consulting / Expertise Fixed-price projects Application management Outsourcing ERP integration Software (CA France, en M ) Montée dans la chaîne de valeur Solutions à valeur ajoutée + 182m / +61% Assistance Technique + 31m / +17% Amélioration continue des KPI opérationnels 88% 87% Répartition du CA France par type d activité (CA France, en M ) Solutions à valeur ajoutée 69% Software 13% ERP integration 4% Outsourcing 9% 2014A Software 13% Technical assistance 31% Application management Consulting / 14% Expertise Fixed-price 10% projects 19% Répartition du CA par nature de projets (CA France, en M ) % 85% 84% 83% CA récurrent 53% Forfait 46% 2014A Régie 41% 360 janv.-11 juil.-11 janv.-12 juil.-12 janv.-13 juil.-13 janv.-14 juil.-14 Résultats FY 2014 TJM TACE Février % 9
10 Motivation stratégique Des bases renforcées dynamisée par une croissance externe maitrisée Depuis 2011, 12 acquisitions stratégiques représentant environ 240 M de CA, intégrées avec succès Track record d acquisitions depuis Société BUS BSS JDE OSS Date Fév-11 Jul-12 Oct-12 Oct-12 Sep-13 Oct-13 Fév-14 Mai-14 Mai-14 Sept-14 Jan-15 CA(M ) ETP c.500 c c.350 c.110 c Secteurs/ Clients clés Secteur Public Secteur Public Thales, Airbus Group BNP Finance Finance Télécoms Secteur Public, Finance, Télécoms Assurance Upper midmarket Télécoms Specialisation Parts de marchés CA récurrent Valeur ajoutée TMA ) Software SIG Consulting, TMA, PLM BI, Testing MoA Consulting BSS Digital TMA, Testing, IPs Software Intégration Oracle JDE OSS, Big Data 10
11 Marge opérationnelle CA & croissance totale Croissance org. Gfi vs marché Des bases renforcées ayant renforcé les fondamentaux de la société Données financières (France) Commentaires 2,7% 3,1% 3,5% 2.8% (1) 1,8% 3,2% 0,7% 16 trimestres de croissance organique en France, en surperformance du marché de référence (0,4%) (1,2%) Croissance org. Croissance marché (1) Hors effets calendaires 468,3 496,7 546,6 631,8 (3,0%) 6,1% 10,0% 15,6% 689,5 9,1% CA (M ) Croissance totale 5,5% 5,8% 6,3% 6,7% 7,0% 25,6 28,7 34,7 42,2 48, MOP (M ) MOP (%) 3.2% de croissance organique en France vs. moins de 1% pour le marché en 2014 Croissance alimentée par des prises de parts de marché de notre Top 10, permise par le positionnement compétitif du groupe mixant proximité client, industrialisation du delivery et montée en puissance dans l Outsourcing, le Cloud, le Digital et le Big Data La performance a également été nourrie par des acquisitions transformantes (Digital, Software, Conseil ), toutes intégrées avec succès, le périmètre repris ayant affiché une croissance organique en ligne avec celle du groupe sur la période Une progression de la profitabilité concommittante, grâce : Les gains de productivité permis par une industrialisation continue passée par un renforcement du delivery La transformation du portefeuille au profit de la récurrence et de la valeur ajoutée 11
12 Des bases renforcées de façon durable en France 2 1 Backlog et Backlog/CA 12 mois Book-to-bill 12 mois glissant Pipeline à fin Dec (en M, à fin décembre) en M, à fin décembre) (en M, à fin décembre) 3 0.5x 0.6x 0.7x x x 1.15x 1.15x % 1.20x +53% 1, % Ratio Backlog/CA 12 mois Book-to-bill Pipeline pondéré Pipeline brut > La progression du Backlog, du Book-to-bill et du pipeline Positionnent le groupe favorablement sur 2015 Reflètent la progression de la dynamique commerciale, du CA récurrent et de la taille des opérations visées sur la période Démontrent l éligibilité du Groupe sur son marché pour accéder aux opérations majeures 12
13 Des bases renforcées tandis que les opérations internationales ont été assainies Inflexion claire en 2014 pour les opérations hors France Var. org. yoy 1,5% 1,1% 1,3% 0,4% 0,6% 2,1% 4,5% 1,0% 6,1% 2,4% (0,8%) (0,4%) (3,3%) (5,6%) (8,4%) (12,0%) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q MOP et % 2,3 3,3 2,2 2,9 2,3 2,9 3,8% 5,5% 3,5% 4,9% H1-11 H2-11 H1-12 H2-12 H1-13 H2-13 H1-14 H2-14 MOP (M ) MOP (%) 0,8% 0,5 4,1% 1,1 1,9% 5,0% Retour de la croissance en 2014, tirée par l Espagne, bénéficiant de la diffusion des offres clés du groupe, notamment l Outsourcing, et le BeLux, avec une amélioration sensible des KPI dans ces deux zones. Base de comparaison plus favorable au Portugal. Exercice en demiteinte pour le Maroc mais la zone devrait bénéficier de la dynamique de développement du groupe en Afrique francophone Point bas pour la profitabilité au S Source: Company information. (1) Switzerland and BeLux. 13
14 CRM Profondeur d offre + Des investissements d avenir Une politique d investissements continue, dans les Services Outsourcing Cloud Digital Big Data Développement de solutions multisectorielles dédiées dans le Cloud One-stop shop : de la stratégie digitale à l Outsourcing des solutions développées RESSOURCES IT Process Outsourcing Information Systems Outsourcing Business Solutions Outsourcing Wider perimeter Transformation Premières offres commercialisées en mode SaaS : Company Hub: Portail mobile d entreprise SEPA Mail: Plate-forme de paiements ConnectiCité: Solutions multifonctionnelles en mode Cloud pour les collectivités locales 400 collaborateurs innovation supportée par : Un delivery optimisé avec 3 factories digital Des offres développées avec des startups innovantes grâce au programme Connect & Develop Des partenariats éditeurs Gold/Platinum Delivery international 500 CONSULTANTS & EXPERTS UNE OFFRE INNOVANTES ET INDUSTRIELLE Flexible outsourcing Company Hub Portail mobile d entreprise 6 SERVICES LINES Shared governance Gfi + Proximity SEPAmail Plate-forme de paiements CLT : «ConnectiCité» en partenariat avec OBS Gestion (GF, RH, Paie, ) Connect Elu élu citoyen Partenaires Dédiées à la BI : CONSULTING - BI, Analytic CRM & Big Data SOLUTIONS EXPERTES (BI2BI, BI Mobile, ) SOLUTIONS BI - Expertise (Microsoft, Oracle, ) APPLIANCE - Expertise (Teradata, Greenplum, ) MODELING - Expertise (Integration Hub, DataVault, ) CENTRES DE SERVICES EXPERTS (Teradata, BO,...) + Flexibilité et proximité Connect Citoyen agent 14
15 Des investissements d avenir et dans les Produits Logiciels Programme IP 20 L objectif est de réaliser 20% à 30% du CA de Gfi au travers de nos IPs à moyen terme, notamment grâce : Au roll out international de nos Produits Logiciels Au développement des activités de Consulting, d Intégration, de Maintenance et d Outsourcing/Cloud autour de ces solutions A la poursuite de l innovation Contribution des solutions basées sur les IPs du groupe (en % du CA) Banque Finance Assurance Portefeuilles de solutions sur IPs Gfi > Asset Management > Front Office Banque > ERP pour les sociétés d Assurance Cloud > Plate-forme de paiements Collectivités territoriales > Portail mobile CLT > Portail mobile d entreprise > Suite dédiées aux collectivités locales > > ERP Finance > Gestion RH > BI > Gestion Taxes > Santé > Pharma/Recherches Gestion essais cliniques % Gestion du temps > Chronotime suite > Gestor suite > En cours de développement: Portails d entreprise Objectif moyenterme % Utilities > Billing > SIG > Solutions Transport 15
16 Agenda III. Résultats financiers Cyril Malher, Directeur Financier 16
17 Résultats 2014 détaillés Forte croissance et nouvelle amélioration de la profitabilité Une progression continue de la marge opérationnelle depuis 5 années Compte de résultat résumé (en millions d'euros) retraité (1) Chiffre d'affaires 804,0 742,7 667,3 EBITDA 61,4 52,3 46,7 Amortissements et dotations nettes 9,4 7,3 6,9 Marge opérationnelle 52,0 45,0 39,8 Marge opérationnelle en % 6,5% 6,1% 6,0% Résultat opérationnel 36,3 29,8 23,4 Résultat financier -7,0-7,0-6,6 Impôt -9,3-9,3-8,0 Résultat net des activités poursuivies 20,0 13,5 8,8 Résultat des activités abandonnées 0,0 0,0 3,3 Résultat net, part du Groupe 20,0 13,5 11,6 Résultat par action des activités poursuivies, part du Groupe (en ) 0,37 0,25 0,16 '(1) retraité IAS 19 révisée Chiffre d affaires : +8 % EBITDA : +17 % MOP : +16 % Résultat opérationnel : +22 % Résultat net : + 48 % EPS : + 48 % 17
18 Résultats 2014 détaillés Amélioration portée par la France Marge de 7% en France, augmentation continue et progressive 2014 France International Espagne Portugal Eur. Nord Maroc Chiffre d'affaires 804,0 689,5 114,5 67,2 15,0 26,5 5,7 Marge Opérationnelle 52,0 48,0 4,0 1,6 0,3 1,5 0,7 Marge Opérationnelle en % 6,5% 7,0% 3,5% 2,4% 1,7% 5,5% 12,2% 2013 France International Espagne Portugal Eur. Nord Maroc Chiffre d'affaires 742,7 631,8 110,9 63,2 16,5 25,5 5,8 Marge Opérationnelle 45,0 42,2 2,7 1,3 0,2 0,8 0,5 Marge Opérationnelle en % 6,1% 6,7% 2,5% 2,0% 1,0% 3,2% 8,1% 2012 France International Espagne Portugal Eur. Nord Maroc Chiffre d'affaires 667,3 546,6 120,8 67,4 21,5 25,9 5,9 Marge Opérationnelle 39,8 34,7 5,1 3,1 0,5 1,0 0,5 Marge Opérationnelle en % 6,0% 6,3% 4,2% 4,6% 2,3% 3,7% 9,1% 18
19 Résultats 2014 détaillés Évolution comparée France / International 4 Facteurs clés d amelioration sur la France : perfectibles et à reproduire à l étranger MOP France TJM Valeur ajoutée Innovation +18% sur 4 ans TACE Récurrence Industrialisation / Cice +2,6 bp sur 4 ans MOP International Effet de levier SG&A dimensionnés pour la croissance M&A Acquisitions relatives Synergies Commerciales et de coûts 19
20 Résultats 2014 détaillés Compte de résultat détaillé Un résultat net des activités poursuivies qui a plus que doublé en 2 ans Compte de résultat Variation (en millions d'euros) retraité (1) N/N-1 Chiffre d'affaires 804,0 742,7 667,3 61,3 Marge opérationnelle 52,0 45,0 39,8 7,0 Marge opérationnelle en % 6,5% 6,1% 6,0% 0,4 point Amortissements actifs affectés -2,0-1,8-1,5-0,1 Restructurations -7,6-7,1-6,7-0,5 Résultat des cessions et liquidations 0,1-0,4 0,0 0,5 Dépréciation des écarts d'acquisition -1,0 0,0-3,3-1,0 Autres produits et charges opérationnels -5,2-5,8-5,0 0,6 Résultat opérationnel 36,3 29,8 23,4 6,5 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 0,1 0,3 0,4-0,1 Coût de l'endettement financier brut -5,7-6,4-6,3 0,6 Coût de l'endettement financier net -5,6-6,1-5,9 0,5 Autres produits et charges financiers -1,4-0,9-0,7-0,5 Impôt -9,3-9,3-8,0 0,0 Résultat net des activités poursuivies 20,0 13,5 8,8 6,5 Résultat des activités abandonnées 0,0 0,0 3,3 0,0 Résultat net de l'ensemble consolidé 20,0 13,5 12,1 6,5 dont part du Groupe 20,0 13,5 11,6 6,5 dont part ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0 0,5 0,0 Résultat par action des activités poursuivies, part du Groupe (en ) 0,37 0,25 0,16 0,12 '(1) retraité IAS 19 révisée Résultat opérationnel : Maîtrise du restructuring compte tenu des acquisitions Dépréciation GW Suisse Autres : frais liés aux acquisitions (-1,6 M ), AGA (-1,2 M ), Résultat financier : Eléments non cash -2,9 m (IFRS et actualisations) Impôt sur les sociétés : CVAE -9,1 M Peu de charges d IS et encore 20 M de deficits non activés Résultat net : +48 % 20
21 Résultats 2014 détaillés Flux de trésorerie consolidés Capacité d autofinancement : 50,1 M, en augmentation de +23% - Emission d Euro PP Flux de trésorerie consolidés (en millions d'euros) retraité (1) Capacité d'autofinancement 50,1 40,9 34,9 Impôt versé -11,2-10,3-8,3 Variations du BFR -7,3-7,3 1,2 Flux nets de trésorerie d'exploitation 31,6 23,3 27,8 Flux nets d'investissements hors périmètre -12,6-9,8-8,2 Flux liés aux opérations de périmètre : Canada 0,0 9,8 46,0 Flux liés aux opérations de périmètre : autres -22,2-8,2-14,3 Flux d'investissement -34,8-8,2 23,5 Dividendes -5,4-3,2-4,8 Actions auto-détenues -2,8 0,7-1,6 Nouveaux emprunts 27,7 0,0 37,7 Remboursements d'emprunts -10,4-8,0-44,5 Intérêts versés -4,1-4,7-4,5 Tirage factor et autres -6,7-5,4-9,2 Flux nets de financement -1,8-20,6-26,9 Variation de trésorerie des activités poursuivies -5,1-5,5 24,3 Flux nets des activités abandonnées 0,0 0,0-16,3 Impact du taux de change 0,0 0,0 0,0 Variation de trésorerie -5,1-5,5 8,0 CAF : +50 M (+23%), évolution conforme à l évolution de la profitabilité Flux d exploitation : +32 M (+36%) Maîtrise du BFR Acquisitions : -22 M Awak IT, ITN, Airial, iorga, complements de prix sur acquisitions antérieures Nouveaux emprunts : 25 M d Euro PP Rapport Dette nette/ebitda de 1,1 contre 0,9 en 2013, pour un différentiel sur investissements, dividendes et rachats de titres entre 2014 et 2013 : -32,3 M 21
22 Résultats 2014 détaillés Bilan Gfi conserve un gearing bas Bilan résumé (en millions d'euros) retraité (1) Écarts d'acquisition 218,3 200,5 192,1 Immobilisations 51,5 44,0 41,2 Autres actifs non courants et courants 359,4 318,5 320,4 Trésorerie 35,9 48,2 40,2 Total actif 665,1 611,3 593,8 Capitaux propres du Groupe 211,0 202,6 189,6 Capitaux propres Minoritaires 0,0-1,8-1,6 Endettement (courant et non courant) 103,6 95,1 93,5 Passifs non courants et courants 339,1 299,3 294,2 Passifs financiers et provisions courants 11,4 16,0 18,3 Total passif 665,1 611,3 593,8 '(1) retraité IAS 19 révisée Dette nette 67,7 46,9 53,3 Gearing 32% 23% 28% BFR (hors dettes et créances d'is) 42,2 29,4 29,8 Variation des capitaux propres (en millions d'euros) Groupe NCI Total ,6 (1,8) 200,8 Résultat ,0-20,0 Résultat reconnu en capitaux propres (2,7) - (2,7) Dividendes versés (5,4) - (5,4) Titres de l'entreprise consolidante (2,7) - (2,7) Valorisation des paiements en actions 1,2-1,2 Variations de périmètre (2,4) 1,8 (0,6) Variation de la réserve de conversion 0,4 0,0 0, ,0 0,0 211,0 Fonds propres : 211 M (+4%) Distribution de 5,4 M en 2014 Dette nette : 68 M (vs 47 M, soit +20M ) 20 M d investissements Dette nette / ebitda = 1,1 vs 0,9 Ecarts d acquisitions : 218 M (+9%) Gearing : 32% (versus 23% en 2013) 22
23 Agenda IV. Perspectives Vincent Rouaix, Président Directeur Général 23
24 Performance T Croissance forte en France et à l international M T T Variation Var. org. France 187,6 168,1 +11,6% +4,3% International 31,2 28,3 +10,3% +7,6% dont : Péninsule ibérique (Espagne, Portugal) 23,0 20,1 +14,4% +12,2% Europe du Nord (Belux, Suisse) 6,4 6,9-7,5% -8,4% Maroc-Afrique 1,8 1,3 +41,8% +23,2% Total 218,8 196,4 +11,4% +4,8% 24
25 Performance T France : trend toujours soutenu 5,0% Croissance organique trimestrielle France 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Croissance organique de 4,3% au T1 Poursuite de la prise de parts de marché (+) : IS et ES (-) : Conseil et AS Faiblesse ponctuelle dans le Secteur Public pour Software Levier des acquisitions 393 recrutements en France au T Effectif productif à vs au T Un turnover à 13,85% en France au T1 Une croissance nette de l effectif France de 77 collaborateurs au T1 (hors acquisitions) 25
26 Performance T France : des KPI optimisés TJM - Bonne tenue Stable versus T Evolution du mix (+) Industrialisation (-) Mars non représentatif Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc TACE - Stabilité Stabilité versus T Accroissement du récurrent et bonne dynamique sur IS et ES Des zones de faiblesse ponctuelle en Conseil et en AS Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc
27 Performance T International : forte croissance des activités ibériques 6,0% Croissance organique Trimestrielle International 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,0% -10,0% -12,0% Europe du Sud L Ibérie tire la croissance hors de France Espagne : Reprise du marché espagnol et impact du contrat Euskaltel. TACE en forte progression. TJM stable. Portugal : Base de comparaison favorable et contribution du centre de services de Lisbonne. Autres zones Faiblesse ponctuelle Europe du Nord : 2 nd trimestre de décroissance notamment du fait de la base de comparaison, mais bons indicateurs commerciaux pour le S2 Maroc et Afrique : marché marocain encore fragile mais travail sur le mix business, premiers impacts significatifs de la politique d expansion en Afrique francophone (incluant les acquisitions de NVBS et Somafor) 27
28 Objectifs 2015 Trajectoire confirmée 2015 : progression du CA et de la marge opérationnelle du Groupe Les moteurs de croissance en 2015 Forte croissance dans les Infrastructures et les offres spécialisées (Télécoms, Finance, Assurance ) Accélération du Software - Secteur Public - attendue au S2 Synergies commerciales sur les dernières acquisitions (notamment ITN et Airial) Déploiement de nos solutions à l international Poursuite d une stratégie M&A ambitieuse mais ciblée Bonne dynamique commerciale du Groupe B-to-b 12 mois glissant : 1,19 (1,15 en France) Pipe pondéré : 521 M (+38% y-o-y) Backlog 2015 : 453 M (+6% y-o-y) Profitabilité Progression de la marge opérationnelle du Groupe Saisonnalité S1/S2 plus marquée compte tenu de l effet calendaire, du pipe commercial et de l environnement, notamment dans le Secteur Public 28
29 Conclusion Un plan stratégique sur 4 piliers 1 Services Maturité de notre positionnement sur nos marchés historiques à moindre croissance, permettant une stratégie d amélioration au travers d une concentration client (TOP 35), de la recherche d efficience via la poursuite de l industrialisation et du développement d offres de croissance (Digital, Big Data, Cloud, Outsourcing ) 2 Solutions Accélération en diffusant nos produits logiciels sur tous nos footprints, en poussant l innovation (IP 20), et en développant l intégration de systèmes sur l Upper Mid Market 3 International Poursuite de la stratégie d expansion sur le footprint actuel et sur les marchés de croissance comme l Afrique déjà initié depuis le Maroc, constituant des facteurs de développement de notre offre Solutions et Services 4 M&A Services - Approche tactique de consolidation sectorielle / Client / Technologies Solutions - Approche stratégique d extension de notre portefeuille produits et de renfort de nos verticaux. Recherche de solutions «métiers», facteurs de levier sur les services d intégration et de développement sur nos footprints 29
30 Conclusion Une nouvelle opération Software structurante Ordirope Éditeur d ERP metier pour la distribution et les Réseaux spécialisés CA > 10 M Maintenance > 3 M Répartition par secteurs d activité QUOJEM HYGIÈNE ET SANTÉ Textile Papeterie Cartonnerie Autre Electrique - Electronique Hygiène et santé Quojem Agroalimentaire 3% 3% 6% 8% 11% 30% 39% 0% 20% 40% 30 60% Quojem : Quincaillerie, Outilage, Jardinage, Equipement de la Maison
31 Conclusion Une offre Produits structurée autour de 4 verticaux Pilotage et productivité Portails Mobilité CRM BI Décisionnel SIG - Cartographie Dématérialisation Sécurité d accès Outsourcing Solutions métier Multifacturation - Régies Action Sociale - PMI Transports scolaires Droit des sols Assainissement Sites funéraires Elections Bibliothèques Dossier patient Circuit du médicament Essais cliniques Echantillons biologiques PMI ERP Assurances (ITN) Front Office Banque SepaMail Asset Management ERP PGC (Ordirope) Action Logement Semenciers Transports & Logistique Opérateurs de services collectifs Gestion des ressources Finances Subventions Fiscalité locale Patrimoine RH et Paie Risques professionnels Délibérations - courriers Finances Patrimoine RH et Paie Risques professionnels Patrimoine Risques professionnels Assurance Finance Distribution Secteur Public Santé / Social Gestion des Actifs Services 62,9 M (53,2%)* 6,4 M (5,4%)* 23,9 M (20,3%)* 25,0 M (21,1%)** Temps et Activités (19,9 M ) * Budget 2015 ** incluant Ordirope pour 10 M 31
32 Conclusion Des réponses aux enjeux de nos clients 32
33 Conclusion Au cœur de la phase II de notre plan stratégique Construire une ESN hybride Services/Software à forte marge, leader en Europe Un management expérimenté, fort d un track record probant en matière de : Transformation Acquisition et Intégration 6 International Account management 1 Développement Des fondations robustes, caractérisées par : Une solide croissance organique Des positions concurrentielles locales dominantes aussi bien dans les Services que dans les Solutions 5 Acquisitions 4 Objectits MT CA > 1,0 Md OM > 8% Industrialisation Innovation Valeur ajoutée
34 34
35 Agenda V. Rapport des Commissaires aux Comptes Pierre Jouanne, Cabinet Ernst & Young Vincent Papazian, Cabinet Grant Thornton 35
36 Agenda VI. Q&A et réponses aux questions écrites 36
37 Agenda VII. Résolutions Secrétaire de l assemblée 37
38 Vote Les actionnaires voteront à l aide du bulletin de vote remis en séance Le bulletin de vote sera collecté à l issue du vote de la dernière résolution 38
39 Résolutions à caractère ordinaire 11 résolutions à caractère ordinaire 39
40 Première résolution N 1 Approbation des comptes sociaux de l exercice
41 Deuxième résolution N 2 Approbation des comptes consolidés de l exercice
42 Troisième résolution N 3 Affectation du résultat de l exercice
43 Quatrième résolution N 4 Fixation du montant des jetons de présence 43
44 Cinquième résolution N 5 Convention réglementée avec la société Auteuil Conseil 44
45 Sixième résolution N 6 Conventions et engagements réglementés visés par le rapport spécial des Commissaires aux Comptes 45
46 Septième résolution N 7 Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l exercice 2014 à Monsieur Vincent ROUAIX, Président du conseil d administration et directeur général 46
47 Huitième résolution N 8 Renouvellement du mandat d administrateur de Monsieur William Bitan 47
48 Neuvième résolution N 9 Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Henri Moulard 48
49 Dixième résolution N 10 Nomination au mandat de censeur de Monsieur Brahim Ammor 49
50 Onzième résolution N 11 Autorisation à conférer au conseil d administration en vue de l achat par la Société de ses propres actions 50
51 Résolutions à caractère extraordinaire 5 résolutions à caractère extraordinaire 51
52 Douzième résolution N 12 Délégation de compétence consentie au conseil d administration en vue d augmenter le capital par émission de valeurs mobilières, sous forme de titres de créance, donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires 52
53 Treizième résolution N 13 Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu de la douzième résolution ainsi que de la quatorzième résolution 53
54 Quatorzième résolution N 14 Délégation consentie au conseil d administration en vue d augmenter le capital social par émission d actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d épargne groupe 54
55 Quinzième résolution N 15 Réduction du capital social par annulation des actions auto-détenues 55
56 Seizième résolution N 16 Modification de l article 17 des statuts concernant les droits de vote aux assemblées générales 56
57 Dix-septième résolution N 17 Pouvoirs pour l accomplissement des formalités 57
58 58
59 Assemblée générale Gfi Informatique 12 juin
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