ASSOCIATION DES DIETETICIENS DE LANGUE FRANCAISE (A.D.L.F.)

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1 ASSOCIATION DES DIETETICIENS DE LANGUE FRANCAISE (A.D.L.F.) BILAN D ACTIVITES BILAN FINANCIER 2003 ASSEMBLEE GENERALE DU 23 SEPTEMBRE 2004 JOURNEES D ETUDES BORDEAUX , allée Vivaldi PARIS - France - Tél. : Fax : adlf@adlf.org - site : adlf@adlf.org Membre de l EFAD (Europeen Federation of the Associations of Dietitians) Membre de l ICDA (International Confederation of Dietetic Associations) Membre de l IUPARM (Union Inter Professionnelle des Associations de Rééducateurs et Médico-techniques) ADLF Bilan d activités et bilan financier

2 Composition du Conseil d'administration I - LES STRUCTURES Dominique COMBRET, Présidente Richard AGNETTI, Vice Président Virginie BALES, Vice Présidente Anne-Marie LASSABLIERE, Secrétaire Générale Florence ROSSI, Secrétaire Adjointe Nadine ROSIOD, Trésorière, Démission en Octobre 2003 Annick CAVAILLE Isabelle ESPITALIER Agnès NATTIER Pierre VAN CUYCK Stéphanie VIDAL Cooptation de Sylvie HUMBERT Répartition des dossiers DOSSIERS Démarches officielles Dossiers parlementaires Etudes Communication Commission des Délégués de Région UIPARM (Union Interprofessionnelle des Associations de Rééducateurs et Médico Techniques) EFAD (European Federation of The Associations of Dietitians) et ICDA (International Confederation of Dietetic Association) Dominique COMBRET,Richard AGNETTI,Virginie BALES Dominique COMBRET, Richard AGNETTI Richard AGNETTI, Agnès NATTIER, Annick CAVAILLE Dominique COMBRET, Anne-Marie LASSABLIERE Florence ROSSI, Stéphanie VIDAL Richard AGNETTI Annick LAFFITTE Anne-Marie FAVREAU Mireille SIMON ( missionnées) FIF-PL (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux) Trésorerie Information diététique Journée d'etudes Commission Hospitalière Commission Libérale Commission Restauration Collective Site internet Véronique BERNARD (missionnée) Nadine ROSIOD puis Sylvie HUMBERT Florence ROSSI, Isabelle ESPITALIER Dominique COMBRET, Stéphanie VIDAL Richard AGNETTI puis Annick CAVAILLE Virginie BALES Richard AGNETTI Anne-Marie LASSABLIERE, Pierre VAN CUYCK Structure salariée Une assistante du Conseil d Administration, Chantal GUEZELOU Une secrétaire, Véronique FOBERT. ADLF Bilan d activités et bilan financier

3 II BILAN D ACTIVITES 2003 Le fonctionnement administratif et logistique Le fichier des adhérents Les adhésions progressent régulièrement et les abonnements restent stables. Les informations contenues dans le bulletin d'adhésion 2003 ne sont pas suffisamment adaptées aux besoins de l association. Aussi une nouvelle présentation vous a été proposé pour Elle nécessitera une mise à jour des items et requêtes du logiciel. Le site Internet L'ADLF durant l'année 2003 a cherché à se doter d'un site utile, relayant le plus rapidement possible les informations aux adhérents et au public. Un groupe de réflexion a rencontré différents prestataires pour moderniser le site et organiser sa mise à jour. Cet investissement financier et humain devrait déboucher sur : - une distribution d'informations et de documents plus fréquente par courriels aux adhérents (plus particulièrement à ceux qui le souhaitent) - une organisation de la mise à jour des informations du site. - un module de travail (extranet) pour les membres du CA qui pourraient s'étendre à tous les bénévoles Nous faisons notre possible pour conserver une réponse rapide aux annonces d offres d emploi qui sont cependant triées et en progression (+26%). Le site de l'adlf devrait devenir le moyen privilégié de diffusion de documents et de communication au regard d une utilisation de plus en plus importante. (visites du site : +79%) Les difficultés rencontrées L'organisation de la mise à jour du site reste l'aspect défaillant : recueil à organiser, bénévoles à recruter. Le siège La création d un site Internet pour l Association et l ouverture d une adresse électronique ont permis un début de réorganisation du siège : - l adresse électronique devient un moyen de relation privilégié, surtout avec les adhérents. Il est en développement ( + 52% de messages reçus ) et permet d alléger le traitement des courriers et de répondre plus rapidement. - la charge de travail pour l organisation des journées d études reste une tâche prépondérante. - la mise sur le site (pour les adhérents) de documents réduit non seulement les frais d impression mais le temps passé à leur gestion. Le fonctionnement associatif Le Conseil d Administration (CA) : Le CA et le bureau, lors de 8 réunions annuelles, ont réalisé de nombreuses actions dont les plus importantes sont : - Multiples démarches parlementaires et politiques organisées par le cabinet Séance Publique, (table ronde en décembre 2003). - Démarches ministérielles et institutionnelles ( Ministères de l Education Nationale et de la Santé, Direction de l Hospitalisation et l Offre de Soins, Conseil Supérieur des ProfessionsParaMédicales, Ordre des pharmaciens, Directeurs des IUT et Lycées Techniques,..) - Accompagnement pour l organisation de l association par un organisme extérieur : Hommes et Manager. Ce projet s inscrit dans la poursuite du développement du projet associatif mené en 2000 avec le cabinet Garrault-Robine. - Préparation des Journées d Etudes de Menton et lancement de celles de Bordeaux à partir d un guide d aide réalisé dans l année. - Réflexion et mise en action de projet concret dans le cadre de la réforme des études : création du groupe études, élaboration et envoi d un questionnaire sur la position de la profession, lancement de l action «mouvement stagiaires 2004», multiples rencontres (syndicats, enseignants BTS et DUT, ministères de l Education Nationale et de la Santé, médecins nutritionnistes, sociétés savantes,..) - Pilotage de la participation de l A.D.L.F. à différentes manifestations ou évènements : JONAS,MEDEC, prix NUTRIA, congrès ou salons( S.F.N., S.F.N.E.P., SUVIMAX, GERONTEXPO, Salon de ADLF Bilan d activités et bilan financier

4 l agriculture,.) mais aussi des journées professionnelles annuelles des différentes commissions ( hospitalier, libéral, restauration collective) - Création d une commission internationale ( 5 bénévoles) afin de développer l implication de l association en Europe et dans le Monde, par l intermédiaire de la Fédération Européenne des Associations de Diététiciens (E.F.A.D.) et la Confédération Internationale des Associations de Diététiciens (I.C.D.A.). - Etude de mise en œuvre d un outil, de communication plus direct avec les adhérents : projet d une liste de diffusion par le net ( newletter) pour Travail en étroite collaboration avec l Union Inter Professionnelle des Associations de Rééducateurs et Médicotechniques (U.I.P.A.R.M.). - Présentation et validation de la nouvelle maquette de la revue Information Diététique. Le temps de bénévolat consacré par l ensemble des membres du CA représente plus de heures en 2003 (temps de transport, de réunions, de travail personnel). Les Journées d Etudes Vitrine de l'association, ces journées sont reconnues d'un très bon niveau. Le travail de l'équipe régionale des Alpes Maritimes, en octobre 2003, mené par Christine BARTHELEMI et accompagné par le Conseil d'administration, a été très important et, comme d habitude, de qualité, même si cette année le nombre d inscriptions a diminué. La préparation des Journées de Bordeaux, pour septembre 2004, est menée par Catherine ARRIUDARRE (Délégué de Régions AQUITAINE). Les prochaines journées : 2005 Clermont Ferrand, 2006 Strasbourg. Le bulletin ADLF infos Cette année vous avez reçu 4 numéros : nous avons essayé de vous tenir informé dans chaque numéro non seulement de l actualité mais de toutes informations professionnelles. Cependant, ce moyen reste limité pour vous transmettre une information rapide. Nous envisageons d utiliser plus régulièrement le site. Le travail des commissions Commission Libérale 4 réunions et 826 heures de bénévolat participation au MEDEC : tenue du stand, conférence en amphithéâtre, animation de 4 ateliers pratiques, le prix NUTRIA. Beaucoup de travail mais une bonne représentativité de la profession et satisfaction des participants. mise à jour des documents : «Installation en libéral». démarches auprès des mutuelles et assurances complémentaires en vue de la prise en charge de l acte diététique. Organisation de la 6 ème journée annuelle professionnelle le 1 er décembre. Elle travaille en lien avec FIP-PL (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux) : 2 personnes participent aux réunions et gèrent le financement des formations. Commission Hospitalière 4 réunions, 1170 heures de bénévolat Participation de la commission aux journées JONAS. Organisation de la journée consacrée aux cadres le 8 décembre à Lyon : Démarche Qualité des Services Diététique, place des Guides de Bonnes Pratiques. Création d'une veille réglementaire et d'information relative au monde hospitalier. Finalisation de l'enquête sur les biberonneries débutée en Guide d'aide à l'élaboration de recommandation de bonne pratique professionnelle. Etablissement d'une fiche pour regrouper les outils d'éducation nutritionnelle. Elaboration d un guide de la prise en charge individuelle du patient en établissement de santé décliné pour l'alimentation entérale. Commission Restauration Collective : reconstituée avec 8 nouvelles personnes Organisation de la 1 er journée annelle professionnelle. Elaboration d un communiqué de presse à l attention du CNA sur la place et les fonctions spécifiques du diététicien dans le secteur de l alimentation. Mise en place d une veille réglementaire et d une revue de presse. ADLF Bilan d activités et bilan financier

5 Commission des Délégués de Région (DR) : 3 réunions, taux de participation inférieur à 50%, 216 heures bénévolat uniquement pour les réunions en commissions Missions des délégués de région Porte-parole du projet associatif de l ADLF des régions. Réfèrent de la profession auprès des étudiants, des médias, des professionnels de la nutrition et de l alimentation. Personne ressource pour la région : redynamiser les adhérents, solliciter les non adhérents et motiver les nouveaux diplômés, les professionnels. Animateur de la région : organise des rencontres et des réunions à thèmes. Représentant de sa région auprès du CA de l ADLF et lors des Journées d Etudes annuelles. Actions En annexe vous sont présentées le bilan d activités de chaque région. Les difficultés rencontrées Le remplacement des DR arrivés en fin de mandat. Le suivi des activités sur l année (difficulté de recensement des informations et de leur traitement en temps opportun). Trois nouvelles délégations dans le Nord Pas de Calais, en Haute Normandie et dans les Pays de Loire ont rejoints le groupe. Commission Internationale, 298 heures de bénévolats, cette commission s est constituée cette année Traduction de documents : en particulier le dossier «La formation et le travail de diététicien en Europe» ; Préparation de l Assemblée Générale à Bordeaux en 2004 au cours des JE de l ADLF. Mise à jour de renseignements sur les sites de l EFAD et de l ADLF. Participation au au 5 ème Forum à Budapest où le PNNS fut présenté.(mai 2003) Participation à l l'assemblée Générale de l EFAD à Copenhague.(Septembre 2003) Réponse à l enquête sur les données de toutes les associations nationales de diététiciens membres concernant les standards professionnels et les codes d éthiques de la profession. Préparation du XIVème Congrès international à Chicago en Comité Scientifique : 4 réunions en soirée, 290 heures de bénévolat pour la commission hors transports, 14 membres, 365 heures pour le traitement de 4 revues. 4 revues, dont 2 sont consacrées principalement aux présentations des Journées d Etudes(JE) 54 articles ont été lus et 43 imprimés. Création d une page de présentation de l Association dans chaque numéro de la revue Mise en place de communications pour les JE, avec appel à abstracts : sélection de 4 communications orales et d une communication affichée présentées aux JE de Menton Participation à la sélection d un projet pour l attribution d une bourse d aide à sa réalisation sur les 3 projets proposés Participation scientifique à la journée sur la «Complémentation orale» de la SFNEP de juin 2004 à LYON : demande d insertion de 2 communications de diététiciens L UIPARM Participation aux Conseils d Administration. Participation aux séminaires sur : formation, décret d actes communs, répertoire des métiers et représentation professionnelle. Rencontres ministérielles(santé et Education Nationale) et instances (Direction de l Hospitalisation et de l Offre de Soins, Ordre de médecins,.) Elaboration d un référentiel d offre de formation paramédicale à partir du curriculum L.M.D.présenté aux partenaires sociaux Participation à la journée nationale d étude et de réflexion le 30 janvier. ADLF Bilan d activités et bilan financier

6 III - OBJECTIFS Dans le respect d un budget équilibré, le Conseil d Administration souhaite poursuivre les actions engagées chaque année telles que : - les Journées d Etudes, - les journées annuelles de rencontre des principaux secteurs : des hospitaliers, des libéraux et de la restauration collective, - l information aux adhérents à travers le bulletin ADLF Info, et le site, - l édition de 4 numéros de la revue trimestrielle, - le fonctionnement des Commissions (Hospitalière, Libérale, Restauration collective, Délégués de Région, Internationale). Parmi les objectifs fondamentaux retenus en 2003 pour assurer le fonctionnement de l association, le Conseil d Administration a choisi : De Maintenir le nombre d adhérents, voire l augmenter - Poursuivre l amélioration des services rendus aux adhérents - Augmenter la politique relationnelle avec les adhérents - Faire vivre le site Internet MAIS SURTOUT Consolider l organisation de l ADLF : - Construire le projet associatif en le déclinant en charte et processus de fonctionnement, - Structurer et animer la vie régionale, - Se doter des moyens d organisation et de communication interne et externe, appropriés, dynamiques et performants (étude de sous-traitance, projets d informatisation,..) Continuer les actions de reconnaissance de la profession et de son évolution : - Initier un projet universitaire de réforme des études initiales, - Poursuivre les dossiers en cours sur la réglementation de la profession (Diplôme d Etat validé par le Ministère de la Santé et le décret d actes) - Se placer au niveau national, européen et international (accueil de l Assemblée Générale de l EFAD) En 2004, l Association fêtera ses 50 ans d existence pendant les Journées d Etudes de Bordeaux. ADLF Bilan d activités et bilan financier

7 Les objectifs opérationnels des Commissions : La Commission Hospitalière Représenter et favoriser les liens entre les diététiciens hospitaliers et les autres partenaires hospitaliers. Inciter les diététiciens hospitaliers à actualiser et à améliorer continuellement leurs pratiques, leurs connaissances, à partager leurs expériences professionnelles : journée annuelle professionnelle. Dynamiser, harmoniser les pratiques professionnelles dans les établissements de santé. Assurer une veille déontologique et réglementaire. La Commission Libérale Participation au MEDEC. Poursuite des actions auprès des mutuelles. Représentation au FIP-PL. Préparation de la demi-journée de parrainage des diététiciens souhaitant s installer. Préparation de la journée annuelle professionnelle des libéraux (Novembre 2004). Projet de travail sur le savoir-faire du diététicien libéral dans le cadre de la prévention de la dénutrition de la personne âgée. La Commission des Délégués de Région Suivre la cartographie régionale et les adhérents. Développer la communication des activités inter-régions. Porter le message associatif de l ADLF au sein des régions. Le Comité scientifique : Réaliser le guide de rédaction d un article. Développer et mieux organiser le partenariat scientifique avec les sociétés savantes, à l aide d outils (banque de données, réseau d experts ). La Commission Restauration collective Maintenir la journée annelle professionnelle sur le thème «Diététicien en restauration collective : Acteur de santé». La Commission Internationale Assurer le lien entre les associations de diététiciens européennes (EFAD) et internationales (ICDA). Traduire les textes qui peuvent servir notre profession. Représenter l association lors des manifestations et des réunions de travail. Le site Internet Mise à jour du site : nécessite un réel travail de fond avec la mise en place d'une organisation autour de plusieurs bénévoles intéressés (appel à candidature). Ce travail peut se faire à distance en s'appuyant aussi sur les commissions et groupes de travail. Poursuite de la gestion des offres d'emploi. Utiliser plus souvent le site pour diffuser l'information et connaître l'avis des utilisateurs. Utiliser le web pour organiser le support informatif interne de l'association. CONCLUSION Le fonctionnement de notre association est une lourde charge, dans laquelle de nombreux individus sont engagés. Le Conseil d Administration prend à cœur ce travail et consacre du temps et de l énergie, pour assurer la continuité des nombreuses actions de reconnaissance et permettre la pérennisation de l organisation. Merci à tous de votre soutien et de votre confiance. ADLF Bilan d activités et bilan financier

8 IV BILAN FINANCIER 2003 Le budget prévisionnel 2003 d'un montant de a été élaboré d après les recettes de l année 2002 ( ). Le bilan 2003 présente un chiffre d'affaires de soit une diminution de 3,8% par rapport à l année précédente d où un résultat négatif de Ce résultat est du : - à une baisse du chiffre d'affaires ( ) particulièrement sur les Journées d'etudes de Menton : inscriptions 17,9% location stands 11,6% - à une forte augmentation des dépenses d imprimerie commerciales et des honoraires. Comme les années précédentes, le secteur commercial est créditeur ( ) alors que le secteur associatif est déficitaire ( ). CHARGES COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2003 SALAIRES ET CHARGES ADHESIONS AFFRANCHISSEMENTS / TELECOM / EDF ABONNEMENTS TRANSPORTS FORMATION CONTINUE 0 FRAIS IMPRIMERIE ET BUREAU JOURNEES D'ETUDES LOYERS ET CHARGES JOURNEES ADLF 0 IMPOTS ET TAXES PUBLICITE MISSIONS ET RECEPTIONS FICHIER HONORAIRES SOUS-LOCATION DIVERS * DOCUMENTS ADLF DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS PRODUITS SUBVENTION ASSOCIATION 0 TOTAL I TOTAL I CHARGES FINANCIERES 338 PRODUITS FINANCIERS 840 TOTAL II 338 TOTAL II 840 CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS 181 CHARGES EXCEPT S/ EX ANT 0 PRODUITS EXCEPTIONNELS S/REG 0 IMPOT SOCIETE 0 PRODUITS EXCEPTIONNELS S/ANT 0 SOLDE CREDITEUR 0 SOLDE DEBITEUR ,00 TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL * Assurances - cotisations - entretiens - maintenance BILAN DE L'EXERCICE 2003 ACTIF IMMOBILISE ACTIF EXERCICE CLOS LE 31/12/2003 Brut Amortissemt Provision Net PASSIF EXERCICE N -1 EXERCICE 2003 EXERCICE N -1 Net CAPITAUX PROPRES Immobilisations incorpor. 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres réserves , ,29 Immobilisations corpor , , , ,03 Report à nouveau ,99 Immobilisations financ , , ,57 Résultat de l'exercice , ,99 TOTAL I , , , ,60 TOTAL I , ,30 ACTIF CIRCULANT DETTES stock 0,00 0,00 0,00 Créances Clients , , ,10 Emprunts 0,00 0,00 Autres Créances , , ,92 Fournisseurs 871,36 Valeurs mob. de placemt , , ,15 Fiscales et sociales , ,89 Disponibilités , , ,90 Autres dettes , ,52 Charges constat. d'avance 1 207, , ,40 Concours bancaires 0,00 0,00 TOTAL II ,55 0, , ,47 TOTAL II , ,77 TOTAL GENERAL , , , ,07 TOTAL GENERAL , ,07 ADLF Bilan d activités et bilan financier

9 Les produits Les adhésions continuent de progresser, elles représentent une augmentation de 11,3% du chiffre d affaire «adhésions» Les abonnements à la revue sont stables mais ce poste reste fragile. En effet pour un nombre identique à 2002, les recettes sont inférieures de 2,5% car le nombre de tarif réduit est en augmentation ( 381 contre 240 ). Le poste "Publicité" n a pas augmenté malgré la décision d insérer 3 publicités minimum par numéro de revue. Cette action devrait porter ses fruits en Les recettes des Journées d'etudes sont décevantes. Le nombre des inscrits continue de baisser. La diminution de la recette commerciale est du au fait que le Palais des Congrès de Menton avait une capacité d accueil de stands réduite ( 50 au lieu de 60 habituellement) La vente de fichier est en hausse en 2003 mais ce poste est très fluctuant d une année sur l autre et non prévisible. Les charges Les charges de fonctionnement suivent l augmentation du coût de la vie, on notera cependant une augmentation de 8% du poste «Assurance» Les postes en baisse par rapport à 2002 sont les suivants : «Entretien Proratisé» retour aux dépenses mensuelles courantes «Imprimerie Assoc» baisse conjoncturelle : année sans élection «Location de salle CIAL» la location du Palais des Congrès de Menton était beaucoup moins onéreuse que Lille (- 43,5 % ) «Location de salle ASSOC» pas de formation itinérante en 2003 «Impôt TVA» montant inférieur car recettes inférieures Les postes en hausse par rapport à 2002 sont les suivants : «Imprimerie CIAL» correspond à une hausse du tarif d impression de la revue ( nouvelle mise en page, couleur) et impression d abstracts pour les Journées d Etudes «Location photocopieur» du à une augmentation du nombre des copies faites au siège ( défense de la profession ) «Honoraires ASSOC» d une part Cabinet SEANCE PUBLIQUE (défense de la profession) d autre part Société HOMMES et MANAGERS (aide à la formalisation et mise en place du projet associatif) «Honoraires proratisés» augmentation due à un développement complémentaire sur le fichier informatique. «Transport, hébergement et repas ASSOC» suite à l éloignement des membres du CA, des commissions et la prise en charge des repas depuis 2003 pour tous les participants aux commissions «Transport, Hébergement et repas CIAL» grosse hausse due à la localisation des Journées d Etudes à Menton «Représentation Externe» grosse augmentation de ce poste (+76,3%) en particulier pour notre participation à l EFAD ( Budapest et Copenhage ) ADLF Bilan d activités et bilan financier

10 REPARTITION DU RESULTAT Exercice 2003 CHARGES PRODUITS N COMPTE INTITULE TOTAL SECTEUR SECTEUR SECTEUR SECTEUR N COMPTE INTITULE TOTAL COMMERCIAL ASSOCIATIF COMMERCIAL ASSOCIATIF IMPRIMERIE CIAL , , ASSOCIATION : ADHESIONS , , FOURNIT. CONS PRORATISE 3 655, , , ABONNEMENTS CEE 572,00 572, FOURN. CONSOM. ASSOC 728,82 728, ABONNEMENTS CEE (TVA) 514,39 514, FOURN. CONSOMM. CIAL 576,05 576, S/TVA : ABONNEMENTS , , IMPRIMERIE ASSOC , , ABONNEMENTS HORS CEE 2 583, , IMPRIMERIE PRORATISE 2 890, ,47 953, CONGRES : INSCRIPTIONS , , EDF PRORATISE 1 368,34 916,79 451, CONGRES STANDS , , Frais de douane 2,13 2, CONGRES PUBLICITE 4 866, , LOYER PRORATISE , , , S/TVA : FICHIER 4 309, , LOYER CIAL 7 054, , S/TVA PUBLICITE 6 348, , LOCATION-SALLE CIAL , , S/TVA : VENTE AU N 531,75 531, LOCATION SALLES ASSOC 888,28 888, SUB EXPLOITATION ASS LOCATION PHOTOCOPIEUR 1 975, ,89 652, AUTRES PRODUIT DE GEST 8 002, , ENTRETIEN PRORATISE 2 076, ,07 685, ASSURANCES PRORATISEE 1 229,05 823,46 405, HONORAIRES PRORATISE , , , HONORAIRES ASSOC , , CADEAUX ASSOC 197,00 197, REMBT CARTE ORANGE PRORAT 980,37 656,85 323, TRANSPORT ASSOC , , TRANSPORT CIAL 7 820, , HEBERGEMENT ASSOC 6 334, , HEBERGEMENT CIAL 4 657, , REPAS ASSOC 6 413, , REPAS CIAL , , REPRESENT. EXTERNE ASSOC 8 864, , MAINTENANCE PRORATISE , , , AFFRAN/TELEPHONE ASSOC , , MACHINE AFFRANCHIR PRORATISE 650,03 435,52 214, TELEPHONE PRORATISE 2 676, ,54 883, AUTR. PRODUITS FINANCIERS 839,96 839, SERVICES BANC & ASS PRORAT 337,82 226,34 111, COTISATIONS ASSOC 4 936, , PRODUITS EXCEPT 180,93 180, IMPOTS & TAXES DIV. PRORAT 336,89 225,72 111, IMPOTS (TVA N/DEDUC) ASSOC 3 954, , SALAIRES PRORATISE , , , PROV CONGES PAYES 1 193,06 799,35 393, CHARGES SOCIALES PRORATISE , , , CHARGES EXCEPTION. CIAL 32,64 32, AMENDES PENALITES 35,00 35, CHARGES EXCEP./OP.GESTION 2 957, , DOT AMORT IMMO CORP. PRORAT 3 952, , , IMPOTS SOCIETE 0,00 0,00 Exercice % 33% SOUS TOTAL , , ,00 TOTAUX , , ,00 LA REGLE DE PRORATISATION POUR LES CHARGES SERVANT AUX DEUX SECTEURS = CA SOUMIS / CA TOTAL HT SECTEUR COMMERCIAL SECTEUR ASSOCIATIF TOTAL COMMERCIAL ASSOCIATIF PRODUITS , , ,00 CHARGES , , ,79 RESULTAT , , ,79 TOTAUX , , ,79 Conclusion Le chiffre d'affaires de l Association est en baisse depuis deux ans. Le secteur commercial est passé de 73% en 2002 à 67% des recettes en Cette perte de chiffre d affaire n a pas couvert complètement les charges d'exploitation (dépenses), elles même en légère hausse d où un déficit comptable en On remarquera l importance des Journées d Etudes dans notre budget, les postes en hausse et /ou en baisse concernent principalement ce secteur d une année sur l autre et du montant des recettes résulte le bénéfice ou le déficit de notre bilan. La trésorerie de l'association reste stable car le niveau des comptes dus s est encore amélioré. Les comptes budgétaires de l'association sont consultables par tout adhérent qui le souhaite. La trésorière est à votre disposition pour la consultation des livres de compte ou tous renseignements complémentaires. ADLF Bilan d activités et bilan financier

11 IV BUDGET PREVISIONNEL 2004 Les produits : Les recettes des adhésions (2000) et abonnements (1700) sont basées sur celles de Les tarifs ont subi une augmentation de 3 %. Le budget prévisionnel des Journées d Etudes a été calculé sur un nombre d inscriptions moyens(400) et sur une cinquantaine de stands commerciaux. (vente moyenne de ces dernières années) avec une augmentation du prix unitaire de l espace de 3%. Les recettes de publicité dans la revue INFORMATION DIETETIQUE sont basées sur 1 publicité par numéro. Les ventes de fichier sont provisionnés comme les années précédentes. Les charges : Les postes classiques de fonctionnement ont été calculés sur la base moyenne des trois dernières années majorés des coûts de la vie avec un souci et une réflexion d économie bien que certains postes comme imprimerie (photocopies de documents) et transport (déplacements ministères)sont énormément liés à l actualité de l année. Le poste impôt et taxes (incluant impôt société) est fluctuant et lié aux chiffres d affaires que l association fait chaque année. Le poste Location salle comprend non seulement la location du palais des congrès des Journées d Etudes très variable d une année à l autre mais aussi les salles nécessaires à l organisation des journées professionnelles ( au moins 3 par an) de chaque commission qui sont de plus en plus payantes. Appel à une provision exceptionnelle : Lors de l année 2004, l Association :fête ses 50 ans, assure en partie l accueil de l Assemblée Générale de l EFAD en septembre ( prise en charge des locaux), sera présente au Congrès International de l ICDA( tous les 4 ans) à Chicago et souhaite se doter d outils via Internet (gestion documentaire centralisée, ) pour améliorer son fonctionnement interne. Aussi le Conseil d Administration fait appel à l utilisation de provisions spéciales d un montant de euros en vue de faire face aux dépenses exceptionnelles de l année pour équilibrer le budget. BUDGET PREVISIONNEL 2004 PRODUITS CHARGES ,00 ABONNEMENTS AFFRANCHISSEMENT/TELEPHONE/EDF ,00 ASSURANCE/MAINTENANCE/ENTRETIEN , ,00 ADHESIONS COTISATIONS 4 500,00 DOTATION/AMORTISSEMENT 5 000, ,00 JOURNEES ETUDES FOURNITURES/CONSOMMABLES 6 000,00 HEBERG/REPAS , ,00 PUBLICITE REVUE HONORAIRES ,00 IMPOTS/TAXES , ,00 SOUS LOCATION IMPRIMERIE ,00 INSTALLATION/AGENCEMENT 2 000, ,00 VENTE FICHIERS LOCATION SALLE ,00 LOYER , ,00 PROVISION EXCEPTIONNELLE REPRES EXT 5 000,00 - elections SALAIRES/CHARGES ,00-50 ans de l'adlf TRANSPORT ,00 - Assemblée Générale EFAD PERTES (régularisation) 3 000,00 - Congrès ICDA (Chicago) ACTIVITES EXCEPTIONNELLES - Elections 7 000,00-50 ans ,00 - AG EFAD ,00 - ICDA 1 000, , ,00 ADLF Bilan d activités et bilan financier

12 ANNEXE Tableau récapitulatif des actions menées au sein des régions en 2003 REGIONS Nbre Adhér Nbre Réu ALSACE AQUITAINE AUVERGNE 72 1 THEMES - Février : Dénutrition à l hôpital - Mai : Visite et animation du Centre Nutritionnel des 3 épis - Novembre : news en pédiatrie - Mars : Cellule Nutrition de la DASS - Juin : Régime Crétois - Octobre : réseau Diapason, Actions du CODES 24 - Novembre : présentation du DR et état des lieux de la région - Mise en place du COL 2005 BOURGOGNE 20 Pas de délégation BRETAGNE 96 Pas de délégation CENTRE 70 Pas de délégation CHAMPAGNE ARDENNES Mars : CLAN - Mai : Insuffisance rénale - Décembre : Alcoologie CORSE 7 Pas de délégation COTE D OR FRANCHE COMTE 55 4 DROME ARDECHE Mars : visite du Centre Européen des sciences du Goût (Dijon) : «Influences culturelles sur les perceptions sensorielles» - Mai : Dénutrition de la Personne âgée - Juin : Visite et menu Découverte du «Potager d une curieuse» (Froidevaux) - Octobre : Maladies inflammatoires de l intestin (Dijon) - Février : alimentation et sport - Mai : Réseau diabète ville-hôpital : Création - Décembre : Travailler dans un Réseau diabète ville-hôpital ; le fichier patient ISERE 2 SAVOIES 98 Pas de délégation LANGUEDOC ROUSSILLON Janvier : projets régionaux de réseaux - Juin : Diététique, Neurologie et Psychiatrie - Novembre : visite d une usine agroalimentaire à Bages et exposé sur les produits alimentaires intermédiaires Questionnaire de recensement des thèmes souhaités par la région LIMOUSIN 25 Pas de délégation LORRAINE 80 Pas de délégation MIDI PYRENEES 100 Nouveau délégué en Novembre 2003 NORD-PAS de CALAIS 59 Pas de délégation BASSE NORMANDIE 38 Pas de délégation HAUTE NORMANDIE 41 Pas de délégation NORMANDIE MAINE Avril : Accréditation - Octobre : Anneaux gastriques, CR des JE de Menton, Régime s/résidu CDROM sur l équilibre alimentaire PAYS DE LOIRE 102 Pas de délégation PICARDIE 28 Pas de délégation POITOU CHARENTES 58 Pas de délégation PACA Alpes de Hte Provence 6 PACA Pas de retour PACA Bouches du Rhône Vaucluse 59 Pas de délégation - Juin :Dénutrition et Personnes âgées + visite Davigel avec dégustation - Octobre : Stand ADLF aux Journées Handicap de France PACA Var Pas de retour REGION PARISIENNE 432 Pas de délégation VALLEE du RHONE 94 Pas de délégation OUTRE-MER 30 Pas de délégation Nbre particip ADLF Bilan d activités et bilan financier