PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 12 mars 2016

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1 Architectes sans frontières association loi de 1901 JO , rue St-Jacques Paris France PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 12 mars 2016 Architectes Sans Frontières Siège social : 247 rue Saint Jacques PARIS L'an deux mil seize, le douze mars à quatorze heures, les membres de l'association, se sont réunis dans les locaux du SYNDICAT DES ARCHITECTES DES BOUCHES-DU-RHONE 130, Avenue du Prado MARSEILLE sur convocation du conseil d'administration en date du 29 février L'assemblée est présidée par M. Philippe DURAND en sa qualité de plus ancien administrateur et en l absence de M. Louis Lhopital Président excusé. ORDRE DU JOUR : 14 heures : accueil des participants 14 h 15 : rapport moral du président 14 h 30 : Présentation du rapport d activités 2015 Evolution de la vie de l association Activités des délégations Grenoble, Lyon, Toulouse, Marseille, Paris 16 heures : Présentation des comptes 17 heures : le CA et le bureau discussion autour de la composition du CA et du bureau élections pour le renouvellement partiel du CA 18 heures : Clôture de l AG

2 Accueil au Syndicat Des Architectes Des Bouches-Du-Rhône Enregistrement des votants, et recueil des procurations de vote 75 adhérents à jour de leur cotisation quorum : membres présents 18 procurations 40 votants Nota : certains présents ont plus de 2 pouvoirs Résolution n 0 prise en considération des pouvoirs L'assemblée Générale approuve le fait de prendre en considération tous les pouvoirs donnés aux adhérents présents. VOTE : abstentions / NON / OUI 0/0/40 unanimité Présentation du Rapport d activités Stéphane Plisson donne lecture du rapport moral de Louis Lhopital président. Cf annexe 1 Le président de séance donne la parole aux différentes délégations qui présenteront le compte rendu des actions qu elles ont menées au cours de l année Délégation de Grenoble (Philippe Durand) : - Campements Roms - Projets et actions en Haïti Délégation de Lyon (Valeria Bonnin & Nicolas Ferro) : - Universités d été de l architecture - Organisation de 2 journées d information - Journées portes ouvertes de l ordre des architectes - Exposition ALTERNATIBA - IREX : table ronde sur les réfugiés - Exposition «biennale de l architecture» - TERRA Projet avec Habitat & Humanisme à Villeurbanne - Préparation commémoration annuelle de l anniversaire de la «charte de l enfant» avec l UNICEF - Participation au programme de formation Challenging Practice - L auberge participative - ABTES : éco tourisme et développement local au Sénégal Nicolas souhaite plus de communication entre délégations. Délégation de Marseille (Annelise Archen) : Délégation récente : depuis l été Participation au mouvement ALTERNATIBA - projet cofeebus - projet de reconstruction d une école au Népal - construction d une école au GHANA, avec fondation NKA

3 Délégation de Toulouse (Sarah Barrière) : 22 adhérents - Accueil de 4 stagiaires : Projet Habitat/Habitant - Accueil de 3 stagiaires : Projet Social et Participatif avec Croix Rouge - Carnaval 2015! - Séminaire Challenging Practice n 3, Avril 2015 : 24 stagiaires - Mission Evaluation pour Projet d une Salle Polyvalente Centre Culturel à Antsirabe (Madagascar) : association ZAZAKELI - 2 WE d initiation à la réalisation d enduits en terre Délégation de Paris (Günay MAHMUDOVA) : - Projets en Haïti - Représentation d ASF France au niveau d ASF international : - Projet réinventer Paris - Séminaire Challenging Practice en janvier 2016 Le rapport d activités complet sera joint au présent PV. Résolution n 1 - Approbation du rapport d'activité 2015 L'assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport approuve le contenu du rapport d'activité VOTE : abstentions / NON / OUI 0/0/40 unanimité Présentation du Rapport financier par la Trésorière Synthèse des adhérents. Présentation du bilan 2015 actif / passif et du compte de résultats (voir documents joints) Résolution n 2 - Approbation des comptes de l'exercice 2015 L'assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport des comptes de l'exercice donne quitus au Trésorier. VOTE : abstentions / NON / OUI 1/0/39 Résolution n 3 - Affectation de l'excédent. L'assemblée Générale constate que l'excédent de l'exercice 2015 s'élève à : et décide d'affecter la totalité de cet excédent de au report à nouveau. VOTE : abstentions / NON / OUI 0/0/40

4 Résolution n 5 - Election du conseil d'administration. (CA) les 7 administrateurs élus pour 2 ans lors de l AG de 2015 sont reconduits : Annelise Archen Vanessa de Castro Cerda René Deschamps Philippe Durand Hervé Leroy Louis Lhopital Günay Mahmudova Les administrateurs suivants démissionnent de leur mandat : Myriam Israël Sarah Barrière Nicolas Diaz (suite à plus de trois absences consécutives aux réunions du CA) Le mandat des autres membres du CA élus lors de l'ag 2014 expire à la fin de la période statutaire de 2 ans. Francesca Derba Éric Laubé Jacques Letourneur Douchan Palacios Ces membres sortants sont à renouveler pour un mandat de 2 ans. Le bureau sera complété par le nouveau CA, parmi ses membres lors de sa première réunion qui se tiendra à l'issue de son élection par l'assemblée générale. Résolution n 5 - Il est fait appel à candidatures pour compléter le nombre d administrateurs. Les adhérents suivants proposent leur candidature : Jacques Letourneur Paola Mastrolorenzo Lucia Cano Dato Stéphane Herpin Valeria Bonin Nicolas Ferro VOTE Il est décidé un vote individuel pour chaque candidat. Jacques abstentions/non/oui 0/0/40 Paola abstentions/non/oui 0/0/40 Lucia abstentions/non/oui 0/0/40 Stéphane abstentions/non/oui 0/0/40 Valeria abstentions/non/oui 0/0/40 Nicolas abstentions/non/oui 0/0/40

5 Le CA nouvellement élu est invité à tenir sa première réunion le 13 mars 2016 à 9 heures. Son ordre du jour est le suivant : 1. Déclaration de candidature aux postes de vice-président, trésorier, trésorier adjoint constatés vacants. 2. choix d un mode de scrutin : - nominal ou plurinominal (liste) - majoritaire ou proportionnel - toute autre proposition 3. Election des candidats pour chaque poste de vice-président, trésorier, trésorier adjoint suivant le mode de scrutin décidé. 4. Passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau bureau. Résolution n 6 - Dépôts et formalités L'assemblée générale confère tout pouvoir aux porteurs d'originaux, de copies ou d'extraits du procès-verbal pour effectuer tous dépôts et formalités conformément à la loi. VOTE : abstentions / NON / OUI 0/0/40 Le Président La trésorière La secrétaire Louis LHOPITAL Sarah BARRIERE Vanessa DE CASTRO CERDA