Assemblée générale mixte. Philippe BOUAZIZ, Président Stéphane CONRARD, DGD Finance

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1 Assemblée générale mixte Philippe BOUAZIZ, Président Stéphane CONRARD, DGD Finance 25 Juin 2014

2 SOMMAIRE PRESENTATION PRODWARE FAITS MARQUANTS 2013 RESULTATS ANNUELS 2013 EVENEMENTS POST CLOTURE PERSPECTIVES ANNEXES RESOLUTIONS SOUMISES AUX VOTES 2

3 EDITEUR-INTÉGRATEUR INTERNATIONAL DE LOGICIELS DE GESTION Un leader sur la zone EMEA Edition de 23 logiciels sectoriels et 12 solutions métiers & innovantes Intégration, Hébergement et Maintenance clients dans 150 pays : PME, ETI et filiales de groupes internationaux Une R&D forte, au service de l innovation logicielle 5 centres de R&D Des partenariats historiques avec des éditeurs de premier plan Marketing digital suite by prodware 3 (1) mutli-secteurs et multi-métiers

4 UNE DIMENSION INTERNATIONALE 15 pays 1500 collaborateurs 4 Pays des implantations Prodware Pays clients sans implantations Prodware

5 UN TRACK RECORD DE CROISSANCE ET DE DÉVELOPPEMENT À L INTERNATIONAL Chiffre d affaires en M 176,4 +34,1 % 143,5 +23,1 % 48,5 % Part du CA à l international +6,2 % +29,5% 106,9 29 % Croissance organique 77,4 6 % +6,2 % 82,5 9 % +8,4% 11 % +13,4% + 6,5 % Croissance organique régulière 5 Accélération de l internationalisation Acquisitions des filiales du groupe Qurius en 2011 et 2012 Mise en place des synergies dès 2013

6 SOMMAIRE PRESENTATION PRODWARE FAITS MARQUANTS 2013 RESULTATS ANNUELS 2013 EVENEMENTS POST CLOTURE PERSPECTIVES ANNEXES RESOLUTIONS SOUMISES AUX VOTES 6

7 UN DÉVELOPPEMENT D ACTIVITÉ PORTEUR DE VALEUR AJOUTÉE 59,8 M Essor des ventes de l Edition en propre, axe de développement prioritaire Succès croissant de l offre 21,1 M 20% 25,9 M 18% 34% Accélération des ventes d abonnement aux offres Saas et Cloud Volume d affaires immédiat plus faible mais récurrence d activité et rentabilité plus élevée CA Edition en propre Et en % du CA global 8,6 M auprès de clients de qualité 4,7 M 2,5 M 3,3% 2,3% 4,9% CA abonnement aux offres Saas et Cloud Et en % du CA global 7

8 R&D : LA RÉPONSE AUX ENJEUX BIM & PLM Comptabilité & Finance Trésorerie & Fiscalité Paie & RH Retail Manufacturing Professional Services gestion d entrepôt E- business/ multi canal Business intelligenc e APP pour le CRM Mobilité Marketing digital Sustainability manager Innovations R&D Evolutions R&D Partenaires 8 Développements de nouveaux métiers et évolution technologique des briques sectorielles et métiers

9 PRODWARE APPLICATION STORE Promotion par Microsoft de l Application Store Prodware dans le monde Distribution en ligne de solutions basées sur la plateforme Dynamics CRM crées par Prodware, Microsoft et ses partenaires éditeurs Business model pour Prodware Commission sur tous les achats en ligne Honoraires sur les services de promotion en ligne proposé aux éditeurs référencés Enrichissement de l offre 25 éditeurs déjà en ligne 45 applications Démarrage prometteur Franchissement du cap des 1 M$ de ventes De 2 à 5 nouveaux partenaires éditeurs par mois 9 Un outil de promotion exceptionnel des solutions et du savoir-faire Prodware à l international

10 DESENDETTEMENT ET RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES Remboursement de 9,2 M d Obligations Convertibles Evolution des fonds propres Augmentation de capital par placement privé de 5,5 M émission de actions Exercice de BSA émission de actions 66,4 M 78,2 M 52% 54%* 95,5 M 36% Gearing Gearing de 36% vs 54 % au 31/12/ *48% avec les actions auto-détenues par la filiale hollandaise 10

11 SOMMAIRE PRESENTATION PRODWARE FAITS MARQUANTS 2013 RESULTATS ANNUELS 2013 EVENEMENTS PREMIER SEMESTRE 2014 PERSPECTIVES ANNEXES 11

12 INDICATEURS CLES En M CHIFFRES D AFFAIRES EBITDA 143,5 +23,0 % 176,4 22,9 +33,3 % 30, RESULTAT OPERATIONNEL RESULTAT NET - Pdg 7,7 +23,4% 12,2 +75,5 % 9,9 4,

13 CHIFFRE D AFFAIRES : +23,0% CA consolidé : +23,0% CA organique : +6,5% CA international : +104% +23,0 % 176,4 en M +6,5% 143,5 152,8 International 29 % International 48,5% CA organique France 71 % France 51,5 % Cession et arrêt de certaines activités non-stratégiques pour un CA estimé de 15 M

14 CHIFFRE D AFFAIRES Répartition par activités En M 176,4 Edition 143,5 18% + 131,8 % 34% + 14,8 % Intégration de solutions 66% 51 % Cloud et réseaux 16% -5,0% 15%

15 COMPTE DE RÉSULTAT Normes IFRS Données en cours d audit en M Variation Chiffre d affaires 176, 4 143,5 + 23,0% EBITDA En % du CA Résultat opérationnel courant En % du CA 30,5 17,3 % 17,7 10,0% 22,9 16,0 % 16,0 11,1 % +33,2% + 10,8 % Résultat opérationnel En % du CA 12,2 6,9 % 9,9 6,9 % + 23,4 % Résultat net Part de Groupe En % du CA 7,7 4,4% 4,4 3,0 % + 75,7% Hausse de la rentabilité portée par : l essor de l Edition, du Cloud, du Saas l intégration progressive des structures en Europe RN au S de 2,5 M vs (3,9) M au S2 2012, soit +6,4 M En cours d audit 15

16 PRINCIPAUX POSTES DU BILAN 31 Déc Total bilan : 209,8 M Actif immobilisé 117,6M Fonds propres 95,4M Actif immobilisé 109,2 M Fonds propres 78,0 M 31 Déc Total bilan : 211,5 M Stocks et créances 83,3 M Trésorerie et équivalents 8,9M OC 8,7 M Dettes financières à MT et CT 34,2M Dettes d exploitation 71,5 M Stocks et créances 85,3 M Trésorerie et équivalents 17,0 M OC16,0 M Dettes financières à MT et CT 43,0 M Dettes d exploitation 74,5 M Renforcement des fonds propres et réduction de l endettement 16

17 SOMMAIRE PRESENTATION PRODWARE FAITS MARQUANTS 2013 RESULTATS ANNUELS 2013 EVENEMENTS POST CLOTURE PERSPECTIVES ANNEXES RESOLUTIONS SOUMISES AUX VOTES 17

18 2014 : ACCÉLÉRATION DU DESENDETTEMENT CONVERSION DE 4 M D OBLIGATIONS CONVERTIBLES A la demande des obligataires, conversion en janvier 2014, de deux emprunts convertibles Création de actions Renforcement des fonds propres de 4 M Une dette obligataire ramenée à 8,7 M, dont 3,6 M d OC Dette nette de 34 M au 31 décembre 2013 vs 42 M fin

19 2014 : CHIFFRE D AFFAIRES DU 1 ER TRIMESTRE Chiffres d affaires normes IFRS (en M ) T T à périmètre comparable T Variation Variation à périmètre comparable 42,2 40,4 44,3-4,7 % + 4,5 % Edition en propre et services associés : +20,5 % 33,6 % du CA global contre 29,0 % au T France Dynamique portée par les nouvelles applications logicielles liées à la mobilité et au digital International Bonnes performances au Royaume-Uni et en Espagne ainsi qu en Israël Accélération de la réorganisation opérationnelle de l entité au Benelux Redressement progressif de la dynamique commerciale en Allemagne 19

20 SOMMAIRE PRESENTATION PRODWARE FAITS MARQUANTS 2013 RESULTATS ANNUELS 2013 EVENEMENTS POST CLOTURE PERSPECTIVES ANNEXES RESOLUTIONS SOUMISES AUX VOTES 20

21 OBJECTIFS À MOYEN TERME ACTIVITE Poursuite de la dynamique sur les segments rentables Positionnement sur les nouveaux gisements de croissance RENTABILITE Faire progresser le résultat net du Groupe grâce : aux synergies générées par les nouvelles acquisitions aux économies d échelle en R&D / la croissance du chiffre d affaires ENDETTEMENT Poursuivre la réduction du gearing Objectif : atteindre un taux de rentabilité supérieur à 10% à moyen terme 21

22 SOMMAIRE PRESENTATION PRODWARE FAITS MARQUANTS 2013 RESULTATS ANNUELS 2013 EVENEMENTS POST CLOTURE PERSPECTIVES ANNEXES RESOLUTIONS SOUMISES AUX VOTES 22

23 FICHE BOURSIÈRE Evolution du cours de bourse sur 1 an ALPRO +38,69% CAC Technology +26,90% CAC AllTradable +25,04% Nombre de titres : Capitalisation boursière au 24/06/2014 : 75 M Volume moyen sur 1 an : titres Marché : Alternext Place de cotation : NYSE Euronext Paris 23

24 SOMMAIRE PRESENTATION PRODWARE FAITS MARQUANTS 2013 RESULTATS ANNUELS 2013 EVENEMENTS POST CLOTURE PERSPECTIVES ANNEXES RESOLUTIONS SOUMISES AUX VOTES 24

25 RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE De la compétence de l AG à titre ordinaire Résolution n 1 : Approbation des comptes sociaux de l exercice clos le 31 décembre 2013 Résolution n 2 : Approbation des comptes consolidés de l exercice clos le 31 décembre 2013 Résolution n 3 : Affectation du résultat Résolution n 4 : Approbation des conventions réglementées Résolution n 5 : Quitus aux administrateurs Résolution n 6 à 8 : Renouvellement d administrateurs Résolutions n 9 et 10 : Nomination d un commissaire aux comptes titulaire et suppléant (renouvellement) Résolution n 11 : Autorisation à donner au conseil d administration à l effet de procéder au rachat d actions de la Société 25

26 RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE De la compétence de l AG à titre extraordinaire Résolution 12 : A l effet de réduire le capital par annulation des actions rachetées Résolution 13 : Afin de procéder à l émission de valeurs mobilières avec suppression du DPS au profit d investisseurs qualifiés Résolution 14 : Afin de procéder à l émission de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d une catégorie de personnes (opérations stratégiques) Résolution 15 : A l effet de consentir des options de souscription ou d achat d actions de la société Résolution 16 : A l effet d attribuer gratuitement des actions au profit du personnel et des mandataires sociaux de la société Résolution 17 : Plafond global Résolution 18 : l effet de procéder à l émission de Bons de souscription d actions (BSA), de bons de souscription et/ou d acquisitions d actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) avec suppression du DPS au profit d'une catégorie de personnes ; Résolution 19 : Modification statutaire Résolution 20 : Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social en faveur des salariés 26

27 PROCHAINE PUBLICATION Chiffre d affaires du 2 eme trimestre 2014 Jeudi 18 juillet 2013 CONTACTS Sandra Chokron T : Mail : schokron@prodware.fr Gilles Broquelet T : Mail : gbroquelet@capvalue.fr 27

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