FNML Fédération Nationale de la Mutualité Luxembourgeoise

Transcription

1 Compte rendu de l Assemblée Générale Ordinaire de la FNML du 16 mai 2015 à Dommeldange La 91 e Assemblée Générale Ordinaire de la (FNML) a eu lieu le 16 mai 2015 à Dommeldange. 1) Ouverture de l Assemblée générale Le Président de la FNML déclare ouverte la 91 e Assemblée Générale Ordinaire de la FNML et remercie les délégués et les invités d honneur de leur présence. 2) Allocution du Président de la FNML, M. Raymond WENGLER Au nom et pour compte du Conseil d Administration de la FNML, le Président remercie tous les délégués et invités de leur présence et souhaite particulièrement la bienvenue à : - Monsieur Michel Schmitz, Président du Conseil supérieur de la Mutualité - Monsieur Thierry Ries, Secrétaire général du Conseil supérieur de la Mutualité - Monsieur Albert GLOD, Président de la CMCM - Monsieur Fabio SECCI, Directeur général de la CMCM - Monsieur Claudio DRIULINI, Directeur technique de la CMCM - Monsieur Hossen MAUDARBOCUS, Commissaire aux Comptes de la FNML Ensuite il excuse : - Monsieur Romain SCHNEIDER, Ministre de la Sécurité Sociale - Monsieur Gilbert SCHMITZ, Représentant du Ministère de la Sécurité Sociale - Madame Simon RIES-LENTZ, Commissaire aux Comptes de la FNML Monsieur Alfred NILLES a dû résigner à son mandat de Commissaire aux Comptes au cours de l année écoulé suite à son élection au Conseil d Administration de la CMCM. Les remerciements vont également à M. Helmut BURGER, Directeur du «Parc Hotel», pour la mise à disposition des salles de conférence, ainsi qu à la presse écrite pour leur présence à l Assemblée Générale Ordinaire et souligne l importance du soutien des médias. Le Président remercie la Mutuelle de l OGBL ainsi que M. Joël Jung, membre du Conseil d Administration de la FNML, pour la parfaite organisation de cette assemblée. Il adresse un grand merci aux membres du Conseil d Administration ainsi qu à Madame Irène WEBER, déléguée de la CMCM au conseil d administration de la FNML, pour leur engagement et le bon travail accomplis pendant l exercice écoulé.

2 Le Président remercie la secrétaire administrative Madame Nicole KEMP d avoir accompli tous les travaux administratifs avec engagement et compétence, ceci à l entière satisfaction du Conseil d Administration et de toutes les sociétés affiliées à la FNML. Le bureau est ouvert tous les jours ouvrables, c.à.d. du lundi au vendredi, de 9h00 à 11h00 heures. Toutes les mutuelles et tous les délégués peuvent demander des renseignements et de l aide en cas de besoin. Après l Assemblée Générale Ordinaire de 2014, le Conseil d Administration se composait comme suit : Président : Raymond WENGLER (4 ans - jusqu à l AGO 2017) Vice-Président : Nico WILDANGER (4 ans - jusqu à l AGO 2017) Secrétaire Général : Nico DUSSELDORF (4 ans - jusqu à l AGO 2017) Trésorier Général : François COLBACH (4 ans - jusqu à l AGO 2015) Responsable des Statuts : Joël JUNG (4 ans - jusqu à l AGO 2015) Déléguée de la CMCM : Irène WEBER Membres cooptés : Responsable des Médailles : Marc SCHMIT (2 ans - jusqu à l AGO 2015) Responsable du Site Internet : Christian SCHUMACHER (4 ans - jusqu à l AGO 2015) Responsable des Archives : Pierre BACK (2 ans - jusqu à l AGO 2015) Avant d aborder le point suivant de l ordre du jour, le Président demande aux délégués de respecter une minute de silence pour tous les mutualistes décédés au cours de l année passée. 3) Résultat des vérifications des pouvoirs : Le bureau de vérification des pouvoirs était composé de Mme Nicole KEMP, M. Christian SCHUMACHER et M. Marco SCHMIT. M. François COLBACH donne connaissance du résultat de la vérification des pouvoirs : - Délégués inscrits : Délégués présents : 94 - Procurations : 5 Soit un total de 94 mandats, représentant 56 % des délégués inscrits. La Mutualité est représentée par 36 des 49 Mutuelles affiliées à la FNML (Taux : 73,5 %). Conformément à l article 30 des statuts, l Assemblée Générale peut donc délibérer valablement. 4) Rapport d activité par M. Nico DUSSELDORF (Secrétaire général) M. Nico DUSSELDORF présente un résumé sur le rapport d activités de la FNML de l exercice 2014.

3 5) Rapport financier par M. François COLBACH (Trésorier général) Le trésorier général présente aux délégués la situation financière de la fédération au 31 décembre Au cours de sa présentation il rend attentif sur le fait que certaines mutuelles se donnent beaucoup de peine pour régler leur cotisation. Il est prévu d envoyer les factures des cotisations de l année en cours après l assemblée générale. Un délai de paiement pourrait être introduit lors de la prochaine modification aux statuts. Lors de son parcours du bilan et du compte de profits et pertes, le trésorier général fournit également des explications quant aux variations majeures (par rapport à l exercice précédent) des différents postes. 6) Rapports des Commissaires aux Comptes Monsieur Hossen MAUDARBOCUS prend la parole au nom des Commissaires aux Comptes et informe l Assemblée que les Commissaires aux comptes ont procédé à la révision des écritures concernant l exercice 2014 en date du 11 mars 2015 avec le Trésorier général de la FNML. Monsieur Hossen MAUDARBOCUS propose aux délégués d approuver les comptes annuels de l exercice 2014, tels qu ils ont été présentés et demande de donner décharge au Trésorier général et au Conseil d Administration de la FNML. Le Président de la FNML remercie les commissaires aux comptes pour leur excellente collaboration. 7) Approbation du rapport d activité et du rapport financier L Assemblée Générale approuve unanimement le rapport d activité ainsi que le rapport financier. 8) Election pour : 6 postes au sein du Conseil d Administration et 3 postes de Commissaires aux Comptes Candidats pour les 6 postes au Conseil d Administration : Raymond WENGLER (4 ans - jusqu à 2019) Pierre BACK (2 ans - jusqu à 2017) François COLBACH (4 ans - jusqu à 2019) Claude FLAMMANG (2 ans - jusqu à 2017) Marco SCHMIT (4 ans - jusqu à 2019) Christian SCHUMACHER (4 ans - jusqu à 2019) Nico DUSSELDORF (élu jusqu à 2017) Nico WILDANGER (élu jusqu à 2017) Candidats pour les 3 postes de Commissaires aux Comptes : Madame Simone RIES-LENTZ Les délégués présents ont accepté ces propositions unanimement.

4 Ensuite le président a tenu à remercier le membre sortant Joël JUNG pour son excellente et franche collaboration durant les années écoulées et lui remet un cadeau en guise de remerciement pour son travail dans l intérêt de la Mutualité luxembourgeoise. 9) Propositions et interpellations Une proposition et interpellation est parvenue à la FNML dans les délais prescrits. Le président donne la parole à Monsieur Robert KÖLLER de la Mutuelle de l UGDA concernant le placement futur des Mutuelles et le rendement, respectivement manque de rendement dans le contexte légal et économique actuel. Le secrétaire général remercie M. KÖLLER de son intervention et explique qu après l AG de la société mutuelle de l UGDA il avait bien pris note du message transmis par leur trésorier. Le conseil d administration a eu déjà des réflexions à ce sujet et le secrétaire général propose une première réunion de concertation avec l intervenant en vue d une démarche future pour le bien du patrimoine de toutes les mutuelles. 10) Attribution de la Médaille de Reconnaissance Mutualiste Promotion 2015 Le Président procède ensuite à la remise des médailles aux membres méritants suivants : Monsieur Joseph SCHWARTZ Monsieur Albert GOHMANN Monsieur Jean-Claude HINGER Monsieur Paul HERMES Monsieur Henri MATHIAS AEV KAYL Caisse de décès de l OGBL Mutuelle de l ALEBA Association Grand-Ducal des Militaires et Anciens Militaires luxembourgeois C.D.P.E.S.M. Le Président de la FNML remercie les mutualistes méritants pour leurs services éminents et constants rendus à la cause mutualiste. 11) Attribution de la Croix de Mérite de la Mutualité Luxembourgeoise Monsieur Armand PETESCH Caisse Complémentaire Mutualiste Dudelange M. Raymond WENGLER résume les mérites de longue date et le remercie cordialement pour le travail accompli dans l intérêt de la cause mutualiste.

5 12) Parole de clôture par M. Raymond WENGLER Le Président, tient à remercier les délégués, les médaillés et les invités d honneur d avoir participé en si grand nombre à la 91 e Assemblée Générale de la FNML. Dans son discours final le Président remercie Monsieur Gilbert SCHMITZ du Ministère de la Sécurité Sociale pour sa bonne collaboration et son aide au cours de l année passée. Lors d une entrevue à la CMCM en présence du Conseil Supérieur de la Mutualité, la FNML ainsi que la CMCM ont eu un échange de vue sur leurs idées et opinons et ceci pour le bien de toutes les parties concernées de la Mutualité luxembourgeoise. Comme l année prochaine il n y a pas lieu de procéder à des élections, la prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le vendredi soir. Le Président profite de l occasion pour lancer un appel aux Mutuelles, intéressées d organiser la prochaine assemblée, de poser leur candidature par écrit à la FNML. En cas d absence de candidature la FNML sera obligé de se charger de l organisation elle-même. Le président rend attentif sur une modification des statuts prévue lors de l AGO de Toutes les Mutuelles seront invitées à une réunion d information sur les propositions de changement que le conseil d administration envisagera de faire pour ainsi donner à tout un chacun la possibilité de s exprimer sur les modifications en question avant l AG. Au cours des 4 dernières années les finances de la FNML se sont améliorées. C est pour cela que le Conseil d Administration a décidé de prendre en charge les frais du repas de cette année et d offrir ainsi à tous les participants de l AG le déjeuner au Parc Hotel. Les mutuelles qui ont déjà versé leur participation aux frais seront remboursées dans les prochains jours. Le Président remercie tous les invités et délégués pour leur attention et invite à l apéritif et au déjeuner en commun au Restaurant de l hôtel. Pour le Conseil d Administration, Nico Dusseldorf, Secrétaire général Raymond Wengler, Président