CAP GEMINI Société Anonyme au capital de euros Siège social à PARIS (17 e ) 11, rue de Tilsitt RCS PARIS
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- Angèline Barrette
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1 CAP GEMINI Société Anonyme au capital de euros Siège social à PARIS (17 e ) 11, rue de Tilsitt RCS PARIS ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 AVRIL 2007 * RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES FOURNIS AUX ACTIONNAIRES SUR LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LES CENSEURS ET SUR LE RENOUVELLEMENT DE M. MARCEL ROULET, CENSEUR (Articles et du Décret n du 23 mars 1967) Conformément aux dispositions légales, l'assemblée est convoquée sur première convocation le mardi 10 avril 2007 au siège social de la Société. Cette assemblée ne pourra très probablement pas délibérer valablement à cette date faute de quorum et elle sera donc convoquée une seconde fois le jeudi 26 avril 2007.
2 CAP GEMINI MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Serge KAMPF, Président Daniel BERNARD Yann DELABRIERE Jean-René FOURTOU Paul HERMELIN, Directeur Général Michel JALABERT Phil LASKAWY Thierry de MONTBRIAL Ruud van OMMEREN Terry OZAN Bruno ROGER
3 Composition du Conseil Serge KAMPF né le 13 octobre 1934 Président du Conseil d'administration de : Capgemini Service S.A.S. Capgemini Suisse S.A. Capgemini North America Inc. (U.S.A.) Membre du Comité des rémunérations, des nominations et de la gouvernance de : Membre du Conseil de Surveillance et Président du Comité Nominations et Rémunérations de : AVENTIS Daniel BERNARD né le 18 février Fonction principale PROVESTIS Vice-Président du Conseil d Administration de : KINGFISHER ALCATEL LUCENT 150 Président Directeur Général du : Groupe CARREFOUR SAINT-GOBAIN Yann DELABRIERE né le 19 décembre Fonction principale FAURECIA 800 Membre du Comité Exécutif et Directeur Financier de : PSA PEUGEOT CITROËN BANQUE PSA FINANCE CREDIPAR (Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers) PEUGEOT FINANCE INTERNATIONAL NV Président du Conseil d'administration de : PEUGEOT CITROËN ARGENTINE PERGOLESE INVESTISSEMENTS Vice-Président et administrateur délégué de : PSA INTERNATIONAL PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES AUTOMOBILES CITROËN GEFCO Gérant de : GIE PEUGEOT CITROEN Finance et Comptabilité (Belgique) PSA Services S.R.L. (Italie) * à la date de l Assemblée Générale statuant sur les comptes de l exercice écoulé
4 Composition du Conseil Jean-René FOURTOU né le 20 juin Fonction principale VIVENDI GROUPE CANAL+ Vice-président et membre du Conseil de Surveillance de : AXA MAROC TELECOM AXA MILLESIMES S.A.S NBC UNIVERSAL INC. (USA) NESTLE (Suisse) Membre du Comité des rémunérations, des nominations et de la gouvernance de : Président honoraire de : CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (ICC) VIVENDI ENVIRONNEMENT Vice-président du Conseil de Surveillance et Membre du Comité Stratégique de : AVENTIS VIVENDI UNIVERSAL PERNOD RHODIA AXA FINANCIAL THE EQUITABLE LIFE ASSURANCE E.A.D.S. SCHNEIDER Paul HERMELIN né le 30 avril Fonctions principales Directeur Général et Directeur Général Exécutif du Groupe Capgemini Capgemini France S.A.S. CAP SOGETI 2005 S.A.S. CAP SOGETI FRANCE 2005 S.A.S. SOGETI FRANCE 2005 S.A.S. Capgemini North America Inc. (U.S.A.) Capgemini Holding Inc. (U.S.A.) Capgemini Energy GP LLC (USA) Directeur Général de : Capgemini Service S.A.S. Capgemini North America Inc. (U.S.A.) Capgemini America, Inc. (USA) Capgemini US LLC (USA) Cgs Holdings Ltd (UK) SOGETI (BELGIUM) Capgemini Australia Pty Ltd Capgemini N.V Michel JALABERT né le 20 janvier Phil LASKAWY né le 31 mars Fonctions principales GENERAL MOTORS CORPORATION HENRY SCHEIN, INC. LOEWS CORPORATION THE PROGRESSIVE CORPORATION ERNST & YOUNG THE GOODYEAR TIRE & RUBBER Company HEIDRICK & STRUGGLES International, Inc. * à la date de l Assemblée Générale statuant sur les comptes de l exercice écoulé
5 Composition du Conseil Fonction principale Fondateur et Directeur Général de : L'INSTITUT FRANÇAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES (IFRI) la SOCIETE DU LOUVRE Thierry de MONTBRIAL né le 3 mars 1943 Président du : CENTRE FRANCO-AUTRICHIEN POUR LE RAPPROCHEMENT ECONOMIQUE EN EUROPE Professeur titulaire de la Chaire "Economie appliquée et Relations Internationales" au : CONSERVATOIRE National DES ARTS ET METIERS Membre de : L'INSTITUT DE FRANCE (ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES) 100 Ruud van OMMEREN né le 11 septembre 1936 Capgemini N.V. GAK ONROEREND GOED V.O.F. DELFTS INSTRUMENTS N.V. WILLEM VAN RIJN B.V. KONINKLYKE GROLSCH N.V. 100 GTI N.V. ANWB Membre du : COMITE NATIONAL DE PROTECTION DES LIBERTES INDIVIDUELLES AUX PAYS-BAS Terry OZAN né le 21 juillet 1946 NOTEWORTHY MEDICAL SYSTEMS, INC. COHESANT TECHNOLOGIES, INC. Membre du Comité d'orientation de : STATE INDUSTRIAL PRODUCTS KANISA Corporation Bruno ROGER né le 6 août 1933 Chairman de : LAZARD FRERES S.A.S. Chairman de : GLOBAL INVESTMENT BANKING de LAZARD EURAZEO AXA PINAULT PRINTEMPS REDOUTE COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN THALES * à la date de l'assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice écoulé
6 CAP GEMINI CENSEURS Pierre HESSLER Marcel ROULET Geoff UNWIN
7 Collège de Censeurs Fonction principale Pierre HESSLER né le 22 novembre 1943 SOFTWARE DESIGN & MANAGEMENT AG (GERMANY) Vice- BUREAU VERITAS Gérant de : ACTIDEAS SARL MEDIAS SARL A NOVO Marcel ROULET né le 22 janvier Fonction principale Consultant-Conseil en entreprise Administrateur de sociétés GIMAR FINANCES SCA Membre du Conseil de Surveillance de: EURAZEO CCF FRANCE TELECOM THOMSON Représentant de TSA au Conseil d Administration de : THALES 100 Consultant-Conseil en entreprise depuis le 1er janvier 1999 Pages Jaunes Geoff UNWIN né le 9 août Fonction principale UNITED BUSINESS MEDIA PLC (UK) HALMA PLC (UK) LIBERATA PLC (UK) OMNIBUS SYSTEMS LTD TAPTU LTD GUNWIN LTD (UK) CAP GEMINI SA Membre du Comité d Orientation de : PALAMON CAPITAL PARTNERS LTD (UK) THE CLOUD NETWORKS LTD (UK) TRIGENIX LTD * à la date de l Assemblée Générale statuant sur les comptes de l exercice écoulé
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