Assemblée Générale Annuelle 4 mars 2010

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1 Assemblée Générale Annuelle 4 mars 2010

2 Ordre du jour Rapport moral 2009 Rapport financier 2009 Cotisations 2010 Rapport Citedulogiciel.com Rapport SherpaGroup Quitus Composition du CA 2010 Composition du bureau 2010 Nomination d un commissaire aux comptes et de son suppléant Budget prévisionnel et actions 2010 Programme animation 2010 Autres questions

3 Rapport Moral 2009 Etat Adhérents 2009 A ce jour : 90 adhérents cotisants et une quinzaine d adhérents non cotisants Plus de 1000 emplois Plus de 100 M de C.A.

4 Plan d actions 2009 Réunions, Evénements & Manifestations 2009 : 1er trimestre 2009 Le 07/01/2009, Comité pilotage PRIDES SCS (Conf call) Le 12/01/2009, Réunion de travail MedInSoft/CR (CR) Le 13/01/2009, 2ème Réunion veille AO (Rousset) Le 26/01/2009, Comité pilotage PRIDES SCS (Rousset) Le 30/01/2009, Réunion d'information Appels à projets (STU) Le 05/02/2009, Réunion bureau MedInsoft (MI) Le 06/02/2009, CA Pôle SCS (Sophia) Le 12/02/2009, 29ème Plénière MedInSoft Le 20/02/2009, Réunion à la Région Le 24/02/2009, 3ème Réunion veille AO (Rousset) Le 16/03/2009, Réunion préparation TOP-TECH qui devient TOP- TIC Le 25/03/2009, Réunion à la Région Le 27/03/2009, Jury de sélection des logos Citedulogiciel à AXE SUD

5 Réunions, Evénements & Manifestations 2009 : 2ème et 3ème trimestre 2009 Le 02/04/2009, Réunion appels d offres à Rousset Le 03/04/2009, Conférence Régionale PRIDES (CR) Le 23/04/2009, La Mélée Numérique (Toulouse) Le 08/04/2009, Réunion bureau et 30ème Plénière Mercure Le 24/04/2009, Réunion MedMultiMed préparation TIC emploi Le 05/05/2009, Réunion de préparation Nuit des Technos Le 05/06/2009, Journée Informatique à la cité des métiers Les 25 & 26/06/2009, Assises des TICs Secteur Public (MARSEILLE), Les 16 & 17/06/2009, Forum ICTF (Palais du Pharo) Le 24/06/2009, 31ème Réunion Plénière La Bo[@]te Le 04/06/2009, AG et CA Pôle SCS Le 10/07/2009, Réunion de bureau MedInSoft Le 03/09/2009, Réunion FEDER à la Région Les 09 & 10/09/2009, Forum OCOVA (GAP) Le 17/09/2009, Réunion 32ème Plénière au ZEN

6 Réunions, Evénements & Manifestations 2009 : 4ème trimestre 2009 Les 13,14 & 15/10/2009, les Trois jours de l'intelligence Collective Le 13/10/2009, TOP-T.I.C. (Palais de la Bourse) Le 14/10/2009, TIC'Emploi (Pôle Média) Le 15/10/2009, AGILE TOUR avec LIBERTIS à la MDI Le 15/10/2009, Nuit des Technos (Grandes Tables La Friche) Le 21/10/2009, réunion Pôle SCS et Région Le 09/11/2009, Réunion de bureau MedInSoft Le 16/11/2009, Dépôt des dossiers à la région et au FEDER Le 26/11/2009, Réunion coordination prix de l innovation Le 03/12/2009, 33ème plénière MedInSoft à l Auberge d Aillane Le 17/12/2009, Forum PME à Toulon avec le Pôle SCS et prix innovation TIC à PLICIWEB

7 Budget global 2009 Budget prévisionnel sur le programme d'animation MEDINSOFT 2009 Intitulé des dépenses (1) HT (2) TTC Ressources 60 - Achats 74 - Subventions Achats de matériels, équipements Etat 61 - Services extérieurs Union Européenne Sous traitance générale (FEDER) Locations Autres services extérieurs Région Rémunérations d'intermédiaires Département CG et honoraires EPCI MPM Publicité, public., relations publiques Commune Marseille Déplacements, missions et réceptions Autres étbts publics 64 - Charges de personnel Euroméditerranée Salaires Autofinancement Charges sociales Prestations de services Autres charges Ventes de marchandises Autres charges Cotisations gestion courante Produits divers de gestion 68 - Dotations courante aux amortissement Contributions Dotations aux amortissements en nature (3) des immob. incorporelles et corporelles Valorisation du Bénévolat Emplois des contributions Prestations en nature en nature (3) Dons en nature locaux et matériels) Prestations Personnel bénévole Total dépenses Total ressources

8 Organisation de la comptabilité -Mise en place gestion Commerciale CIEL : ok -Archivage électronique du courrier entrant : ok -WorkFlow : Président / Trésorier / Comptable : ok -Gestion des reçus lors des plénières : sujette à difficultés en En 2010, un reçu sera systématiquement remis sur l instant à la personne qui paie sa participation

9 Situation comptable 2009 Débit Crédit 60 Achats Subventions Services Ext Cotisations Autres Services Prestations Autres Charges Produits divers Dotation Produits exceptionnels Total Charges Total Produits Contributions Volontaires en nature Contributions Volontaires en nature Résultat Total Total

10 Cotisations 2010 Editeurs, partenaires éditeurs et prestataires associés : Indépendants et TPE (1-4 salariés) : 200 Petite structure (5-20 salariés ) : 300 Structure moyenne ( salariés) : 400 Grande structure (+ de 100 salariés) : 500

11 Rapport 2009 citedulogiciel.com 435 articles publiés - 30 supports web émissions Web TV «Expériences Croisées» Un trafic en progression de 15 % sur l année visiteurs, pages vues, 92 leads Déjà 45 sociétés qui communiquent!

12 SherpaGroup : quelques chiffres après 18 mois Identité 6 sociétés membres (3 éditeurs, 1 SSII, 1 WebAgency 1 agence de com) 80 collaborateurs / 7 M de CA CA signé à ce jour : 170 k Offres Portail web extranet Portail documentaire Logiciel CRM Moteur de recherche Knowledge Management Stratégie web Marketing Communication 2.0 Clients Commune de Cavalaire Communauté d Agglo d Aubagne Faire Part Select Evénements Stand salon TOPTIC 2009 Assises des TIC juin 2010 ITSAIL CUP 2010

13 Quitus

14 Renouvellement du Conseil d Administration actuel ARAUJO Franck, CCI Marseille Provence BESSET Nathalie, CESI-EXIA BOISARD Vincent, Pôle SCS BOISSON Jean-François, ARTERES BOURGOGNE Jean-Marie, FING BOUVENE Gérard, PACHA Consultant CAFIERO Gilles, G2C Consultants CASAGRANDE Lindo, PAC Recrutement COQUARD Pierre, Terre d Entreprises DANIEL Marc, ESIL GOMEZ Patrick, Logicielnet JEANNEROT André, Lefebvre Software LE DOARE Stéphan, DSI concept LECOUR Michel, Ubik LEMANN Frédéric, MOBEO MERMOD Alexandre, CALINDA Software NOTIN Eric, échangeur Marseille Provence PARTICELLI Damien, OGMYOS REY Christian, Marseille Innovation ROBIC Joël, EUROMED RUSSO Aurore, Ludo-TIC SEMIONOFF-BRU Thierry, Actis Ingénierie SOTO Stéphane, OPTIMA WAESBERGHE Aurélie, Master Institute VAN QUACKEBEKE Julien, ALL4TEST

15 Renouvellement du Bureau actuel Président : André JEANNEROT, Lefebvre-Software, Vice-Président d honneur: Gérard BOUVENE, Secrétaire : Henri BEGUINOT, CA2I Logiciel Libre : Gilles CAFIERO, G2C Conseil, chargé des relations avec Libertis Institutions : Jean-François BOISSON, ARTERES, SHERPA Group : Damien PARTICELLI, OGMYOS, Réseau : Michel LECOUR, UBIK-Lab, Communication : Pierre COQUARD, La Cité du Logiciel, Recrutement : Patrick GOMEZ, LogicielNet, CCIMP et Trésorier : Frédéric LEMANN, MOBEO. Animation : Stéphane SOTO, OPTIMA

16 Tenue de la comptabilité Trésorier : Frédéric LEMANN, MOBEO Expert comptable: Olivier MALLEN, cabinet ORGATEC Commissaire aux comptes : Proposition à HT SOFIRIS Audit Emmanuel RAMADIER Expert comptable, Commissaire aux comptes 30, Chemin Volline Saint-Joseph- Bat MARSEILLE Commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Didier IVARRA Résidence Beaumanoir Bt 3 Allée des Lilas AIX-EN-PROVENCE

17 Budget prévisionnel 2010 Budget prévisionnel du progamme d'animation MedInSoft 2010 Intitulé des dépenses (1) HT (2) TTC Ressources 60 - Achats 74 - Subventions Achats de matériels, équipements Etat Achats.. fournitures Individualiser par contribution Achats de marchandises des différents ministères 61 - Services extérieurs Union Européenne Sous traitance générale (FEDER) Locations Etudes et recherches Région Département CG Autres services extérieurs Individualiser par contribution Rémunérations d'intermédiaires de chaque département et honoraires Publicité, public., relations publiques EPCI MPM Déplacements, missions et réceptions Individualiser par contribution Frais postaux et frais de télécom. de chaque EPCI 64 - Charges de personnel Communes Marseille Salaires Individualiser par contribution Charges sociales de chaque EPCE Autres charges Autres étbts publics 65 - Autres charges gestion courante Autres (précisez) Euroméditerranée 6000 Sous / total 68 - Dotations Autofinancement aux amortissement Prestations de services Dotations aux amortissements Ventes de marchandises des immob. incorporelles et corporelles Cotisations Produits divers de gestion courante Autres fonds propres Emplois des contributions Contributions en nature (3) en nature (3) locaux et matériels) Valorisation du Bénévolat Prestations Prestations en nature Personnel bénévole Dons en nature Total dépenses Total ressources

18 Actions 2010 Action N 1 : plateforme de gestion Intranet / Extranet / Internet Action N 2 : Construction pilier logiciel au sein du pôle SCS Action N 3 : TIC emploi Action N 4 : Nuit des Technos Action N 5 : Poids de l opensource en PACA porté par Libertis

19 Action 1:Gestion PRIDES TIC Débit Crédit Dév. Logiciel Subventions Conduite de projet Cotisations Total dépenses Total recettes

20 PRIDES : construction pilier logiciel Débit Crédit Animation, intranet Subventions Actualisation CCIMP Cotisations Cartographie KMP Livre blanc Relations presse Questionnaire + site Total dépenses Total recettes

21 Plan d animation 2010 Plénières : toujours bi-mensuelles, tournantes, avec deux parties, et avec association de Libertis Ateliers de formation : 4 ateliers prévus cette année. Sujets définis : montages de dossiers OSEO et CIR, présentations clientèle, plans de développement commercial, optimisation de frais Evénements : Devcom Azur, Assises des TIC, IT Sail Cup, 3j de l IC, Forum PME, Prix TIC, + d autres salons selon intérêt (Solutions Gestion, FAN 2010, e-commerce ) Plateforme de gestion : short-list établie, Cdc rédigé Objectif : 10 % d adhésions, pilier logiciel du Prides, relation Pôle SCS/MedInSoft renforcée, 40 visites adhérents,

22 PRIDES : TIC EMPLOI Débit Crédit Stand infrastructure Sub. Région Hôtesses Conseil Général Communication Cum MPM Pilotage,coordination Ville Marseille Entreprises Total dépenses Total recettes

23 PRIDES : NUIT des TECHNOS Débit Crédit Organisation tech Sub. Région Location du site Conseil général Communication Cum MPM Pilotage,coordination Ville Marseille Entreprises Total dépenses Total recettes

24 PRIDES : Poids de l opensource Débit Crédit Marseille Innovation Subvention Cotisations Total dépenses Total recettes

25 Questions diverses Vos questions Nos réponses