UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE COMITÉ EXÉCUTIF

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1 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE COMITÉ EXÉCUTIF PROCÈS-VERBAL de la 171 e réunion ordinaire du comité exécutif de l'université du Québec en Abitibi- Témiscamingue, tenue à la salle Marcel-Gaudreault, au 445 boulevard de l Université, à Rouyn-Noranda, le 2 octobre Confirmé le 20 novembre 2012

2 2 PRÉSENCES LORS DE LA 171 E RÉUNION ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF SONT PRÉSENTS M. Denis Pinet Membre socioéconomique et président Mme Johanne Jean Mme Arline Chasle Mme Gaétane Arseneau Rectrice Membre socioéconomique Membre socioéconomique EST ABSENT M. Hugo Asselin Professeur EST INVITÉ M. Denis Martel Vice-recteur à l enseignement et à la recherche SECRÉTAIRES Mme Martine Rioux Mme Sandra Cauchon Secrétaire générale Attachée d assemblées M. Denis Pinet préside la réunion. Le quorum étant atteint, l assemblée est ouverte à 11 h Adoption de l ordre du jour Sur la proposition de Mme Johanne Jean, appuyée par M. Denis Pinet, il est résolu à l unanimité de retenir les points suivants aux fins de discussion : 2. Procès-verbal de la 170 e réunion ordinaire du comité exécutif (22 août 2012) 2.1 Adoption 2.2 Affaires en découlant 3. Nomination d un membre au comité d éthique et de la recherche avec des êtres humains 4. Remplacement et nomination d un membre au comité d éthique de la recherche avec des êtres humains 5. Nomination à la direction du module de l École de génie 6. Nominations de responsables de programmes 7. Nomination à la direction des sciences de la gestion 8. Ouverture des admissions au programme de certificat (mineure) en effets visuels pour le cinéma et la télévision 9. Levée de la réunion. 2. Procès-verbal de la 170 e réunion ordinaire du comité exécutif (22 août 2012) 2.1 Adoption Sur la proposition de Mme Gaétane Arseneau, appuyée par Mme Arline Chasle, le procès-verbal de la 170 e réunion ordinaire du comité exécutif est adopté à l unanimité.

3 3 2.2 Affaires en découlant Les membres sont informés que les suivis des décisions de la 170 e réunion ordinaire ont été effectués conformément aux mandats attribués aux responsables des dossiers. 3. Nomination d un membre au comité d éthique de la recherche avec des êtres humains Le vice-recteur à l enseignement et à la recherche indique que le mandat du professeur Hugo Asselin à titre de membre du comité d éthique de la recherche avec des êtres humains (CÉR) s est terminé le 20 août Conformément à la procédure de nomination prescrite par la politique d éthique de la recherche avec des êtres humains et selon les résultats de la consultation qui en découle, le vice-recteur à l enseignement et à la recherche recommande la candidature de madame Krassimira Marinova, professeure à l unité d enseignement et de recherche des sciences de l éducation, à titre de membre du CÉR pour un mandat de trois ans. 171-CEX-653 relative à la nomination de Mme Krassimira Marinova, à titre de membre du comité d éthique de la recherche avec des êtres humains pour un mandat de trois ans, du 2 octobre 2012 au 1 er octobre 2015 est adoptée à l unanimité, telle que reproduite en annexe. 4. Remplacement et nomination d un membre au comité d éthique de la recherche avec des êtres humains Le vice-recteur à l enseignement et à la recherche poursuit en mentionnant que le mandat de la professeure Nancy Julien à titre de membre du CÉR vient à terme le 23 novembre Conformément à la procédure de nomination prescrite par la politique d éthique de la recherche avec des êtres humains et selon les résultats de la consultation qui en découle, le vice-recteur à l enseignement et à la recherche recommande la candidature de madame Anaïs Lacasse, professeure à l unité d enseignement et de recherche des sciences de la santé, à titre de membre du CÉR pour un mandat de trois ans. Considérant le congé de maternité actuel de la professeure Julien et les volontés des parties en ce sens, le vice-recteur à l enseignement et à la recherche recommande également la nomination de la professeure Anaïs Lacasse à titre de membre remplaçant du CÉR pour la période du 2 octobre au 23 novembre 2012, soit la période non écoulée du mandat de Mme Julien. Après délibérations, sur la proposition de Mme Johanne Jean, appuyée par M. Denis Pinet, la résolution 171-CEX-654 relative à la nomination de Mme Anaïs Lacasse à titre de membre remplaçant du comité d éthique de la recherche avec des êtres humains du 2 octobre 2012 au 23 novembre 2012 et sa nomination à titre de membre régulier pour un mandat de 3 ans, du 24 novembre 2012 au 23 novembre 2015 est adoptée à l unanimité, telle que reproduite en annexe. 5. Nomination à la direction du module de l École de génie Conformément à la résolution 314-CA-3309 relative à la création de l École de génie de l UQAT, le poste de directeur du module est à pourvoir. Tel que requis par la procédure d élection des directeurs de module, la période de mise en candidature s est échelonnée du 15 au 28 août 2012 inclusivement. Une seule candidature a été reçue, soit celle de monsieur Walid Ghie. Le vice-rectorat à l enseignement et à la recherche a donc procédé à une consultation écrite auprès des membres du conseil de module. Cette consultation a pris fin le 17 septembre Monsieur Walid Ghie a été élu à la direction du module de l École de génie et le comité exécutif est invité à approuver cette nomination. 171-CEX-655 relative à la nomination de M. Walid Ghie à titre de directeur du module de l École de génie pour un premier mandat de deux ans, du 2 octobre 2012 au 1 er octobre 2014 est adoptée à l unanimité, telle que reproduite en annexe. 6. Nominations de responsables de programmes Le vice-recteur à l enseignement et à la recherche invite les membres du comité exécutif à procéder à la nomination de diverses personnes à titre de responsables de programmes, en faisant un bref résumé du dossier relatif à chacune des nominations proposées.

4 4 Après délibérations, sur la proposition de M. Denis Pinet, appuyée par Mme Gaétane Arseneau, la résolution 171-CEX-656 relative au renouvellement du mandat de Mme Denise Côté à titre de responsable du programme de la maîtrise en psychoéducation pour un mandat de deux ans, du 30 novembre 2012 au 29 novembre 2014 est adoptée à l unanimité, telle que reproduite en annexe. Après délibérations, sur la proposition de Mme Johanne Jean, appuyée par M. Denis Pinet, la résolution 171-CEX-657 relative à la nomination de M. Mario Brûlé à titre de responsable du microprogramme de 2 e cycle en approche clinique en santé mondiale, pour un mandat de deux ans, du 2 octobre 2012 au 1 er octobre 2014 est adoptée à l unanimité, telle que reproduite en annexe. Après délibérations, sur la proposition de Mme Gaétane Arseneau, appuyée par M. Denis Pinet, la résolution 171-CEX-658 relative à la nomination de Mme Sylvie Cardinal à titre de responsable de la maîtrise en sciences infirmières (soins de première ligne) et des programmes de 2 e cycle en sciences infirmières, pour un mandat de deux ans, du 2 octobre 2012 au 1 er octobre 2014 est adoptée à l unanimité, telle que reproduite en annexe. 171-CEX-659 relative à la nomination de M. Barthélemy Ateme-Nguema à titre de responsable du programme de la maîtrise en gestion de projet (MGP), pour un mandat de deux ans, du 2 octobre 2012 au 1 er octobre 2014 est adoptée à l unanimité, telle que reproduite en annexe. 7. Nomination à la direction des sciences de la gestion Le vice-recteur à l enseignement et à la recherche indique qu à la suite de la démission du professeur Jean- Charles Marin à titre de directeur du module des sciences de la gestion le 30 août 2012, la procédure d élection des directeurs de modules a été mise en application. Conformément à cette procédure, la période de mise en candidature à la direction du module des sciences de la gestion s est tenue entre le 30 août 2012 et le 14 septembre Aucune candidature n a été déposée au cours de ce délai. Comme le prescrit l article 4 de la procédure, le vice-recteur a alors prolongé la période de mise en candidature pour une durée de 5 jours, du 17 au 21 septembre inclusivement. Aucune candidature n a été déposée au cours de ce délai. La procédure d élection des directeurs de module prévoit que le vice-recteur à l enseignement et à la recherche, lorsqu aucune candidature n est déposée au cours de deux périodes de mise en candidature consécutives, recommande au comité exécutif la nomination d un directeur intérimaire pour une durée n excédant pas douze mois. La candidature de M. Michel Marsan, professeur retraité, est donc proposée aux membres du comité, qui agira à titre de directeur du module des sciences de la gestion par intérim pour une période de trois mois. 171-CEX-660 relative à la nomination de M. Michel Marsan, professeur retraité, à titre de directeur intérimaire du module des sciences de la gestion, pour un mandat de trois mois, du 2 octobre 2012 au 21 janvier 2012 est adoptée à l unanimité, telle que reproduite en annexe. 8. Ouverture des admissions au programme de certificat (mineure) en effets visuels pour le cinéma et la télévision Le vice-recteur à l enseignement et à la recherche indique que le module en multimédia de l UQAT a élaboré un certificat dans le domaine des effets visuels pour le cinéma et la télévision. Comme le microprogramme de 1 er cycle en effets visuels pour le cinéma et la télévision adopté en novembre 2011, il s agit d un programme qui vient combler l absence de formation universitaire dans ce domaine. En effet, contrairement au domaine du jeu vidéo où de nombreuses formations spécialisées ont vu le jour au cours des dernières années, le domaine des effets visuels de haut niveau pour le cinéma et la télévision n est que très peu couvert par les formations universitaires et collégiales qui abordent la création 3D de façon plus générale. Selon l un des collaborateurs à l élaboration de ce programme, cette absence de formation de pointe a des répercussions importantes sur le développement de l industrie québécoise et freine son accession au titre de pôle mondial majeur en conception d effets visuels numériques. Le module en multimédia souhaite donc se positionner stratégiquement au sein de ce créneau spécialisé. Compte tenu des ressources informatiques nécessaires, il aura une capacité d accueil limitée à 30 places et sera offert en priorité aux étudiants du baccalauréat avec majeure en création 3D. Toutefois, s il y a une demande suffisante, le programme pourrait être offert à temps partiel. Sur les dix cours que comporte le certificat en effets visuels pour le cinéma et la télévision, cinq cours sont issus du microprogramme de

5 5 1 er cycle du même nom. Les quatre cours de spécialisation et le cours de stage ont été créés spécialement pour le certificat. Les membres sont informés que la commission des études doit se prononcer sur ce dossier lors d une réunion prévue le 3 octobre. Les membres du comité exécutif sont donc invités à ouvrir les admissions au programme de certificat (mineure) en effets visuels pour le cinéma et la télévision, à compter du trimestre d hiver 2013, sous réserve de l approbation du programme par la commission des études et de l adoption du programme par le Conseil des études. Après délibérations, sur la proposition de Mme Gaétane Arseneau, appuyée par M. Denis Pinet, la résolution 171-CEX-661 relative à l ouverture des admissions au programme de certificat (mineure) en effets visuels pour le cinéma et la télévision, à compter du trimestre d hiver 2013, sous réserve de l approbation par la commission des études et de l adoption du programme par le Conseil des études est adoptée à l unanimité, telle que reproduite en annexe. 9. Levée de la réunion L ordre du jour étant épuisé, il est résolu à l unanimité de lever l assemblée à 12 h 00. Le président La secrétaire générale