VIVALIS. COMPOSITION DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Article R225-83, 1 e du Code de commerce

Transcription

1 1.1 LE DIRECTOIRE Nom Franck (Nomination le 29 novembre 2002, à statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 Majid Mehtali (Nomination le 24 mars 2004, à statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 VIVALIS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de ,65 Euros Siège social : "La Corbière" ROUSSAY N d'identification : RCS ANGERS COMPOSITION DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Article R225-83, 1 e du Code de commerce Céline Breda (Nomination le 27 juin 2005, l AGO annuelle appelée à statuer sur les clos le 31 *Société non membre du Groupe 1.2 Le conseil de surveillance Autres mandats et fonctions exercés par le membre du Directoire en dehors de la Société Société du Groupe : - Administrateur de Deyang Animal Co Ltd (Chine) - Administrateur de Chengdu Breeding Co Ltd (Chine) Autres sociétés : -TCL Pharma (France) à compter du 15 janvier 2008* Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq derniers exercices par le membre du Directoire en dehors de la Société - Membre du Conseil de direction de Filavie SAS à compter du 15 novembre 2002 et jusqu au 9 octobre 2003 Directeur général de Deltagen Europe jusqu en février 2003 Nom Frédéric Autres mandats et fonctions exercés par le membre du Conseil de surveillance en dehors de la Société Fonction de direction et mandats - Président du Directoire du Groupe - Président de Frères Sélection SAS - Président de Eclosion SAS Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq derniers exercices par le membre du Conseil de surveillance en dehors de la Société - Représentant permanent de Frères Sélection SAS en qualité d administrateur de la société Option SA jusqu au 28 juin 2002, puis Président du Conseil d administration - Directeur Général et administrateur de Frères Sélection SAS jusqu au 9 octobre 2003

2 GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE (Nomination lors de l AGE du 29 novembre 2002, fin de mandat lors de l AGO annuelle appelée à statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 Renée, représentant permanent du Groupe - Président de Filavie SAS - Président de Hubbard Holding SAS - Président de Hubbard SAS d administration de Couvoir du Moulin Brûlé SA d administration de Chengdu Breeding Farm Ltd d administration de (Malaysia) SDN BHD (en cours de liquidation) d administration de (Putian) Breeding Farm Co Ltd au (Chine) d administration de (Deyang) Animal Health Co Ltd (Chine) - Chairman of the board et CEO de Farms of California Inc. (Etats-Unis) - Chairman de Hubbard LLC (Etats- Unis) -Président de Pig Genetics Development company SAS (à compter du 28 janvier 2008) Autres mandats d administrateur - Italia SRL (Italie) - Hubbard Holding co Ltd (Thaïlande) - Hubbard Co Ltd (Asia) (Thaïlande) - Canarderie de la Ronde SA Conseil de surveillance : - Membre du conseil de surveillance d Hubbard Polska Sp Zoo (Pologne) - Représentant permanent du Groupe au sein de France Food Alliance SAS Administrateur de la société Couvoir du Moulin Brulé Membre du conseil de surveillance de France Food Alliance SAS Mandat de Renée - Membre du Conseil de surveillance de Groupe - Président-Directeur général et administrateur de Eclosion SA jusqu au 14 novembre 2002, puis membre du Conseil de direction de Eclosion SAS jusqu au 9 octobre Président-Directeur général et administrateur de Filavie SA jusqu au 14 novembre 2002, puis membre du Conseil de direction de Filavie SAS jusqu au 9 octobre Président, CEO et administrateur de Agri- Development Inc. (Etats-Unis) à compter du 10 janvier Président du Conseil d'administration de La Canarderie de la Ronde SA jusqu au 19 juin 2006 Administrateur de la société LITELIS SA jusqu au 27 août 2004 Administrateur de BIOCALCI PAYS DE LA LOIRE SA jusqu au 11 juillet 2003 Mandat de Renée - Vice-Présidente du Conseil de surveillance de Groupe jusqu au 30 septembre Administrateur de Frères Sélection SA

3 Joseph (Nomination par l AGO du 29 septembre 2006, Président : - Président de La Financière Grand Champ SAS - Directeur général de Frères Sélection SAS Conseil de surveillance de surveillance de Groupe - Vice-Président du Conseil de surveillance de SAS Etablissement Cléon* Administrateur - Représentant permanent de Couvoir du Moulin Brûlé SA en qualité d administrateur de La Canarderie de la Ronde SA de Italia SRL (Italie) de Farms of California Inc. (Etats-Unis) de (Malaysia) SDN BHD (en cours de liquidation) de Chengdu Breeding Farm Ltd (Chine) de (Putian) Breeding Farm Co Ltd (Chine) de Couvoir du Moulin Brûlé jusqu au 14 novembre 2002 puis membre du Conseil de direction de Frères Sélection SAS à compter du 15 novembre 2002 et jusqu au 9 octobre Membre du Conseil de direction de La Financière Grand Champ SAS du 10 janvier 2003 jusqu au 17 décembre Administrateur de Couvoir du Moulin Brûlé SA jusqu au 22 juin Administrateur de La Canarderie de la Ronde SA jusqu au 22 juin Administrateur de Agri-Development Inc. jusqu au 9 janvier Administrateur de Farms of California Inc. jusqu au 9 janvier Membre du Directoire de Vivalis jusqu au 12 septembre Directeur général et membre du Directoire de Groupe jusqu'au 30 septembre Cogérant de Putenbruterei Gmbh jusqu'au 25 juin 2003, date à laquelle M. Joseph a été nommé liquidateur (société aujourd hui liquidée) - d administration et administrateur de Biolumine SA jusqu'au 27 septembre Cogérant de und Brinkmann GMBH jusqu'au 25 juin 2003, date à laquelle M. Joseph a été nommé liquidateur de la société suite à sa dissolution - Cogérant de société civile La Financière Grand Champ jusqu au 9 janvier 2003, puis membre du conseil de direction La Financière Grand Champ SAS du 10 janvier 2003 jusqu au 17 décembre 2003 qualité d'administrateur de Eclosion SA jusqu au 14 novembre 2002, puis représentant permanent de Groupe en qualité de membre du conseil de direction de la société Eclosion SAS jusqu au 9 octobre 2003 qualité d administrateur de la Société Filavie SA jusqu'au 14 novembre 2002, puis représentant permanent de Groupe en qualité de membre du Conseil de direction de la société Filavie SAS jusqu'au 9 octobre President, CEO, de Agri-Development Inc. jusqu au 9 janvier Chairman, CEO, de Farms of California Inc. jusqu'au 9 janvier Administrateur de Agri-Development Inc. qualité d'administrateur de Frères Sélection SA jusqu'au 14 novembre 2002, puis représentant permanent de Groupe en qualité de

4 Thomas Docteur Alain Munoz 1 Michel Greco 1 (Nomination lors de l AG0 du 15 décembre 2006, fin de mandat lors de l AGO annuelle appelée à statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 - Membre du Directoire de Groupe de La Canarderie de la Ronde SA Président : - Président de Amistad Pharma SAS Conseil de surveillance : de surveillance de Novagali Pharma -Membre du conseil de surveillance de Zealand pharma (Danemark), -Membre du conseil de surveillance d Auris Pharma (Suisse). Autres mandats : de Genesystem - Gérant de la SARL Science and Business Management - Gérant de la SARL Science and Business Development Chairman of the board - Intercell (Autriche) - Glycovaxyn (Suisse) Administrateur : - Vaxgen (Etats-Unis) - Argos Therapeutics (Etats-Unis) - Immutep - Texcell - IAVI - Aeras - Global TB Vaccine Foundation - IVI Autres mandats : - Président de l hôpital St-Joseph, St- Luc de Lyon - Administrateur de l hôpital de Fourvière de Lyon - Directeur adjoint et administrateur de l Institut de Pharmacie Industrielle de Lyon -OMS : chairman du Groupe membre du Conseil de direction de Frères Sélection SAS jusqu au 9 octobre Administrateur de Powderject (Angleterre) jusqu en Administrateur de IDBiomedical (Canada) de 2003 à Administrateur de Flamel Technologies de 2003 à Administrateur de Drug Abuse Sciences (DAS) de 2003 à Deputy CEO et administrateur d Aventis Pasteur jusqu en janvier Administrateur et Président de la commission Europe du SNIP/LEEM de 2001 à Président du Comité Biologie de la Fédération Internationale de l industrie Pharmaceutique (IFPMA) jusqu en OMS : membre du comité consultatif de l Initiative for Vaccine Research (IVR) de 2003 à Vakzine Project management (VPM) (Allemagne) jusqu en septembre 2008

5 «Measles Project» et Groupe «Project Vaccin SOBTB» *Société non membre du Groupe 1 Membre indépendant