CONVOCATIONS EUTELSAT COMMUNICATIONS
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- Victoire Lamothe
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1 CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS EUTELSAT COMMUNICATIONS Société anonyme au capital de euros. Siège Social : 70, rue Balard, Paris R.C.S. Paris. Avis de réunion Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le 7 novembre 2013 à 14h30 dans les locaux Eurosites George V, 28, avenue George V, Paris à l effet de délibérer sur l ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour : A / A titre ordinaire - Approbation des rapports et comptes annuels de l exercice clos le 30 juin 2013 (1ère résolution) - Approbation des rapports et comptes consolidés de l exercice clos le 30 juin 2013 (2ème résolution) - Approbation des conventions visées à l article L du Code de commerce (3ème résolution) - Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2013 (4ème résolution) - Renouvellement du mandat de Monsieur Bertrand Mabille en qualité d administrateur (5ème résolution) - Ratification de la cooptation de Monsieur Ross McInnes en qualité d administrateur (6ème résolution) - Consultation sur les éléments de rémunération individuelle de Monsieur Michel de Rosen, en qualité de Directeur général (7ème résolution) - Consultation sur les éléments de rémunération individuelle de Monsieur Michel Azibert, en qualité de Directeur général délégué (8ème résolution) - Autorisation à donner au Conseil d administration en vue de l achat par la Société de ses propres actions (9ème résolution) B / A titre extraordinaire - Autorisation au Conseil d'administration de réduire le capital social par annulation des actions acquises par la Société dans le cadre de son programme de rachat d'actions (10ème résolution) - Délégation de compétence au Conseil d administration pour augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise (11ème résolution) - Délégation de compétence au Conseil d administration à l effet d émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (12ème résolution) - Délégation de compétence au Conseil d administration à l effet d émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d une offre au public (13ème résolution) - Délégation de compétence au Conseil d administration à l effet d émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d une offre par placement privé visée au II de l article L du Code monétaire et financier (14ème résolution) - Autorisation au Conseil d'administration en cas d'émission sans droit préférentiel de souscription, pour fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée générale, dans la limite de 10 % du capital par an (15ème résolution) - Autorisation au Conseil d administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, décidée en application des 12ème à 14ème résolutions (16ème résolution) - Délégation de compétence au Conseil d administration à l effet d émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas d offre publique d échange initiée par la Société (17ème résolution) - Délégation de pouvoirs au Conseil d administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en rémunération d apports en nature dans la limite de 10 % du capital social de la Société hors le cas d'une offre publique d'échange initiée par la Société (18ème résolution) - Délégation de compétence au Conseil d administration à l effet d émettre des actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en conséquence de l émission par les filiales de la Société de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société (19ème résolution) - Délégation de compétence au Conseil d administration à l effet d émettre des valeurs mobilières donnant droit à l attribution de titres de créances (20ème résolution) - Délégation de compétence au Conseil d administration à l effet d augmenter le capital social par l émission d actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents à un plan d épargne d'entreprise de la Société ou de son Groupe (21ème résolution) - Pouvoirs pour formalités (22ème résolution) Les textes des résolutions présentées par le Conseil d administration, associées à cet ordre du jour, sont présentés ci-après : De la compétence de l'assemblée Ordinaire Projet de résolutions Page 5
2 Première résolution (Approbation des rapports et comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2013) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'administration pour l exercice clos le 30 juin 2013, du rapport du Président du Conseil d administration établi en application de l article L du Code de commerce, des comptes annuels et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l exercice clos le 30 juin 2013 : - approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2013, se soldant par un bénéfice de ,10 euros, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, - approuve le montant global des dépenses et charges non déductibles visées à l article 39-4 du Code général des impôts s élevant à 8 222,01 euros et la charge d impôt sur les sociétés associée d un montant de 2 968,14 euros. Deuxième résolution (Approbation des rapports et comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2013) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d administration, des comptes consolidés ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l exercice clos le 30 juin 2013, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2013 tels qu'ils lui ont été présentés qui se traduisent par un résultat net consolidé de euros ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L et suivants du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport et approuve les conventions qui y sont mentionnées. Quatrième résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2013) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d administration, décide d affecter le bénéfice de l exercice clos le 30 juin 2013 qui s élève à ,10 euros à la distribution d un dividende de 1,08 euro par action, soit un montant de ,56 euros, sur la base du nombre d actions au 30 juin 2013 incluant les actions propres détenues par la Société et n ouvrant pas droit à dividende, le solde de ,46 euros étant pris sur le compte «Report à nouveau» dont le montant après affectation s élèvera à ,99 euros. Ce dividende sera mis en paiement le 21 novembre 2013, étant précisé que si la Société détient des actions propres lors de la mise en paiement du dividende, le bénéfice correspondant aux dividendes qui ne pourraient être versés en raison de ces actions sera affecté au compte «Report à nouveau». Le montant distribué de 1,08 euro par action sera éligible à l abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, prévu à l article du Code général des impôts. Conformément aux dispositions légales et ainsi que le rapport de gestion le mentionne, l Assemblée générale prend acte de ce que les dividendes des trois (3) exercices précédents ont été les suivants : Revenus éligibles à l abattement (en euros) Dividendes Autres revenus distribués Revenus non éligibles à l abattement de 40 % (*) (en euros) ,12 (soit 0,56 par action) ,40 (soit 0,20 par action) ,80 (soit 0,90 par action) ,00 (soit 1,00 par action) - - (*) Abattement mentionné à l article du Code général des impôts. Cinquième résolution (Renouvellement du mandat de Monsieur Bertrand Mabille en qualité d administrateur) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d administration, renouvelle le mandat de Monsieur Bertrand Mabille en qualité d administrateur, pour une durée de quatre (4) ans, soit jusqu à l issue de l Assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l exercice clos le 30 juin Sixième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Ross McInnes en qualité d administrateur) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d administration, ratifie la cooptation par le Conseil d administration du 7 février 2013 de Monsieur Ross McInnes en qualité d administrateur, en remplacement de Monsieur Olivier Rozenfeld, et ce pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu à l issue de l Assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l exercice clos le 30 juin Septième résolution (Consultation sur les éléments de rémunération individuelle de Monsieur Michel de Rosen, en qualité de Directeur général) L Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d entreprise des sociétés cotées de l AFEP-MEDEF de juin 2013 (le «Code AFEP-MEDEF»), lequel constitue le code de référence de la Société en application de l article L du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l exercice clos le 30 juin 2013 à Monsieur Michel de Rosen, tels que décrits dans le rapport du Conseil d administration sur les projets de résolutions présentés à l approbation de l assemblée générale des actionnaires. Huitième résolution (Consultation sur les éléments de rémunération individuelle de Monsieur Michel Azibert, en qualité de Directeur général délégué) L Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code AFEP-MEDEF, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l article L du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l exercice clos le 30 juin 2013 à Monsieur Michel Azibert, tels que décrits dans le rapport du Conseil d administration sur les projets de résolutions présentés à l approbation de l assemblée générale des actionnaires. Neuvième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l achat par la Société de ses propres actions) L Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil Page 6
3 d administration et statuant conformément (i) aux dispositions légales en vigueur, notamment celles des articles L et suivants du Code de commerce, (ii) au Règlement général de l Autorité des marchés financiers («AMF») et aux pratiques de marché admises par l AMF, et (iii) au Règlement n 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 : 1) Met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l autorisation consentie par l Assemblée générale du 8 novembre 2012 par sa 15ème résolution ; 2) Autorise le Conseil d administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à acheter ou faire acheter les actions de la Société dans la limite de 10 % du nombre total d actions composant le capital social (le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme) dans les conditions fixées par les articles L et suivants du Code de commerce, le Règlement général de l'amf, le Règlement 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 et par la présente résolution, et notamment : - le prix unitaire maximum d'achat ne devra pas excéder 50 euros (hors frais d acquisition), étant précisé que le Conseil d administration pourra toutefois ajuster le prix d'achat susmentionné en cas d'opération donnant lieu soit à l'élévation de la valeur nominale des actions, soit à la création et à l'attribution gratuite d'actions, ainsi qu'en cas de division de la valeur nominale des actions ou de regroupement d'actions, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l'incidence de l'opération concernée sur la valeur des actions, - le montant maximum des fonds destinés à l'achat d'actions en vertu de la présente résolution ne pourra excéder 400 millions d euros, - les achats d'actions réalisés par la Société en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas l'amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10% des actions composant le capital social de la Société, - l'acquisition, la cession, l échange ou le transfert de ces actions pourra être effectué (i) à tout moment, sauf en période d offre publique même intégralement réglée en numéraire visant les titres de la Société (ii) dans les conditions et limites, notamment de volumes et de prix, prévues par les textes en vigueur à la date des opérations considérées, et (iii) par tous moyens, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, par le recours à des mécanismes optionnels, tels que des achats et ventes d options d achat ou de vente, à des instruments financiers dérivés négociés sur un marché règlementé ou de gré à gré, ou à des bons ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans les conditions prévues par les autorités de marché, dans le respect des lois et règlements en vigueur et aux époques que le Conseil d administration, ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d administration, appréciera, - les actions rachetées et conservées par la Société seront privées de droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende ; 3) Décide que ces achats d'actions pourront être effectués en vue : - de l'achat d'actions de la Société pour conservation et remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d apport, conformément aux pratiques de marché reconnues par l AMF, en respectant la limite de 5 % de son capital prévue par l article L alinéa 6 du Code de commerce, - d effectuer des opérations d'achat ou de vente d actions en vue d animer le marché secondaire ou d assurer la liquidité de l action de la Société dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d'investissement et conforme à la charte de déontologie reconnue par l AMF, - de conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement à l'occasion de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens immédiatement ou à terme à des actions de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation d un bon ou de toute autre manière, ainsi que de réaliser toute opération de couverture à raison des obligations de la Société (ou de l'une de ses filiales) liées à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le Conseil d administration, ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d administration, appréciera, - d'attribuer ou de céder des actions de la Société aux salariés ou mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de la réglementation en vigueur, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre (i) d attributions gratuites d actions telles que prévues par les articles L et suivants du Code de commerce, (ii) de la participation aux fruits de l expansion de l entreprise, (iii) d attributions d options d achat d actions octroyés dans les conditions prévues aux articles L et suivants du Code de commerce, ou (iv) de tout plan d'épargne salariale, - d annuler totalement ou partiellement les actions ainsi rachetées et de procéder en conséquence à la réduction de capital social, sous réserve de l adoption par l Assemblée générale extraordinaire de la 10ème résolution et dans les termes qui y sont indiqués, ou de toute autre autorisation ultérieure, - mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l AMF, et - plus généralement réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur ; 4) Confère au Conseil d administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, en vue de mettre en œuvre la présente autorisation, et notamment à l effet de passer tous ordres en bourse ou hors marché, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies, dans les conditions légales et réglementaires applicables, conclure tous accords, établir et modifier tous documents, en vue notamment de la tenue des registres de mouvements de titres, établir tous documents, effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l AMF ou de toute autre autorité, et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ; 5) Prend acte de ce que le Conseil d administration rendra compte dans son rapport à l Assemblée générale ordinaire annuelle des opérations réalisées au titre de la présente autorisation ; 6) Décide que la présente autorisation est consentie au Conseil d administration pour une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente Assemblée. De la compétence de l 'Assemblée Extraordinaire Dixième résolution (Autorisation au Conseil d'administration de réduire le capital social par annulation des actions acquises par la Société dans le cadre de son programme de rachat d'actions) L Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment celles de l article L du Code de commerce : 1) Met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l autorisation consentie par l Assemblée générale du 8 novembre 2012 par sa 16ème résolution ; 2) Autorise le Conseil d administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires à réduire le capital social par voie d annulation de tout ou partie des actions de la Société qu elle serait amenée à détenir dans le cadre du programme de rachat d actions autorisé par la 9ème résolution de la présente Assemblée, ou d autres programmes de rachat d actions autorisés antérieurement ou postérieurement à la date de la présente Assemblée, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du capital de la Société (le cas échéant ajusté en fonction des opérations affectant le capital social postérieurement à la date de la présente Assemblée) par périodes de vingt-quatre (24) mois ; 3) Décide que l'excédent du prix d'achat des actions ordinaires sur leur valeur nominale sera imputé sur le poste "Primes d'émission" ou sur tout poste de réserves disponibles ; Page 7
4 4) Confère tous pouvoirs au Conseil d administration pour procéder à la réduction de capital résultant de l annulation des actions et à l imputation précitée, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités, en constater la réalisation et modifier en conséquence les statuts ; 5) Confère au Conseil d administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de l AMF ou de toute autre autorité et d une manière générale, faire tout ce qui est matériellement nécessaire ; 6) Prend acte de ce que le Conseil d administration, dans l hypothèse où il viendrait à faire usage de la présente autorisation, rendra compte à l'assemblée 7) Décide que la présente autorisation est consentie au Conseil d administration pour une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente Assemblée. Onzième résolution (Délégation de compétence au Conseil d administration pour augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise) L Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d administration, constatant la libération intégrale du capital social et statuant conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment celles des articles L et L du Code de commerce : 1) Met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation consentie par l Assemblée générale du 8 novembre 2011 par sa 20ème résolution ; 2) Délègue au Conseil d administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, sa compétence pour décider d augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois aux époques et selon les modalités qu il déterminera et dans la proportion qu il appréciera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou toutes autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement admise, sous forme d attribution gratuite d actions ou d élévation du nominal des actions existantes, ou par la combinaison de ces deux modalités ; 3) Décide que le plafond du montant nominal d augmentation de capital, immédiat ou à terme, résultant de l ensemble des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 44 millions d euros, étant précisé que ce montant est fixé de manière autonome et distincte du Plafond Global des Augmentations de Capital visé et défini à la 12ème résolution. Il est précisé qu à ce montant s ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d autres cas d ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou d'autres droits donnant accès au capital ; 4) Confère au Conseil d administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l effet notamment : - d arrêter toutes les modalités et conditions des opérations autorisées et notamment de fixer le montant et la nature des réserves et primes à incorporer au capital, fixer le nombre d actions nouvelles à émettre en euros, ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l élévation du nominal portera effet, et procéder, le cas échéant à toutes imputations sur les primes d émission et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions, - de décider que, conformément aux dispositions de l article L du Code de commerce, les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles et que les titres correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation, - de prendre toutes mesures destinées à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires, ainsi qu aux stipulations contractuelles, et - de prendre toutes mesures nécessaires pour la réalisation des émissions et le cas échéant y surseoir, conclure tous accords et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire pour assurer la bonne fin des émissions envisagées, constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts ; 5) Prend acte de ce que le Conseil d administration, dans l hypothèse où il viendrait à faire usage de la présente délégation, rendra compte à l'assemblée 6) Décide que la présente délégation est consentie pour une durée maximum de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée. Douzième résolution (Délégation de compétence au Conseil d administration à l effet d émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires) L Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, constatant la libération intégrale du capital social et statuant conformément aux dispositions légales et notamment celles des articles L , L à L , L et L du Code de commerce : 1) Met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation consentie par l Assemblée générale du 8 novembre 2011 par sa 21ème résolution ; 2) Délègue au Conseil d administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, sa compétence pour décider l émission, en une ou plusieurs fois, à l époque ou aux époques qu il fixera et dans les proportions qu il appréciera, en France et/ou à l étranger, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes et/ou à émettre de la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; les actions à émettre confèreront les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance ; 3) Décide que sont expressément exclues, dans le cadre de la présente délégation, les émissions d actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ; 4) Décide que le montant nominal des augmentations de capital social susceptibles d être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un plafond nominal de 44 millions d euros et s imputera sur le plafond nominal global de l ensemble des augmentations de capital susceptibles de résulter de la présente résolution et des 13ème et 14ème, 17ème à 19ème et 21ème résolutions soumises à la présente Assemblée, qui s élève à et ne pourra excéder 44 millions d euros (le «Plafond Global des Augmentations de Capital»). Il est précisé qu à chacun de ces deux montants s ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d autres cas d ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou d'autres droits donnant accès au capital ; Page 8
5 5) Décide que les valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société émises en vertu de la présente résolution pourront notamment consister en des bons de souscription d'actions ou en des titres de créances ou être associées à l émission de tels titres, ou encore en permettre l émission comme titres intermédiaires ; elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; le montant nominal des titres de créances susceptibles d être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un plafond nominal d un (1) milliard d euros ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d émission et s imputera sur le plafond nominal global de l ensemble des titres de créances susceptibles d'être émis en vertu de la présente résolution, des 13ème et 14ème résolutions, 17ème et 18ème résolutions soumises à la présente Assemblée, qui s élève à et ne pourra excéder un (1) milliard d euros (le «Plafond Global des Émissions de Titres de Créances») ; il est indépendant du montant maximum d émission des valeurs mobilières donnant droit à l attribution de titres de créances qui seraient émises sur le fondement de la 20ème résolution soumise à la présente Assemblée ainsi que du montant des titres de créances dont l émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d administration conformément à l article L du Code de commerce ; 6) Décide d autoriser le Conseil d administration à prendre toutes mesures nécessaires destinées à préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ou d'autres droits donnant accès au capital en circulation au jour de la mise en œuvre de la présente délégation ; 7) Prend acte de ce que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ordinaires de la Société et aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société qui seraient émises en vertu de la présente résolution ; en outre, le Conseil d administration aura la faculté d'instituer au profit des actionnaires de la Société un droit préférentiel de souscription à titre réductible que ces derniers pourront exercer, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande ; 8) Prend acte de ce que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n ont pas absorbé la totalité d une émission d'actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, le Conseil d administration pourra utiliser, dans l ordre qu il estimera opportun, l une et/ou l autre des facultés ci-après : - limiter l émission au montant des souscriptions recueillies à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l émission décidée, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, - offrir au public, tout ou partie des titres non souscrits, sur le marché français ou à l étranger, ou offrir les titres par voie de placement privé en France ou hors de France ; 9) Prend acte de ce que la présente résolution emporte, conformément aux dispositions de l article L du Code de commerce renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourraient donner droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la présente résolution ; 10) Décide que les émissions de bons de souscription d'actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires d'actions anciennes et qu'en cas d'attribution gratuite des bons de souscription d'actions, le Conseil d'administration aura la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ; 11) Décide que le prix des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement, soit pour chaque action ordinaire de la Société émise dans le cadre de la présente délégation au moins égale à la valeur nominale de l action ordinaire de la Société à la date d émission desdites valeurs mobilières ; 12) Confère au Conseil d administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment à l effet de : - déterminer les montants, dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, - arrêter les conditions et prix des émissions, les modalités d accès au capital de la Société, fixer les montants à émettre en euros, en monnaie étrangère ou en unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies selon les cas et dans le respect de la législation en vigueur, - décider, en cas d'émission de titres de créances, de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d intérêt fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, la devise de l émission, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, les modalités d amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société étant précisé que ces titres pourront en outre faire l objet de rachats en bourse, ou d une offre d achat ou d échange par la Société, - déterminer la date d entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre et, le cas échéant, les conditions de leur rachat, - suspendre le cas échéant l exercice des droits d attribution d actions attachés aux valeurs mobilières existantes pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois, - fixer les modalités suivant lesquelles seront assurées le cas échéant la préservation des droits des titulaires des valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d autres cas d ajustement, - procéder le cas échéant à toutes imputations sur la ou les primes d émission et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions, - prendre toutes mesures nécessaires pour la réalisation des émissions et le cas échéant y surseoir, conclure tous accords et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire pour assurer la bonne fin des émissions envisagées, constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts ; 13) Prend acte de ce que le Conseil d administration, dans l hypothèse où il viendrait à faire usage de la présente délégation, rendra compte à l'assemblée 14) Décide que la présente délégation est consentie au Conseil d administration pour une durée maximum de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée. Treizième résolution (Délégation de compétence au Conseil d administration à l effet d émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d une offre au public) L Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, constatant la libération intégrale du capital social et statuant conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles des articles L , L , L , L et L du Code de commerce : 1) Met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation consentie par l Assemblée générale du 8 novembre 2011 par sa 22ème résolution ; 2) Délègue au Conseil d administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, sa compétence pour décider l émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public, en une ou plusieurs fois, à l époque ou aux époques qu il fixera et dans les proportions qu il appréciera, en France et /ou à l étranger, d actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes et/ou à émettre de la Société, dont la souscription pourra Page 9
6 être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; les actions à émettre confèreront les mêmes droits que les actions anciennes, sous réserve de leur date de jouissance ; 3) Décide que sont expressément exclues, dans le cadre de la présente délégation, les émissions d actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ; 4) Décide que le montant nominal des augmentations de capital social susceptibles d être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un plafond nominal de 22 millions d euros, s imputera sur le sous-plafond nominal global des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription susceptibles de résulter de la présente résolution, ainsi que des 14ème, 17ème à 19ème et 21ème résolutions soumises à la présente Assemblée, qui s élève à et ne pourra excéder 22 millions d euros (le «Sous-Plafond des Augmentations de Capital avec Suppression du Droit Préférentiel de Souscription») et s imputera sur le Plafond Global des Augmentations de Capital. Il est précisé qu à ces montants s ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d autres cas d ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou d'autres droits donnant accès au capital ; 5) Décide que les valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ainsi émises en vertu de la présente résolution pourront notamment consister en des bons de souscription d'actions ou en des titres de créances ou être associées à l émission de tels titres, ou encore en permettre l émission comme titres intermédiaires ; elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; le montant nominal des titres de créances susceptibles d être émis ne pourra excéder un plafond nominal d un (1) milliard d euros ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d émission et s imputera sur le Plafond Global des Émissions de Titres de Créances ; il est indépendant du montant maximum d émission des valeurs mobilières donnant droit à l attribution de titres de créances qui seraient émises sur le fondement de la 20ème résolution soumise à la présente Assemblée générale ainsi que du montant des titres de créances dont l émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d administration conformément à l article L du Code de commerce ; 6) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société émises en vertu de la présente résolution et de proposer ces titres dans le cadre d'une offre au public ; le Conseil d administration pourra toutefois instituer au profit des actionnaires de la Société, en application des dispositions légales et réglementaires, un droit de priorité, irréductible et, le cas échéant, réductible, sur tout ou partie de l émission, pendant le délai et dans les conditions qu il fixera, et qui devra s'exercer proportionnellement au nombre d'actions ordinaires de la Société possédées par chaque porteur d'actions ordinaires de la Société ; ce droit de priorité ne donnera pas lieu à la création de droits négociables ; 7) Décide que si les souscriptions n ont pas absorbé la totalité d'une émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, le Conseil d administration pourra utiliser, dans l ordre qu il estimera opportun, l une et/ou l autre des facultés ci-après : - limiter l émission au montant des souscriptions recueillies à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l émission décidée, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ; 8) Prend acte que la présente résolution emporte renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourraient donner droit ; 9) Décide que : - le prix des actions ordinaires de la Société sera au moins égal au montant minimum prévu par les lois et règlements en vigueur au moment de la mise en œuvre de la présente délégation, après correction s il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance, - le prix des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d être perçue ultérieurement, soit, pour chaque action ordinaire de la Société émise en conséquence de l émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix minimum défini à l alinéa précédent après correction, s il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance ; 10) Prend acte que la ou les émission(s) autorisée(s) par la présente résolution pourra/ont être décidée(s) concomitamment à une ou des émission(s) décidée(s) en vertu de la 14ème résolution ; 11) Confère au Conseil d administration tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment à l effet de : - déterminer les montants, dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, - arrêter les conditions et prix des émissions, les modalités d accès au capital de la Société, fixer les montants à émettre en euros, en monnaie étrangère ou en unités de comptes fixées par référence à plusieurs monnaies selon les cas et dans le respect de la législation en vigueur, - décider, en cas d'émission de titres de créances, de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d intérêt fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, la devise de l émission, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, les modalités d amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société étant précisé que ces titres pourront en outre faire l objet de rachats en bourse, ou d une offre d achat ou d échange par la Société, - déterminer la date d entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre et le cas échéant les conditions de leur rachat, - suspendre le cas échéant l exercice des droits d attribution d actions attachés aux valeurs mobilières existantes pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois, - fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires des valeurs mobilières ou d'autres droits donnant accès au capital social, et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d autres cas d ajustement, - procéder le cas échéant à toutes imputations sur la ou les primes d émission et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions, - prendre toutes mesures nécessaires pour la réalisation des émissions et, le cas échéant, pour y surseoir, conclure tous accords et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la bonne fin des émissions envisagées, constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts ; 12) Prend acte de ce que le Conseil d administration, dans l hypothèse où il viendrait à faire usage de la présente délégation, rendra compte à l'assemblée 13) Décide que la présente délégation est consentie au Conseil d administration pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Quatorzième résolution (Délégation de compétence au Conseil d administration à l effet d émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d une offre Page 10
7 par placement privé visée au II de l article L du Code monétaire et financier) L Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, constatant la libération intégrale du capital social et statuant conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles des articles L , L , L , L et L du Code de commerce et de l article L du Code monétaire et financier : 1) Met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation consentie par l Assemblée générale du 8 novembre 2011 par sa 23ème résolution ; 2) Délègue au Conseil d administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, sa compétence pour décider l émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre par placement privé visée au II de l article L du Code monétaire et financier, en une ou plusieurs fois, à l époque ou aux époques qu il fixera et dans les proportions qu il appréciera, en France et /ou à l étranger, d actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes et/ou à émettre de la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; les actions à émettre confèreront les mêmes droits que les actions anciennes, sous réserve de leur date de jouissance ; 3) Décide que sont expressément exclues, dans le cadre de la présente délégation, les émissions d actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ; 4) Décide que le montant nominal des augmentations de capital social susceptibles d être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un plafond nominal de 22 millions d euros et s imputera sur le Sous-Plafond des Augmentations de Capital avec Suppression du Droit Préférentiel de Souscription et sur le Plafond Global des Augmentations de Capital. Il est précisé qu à ces montants s ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d autres cas d ajustements, les droits des porteurs de valeurs mobilières ou d'autres droits donnant accès au capital ; 5) Décide que les valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ainsi émises en vertu de la présente résolution pourront notamment consister en des bons de souscription d'actions ou en des titres de créances ou être associées à l émission de tels titres, ou encore en permettre l émission comme titres intermédiaires ; elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; le montant nominal des titres de créances susceptibles d être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un plafond nominal d un (1) milliard d euros ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d émission et s imputera sur le Plafond Global des Émissions de Titres de Créances ; il est indépendant du montant maximum d émission des valeurs mobilières donnant droit à l attribution de titres de créances qui seraient émises sur le fondement de la 20ème résolution soumise à la présente Assemblée générale ainsi que du montant des titres de créances dont l émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d administration conformément à l article L du Code de commerce ; 6) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société émises en vertu de la présente résolution et de proposer ces titres dans le cadre d'une offre par placement privé visée au II de l'article L du Code monétaire et financier dans les conditions et limites légales maximum prévues par les lois et règlements ; 7) Décide que si les souscriptions n ont pas absorbé la totalité d'une émission d'actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, le Conseil d administration pourra utiliser, dans l ordre qu il estimera opportun, l une et/ou l autre des facultés ci-après : - limiter l émission au montant des souscriptions recueillies à la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l émission décidée, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; 8) Prend acte que la présente résolution emporte renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourraient donner droit ; 9) Décide que : - le prix des actions ordinaires de la Société sera au moins égal au montant minimum prévu par les lois et règlements en vigueur au moment de la mise en œuvre de la présente délégation, après correction s il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance, - le prix des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d être perçue ultérieurement, soit, pour chaque action ordinaire de la Société émise en conséquence de l émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix minimum défini à l alinéa précédent après correction, s il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance ; 10) Prend acte de ce que la ou les émission(s) autorisée(s) par la présente résolution pourra/ont être décidée(s) concomitamment à une ou des émission(s) décidée(s) en vertu de la 13ème résolution ; 11) Confère au Conseil d administration pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment à l effet de : - déterminer les montants, dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, - arrêter les conditions et prix des émissions, les modalités d accès au capital de la Société, fixer les montants à émettre en euros, en monnaie étrangère ou en unités de comptes fixées par référence à plusieurs monnaies selon les cas et dans le respect de la législation en vigueur, - décider, en cas d'émission de titres de créances, de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d intérêt fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, la devise de l émission, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, les modalités d amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société étant précisé que ces titres pourront en outre faire l objet de rachats en bourse, ou d une offre d achat ou d échange par la Société, - déterminer la date d entrée en jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre et le cas échéant les conditions de leur rachat, - suspendre le cas échéant l exercice des droits d attribution d actions attachés aux valeurs mobilières existantes pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois, - fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires des valeurs mobilières ou d'autres droits donnant accès au capital social, et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d autres cas d ajustement, - procéder le cas échéant à toutes imputations sur la ou les primes d émission et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions, - prendre toutes mesures nécessaires pour la réalisation des émissions et, le cas échéant, pour y surseoir, conclure tous accords et, plus généralement, faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la bonne fin des émissions envisagées, constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts ; 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