APIQ. Association des Patients Immunodéficients du Québec. PROCÈS-VERBAL de 2^ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE AG-002-PV

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1 APIQ Association des Patients Immunodéficients du Québec 2^ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE AG-002-PV PROCÈS-VERBAL de la 2*^ assemblée générale annuelle de l'association des Patients Immunodéficients du Québec, tenue à Longueuil à l'hôtel Sandman, 999 rue de Sérigny, le 21 septembre 2013 à heures. 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE M. le président, Jacques Dagnault, souhaite la bienvenue aux 145 membres présents. Il souligne la présence du président d'héma-québec, le Dr Jean De Serres et invite les participants à communiquer avec ces personnes importantes y compris les conférenciers de cette journée. M. Dagnault déclare l'assemblée ouverte. 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR Le projet d'ordre du jour transmis préalablement aux membres lors de l'invitation à notre journée annuelle est affiché sur écran et lu par le président. Le point <Varia> en 8 est ajouté. 1) Ouverture de l'assemblée 2) Lecture et adoption de l'ordre du jour 3) Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ) Présentation du coordonnateur 5) Rapport du conseil d'administration a. Présentation du rapport d'activités b. Ratification des actes des administrateurs c. Objectifs pour la prochaine année 6) Rapport financier a. Présentation et approbation du rapport financier de la dernière année b. Présentation des prévisions budgétaires pour la prochaine année c. Nomination d'un expert-comptable 7) Renouvellement ou élection des membres du conseil d'administration 8) Varia 9) Prochaine rencontre et levée de l'assemblée RÉSOLUTION # AG : Adoption de l'ordre du jour Il est proposé par Mme Nathalie Lord, appuyé par M. Guy Trudel d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

2 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012 M. Dagnault rappelle que lors de notre journée éducative 2012, les participants avaient été informés du projet d'enregistrer notre association au statut OBNL (Organisme à but non lucratif). À cette fin, 4 résolutions ont été adoptées pour constituer notre association. Ces résolutions tiennent lieu de procès-verbal de la 1^ assemblée générale M. Dagnault en fait la lecture et transmet les précisions nécessaires à leur compréhension. RÉSOLUTION # AG : Adoption du procès-verbal 2012 Il est proposé par Mme Catherine Tremblay, appuyé par M. Gilles Jacques d'adopter le procèsverbal Adopté à l'unanimité. 4. PRÉSENTATION DU COORDONNATEUR En juin dernier, les membres ont reçu un courriel les informant de la recherche d'un coordonnateur provincial pour notre association. Cet affichage a suscité l'intérêt de 16 candidats. M. Dagnault explique les démarches réalisées à cette fin par le comité exécutif. Le poste fut accordé à Mme Heidi Labrecque qui est invitée à se joindre au président. M Dagnault fait la présentation de Mme Labrecque (formation, expériences de travail et de bénévolat) et lui souhaite la bienvenue dans l'équipe APIQ. Les membres félicitent et applaudissent Mme Labrecque. 5. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A) Présentation du rapport d'activités M. Dagnault présente les activités réalisées par l'association depuis sa constitution en octobre 2012 jusqu'à la fin de notre année financière le 30 juin Il élabore sur chacune des activités mentionnées dans le document. L'affichage sur écran facilite le suivi par les membres. B) Ratification des actes des administrateurs a. Règlements de l'association M. Dagnault souligne qu'à titre d'obnl, des règlements généraux doivent être rédigés et adoptés par l'assemblée générale. Une invitation à consulter ces règlements avait été transmise lors de l'invitation à notre journée. Ce document demeure disponible sur notre site internet. RÉSOLUTION # AG : Adoption des règlements généraux de l'association Il est proposé par Mme Josée Champagne, appuyé par Mme Diane Trudel d'adopter les règlements généraux de l'association. Adopté à l'unanimité. Page 2 sur 5

3 b. Lettres patentes supplémentaires M. Dagnault explique les raisons motivant le besoin de lettres patentes supplémentaires. La proposition de modification des articles 5 et 6 des lettres actuelles est affichée et lue intégralement par le président qui en demande l'approbation. Les buts visés inscrits dans nos lettres patentes nous donnent la possibilité d'offrir tous les services identifiés dans ces lettres à la condition que les budgets recueillis soient disponibles. RÉSOLUTION # AG : Demande de lettres patentes supplémentaires Il est proposé par Mme Marie-France Simard, appuyé par M. Harold Boily de ratifier la résolution #CA visant la demande de lettres patentes supplémentaires. Adopté à l'unanimité. C. Objectifs pour la prochaine année Les objectifs 2014 sont présentés à l'assemblée par M. Dagnault. Il insiste sur la nécessité d'établir un réseautage des ressources professionnelles œuvrant auprès des patients immunodéficients. L'équipe de travail planifiera et organisera des activités permettant une plus grande visibilité de l'association et pour les membres, une amélioration de leur qualité de vie. Le président profite de l'occasion pour inviter les membres à solliciter leur famille et leurs amis à nous remettre des dons qui seront directement affectés aux services directs aux membres, par exemple, le parrainage, l'accompagnement, la formation. 6. RAPPORT FINANCIER A) Présentation et approbation du rapport financier de la dernière année En préalable à la présentation du rapport, M. Dagnault souligne le fait que ces états financiers couvrent 8 mois soit du 30 octobre 2012, date de notre enregistrement à titre OBNL, au 30 juin M. Dagnault présente le rapport des états financiers préparé par la firme Mallette. Peu de dépenses et de revenus ont été réalisés pendant cette période considérant que notre activité principale était la journée éducationnelle qui s'est tenu en septembre, mois précédent notre enregistrement officiel. RÉSOLUTION # A : Adoption du rapport financier Il est proposé par Nathalie Lord, appuyé par M. Benoit Lapierre d'adopter le rapport financier Adopté à l'unanimité. Page 3 sur 5

4 B) Présentation des prévisions budgétaires pour la prochaine année M. Dagnault présente les prévisions budgétaires pour l'année Il mentionne que les revenus proviennent exclusivement de dons des compagnies pharmaceutiques produisant nos médicaments. Une demande de subvention gouvernementale est prévue dans notre exercice Le budget répartit par projets facilite la réalisation de nos objectifs annuels et assure le respect de l'équilibre budgétaire. C) Nomination d'un expert-comptable Le conseil d'administration recommande de reporter la firme Mallette, comme expertcomptable de l'association pour l'année M. Dagnault précise que cette firme offre ses services gratuitement à notre association. Les membres applaudissent la firme RÉSOLUTION # AG : Nomination d'un expert-comptable Il est proposé par M. Guy Trudel, appuyé par Mme Chantai Duchesneau de poursuivre la nomination de la firme Mallette comme expert-comptable Adopté à l'unanimité. 7. RENOUVELLEMENT OU ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Le président invite les administrateurs de l'association à se joindre à lui. En conformité avec nos règlements généraux qui stipulent < que la moitié des directeurs sont élus en alternance avec le reste du conseil d'administration>, M. Dagnault informe que lui-même, président, Mme Ginette Pelletier, secrétaire-trésorière et 2 administrateurs M. Benoit Lapierre et M. Éric Sanfaçon doivent démissionner de leur poste. Toutefois, il précise que nos règlements prévoient < que les administrateurs sortant de charge sont rééligibles>. Il s'enquiert auprès des démissionnaires de leur intérêt à solliciter un nouveau mandat. Ces personnes et lui-même acceptent de poursuivre leur tâche d'administrateur pour un nouveau mandat de 2 ans. Les candidats proposés et ayant acceptés sont élus par acclamation. RÉSOLUTION # AG : Nomination des membres aux postes d"administrateurs de l'association. Il est proposé par M. Guy Trudel, appuyé par Mme Nathalie Lord de nommer M. Jacques Dagnault, Mme Ginette Pelletier, M. Benoit Lapierre et M. Éric Sanfaçon aux postes d'administrateurs de l'association. Adopté à l'unanimité. 8. VARIA M. Dagnault prend encore quelques minutes pour présenter son plan de 5 ans et transmettre des informations sur les sujets non abordés dans les points précédents mais qui sont très importants à connaître car ils concernent l'offre de nouveaux services aux membres qui seront mis en place au cours de l'année. Ce sont le <parrainage et l'accompagnement aux Page 4 sur 5

5 hôpitaux>. Afin d'actualiser ces services, l'association a besoin de bénévoles. Il recherche également des bénévoles <experts en communication et en collecte de fonds> afin d'augmenter notre visibilité. Pour les personnes intéressées à participer avec nous au développement de nos services, il rappelle la disponibilité des formulaires d'offre de bénévolat dans les salles de conférence. M. Dagnault présente Mme Jacqueline Badiou du Manitoba, directrice générale de l'association HEA Canada qui nous entretiendra brièvement de son association (en français : AEH (angioédème héréditaire). Elle invite les membres à assister à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra à la 1^ fin de semaine d'octobre. Cette année, leur association avait comme mandat la production d'un document de directives pour l'angioédème héréditaire. Ce document se veut un guide d'aide pour les médecins du Canada face à cette maladie. Sa présentation officielle aura lieu en novembre prochain lors d'une rencontre internationale des médecins. Le Dr Hébert est invité à réviser ce document avant le dépôt officiel. 9. PROCHAINE RENCONTRE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE M. Dagnault donne rendez-vous à tous les membres le 20 septembre 2014 dans la ville de Québec. La séance est levée à heures. Date Date Page 5 sur 5