AMF. La société SYSTAR n a pas, à ce jour, signé de contrat de liquidité.

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1 SYSTAR S.A. Société anonyme au capital de ,50 euros Siège social : 171 Bureaux de la Colline Saint-Cloud Cedex R.C.S NANTERRE NOTE D INFORMATION ETABLIE SUITE A LA DECISION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DU 4 FEVRIER 2005 DE PROCEDER AU LANCEMENT EFFECTIF D UN PROGRAMME DE RACHAT DE SES PROPRES ACTIONS AUTORISE PAR L ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 NOVEMBRE 2004 AMF En application de l'article L du Code Monétaire et Financier, l Autorité des Marchés Financiers a apposé le visa numéro en date du 21 février 2005 sur la présente note d'information, conformément aux dispositions des articles à du Règlement Général de l AMF. Ce document a été établi par l'émetteur, et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa n'implique pas approbation du programme de rachat d'actions ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. En application des dispositions des articles à du Règlement Général de l AMF, la présente note d information a pour objet de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat d actions autorisé par l assemblée générale mixte du 25 novembre 2004 et mis en œuvre par décision du conseil d administration du 4 février 2005 ainsi que ses incidences estimées sur la situation des actionnaires de la société Systar. La société SYSTAR SA est un éditeur de logiciels spécialisé dans les outils de mesure de la qualité de service des réseaux informatiques et des processus métiers critiques. Elle est cotée sur le nouveau marché d EURONEXT PARIS depuis le 3 juin 1999 (Code ISIN : FR ). Aucun programme de rachat d actions n était en cours depuis l expiration du programme autorisé par l assemblée générale du 7 décembre 2001 qui est venu à expiration le 6 juin 2003 (visa n du 13 novembre 2001). La société SYSTAR n a pas, à ce jour, signé de contrat de liquidité.

2 Synthèse des principales caractéristiques de l opération Programme de rachat d actions Visa n du 21 février 2005 Emetteur : SYSTAR Coté sur le Nouveau Marché d Euronext Paris Programme de rachat d actions - Titres concernés : actions - Autorisation de l opération : Assemblée générale mixte du 25 novembre Décision de mise en œuvre : Conseil d administration du 4 février % de rachat maximum de capital autorisé par l assemblée générale. Le conseil d administration a limité le nombre maximum d actions pouvant être achetées à actions (soit 5 % du capital). - Prix maximum d achat : 4 euros - Objectifs par ordre de priorité décroissant : - Conserver les actions achetées et de les remettre ultérieurement à l échange ou en paiement dans le cadre d opérations de croissance externe, (50% du programme) - Assurer la couverture de plans d options d achat d actions à des salariés et des mandataires sociaux du groupe et procéder à toute cession et/ou attribution d actions aux salariés dans le cadre des dispositions légales, (50% du programme) - Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l attribution d actions de la société dans le cadre de la réglementation boursière. (0% du programme) - L animation du cours par un prestataire de services d investissements dans le cadre d un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l AFEI ; (0% du programme) - Durée de programme : 18 mois expirant le 24 mai 2006

3 A BILAN DU PRECEDENT PROGRAMME DE RACHAT Aucun programme n était en cours depuis le 6 juin Par conséquent, aucune action n a été acquise depuis cette date. Déclaration par l émetteur des opérations réalisées sur ses propres titres Pourcentage de capital autodétenu de manière directe et indirecte 0,98 % Nombre d actions annulées au cours des 24 derniers mois précédant le 0 dépôt de la note Nombre de titres détenus en portefeuille à la date du dépôt de la note : Titres comptabilisés en valeurs mobilières de placement 0 - Titres comptabilisés en titres immobilisés Valeur comptable du portefeuille à la date du dépôt de la note Valeur de marché du portefeuille calculé sur la base d un cours de marché de 2,37 euros correspondant à la moyenne des 20 derniers cours cotés (à la date du 3 janvier 2005) ,22 euros ,04 euros Les titres détenus en portefeuille sont affectés à l objectif de croissance externe. La société précise toutefois qu aucune opération de croissance externe n est à ce jour identifiée. La société n a pas eu recours aux produits dérivés. B - OBJECTIFS DU PROGRAMME DE RACHAT ET UTILISATION DES ACTIONS RACHETEES La société Systar souhaite pouvoir mettre en œuvre un programme de rachat de ses propres actions autorisé par l assemblée générale mixte des actionnaires du 25 novembre Le Conseil d Administration du 4 février 2005 a procédé au lancement effectif du programme. Systar entend intervenir sur ses propres actions en vue, par ordre de priorité décroissant : - Conserver les actions achetées et de les remettre ultérieurement à l échange ou en paiement dans le cadre d opérations de croissance externe, - Assurer la couverture de plans d options d achat d actions à des salariés et des mandataires sociaux du groupe et procéder à toute cession et/ou attribution d actions aux salariés dans le cadre des dispositions légales, - Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l attribution d actions de la société dans le cadre de la réglementation boursière. - L animation du cours par un prestataire de services d investissements dans le cadre d un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l AFEI ; Objectifs du programme de rachat Objectifs Pourcentage du programme de rachat d actions affecté à chaque objectif Opération de croissance externe 50 % Actionnariat des salariés 50 % Valeurs mobilières donnant droit à 0 %* l attribution d actions Animation du cours 0 %*

4 * Si la société envisage de mettre en œuvre ses objectifs, elle fera un communiqué modifiant la note sur ce point. C - CADRE JURIDIQUE! Le programme de rachat d actions établi en application de l article L du Code de commerce a été autorisé par l Assemblée Générale mixte des Actionnaires de SYSTAR le 25 novembre 2004 dans les termes suivants : Neuvième résolution à titre ordinaire L Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d Administration, autorise ce dernier, pour une période de dix huit mois, conformément aux articles L et suivants du Code de commerce, à procéder à l achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu il déterminera, d actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d actions composant le capital social soit sur la base du capital actuel, actions. Cette autorisation met fin à l autorisation donnée au Conseil d Administration par l Assemblée Générale du 18 novembre Les acquisitions pourront être effectuées en vue de : - Assurer la liquidité et/ou l animation du marché, - Conserver les actions achetées et de les remettre ultérieurement à l échange ou en paiement dans le cadre d opérations de croissance externe, - Assurer la couverture de plans d options d achat d actions à des salariés et des mandataires sociaux du groupe et procéder à toute cession et/ou attribution d actions aux salariés dans le cadre des dispositions légales, - Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l attribution d actions de la société. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le conseil d'administration appréciera, y compris en période d'offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Toutefois, la société n entend pas recourir à des produits dérivés. Les actions acquises au titre de la présente autorisation pourront être conservées, cédées ou transférées par tous moyens, y compris par voie de cession de blocs de titres, et à tout moment, y compris en période d'offre publique. Elles pourront également être utilisées dans le cadre de plan d options d achat d actions consenties à des salariés et mandataires sociaux du groupe et de cession ou d attribution aux salariés du groupe. Le prix maximum d achat est fixé à 6 euros par action. En cas d opération sur le capital notamment de division ou de regroupement des actions ou d attribution gratuite d actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions. Le prix de cession ou de transfert sera fixé dans les conditions légales pour les cessions ou transferts d actions réalisés dans le cadre de plan d option d achat d actions et de cessions ou d attributions d actions aux salariés. Le montant maximal de l opération est ainsi fixé à euros. L Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d Administration avec faculté de subdélégation à son directeur général à l effet de procéder à ces opérations, d en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d effectuer toutes formalités

5 ! La mise en œuvre de ce programme de rachat d actions a été décidée par le conseil d administration du 4 février 2005 dans les termes suivants : «Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l unanimité de lancer le programme de rachat d actions autorisé par l assemblée générale mixte du 25 novembre 2004 de la manière suivante. - Les actions pourront être rachetées en une au plusieurs fois, - Les achats pourront être faits par tous moyens en vue de, par ordre de priorité décroissant : - Conserver les actions achetées et de les remettre ultérieurement à l échange ou en paiement dans le cadre d opérations de croissance externe, - Assurer la couverture de plans d options d achat d actions à des salariés et des mandataires sociaux du groupe et procéder à toute cession et/ou attribution d actions aux salariés dans le cadre des dispositions légales, - Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l attribution d actions de la société. - L animation du cours par un prestataire de services d investissements dans le cadre d un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l AFEI ; - Le prix maximum d achat fixé par l assemblée à 6 euros est limité à 4 euros. - Le nombre d actions pouvant être rachetées est limité à (soit 5 % du capital), sauf à céder les titres déjà détenus. - La société pourra faire intervenir un prestataire de services d investissement dans le cadre d un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l AFEI. - Le programme de rachat d actions sera financé par la trésorerie excédentaire dégagée par la société. - Le programme de rachat d actions sera effectivement mis en œuvre qu à compter de la diffusion de la note d information visée par l AMF.» D - MODALITES 1) Part maximale de capital, nombre maximal d actions à acquérir et montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme Dans le cadre de la résolution soumise à l autorisation de l assemblée générale du 17 mai 2004, la part maximale du capital pouvant être rachetée est de 10 % du capital social. Le prix maximum d achat autorisé par l assemblée est de 6 euros. Le conseil d administration du 4 février 2005 a décidé de le limiter à 4 euros par action sur la base d une valeur nominale de 0,30 euros. Toutefois, eu égard au montant des réserves libres, le conseil d administration du 4 février 2005 a décidé de limiter le nombre d actions pouvant être rachetées à actions (soit 5 % du capital) sur la base du nombre d actions existant au jour de l établissement de la présente note, sauf à céder les titres déjà détenus. Le nombre de titres détenus directement ou indirectement à tout moment par la société Systar respectera le seuil de 10% défini à l article L du Code de commerce. A supposer que la société rachète actions (soit 5 % du capital), le montant des fonds destinés à la réalisation du programme sera de K Euros ou la contre-valeur de ce montant en toute monnaie (montant calculé sur la base d un cours de marché de 2,33 Euros correspondant à la moyenne des 20 derniers cours cotés précédant l établissement de la présente note) ou de K Euros (montant calculé sur la base du prix d achat maximum de 4 euros décidé par le conseil). Le montant des réserves libres s élève à K euros au 31 décembre 2004 (primes d émission, d apport

6 et de fusion, réserves réglementées, réserves ordinaires, résultat diminué du montant des actions autodétenues). Il est supérieur au montant maximum du programme de rachat. A aucun moment la société ne détiendra des actions pour un montant supérieur à celui des réserves libres. La société s engage à maintenir un flottant suffisant qui respectera les seuils tels que définis par Euronext S.A., à savoir 20 % pour le Nouveau Marché. 2) Modalités des rachats Les actions pourront être rachetées par des interventions sur le marché ou autrement, notamment par achats de blocs de titres, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, étant précisé que la part du programme réalisé par blocs ne pourra atteindre la totalité du programme concernant l objectif d animation du marché. Le programme de rachat d actions pourra, le cas échéant, être utilisé en période d'offre publique, dans le respect de la réglementation en vigueur. La société n entend pas mettre en place de produits dérivés. En cas d augmentation de capital, d incorporation de réserves, de division du nominal, de regroupement des actions, d attribution gratuite d actions ou toute opération affectant le capital, le prix maximum d achat devra être ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant opération et ce nombre après opération. 3) Durée et calendrier du programme de rachat Le programme de rachat d actions sera mis en œuvre à compter de la diffusion de la présente note d information et expirera 18 mois après la date d autorisation donnée par l Assemblée Générale du 25 novembre 2004 soit le 24 mai ) Caractéristiques des titres concernés par le programme - Nature des titres rachetés : Actions ordinaires, toutes de même catégorie, cotées au nouveau marché d Euronext Paris ; - Code ISIN : FR ) Modalités de financement du programme Ce programme sera financé par la trésorerie excédentaire dégagée par SYSTAR. En K euros Comptes consolidés au 30 juin 2004 Trésorerie Capitaux propres (part du groupe) Endettement financier 94 *disponibilités et VMP E - ELEMENTS PERMETTANT D APPRECIER L INCIDENCE DU PROGRAMME SUR LA STRUCTURE FINANCIERE ET LES RESULTATS DE LA SOCIETE SYSTAR La mesure des incidences théoriques du programme sur les comptes de la société Systar a été réalisée sur la base des hypothèses suivantes :! Calcul en année pleine, rachat d actions représentant 5 % du capital, soit actions.

7 ! Réalisé au prix moyen de 2,33 euros par titre correspondant à la moyenne des 20 derniers cours cotés (à la date du 10 février 2005).! Coût de financement de ce programme 2 % avant impôt et taux d imposition de 35,42 % (incluant la contribution additionnelle et la contribution sociale sur les bénéfices). Les calculs présentés ci-dessous reposent sur une hypothèse de rachat de 5 % du capital étant entendu que la référence comptable utilisée est celle des comptes annuels consolidés de la société Systar au 30/06/04. Base : exercice consolidé au Rachat de 5% du capital Après rachat de 5% du capital Effet du rachat exprimé en % Capitaux propres de l ensemble consolidé K K K - 27,01 % Capitaux propres (part du groupe) K K K - 27, 32 % Trésorerie nette K K 80 K - 93,69 % Résultat net (part du groupe) 162 K - 15 K 147 K - 9,26 % Nombre d actions en circulation % Résultat net par action 0,016-0,001 0,015-6,25 % Nombre moyen pondéré d actions en circulation ajusté de l effet des instruments dilutifs ,49 % Résultat net dilué par action 0,014 NS 0,014 NS F - REGIMES FISCAUX DES RACHATS Dans le contexte de ce programme de rachat, qui ne s effectue pas par voie d Offre Publique de Rachat : - Pour le Cessionnaire : Le rachat par la société Systar de ses propres titres, sans annulation ultérieure, aurait une incidence sur son résultat imposable dans la mesure où les titres seraient ensuite cédés ou transférés pour un prix différent du prix de rachat. L annulation des titres achetés par la société Systar n aurait pas d incidence sur son résultat imposable. En particulier, la revalorisation des titres constatée, le cas échéant, entre la date du rachat et celle de leur annulation ne génère pas de plus-value d un point de vue fiscal. Par ailleurs cette opération ne rend pas le précompte exigible. - Pour le Cédant : Selon les dispositions de l article du Code général des Impôts, le régime fiscal des plus-values s applique à l ensemble des opérations de rachat de titres effectué sur le fondement de l article L du Code de commerce, quel que soit l objectif en vue duquel la procédure est mise en œuvre,. Les gains réalisés par une société française sont soumis au régime des plus-values professionnelles (article 39 duodecies du Code Général des Impôts).

8 Lorsque les gains sont réalisés par une personne physique, ils sont soumis au régime prévu aux articles A et suivants du Code Général des Impôts. Selon ce régime (régime des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux) les plus-values sont imposables, au taux de 16%, si le montant annuel des cessions réalisées par l actionnaire dont les titres sont rachetés excède euros (à l imposition des plus-values s ajoutent les prélèvement sociaux en vigueur soit un taux total d imposition de 27%). Pour les cédants non résidents : Les plus values réalisées à l occasion de la cession de leurs actions par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l article 4B du CGI ou dont le siège est situé hors de France et qui n ont à aucun moment détenu, directement ou indirectement, seules ou avec des membres de leur famille, plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours des cinq années qui précèdent la cession, ne sont pas soumises à l impôt en France (Art. 244 bis C du CGI). G - REPARTITION DU CAPITAL DE LA SOCIETE SYSTAR La répartition du capital de la société Systar au jour de la présente note, et à la connaissance de la société, est la suivante : Actions % Droits de vote % Guy Kuster ,50% ,93% Michèle Flasaquier ,80% ,02% Bernard Beauchamp ,19% ,53% SC Porrès ,88% ,05% Bertrand Bouhour ,64% ,40% Philippe Guenault ,98% ,72% Total concert ,99% ,66% Meeschaert Asset Management ,03% ,69% Public ,01% ,65% Autodétention ,98% - - Total ,00% ,00% A la connaissance de la société, il n existe pas de pacte d actionnaires déclaré et aucun actionnaire du public autre que ceux mentionnés dans le tableau ne détient directement ou indirectement, seul ou de concert, plus de 5% du capital ou des droits de vote. Une " déclaration de concert " a été conclue le 10 mai 1999 par les 3 fondateurs : Guy Kuster Michèle Flasaquier Bernard Beauchamp, et transmise au Conseil des marchés financiers pour publication. Ce concert a été élargi le 7 juillet 2004 à Bertrand Bouhour, Philippe Guenault et la SC Porres, une déclaration a été transmise à l AMF pour publication. Dans cette déclaration, les six actionnaires ont déclaré agir de concert, sans aucune autre clause à caractère de pacte d actionnaires (Information AMF n 204C0930).! Capital potentiel La société a attribué des options de souscription d actions. A ce jour, le nombre total d options attribuées et non encore exercée s élève à La dilution potentielle, en cas d'exercice de l'intégralité des options attribuées et non encore exercées, est de 11,14%. A l exception des options, il n existe aucun titre pouvant donner, immédiatement ou à terme, accès au capital de SYSTAR

9 ! Franchissements de seuils Au cours de l exercice clos au 30 juin 2004 : - la société Meeschaert Asset Management agissant pour le compte de plusieurs FCP dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse le seuil de 5% du capital de SYSTAR le 16 janvier 2004 (Information AMF n 204C0174) ; - La société civile SC Porres a déclaré que, suite à l augmentation de capital de la société, elle avait franchi en hausse, le 18 novembre 2003, le seuil de 5% du capital et des droits de vote de cette société (Information AMF n 203C1971) ; - MM. Guy Kuster, Bernard Beauchamp et Mme Michèle Flasaquier ont déclaré que, suite à l augmentation de capital de la société SYSTAR, ils avaient franchi en baisse de concert le seuil des 2/3 des droits de vote (Information AMF n 203C1972) ; - M. Guy Kuster et M. Bernard Beauchamp ont franchi en baisse à titre individuel respectivement le seuil du tiers des droits de vote et le seuil de 5% des droits de vote Information AMF n 203C1972). H - INTENTION DE LA PERSONNE CONTROLANT SEULE OU DE CONCERT L EMETTEUR Les actionnaires concertistes se réservent le droit d intervenir dans le cadre du présent programme. I EVENEMENTS RECENTS Un document de référence a été déposé auprès de l AMF le 11 novembre 2004 sous le numéro D (disponible sur le site de l AMF et sur le site de la société section investisseurs). Le chiffre d affaires du premier trimestre a été publié dans le BALO du 27 octobre 2004 page Par communiqué en date du 16 novembre 2004 (disponible sur le site de l AMF), Systar a fait savoir qu il remplissait les critères pour la qualification d «entreprise innovante» dans le cadre des Fonds Communs de Placements dans l Innovation. Dernier communiqué du 15 février 2005 : Systar (ISIN : FR SAR), le premier éditeur de solutions logicielles sur le marché du Business Activity Monitoring (BAM), annonce son chiffre d affaires et ses résultats semestriels (exercice clos au 30 juin). En milliers d Euros 2004/ /2004 Variation (%) Chiffre d affaires consolidé 1er trimestre % Chiffre d affaires consolidé 2ème trimestre % Chiffre d affaires consolidé 1er semestre % Résultat d exploitation 1er semestre % Résultat net part du groupe semestriel N/A Evolution du Chiffre d affaires semestriel (M ) Répartition géographique du CA (S1 2004/2005) A 5,82 M le chiffre d affaires semestriel est stable comparé à celui de la même période de l exercice précédent qui avait été marquée par une forte concentration du chiffre d affaires avec une licence d entreprise de plus de 1 M au cours du 2ème trimestre.

10 Dans un contexte économique en amélioration, le semestre a ainsi vu une augmentation de l activité commerciale avec un nombre d affaires plus important et un nombre croissant de nouveaux clients : 16 nouvelles références ce semestre par rapport à 13 au 1er semestre de l exercice précédent. Parmi les nouvelles références du trimestre, on compte notamment Lombard Odier, Services Industriels de Genève et Tetrapak en Suisse, Coca Cola Europe et Service de Transport Interurbains de Bruxelles en Belgique, Axa Investment Managers, Rhodia, Unibail, CNP, Arpège (Caisses d'epargne) en France. La part de ventes de licences provenant de clients existants représente 65% et la part des ventes indirectes est de 11%. Un résultat d exploitation et un résultat net en forte progression Evolution du Résultat d Exploitation (M ) Evolution du Résultat Net Part du Groupe (M ) Les mesures engagées en vue de baisser le point mort associées au bon niveau d activité enregistré ce semestre portent leurs fruits avec une progression de +67% du résultat d exploitation à 425K, soit une marge opérationnelle de 7,3%. Le résultat net part du groupe atteint +659K contre une perte de -204K l année précédente. La trésorerie nette de dettes financières à fin décembre est positive à 0,9M pour des fonds propres de 5,4M. Perspectives Compte tenu de la cession des derniers produits destinés au marché déclinant des mainframes intervenue au cours du semestre, la conversion de Systar vers le marché à fort potentiel du BAM, engagée depuis 6 ans, est désormais achevée. Avec des marges restaurées et une situation financière saine, Systar va engager un programme d investissements ciblés pour renforcer son réseau de ventes directes et indirectes et étoffer son portefeuille de solutions applicatives afin de bénéficier pleinement du développement du marché du Business Activity Monitoring. Le chiffre d affaires du 3ème trimestre 2004/05 sera communiqué le 27 avril 2005 J - PERSONNE ASSUMANT LA RESPONSABILITE DE LA NOTE D INFORMATION A notre connaissance, les données de la présente note d information sont conformes à la réalité ; Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le programme de rachat, par la société Systar, de ses propres actions ; elles ne comprennent pas d omission de nature à en altérer la portée. Le Président Directeur Général Monsieur Guy KUSTER

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