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1 PRESENTATION DE LA SOCIETE Dénomination : EL MAZRAA s.a Capital Social : Dinars Activité : L Exploitation Agricole et l élevage la transformation et la vente de sa production. Registre de Commerce : B Matricule Fiscal : T Siège Social : GP 1 Km 25 Fondouk Djedid

2 I- La Conjoncture Economique Internationale et Nationale : I-1- Environnement International : La conjoncture internationale a été marquée, notamment par les turbulences ayant secoué les marchés financiers au mois d août suite à la crise des crédits immobiliers aux Etats Unis et la forte hausse des prix des produits de base, surtout le pétrole. Cette situation s est conjuguée à des pressions inflationnistes et à la dépréciation continue du dollar américain face aux autres principales devises. Malgré ce contexte défavorable, l économie mondiale a bien résisté, réalisant un taux de croissance de 4.9% contre 5% en C est que la légère amélioration de l expansion des pays émergents et ceux en développement ( 7.8% contre 7.7% un an plus tôt ) a permis d atténuer le ralentissement des économies des pays avancés ( 2.6% contre 3% ). I-2- Conjoncture Nationale : En dépit d un environnement international défavorable et instable, caractérisé notamment par la hausse des prix de l énergie et de la plupart des autres produits de base, ainsi que par les fluctuations des taux de change des principales devises, l économie Tunisienne a enregistré en 2007, des résultats positifs, grâce surtout à la reprise importante de la production industrielle et à la consolidation du rythme des exportations, en plus de la progression des secteurs du tourisme et du transport aérien. En outre, l inflation a été maîtrisée, revenant à 3.1% contre 4.5% en 2006, bien que certaines augmentations aient été enregistrées durant les derniers mois de l année, particulièrement pour les produits alimentaires. II- L activité de la Société : Les efforts consentis par la société EL MAZRAA lui ont permis d accroître considérablement le résultat net de la société : mdt en 2007 contre mdt en 2006 soit une augmentation de 49 %. 2

3 Les efforts ont été déployés principalement au niveau de : - Augmentation de la capacité de production charcuterie de 12 à 30 tonnes par poste et par la suite l évolution des ventes pour cette gamme (Record des ventes des produits transformés en Août 2007(92T des produits surgelés, 435T de charcuterie, contre une vente Moyenne de 70 T et 334T). - Augmentation de la productivité suite à : a L augmentation du tonnage abattu. b- L automatisation de quelques tâches (Installation d une chaîne de découpe automatique de dinde ). III-Le marché et les Ventes III -1-Evolution de la production : La production nationale de dinde en milliers de sujets a augmenté au cours de l année 2007 de 41% passant de milliers de sujets en 2006 à en Pour la société EL MAZRAA, la production a augmenté à milliers de sujets en 2007 contre tonnes en 2006 soit une évolution de 39%. III-2-Evolution des Ventes : Le chiffre d affaires de la société, tous produits confondus, est passé de millions de dinars en 2006, à millions de dinars en 2007 soit une évolution de l ordre de 24.6%. Le tableau comparatif suivant éclaire davantage sur les réalisations de l année en termes de ventes par produit (chiffres en milliers de dinars) : CA Vente Dinde Abattus Charcuterie et Surgelés Elevage loyer Divers Total Evol +27.7% +32.5% -52.3% -1.6% +37.5% +24.6% 3

4 IV- Les Investissements IV-1-Investissements Matériels : Les investissements matériels durant l exercice 2007 s élèvent à mille dinars contre mille dinars en L orientation était le renforcement du réseau de distribution et le développement de l outil de production. IV-2- Investissements Financiers : En 2007, la société a effectué les participations suivantes : participation dans l augmentation du capital de la société de Droit Algérien ESMIRALDA pour un montant de DT ; rachat de actions ESSANAOUBAR pour une valeur de DT ; - rachat de actions SABA pour une valeur de DT ; - rachat de actions YASMINE pour une valeur de DT. V- Les Résultats Financiers : V-1- La marge sur coût matière : mdt ( variation 2007 / 2006 ) La marge sur coût matière s est améliorée considérablement en En effet elle est passée de mdt en 2006 à mdt en 2006, soit une évolution de +19%. V-2-Le Résultat d exploitation: mDT (variation 2007/ 2006) Le résultat d exploitation s est amélioré en 2007 avec une progression de 45%. En effet, le résultat d exploitation a atteint mdt en 2007 contre mdt en V-3-Le Résultat Net : mdt (variation 2007 / 2006) Le résultat net de la société s est accru de l ordre de 49 % au cours de l exercice 2007 pour s établir à mdt contre mdt en V-4-L Evolution du Cours Boursier : Le cours de l action EL MAZRAA est passé de 10,000 dinars au 31/12/2006 à 15,300 dinars le 31/12/07, en marquant une pointe de dinars au cours du mois d octobre

5 V-5-La Qualité et la Sécurité Alimentaire En 2007, le groupe EL MAZRAA, en quête d amélioration continue des systèmes de management de la qualité, la sécurité des aliments et de l environnement, a pu maintenir la certification ISO 9001 version VI- Les Procédures de contrôle interne : Les procédures de contrôle interne visent à garantir l efficacité des opérations, la conformité aux lois et réglementations en vigueur et la fiabilité des informations financières et comptables. Les procédures de contrôle interne de la société résultent d une analyse des risques opérationnels et financiers, liés à l activité de la Société. Elles font l objet d une diffusion large aux personnels concernés et leur mise en oeuvre s appuie sur les directions fonctionnelles de la société. La société estime disposer d un système de contrôle interne cohérent et adapté à ses activités. Elle continuera cependant à mettre en œuvre régulièrement des mesures d évaluation de ce système et à envisager toute amélioration jugée nécessaire. VI- Conclusion : La société EL MAZRAA a pu montrer en 2007 une bonne réaction contre les fluctuations du marché. Les objectifs à long terme de la société demeurent la consolidation de sa position de leader sur le marché par le biais de développement de la gamme des produits transformés (charcuterie & produits surgelés). Enfin, la société EL MAZRAA va entamer les procédures de retrait de la bourse par le biais d une «offre publique de retrait». LE CONSEIL D ADMINISTRATION 5

6 PROJET DE RESOLUTIONS PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d Administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2007 de la société. DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes tel que prévu par les articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales, approuve toutes les opérations y traduites. TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale décide d'affecter ainsi qu'il suit le résultat de l'exercice 2007 : -Résultat de l'exercice ,000 dinars -Résultat reporté ,000 dinars Total ,000 dinars -1er Dividendes ,000 dinars -Super Dividendes ,000 dinars Reste ,000 dinars -Réserves extraordinaires ,000 dinars -Report à nouveau ,000 dinars QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale décide d affecter la somme de ,000 dinars à titre de premier dividende et la somme de ,000 dinars à titre de super dividendes soit sept cent (700) millimes par action à payer à partir du 01/07/2008. CINQUIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'administration la somme de vingt cinq mille (25 000) Dinars à titre de jetons de présence. Ce montant sera réparti équitablement entre les membres du conseil d Administration. SIXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la cooptation de Mr.Maher KALLEL en tant que nouveau membre au Conseil d Administration. SEPTIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire informe les actionnaires qu elle n a reçu aucune déclaration de franchissement de seuil au cours de l exercice SIXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'administration de leur gestion durant l'exercice 2007.

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