ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 4 MAI 2017
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- Laure St-Pierre
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1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 4 MAI 2017 Le Conseil de Surveillance : composition et activité Xavier de Sarrau Président du Conseil de Surveillance
2 COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Un Conseil conforme aux standards de corporate governance (tels que définis dans le Code Afep-Medef) : tous les membres sont indépendants ; 40 % des membres sont des femmes. Un processus transparent de sélection des nouveaux membres, piloté par le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance. Un Conseil renouvelé régulièrement : environ 1/4 des mandats renouvelé tous les ans. Un Conseil composé de membres ayant des profils et des expertises complémentaires. 2
3 UNE EXPERTISE DIVERSIFIÉE ET COMPLÉMENTAIRE 3
4 ACTIVITÉ ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Six réunions en 2016 Taux d assiduité : 93 % Principaux sujets traités : - examen des comptes annuels et semestriels ; - situation générale du Groupe et perspectives ; - point sur la vision stratégique de Lagardère Active, de Lagardère Publishing et de Lagardère Travel Retail ainsi que sur le Réseau Innovation Groupe ; - préparation de l AG (rapport du Président, rapport du Conseil, proposition de renouvellement du Conseil, etc.) ; - auto-évaluation du Conseil de Surveillance ; - modification du règlement intérieur afin de le mettre en conformité avec le règlement européen des abus de marché ; - renouvellement du mandat de Gérant de la société Arjil Commanditée-Arco ; - présentation de la politique de ressources humaines du Groupe. Une réunion du Conseil a été tenue hors présence de la Gérance. Organisation d un séminaire présentant la stratégie et certains métiers du Groupe. Réunions de travail entre certains membres du Conseil, la Gérance et les principaux dirigeants des branches. Études menées par des membres du Conseil (seul ou en groupe de travail) sur des sujets spécifiques : suivi du processus d intégration de Paradies au sein de Lagardère Travel Retail. Appropriation plus dynamique des dispositifs de gestion des risques (cartographie des risques) et de contrôle interne : travail de refonte des processus y afférant en lien avec les branches. Auto-évaluation de la composition et du fonctionnement du Conseil tous les ans et évaluation externe tous les 3 ans. 4
5 DES COMITÉS SPÉCIALISÉS Activité 2016 Comité d Audit Xavier de Sarrau, Président Nathalie Andrieux François David Aline Sylla-Walbaum Patrick Valroff 6 réunions en % d assiduité Revue des tests de valeur relatifs aux actifs incorporels. Examen de l exposition aux risques des engagements hors bilan significatifs du Groupe. Examen des comptes consolidés du Groupe. Examen de la cartographie des risques du Groupe et des résultats de la campagne d auto-évaluation du contrôle interne. Examen du projet de rapport du Président sur le contrôle interne et la gestion des risques. Examen de la convention d assistance avec la société Lagardère Capital & Management (LC&M). Revue de la rémunération des Commissaires aux Comptes. Revue de l activité de l Audit interne. Adoption d une procédure provisoire d approbation des missions confiées aux Commissaires aux Comptes. Sujets non récurrents : bilan des acquisitions et de la politique du financement du Groupe. Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance François David, Président Georges Chodron de Courcel Pierre Lescure Soumia Malinbaum Hélène Molinari 5 réunions en % d assiduité Analyse de la composition du Conseil et des Comités et de l indépendance des membres. Préparation du renouvellement des mandats des membres arrivant à échéance. Renouvellement du mandat de Gérant de la société Arjil Commandités-Arco. Préparation de l AG : examen des principaux commentaires des prescripteurs de vote et des investisseurs concernant le Conseil. Pilotage du processus d auto-évaluation du Conseil de Surveillance et de ses Comités. Évolution du règlement intérieur du Conseil de Surveillance. Examen de la feuille de route RSE Revue des conditions d attribution gratuite d actions aux dirigeants du Groupe. Présentation de la politique de rémunération de la Gérance. 5
6 PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT POUR TROIS ANS Martine Chêne Ancienne membre des institutions représentatives du personnel de Hachette Filipacchi Associés 66 ans Expertise en matière de ressources humaines. Connaissance experte des métiers et du fonctionnement de la branche Lagardère Active. Indépendance. Carrière Documentaliste chez Hachette Filipacchi Associés (HFA) jusqu en Secrétaire du Comité d Entreprise de HFA, déléguée syndicale CFDT et déléguée du personnel. Représentante syndicale de la CFDT au Comité de Groupe Lagardère. 6
7 PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT POUR TROIS ANS François David Diplômé de l IEP de Paris et de l ENA 75 ans Expertise en relations économiques extérieures et en affaires internationales. Indépendance. Carrière Administrateur civil à la Direction des Relations Économiques Extérieures (ministère des Finances) puis Directeur du cabinet du ministre du Commerce Extérieur. Directeur Général des Affaires Internationales d Aérospatiale de 1990 à Président du Conseil d Administration de la Coface de 1994 à Président d honneur du groupe Coface depuis
8 PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT POUR QUATRE ANS Soumia Belaidi Malinbaum Directrice Générale Adjointe du groupe Keyrus Présidente d honneur de l Association Française des Managers de la Diversité 55 ans Expertise dans les métiers du Groupe : nouvelles technologies et numérique. Compétence en matière de ressources humaines. Indépendance. Carrière Directrice des Ressources humaines puis Directrice du développement de Keyrus. Fondatrice de l Association Française des Managers de la Diversité. 8
9 PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT POUR TROIS ANS Javier Monzón Membre du Conseil et Senior Advisor de Santander Group Investisseur et conseiller dans le secteur des technologies 61 ans Nationalité espagnole Expertise dans le domaine de la technologie de l information et de la finance. Connaissance du monde des affaires internationales (Espagne, Europe, États-Unis, Amérique latine, etc.). Indépendance. Carrière Directeur Financier et Vice-Président exécutif de Telefonica, puis Président de Telefonica International. Président-Directeur Général de Indra (technologie de l information) durant 22 ans. 9
10 PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT POUR QUATRE ANS Aline Sylla-Walbaum Directrice Générale internationale luxe de Christie s Diplômée d HEC, de l IEP de Paris, de l ENA et Inspectrice des Finances 44 ans Expertise dans les métiers du Groupe : culture et distribution. Compétence financière. Indépendance. Carrière Administratrice Générale Adjointe Directrice du développement culturel du Musée du Louvre. Conseillère à la culture et à la communication au cabinet du Premier ministre. Directrice Générale Déléguée du développement de Unibail-Rodamco. Directrice Générale de Christie s France puis Directrice Générale internationale luxe de Christie s. 10
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