LA SOCIETE GENERALE a publié au BALO, le 14 mars 2012, la convocation à son Assemblée Générale

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1 16 MARS 2012 PROJET D INSCRIPTION D UNE RESOLUTION A L ORDRE DU JOUR DE L ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MAI 2012 DE LA SOCIETE GENERALE LA SOCIETE GENERALE a publié au BALO, le 14 mars 2012, la convocation à son Assemblée Générale Mixte du 22 mai Depuis huit ans, nous avons eu de nombreux contacts avec les dirigeants de la SOCIETE GENERALE pour leur proposer plusieurs pistes d évolution de la gouvernance de la banque, notamment la séparation des fonctions, solution qui n a pas été retenue. Actionnaire de long terme, avec l objectif d améliorer la gouvernance des sociétés émettrices, la Sicav PROXY ACTIVE INVESTORS vous invite à déposer un projet de résolution dans le cadre de l assemblée générale 2012, sur ce sujet fondamental de la séparation des fonctions. Nous croyons que l'adoption d'une structure duale de direction de la SOCIETE GENERALE avec un Conseil de Surveillance et un Directoire serait un signe positif pour le marché et pour les actionnaires (cf. document joint à cet envoi). A ce titre, nous vous proposons de faire inscrire à l'ordre du jour de l assemblée générale mixte du 22 mai 2012, un projet de résolution demandant le: "CHANGEMENT DU MODE D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION DE LA SOCIETE PAR ADOPTION D'UNE STRUCTURE A CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DIRECTOIRE" La procédure à suivre est reprise ci-dessous et l argumentaire est attaché à la lettre de demande d'inscription du projet de résolution en Annexe 2. 7, rue d'anjou Paris Tél. :+33 (0) Fax :+33 (0) S.A. au capital de ,41 - RCS Paris B Société de Gestion de Portefeuille (agrément COB GP 99-23)

2 PROCEDURE A SUIVRE POUR DEPOSER LE PROJET DE RESOLUTION : La loi française demande deux attestations d inscription en compte des actions, - la première à produire dans le délai de 20 jours à partir de la publication au B.A.L.O. de l avis de réunion, - la deuxième à produire trois jours avant l Assemblée Générale. Si vous souhaitez accompagner ce dépôt de résolution et afin d utiliser efficacement le délai légal de vingt jours, nous vous proposons de suivre la procédure suivante : 1. La parution au BALO fait courir le délai de 20 jours calendaires pour entamer la démarche d inscription d une résolution externe à l ordre du jour, soit au plus tard le 3 avril 2012 à minuit. 2. S agissant de titres au porteur, l inscription requiert une attestation d inscription en compte de vos actions par demande envoyée à votre dépositaire (Annexe 1). Il faut ensuite envoyer à la SOCIETE GENERALE cette attestation d inscription en compte des titres sans dépasser le 3 avril Si vous détenez des titres au nominatif, cette attestation n est pas nécessaire. 3. Accompagnant l attestation d inscription en comptes de vos titres, il faut adresser au Président du Conseil d administration de la SOCIETE GENERALE, Monsieur Frédéric Oudéa, une lettre de demande d inscription d un projet de résolution à l Assemblée Générale (Annexe 2), par Fax et par Lettre Recommandée avec accusé de Réception, au plus tard le 3 avril Le 17 mai 2012, soit le troisième jour ouvré précédent l Assemblée, il faudra transmettre une nouvelle attestation d inscription dans le(s) même(s) compte(s) du même nombre d actions SOCIETE GENERALE. Il faudra alors demander à votre dépositaire de produire cette nouvelle attestation qui devra être envoyée directement à la SOCIETE GENERALE (Annexe 3). Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette démarche pour réunir le capital requis par la loi pour présenter ce projet de résolution. Vous trouverez ci-après les modèles de lettres-type à adresser ainsi que le projet de résolution. Afin que nous puissions vérifier que vos demandes ont bien été prises en compte par la société, nous vous remercions de : Nous avertir du nombre d actions SOCIETE GENERALE que vous détenez. Nous envoyer par ou nous faxer au +33 (0) les attestations d inscription en compte de vos actions et la lettre de dépôt de résolution que vous avez envoyées à la société. Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. Bien cordialement. Denis Branche Luis de Lozada

3 ANNEXE 1 PREMIERE DEMANDE D ATTESTATION D INSCRIPTION EN COMPTE DES ACTIONS SOCIETE GENERALE A envoyer à votre DEPOSITAIRE Puis, vous devrez envoyer cette attestation à la SOCIETE GENERALE avant le 3 avril 2011 par Fax au n + 33 (0) Le 2012 DEPOSITAIRE URGENT Messieurs, Par la présente, nous vous demandons une attestation d inscription en compte de x (.) actions SOCIETE GENERALE (Code Isin : FR ) dont le siège social est 29, boulevard Haussmann, Paris - France, sous référence : «Assemblée Générale du 22 mai Projet de résolution Sicav PROXY ACTIVE INVESTORS», Nous vous prions de le faire le plus rapidement possible et de nous envoyer une copie, la fin du délai étant le 3 avril ATTENTION! VOUS DEVREZ ENVOYER CETTE ATTESTATION D INSCRIPTION EN COMPTE DE VOS ACTIONS A LA SOCIETE GENERALE AVEC LA LETTRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION DE LA RESOLUITION, AVANT LE 3 AVRIL 2012, SINON CELA NE SERA PAS VALIDE

4 ANNEXE 2 DEMANDE D INSCRIPTION D UN PROJET DE RESOLUTION à adresser avant le 3 AVRIL 2012 SOCIETE GENERALE Secrétariat Général Affaires Administratives 29, boulevard Haussmann Paris Par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax au n +33 (0) Le Monsieur Frédéric Oudéa Président Directeur Général SOCIETE GENERALE 29, boulevard Haussmann Paris RECOMMANDE A.R. Demande d inscription à l ordre du jour de l Assemblée Générale Mixte de la SOCIETE GENERALE du 22 mai 2012, d un projet de résolution. Monsieur le Président, Nous soussignés. détenteurs de actions SOCIETE GENERALE détenues ( ) au nominatif ( ) au porteur auprès de... demandons par la présente l inscription à l ordre du jour de la prochaine Assemblée générale mixte du 22 mai 2012, d un projet de résolution dont les termes suivent : "L assemblée générale, statuant à la majorité qualifiée, conformément aux dispositions de l article L du Code de Commerce, décide de changer la structure d'administration et de direction de la société en société à Conseil de surveillance et Directoire, par l introduction dans les statuts de cette stipulation et les modifications corrélatives.

5 A cet effet, l'assemblée générale délègue tous pouvoirs au Conseil d'administration pour accomplir tous actes, formalités et déclarations en conséquence de cette décision, afin de mettre en œuvre cette modification. " ARGUMENTAIRE : Il est de bonne gouvernance d'adopter une structure duale qui privilégie la collégialité dans les prises de décision. Elle est mise en place depuis de nombreuses années par les grandes banques de la place telles que le Crédit Agricole. La structure à Conseil de surveillance et Directoire offre un cadre légal qui oblige les dirigeants à rendre des comptes à un organisme séparé chargé de la supervision. D'autres sociétés du CAC40, telles que Schneider Electric, Unibail-Rodamco, Vivendi et Sanofi, ont exprimé publiquement les bienfaits de la séparation des fonctions de direction et de contrôle. Pendant cette période de crise, les sujets à gérer sont multiples : la dissociation permet une présence opérationnelle forte et collégiale du Directoire tout en gardant un Conseil de surveillance informé pour l exercice de sa fonction de contrôle. Il est parfois reproché à la structure à Conseil de surveillance et Directoire d être moins réactive à cause de sa collégialité. Or, la réactivité est source de décisions insuffisamment débattues et manquant de réflexion sur les risques et enjeux à long terme pour l'actionnaire. L'histoire récente des banques à conseil d'administration sans dissociation comporte des exemples de pertes ou moins-values pour les actionnaires suite à des problèmes de gouvernance. Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle de la gestion effectuée par le Directoire. Il opère les vérifications et les contrôles qu il juge nécessaires. L'accord préalable du conseil de surveillance peut être requis pour toutes les décisions importantes : partenariats stratégiques, augmentations de capital, financements, rachats d'actions, acquisitions, plans d'options ou d'actions, dividende, modifications de statuts. Cette dissociation est saine puisqu'elle évite les situations de conflits d'intérêts que fait naître la structure de conseil d'administration sans dissociation. Les pouvoirs d'un Directeur Général cumulant la Présidence du Conseil sont disproportionnés, face auxquelles un Vice Président, administrateur Indépendant Référent, nous semble insuffisant et au statut non reconnu. Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions relatives à la structure à Conseil de surveillance et Directoire. L'introduction dans les statuts de cette stipulation peut être décidée au cours de l'existence de la société. Signature de l actionnaire ou du mandataire social. c.c pour information : PHITRUST ACTIVE INVESTORS 7, rue d'anjou Paris - France FAX : + 33 (0)

6 ANNEXE 3 DEUXIEME DEMANDE D ATTESTATION D INSCRIPTION EN COMPTE DES ACTIONS SOCIETE GENERALE ( J - 3 ) A envoyer par votre dépositaire à la SOCIETE GENERALE le 17 MAI 2012 (trois jours ouvres avant l Assemblée Générale du 22 mai 2012) par fax au n +33 (0) Le mai 2012 DEPOSITAIRE URGENT Messieurs, Par la présente, nous vous demandons d envoyer au Secrétariat Général - Affaires Administratives - de la SOCIETE GENERALE, le 17 mai 2012 (trois jours ouvrés avant l Assemblée Générale) du 22 mai 2012, une attestation d inscription en compte de x (.) actions SOCIETE GENERALE (Code Isin : FR ) dont le siège social est 29, boulevard Haussmann, Paris - France, sous référence : «Assemblée Générale du 22 mai Projet de résolution Sicav PROXY ACTIVE INVESTORS», Nous vous prions de nous envoyer une copie. ATTENTION! VERIFIEZ BIEN AVEC VOTRE DEPOSITAIRE QUE CETTE DEUXIEME ATTESTATION CERTIFIE LE MEME NOMBRE DE TITRES QUE LA PREMIERE ATTESTATION, DETENUS DANS LE(S) MEME(S) COMPTE(S)

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