Monsieur Martin Sévigny, directeur général Madame Véronique Beaulieu, animatrice et conseillère en communication

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1 PROCÈS-VERBAL DE LA 7 E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA CAISSE DESJARDINS DES RIVIÈRES CHAUDIÈRE ET ETCHEMIN, TENUE LE MERCREDI 13 AVRIL 2016, À 19H00, AU JUVÉNAT NOTRE-DAME, 30, RUE DU JUVÉNAT, LÉVIS, QUÉBEC ÉTAIENT PRÉSENTS : Conseil d administration : Monsieur Louis-Marie Bissonnette, président Monsieur Bernard Vachon, vice-président Monsieur Pierre Boulanger, 2 e vice-président Monsieur Alain Vallée, 3 e vice-président Monsieur Pierre Sévigny, secrétaire Madame Audrey Dutilly, administratrice Madame Marie-Eve Garneau, administratrice Monsieur Christian Giroux, administrateur (sur le web) Monsieur Albert Groleau, administrateur Madame Karine Lavertu, administratrice Madame Isabelle Lemieux, administratrice Madame Michaëlla Lessard, administratrice Monsieur Robert Marcoux, administrateur Madame Annie Nadeau, administratrice Monsieur Jérôme Plante, dirigeant de la relève (sur le web) Conseil de surveillance : Monsieur Roger Turcotte, président Madame Jocelyne Langlois, secrétaire Monsieur Jérôme Fortin-Légaré, conseiller (sur le web) Monsieur Rémi Hammond, conseiller (sur le web) Monsieur Laurent Lachance, conseiller ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RÉUNION : Monsieur Martin Sévigny, directeur général Madame Véronique Beaulieu, animatrice et conseillère en communication ÉTAIENT ABSENTS: Madame Valérie Blanchet, administratrice Monsieur David Delisle, dirigeant de la relève Madame Eva Roy-Thériault, dirigeante de la relève 1. Ouverture de l assemblée caisse, souhaite la bienvenue aux membres présents sur place et sur le web à la 7 e assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin. Elle présente ensuite les gens qui interviendront avec elle à différents moments durant l assemblée, soit Monsieur Louis-Marie Bissonnette, président du conseil d administration, Monsieur Roger Turcotte, président du conseil de surveillance, Monsieur Martin Sévigny, directeur général, et Monsieur Pierre Sévigny, secrétaire du conseil d administration qui agira à titre de secrétaire d assemblée. Elle souligne également la présence des invités spéciaux, des récipiendaires des bourses jeunesse 2015, des représentants des organismes auxquels la Caisse a octroyé des sommes par l entremise de son Fonds d aide au développement du milieu en 2015, de nos partenaires Desjardins, des employés et des autres dirigeants des deux conseils. Par la suite, elle explique le contenu de la pochette reçue à l entrée et invite les membres à visionner une vidéo de Monsieur Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Enfin, elle cède la parole à Monsieur Louis-Marie Bissonnette, président. Ce dernier souhaite la bienvenue aux membres et déclare l assemblée ouverte à 19h15. 1

2 2. Adoption de l ordre du jour Monsieur Louis-Marie Bissonnette, président, invite Monsieur Pierre Sévigny, secrétaire, à faire la lecture de l ordre du jour. Après la lecture, Monsieur Bissonnette demande une proposition pour l adoption de l ordre du jour. Il est proposé par Madame Colette Forgues, appuyé par Monsieur Dollard Veilleux, que la réunion se poursuive selon l ordre du jour soumis et dont une copie est annexée aux présentes. 3. Adoption du procès-verbal de l assemblée générale annuelle du 14 avril 2015 Monsieur Louis-Marie Bissonnette, président, demande à l assemblée d adopter une résolution permettant au secrétaire de faire une lecture abrégée du procèsverbal de l assemblée générale annuelle du 14 avril Il est proposé par Monsieur Louis Fournier, appuyé par Monsieur Rodrigue Gaudreault, que le secrétaire procède à la lecture abrégée du procès-verbal. Monsieur Bissonnette invite Monsieur Sévigny, secrétaire, à faire la lecture des résolutions inscrites au procès-verbal, et ce, conformément à la résolution qui vient d être adoptée. Cette lecture ayant satisfait l assemblée, il est proposé par Monsieur Rodrigue Gaudreault, appuyé par Madame Céline Savoie, que soit adopté le procès-verbal de l assemblée générale annuelle du 14 avril Rapport du conseil d administration Tout d abord, Madame Véronique Beaulieu, animatrice et conseillère en communication à la caisse, invite les membres à garder leurs questions relativement aux points 4, 5, 6 et 7 de l ordre du jour pour la période prévue à cet effet au point 8. Elle invite ensuite Monsieur Louis-Marie Bissonnette, président, à la rejoindre à l avant afin d entretenir les membres sur le rapport annuel du conseil d administration et sur les faits saillants de l année Monsieur Bissonnette s adresse aux membres en répondant aux questions posées par Madame Beaulieu et commente les faits saillants de l année Ses propos portent principalement sur la performance de la Caisse, sa gestion saine et prudente, l importance accordée à la coopération, les différentes mesures prises pour assurer une mise en œuvre harmonieuse de notre projet de relocalisation du siège social et le rôle déterminant exercé par les membres du Conseil d administration, l équipe de gestion et l ensemble du personnel. Madame Beaulieu remercie Monsieur Bissonnette pour cet entretien. 5. Rapport du conseil de surveillance Caisse, invite Monsieur Roger Turcotte, président du conseil de surveillance, à la rejoindre à l avant afin d entretenir les membres sur le rapport annuel du conseil de surveillance, sur le rôle et les responsabilités de ce conseil ainsi que sur les actions posées en Enfin, elle remercie Monsieur Turcotte pour cet entretien. 6. Présentation des états financiers Caisse, invite Monsieur Martin Sévigny, directeur général, à présenter et à commenter le rapport financier de la Caisse Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin pour l exercice terminé le 31 décembre Monsieur Sévigny procède à sa présentation. 2

3 7. Présentation du bilan de la distinction coopérative et de l utilisation du Fonds d aide au développement du milieu caisse présente le bilan de la distinction coopérative et de l utilisation du Fonds d aide au développement du milieu pour l année Période de questions des membres - au conseil d administration - au conseil de surveillance caisse, mentionne qu il est maintenant temps de répondre aux questions s adressant au conseil d administration et au conseil de surveillance. Ainsi, elle invite à l avant Monsieur Martin Sévigny, directeur général, Monsieur Louis-Marie Bissonnette, président du conseil d administration et Monsieur Roger Turcotte, président du conseil de surveillance, et elle explique le déroulement de la période de questions. Ensuite, elle cède la parole aux membres. Voici les questions ou commentaires soulevés au conseil d administration par les membres présents sur place ou via le web: En réponse à un commentaire, Monsieur Martin Sévigny, directeur général, informe que le déménagement aura lieu la fin de semaine de la Fête du travail. Le déménagement des coffrets de sécurité sera fait de façon très sécuritaire par une firme spécialisée de Desjardins. Les clients n auront pas à vider leur coffret de sécurité. Via le web, Monsieur Christian Dion s interroge sur le dépôt mobile. Monsieur Martin Sévigny, directeur général, informe que depuis le 18 janvier 2016, un client peut déposer un chèque en le photographiant avec son téléphone intelligent. Les gens d affaires peuvent déposer plus d un chèque à la fois en les numérisant. Monsieur Daniel Poitras s informe de la date d ouverture du nouveau siège social. Monsieur Martin Sévigny, directeur général, confirme que l ouverture aura lieu à la date prévue, soit le mardi 7 septembre Aucune question n est adressée au Conseil de surveillance. 9. Adoption de la répartition des excédents annuels, du taux d intérêt sur les parts permanentes et du taux d intérêt sur les parts de ristournes caisse, invite Monsieur Martin Sévigny, directeur général, à faire la présentation de la répartition des excédents annuels, du taux d intérêt sur les parts permanentes et du taux d intérêt sur les parts de ristournes. Voici la répartition proposée : 3

4 Voici la répartition des ristournes : Madame Beaulieu invite Monsieur Louis-Marie Bissonnette, président, à prendre la parole. Suite aux rapports présentés, Monsieur Louis-Marie Bissonnette, président, demande les propositions suivantes : Proposition pour l adoption de la répartition des excédents annuels, du taux d intérêt sur les parts permanentes et du taux d intérêt sur les parts de ristourne. Il est proposé par Monsieur André Michaud et appuyé par Madame Andrée Carrier que les recommandations proposées soit acceptées. Proposition pour l adoption du partage des ristournes. Il est proposé par Monsieur Monsieur Raymond Dutil et appuyé par Monsieur Gaétan Vachon que la recommandation proposée soit acceptée. 10. Élections des membres du conseil d administration et du conseil de surveillance caisse, informe que, tel que mentionné à notre Règlement de régie interne, le président, Monsieur Louis-Marie Bissonnette, présidera l élection; et le secrétaire, Monsieur Pierre Sévigny, agira comme secrétaire d élection. Elle invite Monsieur Bissonnette à venir la rejoindre à l avant. Elle rappelle la définition d un membre pouvant être élu sur un conseil de la Caisse. Elle ajoute que, comme le prévoit le Règlement de régie interne, les mises en candidature devaient se faire par écrit et être produites aux bureaux de la Caisse, avant sa fermeture, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l assemblée générale. Donc, l échéance était le vendredi 1 er avril 2016 à 15 heures. Les noms des candidats ont été affichés dans tous les établissements de la Caisse dès leur réception et y sont demeurés jusqu à l assemblée. AU CONSEIL D'ADMINISTRATION Madame Beaulieu mentionne à l assemblée que les membres dirigeants sortants de charge au Conseil d administration sont : Madame Valérie Blanchet Monsieur Albert Groleau Madame Michaëlla Lessard Madame Annie Nadeau Monsieur Alain Vallée 4

5 Pour le conseil d administration, les mises en candidatures reçues dans les délais prévus sont : Madame Johanne Grégoire Madame Michaëlla Lessard Madame Annie Nadeau Monsieur François Tanguay Monsieur Alain Vallée Monsieur Bissonnette mentionne, qu au conseil d administration, le nombre de candidatures reçues étant égal au nombre de postes à combler, il déclare élus sans opposition Madame Johanne Grégoire, Madame Michaëlla Lessard, Madame Annie Nadeau, Monsieur François Tanguay et Monsieur Alain Vallée aux postes d administrateurs. AU CONSEIL DE SURVEILLANCE Madame Beaulieu mentionne à l assemblée que les membres dirigeants sortants de charge au Conseil de surveillance sont : Madame Jocelyne Langlois Pour le conseil de surveillance, les mises en candidatures reçues dans les délais prévus sont : Madame Jocelyne Langlois Monsieur Bissonnette mentionne, qu au conseil de surveillance, le nombre de candidatures reçues étant égal au nombre de postes à combler, il déclare élu sans opposition Madame Jocelyne Langlois au poste de conseillère Par la suite, Monsieur Bissonnette félicite les élus et souligne la contribution des dirigeants qui n ont pas renouvelé leur mandat, soit Madame Valérie Blanchet et Monsieur Albert Groleau. 11. Levée de l assemblée Caisse, invite les membres à compléter le formulaire d appréciation de l assemblée et mentionne aux membres en ligne qu ils peuvent le compléter dans la section Sondage. Elle remercie les membres pour leur présence et les invite à demeurer dans la salle pour un goûter et une santé. Elle remercie également les organisatrices de l événement. Enfin, elle cède la parole à Monsieur Louis-Marie Bissonnette, président du Conseil d administration; celuici, après avoir remercié l animatrice de l assemblée, Madame Beaulieu, déclare l assemblée levée, l ordre du jour étant épuisé. Il est 21h10. Louis-Marie Bissonnette, président Pierre Sévigny, secrétaire 5