RAPPORT MORAL ET FINANCIER DU CONSEIL D ADMINISTRATION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

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1 ASSOCIATION POLE D EXCELLENCE REGIONAL AGROALIMENTAIRE DU NORD-PAS-DE-CALAIS Association LOI 1901 Siege social : Cité Nature, 25 Boulevard Robert Schuman ARRAS RAPPORT MORAL ET FINANCIER DU CONSEIL D ADMINISTRATION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015 Mesdames, Messieurs, Conformément à la loi et nos statuts, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte des activités de l association et soumettre à votre approbation les comptes annuels pour l exercice clos le 31 Décembre Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. I RAPPORT MORAL L activité de l Association au cours de l exercice clos le 31 Décembre 2015 s est centrée sur : 1) L accompagnement au développement des entreprises : L association et ses partenaires : Pole NSL, Adrianor, Aquimer, Certia Interface, ont réalisé 232 visites et 12 accompagnements individuels. 244 entreprises ont participé à des évènements ou actions collectives (dont 149 participations aux évènements spécifiques Agroé). 2) Le développement durable - L accompagnement à l écoconception : Nous avons réalisé une action collective AVC (analyse du cycle de vie) avec la filière brassicole : 6 entreprises partenaires. Nous avons également crée un document de promotion de 8 pages sur l écoconception de la brassière brassicole. Une action Saveurs en or a été également lancée avec une amélioration de la performance des entreprises : Agroé/Comité de promotion/groupement qualité/adrianor avec la DRAAF. Nous avons également crée un outil d écoconception pour la filière brassicole avec la DRAAF. Nous avons fait l objet de parutions dans le magasine de l Ademe, l Usine Nouvelle, Catalogue de l éco-transition édité dans le cadre de la Cop 21 (4 décembre 2015).

2 - L accompagnement à la RSE : Nous avons organisé 2 ateliers RSE avec le Pôle NSL et Alliances, un en juin ( chez Fleury- Michon avec 26 participants et 18 entreprises) et un en novembre ( chez Leroux avec 23 participants et 13 entreprises) - Participations : Nous avons participé à la convention Open Agrifood à Orléans le 18 Novembre 2015, à laquelle nous avons présenté le projet collectif ACV sur la filière brassicole. (200 personnes présentes et 11 rendez-vous d affaires). Nous avons réalisé des groupes de travail Methania «filière amont des méthaniseurs», Nous avons participé aux travaux de la plateforme ADEME/AFNOR et avenir- volet agroalimentaire. - Accompagnement à l efficacité énergétique : Nous avons co-organisé avec Okavango une session de FACEEA, dispositif national formationaction de 3 jours sur l efficacité énergétique en entreprise, Nous avons crée un observatoire de la maturité energétique régional édition : évaluation de l état d avancement de la maitrise de l energie en région avec Okavango Energy, Nous avons lancé une plateforme de mutualisation d achats d énergie en 2 vagues : 28 entreprises participantes avec placedesenergies.com, Un évènement dédié à l efficacité energétique en agroalimentaire avec GRDF, le 5 novembre 2015 a été organisé avec remise des trophées de la performance energétique : 70 participants dont 17 entreprises agroalimentaires de niveau international. 3) Le développement à l international ( en collaboration avec CCI International) : Nous avons recruté des acheteurs à l export de la Food Connection 2015 : Canada/Usa et la Roumanie, et un importateur Chinois recruté par Agroé. Un groupement d entreprises BIO a été crée à destination de l Europe du Nord. Un plan d action d export de proximité avaec les entreprises agroalimentaires et les distributeurs ( GB, Belgique, Italie, Allemagne) a été mise en place. Un déplacement à Milan pour l international Week Milan a été organisé. ( délégation de chefs d entreprises emblématiques juin 2015 : 12 entreprises participantes). 4) R&D et innovation (en collaboration avec CERTIA Interface, Nsl, Adrianor) - Innovation (axe porté avec le Certia Interface) : Animation du dispositif ID ALIM pour développer les démarches d innovation :. Accompagnement individuel : 30 entreprises,. Organisation journée d AGRO UP 2 ème édition juillet, 46 participants, 30 entreprises,. Organisation atelier «Digital : quelles opportunités?» 30 entreprises Coordination du réseau agroalimentaire (Groupe Alimentaire), réunissant les acteurs de la filière (Centre technique, pôles, écoles, BPI..), 4 réunions, Organisation du Concours de l innovation 2016 : Comité de promotion, Agroé et le Certia.

3 - Recherche (axe porté avec le pôle NSL) : Actions au service des entreprises : 107 visites d entreprises : 30 projets suivis, Institut de recherche Charles Violette 88 chercheurs associés :. Création de la plaquette institutionnelle,. Visites des autres équipes en régions ayant des thématiques en agroalimentaire 5) L Animation et promotion de la filière : - Actions portées par Agroé :. Diffusion de l Atlas de la filière agroalimentaire régionale à plus de 500 entreprises et institutionnels+ panorama de la filière : 200 exemplaires,. Contrat régional de filière alimentaire (CORFA), le 22 mai 2015, au Port autonome de Dunkerque. Conférences : 60 participants avec visite du Port avec la DRAAF, Région,. Mise en place de la nouvelle communication corporate du pôle : site agroé.fr, création d une newsletter, lancement d une campagne photos. - Actions organisées avec des structures partenaires : Certia Interface, Comité de promotion de la Chambre d agriculture, CCI : Artois/Grand Hainaut/International/ Nord de France.. Nous avons participé aux Arènes de l innovation, concours de produits innovants avec plateau télé le 16 avril et recrutement et accompagnement de 14 entreprises agroalimentaires participantes par Agroe.. Animation de club d entreprises agroalimentaires, 2 clubs en 2015 :16 entreprises,. Accompagnement au Lean manufacturing : 4 entreprises,. Co-pilotage des groupes de travail organisés dans le cadre du Plan régional à la Création et à la transmission en Agriculture, en partenariat avec la Chambre de l agriculture et le Comité de promotion. Organisation de 2 ateliers, plus de 11 entreprises agroalimentaires participantes,. Organisation de la première édition : La food connection à Artois Expo, le 18 septembre 2015, 1 ère évènement de la filière agroalimentaire sous ce contrat : 2 Conférences, 89 entreprises exposantes, 20 acheteurs en visites sur le salon, 40 rdv d affaires entreprises/acheteurs en BTOB, taux de fréquentations d environ 450 visiteurs, de nombreuses retombées presse,. Création d une base de données communes qualifiée d entreprises agroalimentaires ( avec le Comité de Promotion et la CCI Nord de France)

4 II RAPPORT FINANCIER A - ACTIVITE DE L ASSOCIATION Nous avons atteint un total des produits d exploitation de ,87.Les subventions d exploitation ressortent à la somme de ,09 contre ,08. Nous constatons également 7 970,32 de reprises sur provisions. Ces produits d exploitation ont permis de faire face aux charges d exploitation s élevant à ,73, dont ,26 de salaires et traitements et ,28 de charges sociales. Parmi lesdites charges d exploitation, les autres achats et charges externes s élèvent à ,57 et comprennent notamment : N N-1 - Locations immobilières , ,47 - Com et promotions , Maintenance 1 770, ,01 - Honoraires , ,60 - Internet et frais de téléphone 4 077, ,59 Le résultat d exploitation ressort à la somme de ,86 contre 8 567,58, en nette régression. La valeur ajoutée de l association représente pour l exercice clos ,00 contre ,92 pour l exercice précédent. Après 2 574,69 de dotations aux amortissements, 5 400,00 de dotations aux provisions, ,09 de reprises aux fonds dédiés, de 1 219,62 de subventions d équipement, et ,79 de charges exceptionnelles, le résultat net comptable ressort à la somme de ,16 contre un bénéfice de ,21 pour l exercice précédent. Le total du bilan s élève à ,59. La capacité d'autofinancement ressort à ,18 contre ,36. Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR Nous espérons développer les projets européens : - INTERREG V : Deux projets auquels nous avons répondu :. Filière AD-T (alimentation durable) Agroe anime l interclubing sectoriel, les conventions d affaires, et rencontres B2B transfrontalières. Co-désign aliment : avec le CERTIA interface

5 EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L EXERCICE Néant. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L EXERCICE Néant. B - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2015 ainsi que l'évaluation de leurs principaux postes. 1) Bilan : Les principaux postes du bilan figurent ci-après en annexe. 2) Compte de résultat : Le compte de résultat de l'exercice est reproduit ci-après en annexe. 3) Résultats - Affectation : L'exercice clos le 31 Décembre 2015 fait ressortir un déficit de ,16 que nous vous proposons d affecter en totalité au compte report à nouveau. CONCLUSION Nous vous demandons de bien vouloir approuver l affectation du résultat qui vous a été proposée, les comptes annuels pour l exercice clos le 31 Décembre 2015 tels qu ils vous ont été présentés et donner quitus au Conseil d Administration de sa gestion en adoptant les délibérations qui vous sont soumises. Le Président et le Conseil d Administration.

6 ASSOCIATION POLE D EXCELLENCE REGIONAL AGROALIMENTAIRE DU NORD-PAS-DE-CALAIS Association LOI 1901 Siege social : Cité Nature, 25 Boulevard Robert Schuman ARRAS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2015