La présidente du conseil d administration, Claire Francoeur, constate le quorum et déclare la réunion ouverte à 18h00.

Transcription

1 Centre francophone de Toronto Siège social (Head Office) 555, rue Richmond ouest, suite 303, Toronto (Ontario) M5V 3B1, P.O. Box 600 Tél. (416) téléc. : (416) PROCÈS-VERBAL RÉUNION DU CONSEIL D ADMINISTRATION CENTRE FRANCOPHONE DE TORONTO 8 décembre h00-20h Richmond Street ouest 10 eme étage suite 1004 Présences : Denys Bégin, Raymond Day, Antoine Dérose, Danielle Galipeau, Claire Francoeur, Gabrielle Loesch, Jordana Laporte, Thomas Gallezot, Monica Varga, René Viau, Lise Marie Baudry, directrice générale, et Amine Semmar, secrétaire. Absences motivées : Adra Berezintsev. 1. OUVERTURE ET CONSTAT DU QUORUM La présidente du conseil d administration, Claire Francoeur, constate le quorum et déclare la réunion ouverte à 18h APPROBATION DE L ORDRE DU JOUR Proposition n o : 2014/12/8-1 «Il est résolu d adopter l ordre du jour de la réunion du 8 décembre 2014 tel que modifié rajout des vœux pour les fêtes de fin d année de la présidente et du volet culturel de la directrice générale.» Proposée par : Danielle Galipeau Appuyée par : René Viau ADOPTÉE À L UNANIMITÉ 1

2 3. APPROBATION DU PROCÉS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 NOVEMBRE 2014 Proposition n o : 2014/12/8-2 «Il est résolu d adopter le procés-verbal de la réunion du 10 novembre 2014.» Proposée par : Denys Bégin Appuyée par : Gabrielle Loesch 4. DÉCLARATION DE CONFLITS D INTÉRET Aucun conflit d intérêt n est déclaré. 5. MISE À JOUR SUR LA RELOCALISATION Construction: La directrice générale informe les membres que la construction continue et est bien avancée. Elle propose aux membres intéressés à visiter les lieux et les mettres au courant des mesures de sécurité à respecter. Par ailleurs, c est Catherine Villeret qui coordonne les visites. Finance: La directrice générale informe les membres du CA que le Centre a reçu des paiements du ministère de la Santé qui correspondent au pourcentage de l accomplissement des travaux. Le paiement du propriétaire correspond au total des deux premières factures. Les paiements ont permis de payer les factures précédentes. Donc, pas de problèmes de flux de trésorerie jusqu ici Communication : La directrice générale informe les membres du CA que le nouveau plan de communication sera prêt la semaine prochaine, il leur sera envoyé par courriel. Meubles : Madame Baudry informe les membres du CA que le Centre a fait un appel de soumission pour l achat de meubles, les architectes «Onespace» ont recommandé le vendeur suivant : Brigholme Interiors Group parce qu il offre une meilleur garantie de protection. Proposition no : 2014/12/8-3 «Il est résolu de procéder avec la soumission de Brigholme Interiors Group pour l acquisition des meubles.» Proposée par : René Viau Appuyée par : Antoine Dérose 2

3 6. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE CLAIRE FRANCOEUR Rappel sur les comités : La présidente du conseil d administration rappelle aux membres l entente de travailler en sous-groupe et les réunions prévues. Elle demande s il y a eu des réunions entre temps. Denys Bégin, président du comité de la refonte des documents de la corporation, mentionne qu il prévoit une réunion avec Jordana Laporte en janvier, le temps de lire toute la documentation qui semble être prodigieuse. Raymond Day, président du comité de recrutement, Antoine Dérose et Monika Varga, ont consulté la documentation de «Maytree Foundation» sur le processus de règlement et arrive avec une recommandation pour une formation d une heure sur le règlement. Le besoin de la formation semblait faire l unanimité. René Viau absent à la réunion précédente rejoint le comité de recrutement et Monica Varga initialement engagée à deux comités, quitte le comité de refonte de politique pour se consacrer au comité de recrutement. Proposition no : 2014/12/8-3 «Il est résolu de recevoir le rapport des comités». Formation obligatoire sur l accessibilité pour le CA : La directrice générale rappelle que la formation sur l accessibilité est obligatoire pour tous les employés et les bénévoles du Centre et qu elle se fait en deux étapes : 1)- lire la présentation Power Point et 2)- visionner les vidéos d une durée d une heure 15 min. Elle demande aux membres du CA de bien vouloir la faire avant la fin du mois de décembre 2014 et qu aussitôt fait d en informer Amine, pour les besoins du rapport à la direction de l accessibilité. Résolution Patrimoine canadien Proposition no : 2014/12/8-4 «Il est résolu de reconnaître la signature de Louise Hurteau, présidente sortante du conseil d administration, comme signataire de la demande de financement pour le programme Fonds du Canada pour la présentation des arts de Patrimoine Canadien pour les saisons et ». Proposée par : Raymond Day Appuyée par : Danielle Galipeau Les Vœux du CA pour les fêtes de fin d année : Claire Francoeur voudrait que le CA souhaite les vœux des fêtes de fin d année aux employés du Centre, l idée de diffuser les vœux de la présidente en vidéo à la soirée de fin d année du personnel semblait faire l unanimité. 3

4 7. RAPPORT DU TRÉSORIER Présentations des états des revenus et dépenses du 2 ème trimestre : Raymond Day, trésorier du conseil d administration informe les membres que les bilans positifs et négatifs ne semblent pas faire défaut et nous sommes dans nos activités financières telles que prévues. Proposition no : 2014/12/8-5 «Il est résolu de proposer la réception du rapport du trésorier». Proposée par : Antoine Dérose Appuyée par : René Viau 8. RAPPORT DE LA DIRÉCTRICE GÉNÉRALE LISE MARIE BAUDRY Projet de loi C-43 : La directrice générale mentionne aux membres du CA que le Centre a reçu un accusé de réception à la lettre qu on avait envoyé au ministre et que l Ontario a signifié son intention de ne pas mettre en œuvre les provisions de la loi. Campagne Centraide : Les formulaires de Centraide ont été distribués aux membres du CA en début de réunion pour compléter, joindre leur don et les remettre à Amine. Levée de la suspension des renvois vers Haïti : Madame Baudry informe les membres du CA que le gouvernement a levé la suspension des renvois vers Haïti et le Zimbabwe, que le Centre a l intention de diffuser un communiqué de presse pour informer ses clients et leur offrir de l information et du soutien. Antoine Dérose qui vient juste de revenir d Haïti dit que la situation reste inquiétante. Agence Lead : Madame Baudry informe les membres du CA que le Centre a retiré sa candidature parce qu il ne voyait plus de possibilité à l aboutissement de la raison initiale (devenir agence lead seulement francophone en santé mentale pour les jeunes). Volet Culturel : Lise Marie Baudry informe les membres du CA que la saison des concerts est terminée, que c était une saison réussie. Presque tous les billets se sont vendus et la prochaine invitation est prévue pour le 7 février 2015 au Daniel s Spectrum. Une invitation leur sera envoyée par courriel. Proposition no : 2014/12/8-6 «Il est résolu de recevoir le rapport de la directrice.» Proposée par : Antoine Dérose Appuyée par : Raymond Day 4

5 9. RAPPORT DES COMITÉS Comité juridique Monica Varga : il n y pas eu de réunion. CA de Reflet Salvéo : Antoine Dérose informe les membres du CA qu ils ont eu une réunion jumelée avec les centres d accueil Héritage et que ça se passe très bien avec la nouvelle direction. 10. PROCHAINE RÉUNION La date de la prochaine réunion est prévue pour le 12 janvier 2015 à 18h. Proposition no : 2014/12/8-7 «Il est résolu de lever la séance à 18 h 58.» Proposé par : Denys Bégin Appuyé par : Raymond Day La présidente du conseil, déclare la séance levée à 18 h 58. Présidente Secrétaire 5