Assemblée Générale Mixte

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1 Assemblée Générale Mixte Mercredi 1 er juin B BOURBON

2 Assemblée Générale Mixe 1 er juin 2011 Sommaire 1 Ouverture de l Assemblée 2 Performance Focus Opérations 4 Perspectives 5 Assemblée des actionnaires 6 Responsabilité sociétale 7 Résultats des votes et conclusion

3 Ouverture de l Assemblée Jacques de Chateauvieux Président du Conseil d Administration B UNIQUE

4 Performance 2010 Laurent RENARD Directeur Général délégué - Finance & Administration 4

5 Faits marquants Année 2010 Dans des conditions de marché défavorables BOURBON a poursuivi sa forte croissance, sécurisé le financement de ses investissements et démontré sa capacité de résistance la validité de sa stratégie et sa capacité de rebond 5

6 Faits marquants 2010 Lancement de BOURBON 2015 Leadership Strategy BOURBON dédiée à 100% aux services à l offshore pétrolier 418 navires au 31 décembre 2010 (avec la mise en service de 61 navires, dont 26 navires de la série Bourbon Liberty) Bonne résistance du taux d utilisation des navires nouveaux collaborateurs Mise en place d une nouvelle organisation focalisée sur la satisfaction clients 6

7 En millions d euros Chiffres d affaires SUBSEA SERVICES MARINE SERVICES % BOURBON Chiffres clés ,5% % 10% 18% 5% 74% 77% Marine Services Subsea Services Autres (yc navires externes, navire cimentier) 7

8 BOURBON Chiffres clés Marine Services Subsea Services Profond Continental Crewboats IMR Nb de navires Taux d utilisation 90,3% 73,2% 78,2% 73,2% 88,5% Chiffre d affaires (M ) 308,7 151,7 199,9 149,6 EBITDA hors pv (M ) 108,6 27,5 45,9 52,8 EBITDA hors pv/ca 35,2% 18,1% 23,0% 35,3% 8

9 BOURBON Chiffres clés En millions d euros Var % 2010/ 2009 Résultat opérationnel (EBIT) 53,5 176,5-69,7% EBITDA : Conditions de marché défavorables en Marine Services dans un contexte de flotte en forte augmentation Résultat financier Coût de l endettement net Autres charges et produits financiers (32,4) (54,5) 22,1 (34,3) (32,7) (1,5) EBIT : o Amortissements des nouveaux navires o Provisions non récurrentes (Brésil, Nigéria) Activités destinées à être cédées 31,6 38,0-16,8% Autres (impôts, mises en éq.) (14,9) (8,7) Résultat net 37,8 171,6-78% Minoritaires (1,4) 16,2 Résultat net part du Groupe 39,2 155,4-74,8% Résultat net par action en 0,67 2,65 Résultat financier : o Augmentation du coût de l endettement net o Profit latent sur instruments financiers Résultat net : Baisse en ligne avec celle du résultat opérationnel 9

10 Dette nette 31 décembre

11 Profil de l'endettement 31 décembre 2010 Remboursement de la dette Long Terme existante = M Maturité moyenne = 7 ans En millions d euros et au-delà 0 Financement acquis et non encore utilisé 440 M (yc China Eximbank) 11

12 Perspectives Résultats T Orientation favorable du trimestre Chiffre d affaires en progression En millions d euros BOURBON Marine Services Subsea Services 1 er trimestre ,5 185,1 40,7 1 er trimestre ,2 148,7 29,5 Variation +23,8% +24,4% +38,3% 4 ème trimestre ,3 173,4 40,2 Variation +6,4% +6,7% +1,5% Des taux d utilisation qui progressent Offshore profond Offshore continental Crewboats IMR TOTAL BOURBON 1 er trimestre ,1% 84,8% 80,5% 92,0% 83,1% 1 er trimestre ,4% 72,4% 75,9% 80,9% 78,1% Variation -1,3 pt +12,4 pts +4,6 pts +11,1 pts +5 pts 4 ème trimestre ,7% 74,2% 80,5% 91,2% 81,1% Variation -0,6 pt +10,6 pts - -0,8 pt +2 pts 12

13 BOURBON Option basse = Dividende proposé au Structure de l actionnariat actions au 31 décembre 2010 Environ actionnaires (TPI de janvier 2011) Répartition de l actionnariat Répartition géographique Public 57,4% Jaccar 24,7% Mach-Invest et Mach-Invest International 7,7% Monnoyeur 5,3% Auto-détention Salariés 4% 0,9% France Grande Bretagne USA Benelux Suisse Divers 13

14 Cours de BOURBON Evolution comparative SBF SBF

15 BOURBON Dividende proposé Dividende par action de 0,90 En millions d euros En euro par action ,9 0,9 48 0,82 (*) Maintien du dividende ordinaire *Chiffres ajustés suite à l attribution de 1 action nouvelle pour 10 anciennes le 3 juin

16 Focus Opérations Gaël Bodénès Directeur Général délégué - Opérations

17 Eléments clés 2010 Performances sécurité La sécurité est la priorité de tous 2,21 2,28 2,00 Objectifs 2011 LTIR 0,00 TRIR 0,70 1,14 1,12 1,00 0,75 0,26 0,22 0,65 0,64 0,64 0,07 0, Objectif TRIR par année TRIR: total incidents enregistrés pour un million d heures travaillées sur une base de 24h/jour LTIR: total accidents avec arrêt de travail pour un million d heures travaillées sur une base de 24h/jour 17

18 Eléments clés 2010 Evolution des effectifs personnes au 31/12/ nouveaux collaborateurs intégrés en nationalités Europe 36% Asie + Océanie 14% Afrique 34% Amérique 16% Répartition par activité 86% Crew boats 34% Offshore continental 30% 81% de navigants 19% de sédentaires Offshore profond 36% 11% 3% Marine Services Subsea Services Divers 18

19 Eléments clés 2010 Evolution de la flotte Livraison de 61 navires en 2010 Bourbon Supporter en Arabie Saoudite Livraisons 2010 en nb de navires Offshore profond 2 Offshore continental 26 Crew boats 30 Total Marine services 58 Total Subsea Services 3 Surfer 3602 en Angola Faible exposition en Offshore profond Forte croissance en Offshore continental 19

20 Eléments clés 2010 Flotte au 31 décembre 2010 Navires en opération Age moyen Navires en commande TOTAL Total Marine Services 390 5, Navires offshore profond 69 6, Navires offshore continental 78 4, Navires Crewboats 243 5, Total Subsea Services TOTAL Flotte 407 5, ROV 13 3,

21 Eléments clés 2010 Position de la flotte au 31 décembre 2010 Mer du Nord : 8 navires France : 8 navires Continent américain 53 navires Méditerranée Moyen Orient - Inde 23 navires Afrique de l Ouest 290 navires Asie du Sud Est 25 navires 21

22 Activité Développement commercial Exemples de nouveaux contrats Marine Services : Abeille Bourbon - Egypte : 2 PSV en moyen terme (Hess) - Malaisie : 2 PSV en long terme (BHP) - Gabon : 2 Bourbon Liberty en long terme (Perenco) - Angola : 2 PSV en long terme (Total) - Turquie : 3 PSV en long terme (Exxon) - Assistance et Remorquage : 8 opérations d assistance réalisées Exemples de nouveaux contrats Subsea Services : - Australie (région Asie) : Bourbon Oceanteam 104 en long terme (TS Marine) - Arabie Saoudite : Bourbon Supporter en long terme (Argas) - Mer du Nord : Bourbon Enterprise en moyen terme (Fluor) Bourbon Oceanteam

23 Eléments clés 2010 Evolution du portefeuille clients OTHERS 40,5% MARINE NATIONALE 3,8% 3,8% 4,2% 5,0% SAIPEM SHELL PETROBRAS Suriname Brésil Tanzanie Indonésie 5,0% 5,3% 8,1% CHEVRON BP Afrique du Sud Australie 24,3% EXXON TOTAL Nouvelles filiales opérationnelles Nouvelles zones d opérations Subsea Services Nouvelles zones d opérations Marine Services 23

24 Nouvelles zones d opérations Marine Suriname Bourbon Liberty Plateforme Atwood Beacon Déplacement de la plateforme Atwood Beacon Navires : 1 Bourbon Liberty Bourbon Liberty 200 Client : Murphy Champs : Aracari et Caracara Bourbon Liberty 101 Exercice de lutte anti incendie Profondeur : 120 m Activité : Exploration 24

25 Nouvelles zones d opérations Marine Tanzanie Navires : Bourbon Viking et Bourbon Liberty 117 Client : Ophir Energy Champs : Deepsea Stavanger, Blocs 1 et 4, Tanzanie Profondeur : de 100 à m Activité : Exploration / Approvisionnement de la plateforme Deepsea Stavanger 25

26 Nouvelles zones d opérations Subsea Brésil Navire : Bourbon Oceanteam 101 Client : SHELL Champ : Bassin Campos, Brésil Profondeur : 900m Activité : Installation d un Jumper flexible 26

27 Nouvelles zones d opérations Subsea Indonésie Navire : Bourbon Oceanteam 104 Client : TS Marine (client final: Chevron) Champ : West Seno, Indonésie Profondeur : 980 m Activité : Installation d ancres à succion 27

28 Client : TOTAL Bourbon Evolution

29 PERSPECTIVES Christian LEFEVRE Directeur Général 29

30 Les caractéristiques du positionnement unique de BOURBON Bonne anticipation du nouveau cycle favorable de l activité offshore Facteurs de croissance Une flotte moderne pour répondre aux besoins des clients : sécurité et baisse des coûts complets d opération Taux d utilisation Des navires innovants, construits en série, pour une organisation industrielle de la maintenance et de la formation des équipages Taux de disponibilité Des femmes et des hommes partageant une forte culture d entreprise empreinte d engagement personnel et de valeurs partagées Sous le pavillon de l excellence 30

31 Facteurs de croissance Un baril stabilisé au-dessus des 80 $ Croissance de la demande et déclin des champs en production 140 Prix du Baril brent ($/j) 2010/ YTD Source : IEA, CSIS octobre

32 Facteurs de croissance Croissance des investissements des compagnies pétrolières Exploration / Développement Investissements des pétroliers Subsea Nombre total de têtes de puits sous-marines 6000 Têtes de puits > 10 ans Augmentation de 45% des têtes de puits > 10 ans d ici 2015 Croissance des activités de maintenance Subsea Source : Energyfiles/Douglas Westwood, 2010 Infield, février

33 Facteurs de croissance Nombreuses unités de forage/production Plus d activité pour les navires de service PLATES-FORMES DE FORAGE FPSO Unité de stockage et de production INSTALLATIONS SOUS-MARINES En construction En opération 261 Offshore continental Offshore profond Catégorie 1 Catégorie 1 Source : ODS Petrodata, Infield 31/03/

34 Flotte moderne = Taux d utilisation élevés Les 4 piliers de la satisfaction client Caractéristiques de la flotte BOURBON Sécurité des opérations Sécurité des personnes Sécurité des biens (zone de 500 mètres) Amélioration de la performance environnementale DPII Diesel électrique Qualification des équipages Formation sur simulateur Familiarisation des équipages aux équipements des navires Construction en série / standardisation Disponibilité des navires Fiabilisation des navires Maintenance par échange standard Construction en série / standardisation Réduction des coûts Faible coût d investissement par unité de capacité Faible consommation de fuel Construction en série / standardisation Diesel électrique 34

35 Utilisation, % Flotte moderne = Taux d utilisation élevés Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 Industrie flotte AHTS/PSV Built Construit in 2005 à partir and de later 2005 Built Construit in 1991 jusqu en and earlier 1991 Bourbon Flotte AHTS/PSV BOURBON Validation de la stratégie BOURBON par les clients Priorité de choix à prix comparable (marché défavorable) Bénéficie d un premium de prix (marché favorable) Source : ODS Petrodata, BOURBON 35

36 Des séries de navire modernes : Taux de disponibilité Série Nombre PSV offshore profond Diesel électrique DPII = 30 GPA 670 SPP 35 AHTS offshore continental Diesel électrique DPII = 74 Bourbon Liberty 200 Bourbon Liberty 300 PSV offshore continental Diesel électrique DPII = 32 Bourbon Liberty 100 Bourbon Liberty 100L Formation des équipages BOURBON TRAINING CENTERS Maintenance industrialisée BOURBON REPAIR CENTERS 36

37 Des séries de navires modernes : Taux de disponibilité 26 filiales opérationnelles 12 BOURBON Training Centers 8 BOURBON Repair Centers 37

38 Une forte culture d entreprise : Engagement personnel et valeurs partagées Développer mes capacités professionnelles et mon sens des responsabilités Investir dans les femmes et les hommes pour qu ils s engagent dans l entreprise Se connaître, se respecter, vouloir vivre ensemble pour faire de nos différences un atout 38

39 Conclusion BOURBON est prêt à satisfaire la croissance attendue du marché de l offshore pétrolier : 600 navires modernes en 2015 Une forte culture d entreprise pour des femmes et des hommes qui se placent sous le pavillon de l excellence Des navires et des hommes au service des clients Pour délivrer une croissance rentable 39

40 Rapport du Président Jacques de Chateauvieux Président du Conseil d administration B UNIQUE

41 Présentations des rapports Vincent Gros Deloitte & Associés Alexandre Brissier - EuraAudit CRC B UNIQUE

42 Présentation des résolutions clés B UNIQUE

43 Approbation rapport spécial des CAC Conventions nouvelles Conventions conclues au titre de l exercice Cinquième résolution Conventions liées aux Chantiers Sinopacific : Commande de 4 SPA 80 Signature d un contrat-cadre à l occasion du lancement de «BOURBON 2015 Leadership Strategy» pour une commande de 62 navires de design divers Garantie donnée à la société Crownship pour un prêt de 400 MUSD de la China Exim Bank Conventions liées aux Chantiers Piriou : Commande de 42 canots de sauvetage Etude pour la conception de 4 FSIV dans l intention de passer une commande future Modification des prestations versées à JACCAR HOLDINGS SA et à MARINE S.A.S 43

44 Renouvellement de mandat M. Christian d Armand de Chateauvieux Septième résolution Diplômé de l IUT d Angers, après une expérience dans le secteur bancaire, Christian d Armand de Chateauvieux s est tourné vers le négoce de vins et dirige depuis 1992 un groupe de distribution de vins français implanté à l international et notamment en Asie. 44

45 Renouvellement de mandat M. Henri d Armand de Chateauvieux Huitième résolution Pilote de ligne pendant plus de 30 ans à Air France. Au 31 décembre 2010, Henri d Armand de Chateauvieux détient à travers les sociétés Mach-Invest et Mach-Invest International respectivement 5,05 % et 2,68 % du capital de BOURBON. Membre du comité des Nominations, Rémunérations et de la Gouvernance 45

46 Renouvellement de mandat M. Guy Dupont Neuvième résolution Docteur en Droit, Guy Dupont a débuté sa carrière en tant que Directeur Général de collectivités. Il devient Directeur Général de BOURBON puis Président de sociétés agroalimentaires à la suite du recentrage de BOURBON sur les activités maritimes. Il est actuellement Président de la Fédération des entreprises d outre-mer (FEDOM). Membre du comité des Nominations, Rémunérations et de la Gouvernance 46

47 Renouvellement de mandat M. Baudouin Monnoyeur Dixième résolution Diplômé de l Institut d études politiques de Paris et titulaire d un MBA de l INSEAD. Baudouin Monnoyeur préside le groupe Monnoyeur, entreprise familiale française créée en 1906, spécialisée dans la distribution et les services au bâtiment et travaux publics, groupe aujourd hui implanté dans plusieurs pays comme distributeur de marques telles que Caterpillar, Mercedes Benz et John Deere. Au 31 décembre 2010, M. Baudouin Monnoyeur détient, au travers de sa société Monnoyeur SAS, 5,35 % du capital de BOURBON. 47

48 Renouvellement de mandat M. Christian Munier Onzième résolution Membre du comité d Audit Après des études financières à Aix-en- Provence (DECS-DESS), Christian Munier a démarré sa carrière en tant que Contrôleur comptable au sein du Groupe Maritime des Chargeurs Réunis. Directeur Administratif et Financier de la Compagnie Chambon dès 1986, il devient membre du Directoire puis Directeur Général de la branche maritime lors du rapprochement de Chambon et de BOURBON, avant d être nommé Directeur Général délégué de BOURBON. Christian Munier a participé activement au recentrage de la société sur les métiers de la mer et à la réorganisation du portefeuille d activités de BOURBON. 48

49 Autorisations relatives au capital Résolutions 17 à 21 Renouvellement des autorisations nécessaires à l attribution d options de souscription et/ou d achat, ainsi que d actions gratuites destinées aux salariés et/ou aux mandataires sociaux (résolutions 17 et 18) Autorisation à l attribution gratuite d 1 action nouvelle pour 10 actions détenues (résolution 21) Autorisations diverses relatives à d éventuelles opérations donnant accès au capital ( résolutions 19 et 20) 49

50 Questions / Réponses B Unique

51 Vote des résolutions Laurent Renard B UNIQUE

52 Dépouillement des votes B UNIQUE

53 Responsabilité Sociétale Christian Lefèvre Directeur Général de BOURBON 53

54 Responsabilité Sociétale Objectifs de BOURBON à long terme 1. Poursuivre et renforcer les ambitions de BOURBON sur 3 axes Un développement économiquement équitable Un développement socialement responsable Un développement soutenable pour l environnement 2. Mettre en application la nouvelle réglementation Grenelle II en Apporter des réponses aux agences de notation et fonds d investissement socialement responsables 54

55 Responsabilité Sociétale Bilan des actions Pilier Économique Mise en place du reporting économique RSE (Responsabilité Sociétale de l Entreprise) Séminaire Contracts & Operations Managers 55

56 Responsabilité Sociétale Bilan des actions Pilier Social Modules de formation des équipages à la diversité «Faire de nos différences un atout pour l entreprise» Equipage international d un navire subsea - Bourbon Trieste 12 nationalités à bord 56

57 Responsabilité Sociétale Bilan des actions Pilier Environnemental 2010 Etude et sélection d instruments de mesure directe des consommations de gasoil à bord des navires (économètre) - Optimisation de la conduite du navire pour réduire significativement les consommations - Diminution des émissions de gaz à effet de serre - Objectif : équiper l ensemble de la flotte de navires de type offshore profond / continental et subsea (en 2010, 2011 et 2012) Affichage de la consommation en passerelle. 57

58 Vivable Responsabilité Sociétale Actions prévues pour 2011 Soutien à l éducation auprès d adolescents déscolarisés en milieu rural (EFA, Cameroun) Mise en service du logiciel ENABLON pour le reporting environnemental de nos 420 navires SOCIAL ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Intégrer nos principaux fournisseurs à la démarche RSE de BOURBON 58

59 Gestion des consommations de gasoil Présentation de 2 actions concrètes 59

60 Gestion des consommations de gasoil Challenge Surfer Gabon Objectif : Sensibiliser nos équipages et diminuer entre 3% et 5% les consommations moyennes de gasoil Moyens : adapter le régime moteur Au parcours Aux conditions de mer Au chargement du navire De façon à optimiser la consommation au mile parcouru Résultats* (11 Surfers participants) : 13.3% de la consommation moyenne du Surfer vainqueur 5.95% de la consommation moyenne de tous les participants *Variations des consommations sur période comparable : 3 premiers mois de 2010 et 3 premiers mois

61 Gestion des consommations de gasoil Expansion du Challenge dans le Groupe Duplication des bonnes pratiques Le succès du 1 er challenge Surfer au Gabon encourage à étendre ce dispositif sur d autres sites d opérations Remise des prix aux vainqueurs du challenge Surfer au Gabon Les équipages du Surfer 1803 opérant pour le client Total. Au 1 er juillet 2011, le challenge sera organisé au Congo pour environ 35 Surfers 61

62 Formation et intégration de nos jeunes collaborateurs en Afrique de l Ouest Equipage Nigérian - Bourbon Leda Formation sur un simulateur crewboat au Congo Elève officier sur N Duva en Angola Nigeria : 60% des navires sont opérés par des équipages 100 % locaux Angola : 28 officiers Supply et 12 pilotes crewboats en formation en Afrique du Sud et sur les navires Congo, Gabon et Cameroun : 34 pilotes de crewboats formés en admissions d étudiants Camerounais, Congolais et Gabonais au cursus officier polyvalent C1NM de l Ecole Nationale Supérieure Maritime BOURBON investit dans la formation des équipages régionaux 62

63 Résultat des votes B UNIQUE

64 Assemblée Générale Mixte Mercredi 1 er juin B BOURBON

65

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