Meeting No. C Séance n o C Tuesday, September 16, 2014 Le mardi 16 septembre 2014

Transcription

1 Board of Directors Conseil d administration Meeting No. C Séance n o C Tuesday, September 16, 2014 Le mardi 16 septembre Elgin Street, Ottawa 40, rue Elgin, Ottawa PUBLIC MEETING MINUTES The board of directors approved these minutes on November 19, SÉANCE PUBLIQUE PROCÈS-VERBAL Le conseil d administration a approuvé ce procès-verbal le 19 novembre Board Members in Attendance: Membres du conseil présents : Chair of the board of directors Russell Mills Président du conseil d administration Chief Executive Officer Mark Kristmanson Premier dirigeant Members Richard Aubry Membres Jacquelin Holzman Norman Hotson Richard Jennings Eric MacKenzie Michael Pankiw Bob Plamondon Michael Poliwoda Denys Rivard Jason Sordi Kay Stanley Board Members Absent: Membres du conseil absents : François Paulhus Members of the Executive Management and Advisors in Attendance for All or Part of the Meeting: Acting Executive Director, Corporate Services, and Chief Financial Officer Manon Rochon Membres de la haute direction et conseillers présents pour toute ou une partie de la rencontre : Directeur général par intérim, Services généraux, et chef des services financiers Chief of Staff, Executive Office Maureen Hayes Chef de cabinet, Bureau de la direction Director, Audit, Research, Evaluation and Ethics, and Chief Audit Executive Jayne Hinchliff-Milne Directrice, Audit, recherche, évaluation et éthique, et dirigeante de l'audit interne Executive Director, Capital Stewardship Gary Lacey Directeur général, Intendance de la capitale General Counsel and Commission Secretary Mark Dehler Avocat général et secrétaire de la Commission C NCC-CCN

2 Executive Director, Public and Corporate Affairs Natalie Page Directrice générale, Affaires publiques et d'entreprise Executive Director, Capital Planning Stephen Willis Directeur général, Aménagement de la capitale NCC Secretariat: Secrétariat de la CCN : Chief, Commission Secretariat Chantal Bédard Chef, Secrétariat de la Commission Committee Secretary Caroline Bied Secrétaire des comités Opening of the Public Meeting 1 Ouverture de la séance publique The meeting was opened at 8:30 a.m. La séance est ouverte à 8 h 30. Adoption of the Agenda 2 Adoption de l ordre du jour It was moved by Michael Pankiw, seconded by Eric MacKenzie, that the agenda BE ADOPTED as follows: Il est proposé par Michael Pankiw, appuyé par Eric MacKenzie, que l ordre du jour SOIT ADOPTÉ comme suit : Declaration of Conflicts of Interest 3 Déclaration de conflits d intérêts Adoption of the Minutes of the Previous Meeting 4 Approbation du procès-verbal de la dernière séance Business Arising from the Minutes 5 Affaires découlant du procès-verbal Report on Activities (I) 6 Rapport d activités (I) 2014-P06e Annual Environment Report P06f - Rapport annuel sur l environnement P18e - Federal Land Use Approval Tunney s Pasture Master Plan P18f - Approbation fédérale de l utilisation du sol Plan directeur pré Tunney 2014-P55e - National Holocaust Monument: 100% Complete Design Concept (I) P55f - Monument national de l Holocauste : concept de design complété à 100% (I) 2014-P83e - Extension of trial period for use of Queen Elizabeth Driveway for shuttle buses Adjournment 11 Levée de séance P83f - Prolongation de la période d essai de l utilisation de la promenade Reine-Élizabeth pour les bus-navettes Declaration of Conflicts of Interest 3 Déclaration de conflits d intérêts None. Aucune. Adoption of the Minutes 4 Adoption du procès-verbal It was moved by Richard Jennings, seconded by Kay Stanley, that the minutes of June 26, 2014, be adopted. Sur une motion de Richard Jennings, appuyé par Kay Stanley, le procès-verbal du 26 juin 2014 est adopté. Business Arising from the Minutes 5 Affaires découlant du procès-verbal None. Aucune. Report on Activities (I) 6 Rapport d activités (I) The Executive Management Committee submitted a Le Comité de la haute direction soumet un rapport written activity report and gave a verbal update on the d activités écrit et fait une mise à jour orale sur les sujets C NCC-CCN

3 following topics : suivants : o Le Breton Flats o Les plaines LeBreton o Richmond Landing and Bronson Pulp Mill Ruins o Commemorations : Victims of Communism, War of 1812, Sir John Étienne Cartier Parkway o Nepean Point o Public Engagement Activities o Queen Elizabeth Driveway and Colonel By Pedestrian Crossings o Fall Rhapsody o Managing the Impact of the Emerald Ash Borer Safety on multi-use pathways Community Gardens Windmill Development Shoreline Initiatives 2014-P06e Annual Environment Report Stephen Willis presented the Annual Environment Report. Members commended the staff for a well written and practical report. Willis, it was moved by Kay Stanley, seconded by Eric MacKenzie, that the Annual Environment Report be endorsed P18e - Federal Land Use Approval Tunney s Pasture Master Plan Stephen Willis presented the request for a Federal Land Use Approval for Tunney s Pasture Master Plan. Storm water management on the site Traffic to and from the site, parking, and use of the Prince of Wales Bridge for interprovincial o Le débarcadère de Richmond et ruines de l usine de pâte à papier Bronson o Commémorations: victimes du communisme, Guerre de 1812, Promenade Sir-John-Étienne- Cartier o Pointe Nepean o Activités d engagement du public o Traverses piétonnes des promenades de la Reine Élizabeth et du Colonel By o Coloris automnal o Gérer les répercussions de l agrile du frêne Sécurité sur les sentiers à usage multiple Jardins communautaires Développement Windmill Projets des berges P06f - Rapport annuel sur l environnement Stephen Willis présente le rapport annuel sur l environnement Les membres félicitent le personnel pour un rapport très bien écrit et pratique. Stephen Willis, il est proposé par Kay Stanley, appuyé par Eric MacKenzie, que le rapport annuel sur l environnement soit approuvé P18f - Approbation fédérale de l utilisation du sol Plan directeur pré Tunney Stephen Willis présente la demande d approbation fédérale de l utilisation du sol pour le Plan directeur du pré Tunney. Gestion des eaux pluviales sur le site Circulation vers et à partir du site, stationnement, et utilisation du pont Prince-of-Wales pour les C NCC-CCN

4 commuting Neighbouring communities and connectivity Winter experience on the site Vertical mixed use Willis, it was moved by Richard Jennings, seconded by Michael Poliwoda, that the Tunney s Pasture Master Plan, developed by Public Works and Government Services Canada, be approved under the following conditions: 1. This approval is granted for the overall concept, key objectives and urban design guidelines for the redevelopment of the site. Each phase of the implementation will require subsequent Federal Land Use, Transaction and Design Approval; 2. That Public Works and Government Services Canada acknowledge to receive feedback from the NCC at the planning stage of the Request for Proposals for a joint study to ensure an appropriate integration of Tunney s Pasture site with the Sir John A Macdonald Parkway and adjacent NCC lands P55e - National Holocaust Monument: 100% Complete Design Concept (I) Stephen Willis and Susan Fisher presented the 100% Complete Design Concept for the National Holocaust Monument. NCC s ongoing maintenance and responsibility Timelines Hours of operations and Security Use of material in relation to accessibility and safety Funding Appearance of site during construction period 2014-P83e - Extension of trial period for use of Queen Elizabeth Driveway for shuttle buses déplacements interprovinciaux Quartiers avoisinants et connectivité Expérience hivernale sur le site Mixité des usages verticale Stephen Willis, il est proposé par Richard Jennings, appuyé par Michael Poliwoda, que le Plan directeur pour le pré Tunney, élaboré par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, soit approuvé avec les conditions suivantes : 1. Cette approbation est accordée pour le concept global, les objectifs clés et les lignes directrices sur le design urbain qui se rapportent au réaménagement du site. À chaque phase de la mise en œuvre, il faudra obtenir une nouvelle approbation fédérale d utilisation du sol, du design et des transactions immobilières; 2. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada accepte de recevoir la rétroaction de la CCN à l étape de la planification de la demande de propositions pour une étude conjointe en vue de s assurer que le site du pré Tunney est intégré de façon appropriée à la promenade de Sir-John-A-Macdonald et aux terrains adjacents de la CCN P55f - Monument national de l Holocauste : concept de design complété à 100% (I) Stephen Willis et Susan Fisher présentent le concept de design complété à 100% pour le Monument national de l Holocauste. Entretien et responsabilité de la CCN Dates d échéance Heures d ouverture et sécurité Matériaux en relation avec l accessibilité et la sécurité Financement Apparence du site pendant la période de construction P83f - Prolongation de la période d essai de l utilisation de la promenade Reine-Élizabeth pour les bus-navettes C NCC-CCN

5 Stephen Willis, Fred Gaspar, and Phil Landry (City of Ottawa) presented the proposal for the extension of the trial period for the use of Queen Elizabeth Driveway for shuttle buses. Continuous monitoring of traffic Parking for lesser events Experience of neighbouring residents Willis, it was moved by Jacquelin Holzman, seconded by Norman Hotson, that: 1. The accommodation of shuttles on Queen Elizabeth Drive for the remainder of the 2014 Redblacks football season, in accordance with the terms of the 2014 Letter of Understanding, be continued; 2. NCC staff proceeds with the formal pilot project in 2015 to test the Bank Street and Queen Elizabeth Drive shuttles; and 3. NCC staff reports to the Board with 1 st year results of the pilot in 2015, along with a recommendation regarding charges to be applied to shuttle buses using the Queen Elizabeth Drive. Stephen Willis, Fred Gaspar, et Phil Landry (Ville d Ottawa) présentent la proposition de prolongation de la période d essai de l utilisation de la promenade Reine- Élizabeth pour les bus-navettes. Gestion continuelle de la circulation Stationnement pour les activités moins importantes Expérience des résidents du quartier Stephen Willis, il est proposé par Jacquelin Holzman, appuyée par Norman Hotson, que: 1. L entente pour l utilisation de la promenade Reine- Elizabeth pour les bus-navettes au cours de la saison 2014 des Rouges et Noirs se poursuivre, conformément aux modalités de la lettre d accord ; 2. Le personnel de la CCN aille de l avant avec le projet pilote officiel en 2015 pour utiliser la rue Bank et la promenade Reine-Elizabeth pour faire circuler les bus-navettes ; et 3. Le personnel de la CCN présente un rapport au Conseil avec les résultats pour la première année du projet pilote en 2015, ainsi que des recommandations concernant les frais à appliquer pour l utilisation des bus-navettes sur la promenade Reine-Elizabeth. Adjournment 11 Levée de séance On a motion by Eric MacKenzie, seconded by Norm Hotson, the public meeting of the board of directors was adjourned at 11:50 a.m. Sur une motion de Denys Rivard, appuyée par Richard Jennings, la séance publique du conseil d administration est levée à 11 h 50. General Counsel and Commission Secretary MARK DEHLER Avocat général et secrétaire de la Commission ~ Chief, Commission Secretariat CHANTAL BÉDARD Chef, Secrétariat de la Commission ~ Committee Secretary CAROLINE BIED Secrétaire des comités C NCC-CCN