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1 COMPAGNIE DE L'OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L'INDUSTRIE S.A. GOUVERNANCE D ENTREPRISES LE CONSEIL D ADMINISTRATION (mise à jour en juin 2014) COFI Société anonyme 2, rue de l Eau L-1449 Luxembourg Capital social: EUR ,00 entièrement libéré R.C.S.: Luxembourg B 9539

2 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Frédéric Wagner Président né le 12 janvier 1950 Docteur en Droit Administrateur délégué de Fisch Fund Services AG, Luxembourg. Depuis 2004 : Conseiller indépendant, administrateur de sociétés : Fonctions dirigeantes auprès Dexia-BIL dans différents secteurs notamment le juridique, l ingénierie patrimoniale, les fonds d investissement, les crédits et en dernier lieu, celle de Président du Comité de direction de Dexia Banque Privée (Suisse). Nombreux mandats d administrateur dans des sociétés d investissement, bancaires, d assurances, fiduciaires et immobilières à Luxembourg et à l étranger. Massimo Trabaldo Togna 1-4 Vice-Président n d'actions COFI détenues: (*) né le 26 juillet 1954 nationalité italienne Licence en Droit, Université Cattolica, Milan. Depuis 2002 : Président de Cassa Lombarda SpA, Milan Depuis 1996 : Administrateur de PKB Privatbank SA, Lugano Depuis 1992 : Administrateur de Antipodes SA, Luxembourg Administrateur de Plénitude SA, Luxembourg 2

3 Jean Bodoni 3 Administrateur né le 12 juillet 1949 Ingénieur Commercial, Université de Nancy, France. Administrateur de sociétés : Conseiller du Responsable de la Banque Privée, Groupe Dexia : CEO et Administrateur Délégué de Experta Corporate and Trust Services SA, Luxembourg : Président du Conseil d Administration d Experta AG, Suisse : Directeur; Direction Corporate Engineering, Dexia-Bil 1996 : Directeur; Direction Product Management, Dexia-Bil : Directeur; Direction Gestion Commerciale, Dexia-Bil : Différentes fonctions auprès de la Banque Internationale à Luxembourg Americo Bortuzzo 1-2 né le 18 janvier 1945 Licence en Sciences Économiques et Financières (ICHEC), à Bruxelles. Administrateur de sociétés : Membre du Comité de direction de Dexia Banque Privée (Suisse) : Administrateur et dirigeant de filiales du groupe Dexia en Espagne : Directeur du Bureau de représentation de BIL pour l Amérique Latine à Montevideo : Directeur du Bureau de représentation de BIL en Espagne : Différentes fonctions auprès de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) 3

4 Robert Hoffmann 1 né le 2 février 1950 Docteur en droit, avocat inscrit au barreau de Luxembourg (Loyens&Loeff) Administrateur de plusieurs fonds d'investissement Membre du Comité consultatif OPC auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier : Directeur Général de l Association Luxembourgeoise des Fonds d'investissement : Administrateur de EFAMA (Fédération Européenne des Fonds d'investissement) : Avocat spécialisé en matière de fonds d investissement dans l étude Allen & Overy : Fonctions dirigeantes auprès de plusieurs banques à Luxembourg et en Suisse Jean Noël Lequeue né le 18 décembre 1946 nationalité belge Licence en Sciences, UCL Louvain. Diplôme complémentaire en gestion et administration des affaires, IAG, UCL Louvain. Ingénieur chimiste et des industries agricoles, UCL, Louvain. Harvard Business School, 2000 Advanced Management Program/ ISMP158 Depuis 2009 : Président de l'association Luxembourgeoise des Compliance Officers (ALCO) Depuis 2006 : Administrateur de sociétés et expert indépendant gouvernance / conformité : Chief Compliance Officer du Groupe Dexia : Membre du Comité de direction de Dexia-BIL : Inspecteur général (Audit et Inspection) de BIL : Fonctions dirigeantes auprès du Crédit Communal de Belgique 4

5 Bruno Panigadi 3 Administrateur - secrétaire né le 11 novembre 1939 nationalité italienne Licence en Sciences Economiques, Université Bocconi, Milan. Expert-comptable. Depuis 2005 : Administrateur de Cassa Lombarda SpA, Milan Depuis 2002 : Président de Quintia SpA, Milan 1 Comité nominations & rémunérations 2 Comité d'audit & compliance 3 Comité de direction 4 Comité de stratégie bancaire (*) contrôle indirectement n actions COFI SA (via 27,56% de Antipodes SA, Luxembourg et 27,56% de Plénitude SA, Luxembourg). 5

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