Assemblées Générales 12 MAI 2014

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1 Assemblées Générales 12 MAI 2014

2 CONSTATATION DU QUORUM : QUORUM REQUIS : AGO : UN CINQUIÈME DES ACTIONS AYANT DROIT DE VOTE SOIT : ACTIONS AGE : UN QUART DES ACTIONS AYANT DROIT DE VOTE SOIT : ACTIONS 2 2

3 3

4 Rapport de gestion (page 56 du document de référence) 4

5 LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE SMARTPHONE 1,4 MDS MONDE : 1 PERSONNE / 7 TABLETTES CROISSANCE 2013 : +58% VENTE 2013 : 229M VS VENTE PC 2013 : 187M APPS APPS STORE GOOGLE PLAY CLOUD PERSO UTILISATEURS ICLOUD UTILISATEURS DROPBOX 5 Sources : IDC JDNET http: techcrunch.com macg.co apple.com forbes.com

6 ETUDE CSA 2013 ETUDE CSA 2013 Quelles sont les attentes des utilisateurs de logiciels de gestion en matière d innovation? CA CLOUD (FRANCE) * en Milliards d LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE 65 % 58 % 49 % 1/3 5 Md BUSINESS INTELLIGENCE SAAS SMARTPHONE TABLETTE Quels sont les critères de sélection d un logiciel? 78 % 76 % 73 % ENTREPRISES OU ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RECOURENT À DES SERVICES CLOUD 2,8 Md +79% SIMPLICITÉ SÉCURITÉ QUALITÉ DE SERVICES Source : Cegid/Étude CSA 2013 Périmètre France Source : L Express/PAC 2013 Périmètre France * Chiffres Markess International mai 2013, 8 ème Etats Généraux d Eurocloud France 6

7 LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE 3* LEADING provider of SaaS PAC, Nov REVENUE 2012 GROWTH 2011/12 1 Capgemini (incl. Prosodie) FR 132 M 8% 2 Salesforce.com US 41 M 57% 3 ADP US 36 M 41% 4 Google (incl. ITA Software as of Apr 11) US 35 M 25% 5 = Cegid FR 26 M 33% 5 = vision FR 26 M 14% 7 Trace One FR 24 M 15% 8 Oodrive FR 20 M 43% 9 = Oracle US 18 M 50% 9 = Microsoft US 18 M 29% 7 * Logiciels de gestion BtoB 11* REVENUE 2012 GROWTH 2011/12 1 Salesforce.com US 396 M 38% 2 Google (incl. ITA Software as of Apr 11) US 350 M 75% 3 Oracle US 190 M 25% 4 Capgemini (incl. Prosodie) FR 132 M 8% 5 SAP DE 116 M 1350% 6 Cisco Systems US 110 M 22% 7 Adobe Systems US 86 M 48% 8 IBM US 84 M 45% 9 ADP US 82 M 28% 10 SunGard US 80 M 8% 11 HP US 74 M 164% 12 Microsoft US 58 M 38% 13 Visma NO 56 M 33% 14 vision FR 54 M 17% 15 T-Systems DE 50 M 25% 16 Sage UK 48 M 33% 17 Citrix Systems US 44 M 16% 18 Concur US 40 M 43% 19 Linedata Services FR 38 M 19% 20 Cegid FR 27 M 29%

8 RÉSULTATS 2013 FRANCE Évolutions trimestrielles des indices des prix à la production des logiciels et services informatiques et du prix du PIB MONDE Pays développés et pays émergents Prix du PIB Édition de logiciels Programmation, conseil et autres activités informatiques 8

9 RÉSULTATS 2013 SAAS + 42 % SECTEURS D'ACTIVITÉ RETAIL SIRH FISCALITÉ SECTEUR PUBLIC NOUVEAUX USAGES NOUVELLES OFFRES CLOUD CLIENTS UTILISATEURS EN 2 ANS ÉDITION + 7 % PCL FINANCE MT&S RELATION CLIENT YOURCEGID ETAFI START YOURCEGID PUBLIC CHANNEL YOURCEGID FINANCE Y2 YOURCEGID HOTEL & RESTAURANT MOBILE CROISSANCE INTERNATIONALE + 13 % PORTAIL CLIENTS USERS 9

10 RÉSULTATS 2013 CHIFFRE D AFFAIRES CONSOLIDÉ HORS DISTRIBUTION ET DIVERS 205 M * 6 % x3 234 M * 16 % TRANSFORMATION 19 % 14 % MATÉRIEL ET SERVICES ASSOCIÉS RECENTRAGE DES EXPERTISES 41 % 30 % +20 % 43 % 24 % 10 ** montants arrondis * DIVERS : 7 M * DIVERS : 5 M

11 RÉSULTATS STOCK DE CONTRATS (1) 25 M 37 M (1) (1) Saas, Portails montant arrondi au 1 er janvier M STOCK DE CONTRATS SAAS 11 % 52 M % PROFESSION COMPTABLE AUTRES FINANCE/FISCALITE CAGR + 39 % Nouveaux contrats en stock 2013 : 15 M 14 % 25 % SIRH + 42 % 38 M CHIFFRE D AFFAIRES (2) (2) CA SaaS : Offres On Demand, Portails, Consommations

12 *Périmètre courant SaaS 38,0 M 26,9 M + 41,6 % Licences 33,7 M 32,9 M + 2,3 % Maintenance 101,2 M 101,0 M + 0,2 % Autres 5,1 M 5,4 M - 5,3 % TOTAL ÉDITION 178,0 M 166,2 M + 7,1 % Service Édition 55,6 M 60,2 M - 7,6 % Total Édition et services associés 233,6 M 226,4 M + 3,2 % Distribution et divers 26,3 M 31,7 M - 17,1 % TOTAL 259,9 M 258,1 M + 0,7 % Dont récurrent 148,6 M 138,5 M + 7,3 % SAAS + 42 % BONNE RÉSISTANCE FORTE PROGRESSION CA ÉDITION TOTAL RÉSULTATS % 12

13 À PÉRIMÈTRE COURANT 223,0 228,5 5,5 M EFFET MIX EFFET COÛT RÉSULTATS ,5 % - 0,6 M ,3 86,4 % 87,9 % 18, MARGE BRUTE POINT MORT MOYEN MENSUEL 13

14 RÉSULTATS Chiffre d affaires 259,9 M 258,1 M + 0,7 % EBE 69,1 M 61,4 M + 12,5 % Résultat Opérationnel Courant 31,1 M 22,7 M + 37,0 % Résultat opérationnel 31,0 M 22,8 M + 36,1 % Résultat financier - 2,2 M - 2,1 M - 6,4 % Résultat avant impôts 28,8 M 20,7 M + 39,1 % Impôts - 9,8 M - 6,9 M + 42,9 % Résultat net (part du groupe) 18,8 M 12,6 M + 48,9 % Cash flow opérationnel* 62,8 M 47,9 M + 31,1 % FORTE PROGRESSION + 14,9 M * Flux de trésorerie d exploitation 14

15 RÉSULTATS 2013 Capacité d autofinancement générée par l activité Flux de trésorerie d exploitation Investissements opérationnels Cash flow disponible avant croissances externes, divers et dividende Croissances externes et immobilisations financières Cash flow disponible après croissances externes Dividende ,3 M 57,5 M 62,8 M 47,9 M 37,3 M 37,1 M 25,5 M 10,8 M - 2,7 M - 4,9 M 22,8 M 5,9 M - 9,2 M - 9,3 M X 2,4 15

16 RÉSULTATS 2013 AMÉLIORATION DE 2011 L ENDETTEMENT FINANCIER 16 68,7 LIGNE DE CRÉDIT CONFIRMÉ (1) En M 31/12/2013 1/7/2014 1/7/2015 1/7/ Total 200,0 170,0 140,0 100,0 Montant utilisé 60,0 Total disponible 140,0 68, ,7-14,0 Gearing 2013 : 0, : 0,38 COVENANTS (2) 2012 : 1,10 Leverage 2013 : 0,84 (1) Ligne de crédit confirmé d un total de 200 M au 31/12/2013, signée en novembre 2010 : 8 banques, durée initiale de 5 ans portée à 7 ans (30 juin 2017) (2) Leverage < 3 (endettement net sur EBE calculé sur la base moyenne des EBE des deux derniers exercices) ; Gearing < 1

17 PROGRAMME DE RACHAT D ACTIONS Auto détention au 31 décembre 2013 (dont contrat de liquidité) : titres (5,32 % du capital) Aucune acquisition au cours de l année 2013 Exercice Dividende/action 1,00 1,05 1,05 1,10 * *dividende proposé à l Assemblée Générale du Variation du cours de bourse 12 mois au 28/04/14 : + 98 % Variation du cours de bourse 12 mois au 31/12/13 : + 68 % Rendement par action 3,6 % (cours au 28/04/14 : 30,64 ) Nb titres échangés/mois % RÉSULTATS 2013 ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE Volume Cours en

18 ACTIVITÉ T Var. Var. % SaaS 11,2 M 8,6 M + 2,6 + 30,3 % Licences 7,3 M 7,4 M - 0,1-2,0 % Maintenance 24,9 M 25,1 M - 0,2-1,0 % Autres 0,9 M 1,1 M - 0,2-13,2 % TOTAL ÉDITION 44,3 M 42,2 M + 2,1 + 4,9 % Service Édition 15,5 M 15,8 M - 0,3-1,3 % Total Édition et services associés 59,8 M 58,0 M + 1,8 + 3,2 % Distribution et divers 5,8 M 7,0 M - 1,2-18,1 % TOTAL 65,6 M 65,0 M + 0,6 + 0,9 % Dont récurrent 38,3 M 36,2 M + 2,1 + 5,6 % Poursuite dynamique SaaS Bonnes performances 58 % du total * Taux de marge brute : ~87 % (88,4 %) Point mort moyen mensuel : 19,2 M (19,0 M ) Réduction de l endettement financier net sur T : 10,0 M * + 2 pts vs Les chiffres présentés sont des chiffres consolidés, provisoires, estimés et non audités

19 STRATÉGIE ET PERSPECTIVES Cloud/SaaS Entreprises et public Offres de conseil Collaboratif et mobilité TPE/PME Fiscalité RH-DSN Retail Abroad Ressources Humaines Manufacturing Gammes Quadra. COUVERTURE DU MARCHÉ EN FRANCE + de FORMIDABLE PORTEFEUILLE DE PRODUITS Nb salariés Nb entreprises FINANCE FISCALITÉ RESSOURCES HUMAINES GESTION RETAIL HOSPITALITY PUBLIC 19 Profession Comptable

20 STRATÉGIE ET PERSPECTIVES 20

21 Solutions Cegid CLOUD MÉTIERS SECTEUR PUBLIC 400 CLIENTS STRATÉGIE ET PERSPECTIVES 21 RESSOURCES HUMAINES FINANCE ETAFI SECTEUR PUBLIC PROFESSION COMPTABLE RETAIL MANUFACTURING WEB SERVICES Cloud privé sécurisé Cegid IBM Solutions partenaires KYRIBA YOOZ BUSINESS OBJECT ORACLE NOVANCE SIDETRADE QLIKVIEW SECTEUR D ACTIVITÉ PAR DOMAINE FONCTIONNEL PROFESSION COMPTABLE CABINETS

22 Cloud Privé Cegid IBM

23 2013 STRATÉGIE ET PERSPECTIVES SATISFACTION De 86 % à 92,5 % RÉPONSES TRAITÉES RÉCLAMATIONS ~100 % RÉPONSES PORTAIL CLIENTS CONNECTIONS ALERTES 48H 700 PAR JOUR 70 % EN 48H REÇUES ET TRAITÉES 23

24 STRATÉGIE ET PERSPECTIVES + 63 % RETAIL NEW BIZ NOUVEAUX CLIENTS INDIRECT CHANNEL +60 % +60 % 75 PAYS 25 LANGUES 10 FILIALES 100 COLLABORATEURS 40 PARTNERS 24

25 AMBITIONS 2014 OBJECTIFS 2014 NOUVEAUX CLIENTS 2013 NEW BIZ RENFORCEMENT DE LA FORCE COMMERCIALE 313 IC terrain et sédentaire RECRUTEMENT > à M < TOTAL CA VENTES 18% 100 NOUVEAUX PARTENAIRES 25

26 AMBITIONS 2014 MÉTIERS EFFECTIF 514 R&D SITES 14 R&D ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION IMMOBILISÉE * 1) LYON 2) PARIS 3) ANNECY 4) ROANNE 5) RENNES 6) AIX 7) ORLÉANS 8) STRASBOURG 9) NANCY 10) BORDEAUX 11) NANTES 12) LOUDUN 13) ILE MAURICE 14) TUNISIE 13% 12% * % / Chiffre d Affaires consolidé

27 AMBITIONS 2014 PRÉSENCE CEGID PARTNERS RUSSIE DUBAI BRÉSIL ACCÉLÉRATION DU SECTEUR PUBLIC ACCÉLÉRATION DE MT&S DOUBLEMENT DU RÉSEAU DES PARTENAIRES 2015 OUVERTURE SIRH 27

28 AMBITIONS 2014 Servant Soft (Fiscalité) Quadratus (PCL/ PME) INVESTISSEMENTS Ccmx (PCL/ Entreprises/ SaaS) AS Infor (Retail) Civitas (Secteur public) GTI /PMI (Manufacturing) VCS Timeless (Retail) Visa Informatique (Secteur public) MOBICLO EXPERTISE MÉTIER INTERNATIONAL TDA FRONT RH Front RH (SIRH) TDA (Offre conseil) 28

29 AMBITIONS 2014 "Kiffe Ta Boîte c est un état d esprit qui met en avant notre volonté de travailler ensemble pour la satisfaction de nos clients, dans un environnement innovant, moderne, jeune et favorable à l échange et au bien-être." INTÉGRATION ÉDUCATION SANTÉ ENTREPRENEURIAT 29

30 STRATÉGIE ET PERSPECTIVES 30

31 * Ce slideshow est disponible à l adresse suivante : * diffusion après clôture de la bourse 31

32 Document de référence Rapport Responsabilité Sociale et Environnementale Page 90 32

33 Document de référence Rapport du Président sur le contrôle interne Page

34 Intervention des Commissaires aux Comptes 34

35 Document de Référence Rapport des Commissaires aux Comptes sur les informations pages 96/97 sociales, environnementales et sociétales Rapport sur le rapport du Président sur le contrôle interne page 173 Rapport sur les comptes sociaux page 160 Rapport sur les comptes consolidés page 143 Rapport sur les conventions et engagements réglementés pages 161/162 35

36 Texte des Résolutions ( Pages 203 à 214 du Document de Référence ) 36

37 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Ordinaire Première résolution (Page 203 du Document de Référence) Approbation des comptes annuels (bénéfice de ,79 euros) Quitus à donner aux administrateurs - Vote - 37

38 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Ordinaire Deuxième résolution (Page 203 du Document de Référence) Approbation des comptes consolidés (résultat net part du Groupe : ) - Vote - 38

39 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Ordinaire Troisième résolution (Page 203 du Document de Référence) Approbation des conventions visées aux articles L et suivants du Code de Commerce. - Vote - (il est rappelé que les administrateurs intéressés ne prennent pas part au vote) 39

40 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Ordinaire Quatrième résolution (Page 203 du Document de Référence) Affectation du résultat de l exercice clos le 31 décembre 2013 et distribution du dividende Proposition de versement d un dividende de 1,10 euros (*) par action Soit pour actions (**) ,70 euros Date de détachement : 14 mai 2014 Date de mise en paiement : 19 mai (*) Pour mémoire de le dividende versé en 2013 au titre de 2012 était de 1,05 euros par actions (**) dans le cas où lors de la mise en paiement du dividende, la société détiendrait certaines de ses propres actions, le bénéfice correspondant aux dividendes non versés en raison de ces actions serait affecté au compte «Report à nouveau». A la date du 6 mai 2014 Cegid Group auto détenait actions Cegid Group. - Vote -

41 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Ordinaire Cinquième résolution (Page 203 du Document de Référence) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l exercice en cours : euros (quatorze administrateurs sous réserve de l adoption des 11ème et 12ème résolutions) Pour mémoire euros au titre de 2013 (douze administrateurs) - Vote - 41

42 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Ordinaire Sixième résolution (Pages 203/204 du Document de Référence) (Descriptif du programme de rachat en page 195 du Document de Référence) Autorisation à donner au Conseil d Administration d acquérir des actions Cegid Group dans le cadre des dispositions des articles L à L du Code de Commerce. Prix maximum d achat : 45 euros par action Pour mémoire le prix maximum d achat autorisé par la sixième résolution de l assemblée générale du 17 mai 2013 était de 30 euros par action Vote -

43 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Ordinaire Septième résolution (Page 204 du Document de Référence) Ratification de la cooptation de Madame Elisabeth THION en qualité d administrateur. (Madame Elisabeth THION est Présidente du groupe familial THION/ARVIX, leader français des textiles d entretien distribués sous la marque «la Ménagère». Madame Elisabeth THION est Présidente de la délégation de Tarare auprès de la Cci de Lyon, et Chevalier de l Ordre National du Mérite). - Vote - 43

44 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Ordinaire Huitième résolution (Page 205 du Document de Référence) Renouvellement du mandat d administrateur de Monsieur Jacques MATAGRIN. (Président d honneur du TOUT LYON). - Vote - 44

45 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Ordinaire Neuvième résolution (Page 205 du Document de Référence) Renouvellement du mandat d administrateur de Madame Astrid PANOSYAN. (Secrétaire Générale de Groupama). - Vote - 45

46 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Ordinaire Dixième résolution (Page 205 du Document de Référence) Renouvellement du mandat d administrateur de Monsieur Philippe DELERIVE. (Directeur Général de Gan Assurances). - Vote - 46

47 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Ordinaire Onzième résolution (Page 205 du Document de Référence) Nomination de Monsieur Michel BAULÉ en qualité de nouvel administrateur. (Monsieur Michel BAULÉ est Président de la société Eximium, société d investissements, dans des sociétés cotées ou non. Au 31 mars 2014, la société Eximium détenait 5,03 % du capital et 4,92% des droits de vote de Cegid Group). - Vote - 47

48 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Ordinaire Douzième résolution (Page 205 du Document de Référence) Nomination de Monsieur Francis THOMINE en qualité de nouvel administrateur. (Monsieur Francis THOMINE est Directeur Général de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Compagnie d Assurance et banque). - Vote - 48

49 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Ordinaire Treizième résolution (Page 205 du Document de Référence) Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire du Cabinet Grant Thornton. - Vote - 49

50 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Ordinaire Quatorzième résolution (Page 205 du Document de Référence) Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant de la société IGEC. - Vote - 50

51 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Ordinaire Quinzième résolution (Page 205 du Document de Référence) Pouvoirs pour les formalités légales. - Vote - 51

52 52

53 Document de Référence Rapport du Conseil d'administration pages 185/193 53

54 Document de Référence Rapport sur la réduction du capital social page 196 Rapport sur l émission d actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription pages 197/198 Rapport sur le projet d émission à titre gratuit de bons de souscription d actions en cas d offre publique visant la société page 199 Rapport sur l augmentation du capital social réservée aux adhérents d un plan d épargne d entreprise page 200 Rapport sur l autorisation d attribution d options de souscription et/ou d achat d actions page 201 Rapport sur l autorisation d attribution d actions gratuites existantes ou à émettre page

55 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Extraordinaire Première résolution (Pages 205/206 du Document de Référence) Autorisation à donner au Conseil d Administration de réduire le capital social, par annulation des actions détenues en propre par la Société, dans la limite de 10% du capital social. Durée de l autorisation : 18 mois Cette résolution annule et remplace, pour sa fraction non utilisée, la première résolution de l Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mai Vote - 55

56 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Extraordinaire Deuxième résolution (Pages 206/207 du Document de Référence) Autorisation à donner au Conseil d Administration d émettre des valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel du droit de souscription des actionnaires. Plafond : Montant nominal : 30 millions d euros Plafond émission de titres de créances : 200 millions d euros Durée : 26 mois Cette autorisation annule et remplace, pour sa fraction non utilisée, la délégation accordée dans la deuxième résolution de l assemblée générale extraordinaire du 10 mai Vote - 56

57 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Extraordinaire Troisième résolution (Page 207 du Document de Référence) Autorisation au Conseil d Administration d augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes. Plafond : 30 millions d euros Durée de l autorisation : 26 mois Cette autorisation annule et remplace, pour sa fraction non utilisée, la troisième résolution de l assemblée générale extraordinaire du 10 mai Vote - 57

58 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Extraordinaire Quatrième résolution (Pages 207/209 du Document de Référence) Autorisation au Conseil d Administration d émettre des valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Plafond : 30 millions d euros Durée de l autorisation : 26 mois Cette autorisation annule et remplace, pour sa fraction non utilisée, la quatrième résolution de l assemblée générale extraordinaire du 10 mai Vote - 58

59 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Extraordinaire Cinquième résolution (Page 209 du Document de Référence) Autorisation au Conseil d Administration d augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires. Durée de l autorisation : 26 mois Cette résolution annule et remplace, pour sa fraction non utilisée, la cinquième résolution de l assemblée générale extraordinaire du 10 mai Vote - 59

60 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Extraordinaire Sixième résolution (Pages 209/210 du Document de Référence) Autorisation de procéder à l émission d actions, titres ou valeurs mobilières en en fixant librement le prix d émission. Durée de l autorisation : 26 mois Cette résolution annule et remplace, pour sa fraction non autorisée, la sixième résolution de l assemblée générale extraordinaire du 10 mai Vote - 60

61 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Extraordinaire Septième résolution (Page 210 du Document de Référence) Autorisation au Conseil d Administration de procéder à une augmentation de capital limitée à 10 % du capital visant à rémunérer des apports en nature. Durée de l autorisation : 26 mois Cette autorisation annule et remplace, pour sa fraction non utilisée, la septième résolution de l assemblée générale extraordinaire du 10 mai Vote - 61

62 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Extraordinaire Huitième résolution (Page 210 du Document de Référence) Autorisation à donner au Conseil d Administration aux fins de décider de l émission de bons de souscription d actions à attribuer à titre gratuit aux actionnaires de la Société. Durée de l autorisation : 18 mois Cette résolution annule et remplace, pour sa fraction non utilisée, la deuxième résolution de l assemblée générale extraordinaire du 17 mai Vote - 62

63 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Extraordinaire Neuvième résolution (Page 211 du Document de Référence) Autorisation au Conseil d Administration d utiliser les délégations d augmentation et de réduction du capital social en période d offre publique visant les titres de la Société. Cette résolution annule et remplace, pour sa fraction non utilisée, la troisième résolution de l assemblée générale extraordinaire du 17 mai Vote - 63

64 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Extraordinaire Dixième résolution (Pages 211/212 du Document de Référence) Autorisation à donner au Conseil d Administration à l effet de procéder à l augmentation de capital par émission d actions réservée aux membres du personnel adhérents d un plan d épargne d entreprise dans le cadre des dispositions du Code de Commerce et des articles L et suivants du Code du Travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Cette résolution est rendue obligatoire en raison des résolutions qui précèdent relatives aux autorisations données au Conseil d Administration d augmenter le capital social. Le Conseil d Administration recommande un vote contre. - Vote - 64

65 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Extraordinaire Onzième résolution (Pages 212/213 du Document de Référence) Autorisation consentie au Conseil d Administration, d utiliser, sous réserve de leur approbation par la présente Assemblée Générale Extraordinaire, les délégations visées aux quatrième, cinquième et sixième résolutions de l Assemblée Générale Extraordinaire en date de ce jour, à l effet de procéder, dans les conditions prévues à l article L du Code de Commerce, à une ou plusieurs émissions de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre, par placement privé, visée au II de l article L du Code Monétaire et Financier. Cette résolution annule et remplace, pour sa fraction non utilisée, la onzième résolution de l assemblée générale extraordinaire du 10 mai Vote -

66 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Extraordinaire Douzième résolution (Page 213 du Document de Référence) Autorisation à donner au Conseil d Administration d utiliser les actions acquises dans le cadre du programme de rachat d actions. - Vote - 66

67 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Extraordinaire Treizième résolution (Pages 213/214 du Document de Référence) Autorisation à donner au Conseil d Administration de consentir des options de souscription et/ou d achat d actions Cegid Group en faveur des membre du personnel et/ou des mandataires sociaux des sociétés du groupe. Durée de l autorisation : 38 mois Cette délégation annule et remplace, avec effet immédiat pour sa partie non utilisée, la délégation consentie aux termes de la cinquième résolution de l assemblée générale extraordinaire du 19 mai Vote - 67

68 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Extraordinaire Quatorzième résolution (Page 214 du Document de Référence) Autorisation donnée au Conseil d Administration de procéder à l attribution gratuite d actions existantes ou à émettre. Durée de l autorisation : 38 mois Cette autorisation annule et remplace l autorisation consentie par la sixième résolution de l assemblée générale extraordinaire du 19 mai Vote - 68

69 RÉSOLUTIONS Résolutions relevant de la compétence de l Assemblée Générale Extraordinaire Quinzième résolution (Page 215 du Document de Référence) Pouvoirs pour les formalités légales. - Vote - 69

70 MERCI de votre attention

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