Lutte contre le blanchiment d argent

Transcription

1 Lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme E-learning PSF Sensibiliser et former l ensemble des collaborateurs à la lutte contre le blanchiment d argent et contre le financement du terrorisme confronte parfois les responsables des Ressources Humaines à des problèmes non négligeables: maintenir les connaissances de leurs collaborateurs au regard des évolutions réglementaires, coordonner les agendas d un nombre important de personnes, trouver des formateurs, gérer les coûts, organiser le suivi, etc Pour compléter ses formations classiques en présentiel, l IFBL, propose une option attrayante pour la mise à jour des connaissances en matière de lutte conte le blanchiment d argent, grâce à l E-learning. C est un mode d apprentissage individuel qui permet de se former au moment et à l endroit qui conviennent le mieux. Ainsi, cette solution offre un maximum de souplesse aux employeurs confrontés à leurs obligations légales de formation en cette matière. Ce programme de formation est spécialement adapté aux professionnels du secteur financier à Luxembourg. Structure et programme La formation se compose de 8 modules d apprentissage et d un module de test final. Une attestation de réussite est directement imprimable par le participant à la fin du test. Module 1 / 20 minutes Module 2 / 15 minutes Définitions et fonctionnement Le cadre législatif Module 3 / 15 minutes Module 4 / 15 minutes Test Obligations professionnelles Obligations d identification 20 questions Attestation Module 5 / 15 minutes Risques et vigilance Module 6 / 15 minutes Vérification de l identité 100 points Module 7 / 15 minutes Module 8 / 15 minutes Organisation interne adéquate Coopération avec les autorités 2014

2 Module 1 : Blanchiment et financement du terrorisme (Durée : 20 minutes) À l issue de cette formation, vous serez capable : de citer les 3 étapes du blanchiment de capitaux de citer les principales infractions primaires y relatives d identifier des cas réels de blanchiment de capitaux de citer les principales étapes du financement du terrorisme d identifier des cas réels de financement du terrorisme Module 2 : Le cadre législatif (Durée : 15 minutes) À l issue de ce module, vous serez capable : de décrire l influence d un organisme international sur la législation et la réglementation luxembourgeoise de citer la législation et la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

3 Module 3 : Obligations professionnelles (Durée : 15 minutes) de décrire l obligation de vigilance à l égard de la clientèle de décrire l obligation d organisation interne adéquate de décrire l obligation de coopération avec les autorités Module 4 : Obligation d identification (Durée : 15 minutes) de préciser les informations à collecter concernant le client de préciser les informations à collecter concernant le mandataire de préciser les informations à collecter concernant les bénéficiaires effectifs Module 5 : Approche par les risques et niveaux de vigilance (Durée : 15 minutes) d identifier les risques à considérer dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme d attribuer un niveau de vigilance à un client en fonction des risques identifiés d identifier les moyens existants pour diminuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

4 Module 6 : Vérification de l identité (Durée : 15 min) d identifier le déclencheur de l identification et de la vérification de l identité du client d appliquer la vigilance simplifiée, standard ou renforcée de citer les documents permettant de vérifier l identité de la clientèle Module 7 : Obligation d organisation interne adéquate (Durée : 15 min) de citer les éléments à inclure dans la politique LBC/FT d identifier les éléments à mettre en place en cas de recours à un tiers introducteur ou dans le cadre d un contrat d externalisation de l identification de la clientèle.ide de citer les documents et informations à conserver dans le cadre de l identification et de la vérification de l identité de la clientèle d identifier les éléments à mettre ne place dans le cadre de la vigilance constante des relations d affaires et des transactions de citer les responsabilités du responsable LBC/Fet d identifier les éléments à mettre en place en cas de recours à un tiers introducteur ou dans le cadre d un contrat d externalisation de l identification de la clientèle

5 Module 8 : Obligation de coopération avec les autorités (Durée : 15 min) de citer les exigences légales et réglementaires en matière de coopération avec les autorités concernant la LBC/FT de disposer d une vue générale sur les résultats de la coopération avec les autorités compétentes au Luxembourg en matière de LBC/FT Test final (durée : 15 minutes) À l issue de ces 8 modules vous pouvez vous soumettre à un test final d une vingtaine de questions portant sur un total de 100 points. Le résultat s affiche immédiatement lors de la clôture du test. L apprenant peut imprimer une attestation avec son résultat personnel. Le responsable des Ressources Humaines a accès aux performances et résultats de tous les employés de la société. Méthodologie La méthodologie employée alterne théorie et exercices rendant ainsi l apprenant actif dans son apprentissage. La formation a été conçue sur base de la technologie des TV-learn utilisée dans les Moocs. Ainsi les phases d apprentissage notionnel sont présentées par un expert qui commente les écrans. Afin de rendre le participant actif dans son processus d apprentissage, chaque apport notionnel est suivi d un exercice. A la fin de l exercice l apprenant reçoit un commentaire sur sa prestation avec un corrigé. Informations pratiques

6 Accès et inscription Le cours est accessible via le web et par conséquent aucune installation spécifique n est requise. L inscription se fait via un formulaire à télécharger de notre site internet sous le menu «Elearning». Ce fichier dûment complété est à envoyer par à l adresse suivante : elearning@ifbl.lu. La personne inscrite recevra directement ses accès personnalisés via . La facture est envoyée au contact facturation du client. Reporting L apprenant voit ses résultats personnels immédiatement à la fin du test. Une personne responsable au sein du département des Ressources Humaines ou du département Compliance en charge de suivre le parcours des apprenants aura un accès gestionnaire qui lui permettra de visualiser les résultats et statistiques des apprenants de sa société en quelques clics. Prix Prix: 60,- par licence valable 3 mois. Renseignements IFBL Customer par elearning@ifbl.lu par fax :