Assemblée Générale Extraordinaire. 3 mars La Salle de Conférence Centre Panafricain Ecobank 2365 Boulevard du Mono Lomé Togo

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1 Assemblée Générale Extraordinaire 3 mars 2014 La Salle de Conférence Centre Panafricain Ecobank 2365 Boulevard du Mono Lomé Togo 3443_GRP_NOM 2014_275x190mm_FR_Print.indd 2 07/02/ :31

2 Avis de Convocation Les actionnaires de la Société ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED sont convoqués à une Assemblée Générale Extraordinaire, le lundi 03 mars 2014 à 10 heures à la Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo, à l effet de délibérer sur l ordre du jour suivant: 1. Adoption d un plan d actions pour la mise en œuvre des recommandations de la Securities & Exchange Commission» du Nigeria relatives à l amélioration de la gouvernance de la société. 2. Adoption d une nouvelle résolution relative à la mobilisation de fonds. 3. Modification des Statuts pour: a) Inclure un article sur les fusions, acquisitions et cessions d actifs; b) Réduire le nombre maximum d administrateurs; c) Limiter le mandat des administrateurs. d) Réviser le quorum requis pour les réunions du Conseil d Administration. 4. Reconstitution du conseil d Administration. Tout actionnaire peut assister personnellement à cette Assemblée ou s y faire représenter. Vous trouverez, joint à la présente convocation, un pouvoir que vous voudriez bien remplir et retourner par fax, par la poste, par courrier électronique à l adresse EGM@ecobank.com ou déposer directement à Ecobank Transnational Incorporated 2365, Boulevard du Mono, B.P Lomé, Togo, Fax (228) Toute la documentation relative à l Assemblée Générale est disponible pour consultation au Siège de la Société à l adresse ci-dessus et sur le site Internet de la Société ( à partir de la date du présent avis. Lomé, le 7 février 2014 Pour le Conseil d Administration et Par Ordre, Samuel Kumi Ayim Secrétaire Général Votre vote est important : Nous vous recommandons expressément de remplir, signer, dater et de retourner rapidement le pouvoir par la poste ou par télécopie au siège social de la Société _GRP_NOM 2014_275x190mm_FR_Print.indd 1 07/02/ :31

3 Projet de Résolutions 1. Adoption du plan d actions relatif à la gouvernance L Assemblée Générale adopte le plan d actions relatif à la gouvernance proposé par le Conseil d Administration conformément aux recommandations de la «Securities & Exchange Commission» (SEC) du Nigeria et contenues dans le rapport de KPMG-SEC en date du 9 janvier Le Conseil d Administration est autorisé à prendre toutes les dispositions pour garantir la mise en œuvre du plan d actions relatif à la gouvernance. 2. Mobilisation de Fonds Sous réserve des engagements et obligations actuels de la Société, l Assemblée Générale autorise le Conseil d Administration, à tout moment au cours de la période de trois ans à compter de la date d adoption la présente résolution, à lever les fonds dont la Société pourrait avoir besoin à concurrence de vingt pour cent (20%) maximum de l actuel capital émis de la Société sans recourir à l Assemblée Générale. Le Conseil d Administration est autorisé à déterminer les modalités, notamment la nature des fonds, le prix et la période pour la mobilisation des fonds. Cette résolution annule et remplace les résolutions relatives à la mobilisation de fonds adoptées par les Assemblées Générales des 26 janvier 2007, 16 mai 2008 et 28 septembre Modification des Statuts L Assemblée Générale Extraordinaire modifie les Statuts comme suit: Article 8 Insertion d un nouvel article 8(12) pour requérir l approbation des actionnaires pour les fusions, acquisitions et cessions d actifs : Article La Société ne fera aucune acquisition, fusion ou cession de ses actifs dont la valeur est supérieure ou égale à vingt (20%) pour cent de la valeur nette comptable de la Société sans l approbation des actionnaires présents en Assemblée Générale obtenue à la majorité simple. Article 23 Réduction du nombre maximum d administrateurs à quinze (15) en modifiant l article 23(1) : Article Les Administrateurs de la Société sont élus par une résolution ordinaire d une Assemblée Générale ou conformément à l article 26 paragraphe 6. A moins qu il n en soit décidé autrement par une résolution ordinaire de la Société, le nombre d Administrateurs de la Société ne sera pas inférieur à cinq (5) et ne dépassera pas quinze (15). Article 26 Limitation de la durée du mandat des administrateurs à neuf ans en modifiant l article 26(2): Article Un Administrateur sortant est rééligible étant entendu que la durée cumulée du mandat des personnes physiques ne peut être supérieure à neuf (9) ans. Article 29 Modification de l article 29 (3) pour porter le quorum requis pour une réunion du Conseil d Administration à la moitié du nombre total des administrateurs, avec une majorité d administrateurs non-exécutifs: Article Le quorum des réunions du Conseil d Administration est la moitié au moins du nombre total des administrateurs, qui doivent être présents tout au long des réunions, avec une majorité d administrateurs non-exécutifs. Un préavis minimum de trois (3) jours (à l exclusion du jour de la réunion) sera donné à tous les Administrateurs ou à leurs suppléants les informant de la réunion du Conseil, à moins que tous les Administrateurs ou leurs suppléants renoncent à un tel préavis pour une réunion particulière ou qu un Administrateur renonce à son droit de recevoir un préavis. 4. Reconstitution du Conseil d Administration a. Dans le but de faciliter la mise en œuvre des changements relatifs à la gouvernance recommandés par la «Securities & Exchange Commission» (SEC) du Nigeria, l Assemblée Générale met fin aux mandats de tous les administrateurs actuels avec effet immédiat. L Assemblée Générale Extraordinaire nomme par la suite, les personnes suivantes en qualité d administrateur :Asset Management Corporation du Nigeria (représentée par Mr. Hewett Benson), la Banque d Investissement et de Développement de la CEDEAO (représentée par Mamman Bashir Ifo), International Finance Corporation (représentée par Mr. Assaad Jabre), Public Investment Corporation (représentée par Dr. Daniel Mmushi Matjila), Mr. André Siaka et Mr. Thierry Tanoh pour constituer un Conseil d Administration Intérimaire. b. L Assemblée Générale nomme M. Kwasi Boatin en qualité d administrateur au sein du Conseil d Administration Intérimaire; _GRP_NOM 2014_275x190mm_FR_Print.indd 2 07/02/ :31

4 Résumé des Curriculum Vitae des Administrateurs Proposés Hewett Adegboyega O. Benson (48) Hewett Benson a 20 ans d expérience en gestion des fonds. Il a travaillé en tant que responsable dans différents Fonds de Gestion et dans des institutions bancaires tels que Enterprise Capital Management, Chapel Hill Denham Management Ltd., First Funds; Asset & Resource Management, and Nigeria International Bank (Citibank). Il a un diplôme en ingénierie aéronautique de l Imperial College, UK; et un diplôme en aéronautique et astronautique de Massachusetts s Institute of Technology, USA. Il est actuellement administrateur exécutif en charge de Asset Management/CIO à Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON). Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON), a été créée en 2010 à l effet de stabiliser et redynamiser le système financier du Nigeria. La Société est actuellement la plus grande structure d émission des obligations, avec des actifs de plus de 31 milliards de dollar, faisant d elle la plus grande institution détentrice des actions des banques nigérianes Son objet est d assainir le bilan des banques suite à la faillite de dix banques. En absorbant leurs prêts non-performants et en les échangeant contre des obligations du gouvernement. AMCON sert d intermédiaire pour garantir la viabilité du système financier du Nigéria. Cette stabilité et viabilité sont un catalyseur pour le développement de l économie du Nigeria dans son ensemble. Mr. Benson est proposé en qualité de représentant de AMCON. Kwasi Boatin (52) Kwasi Boatin est conseiller en investissement et ancien Directeur Général du Social Security and National Insurance Trust (SSNIT), dont les actifs gérés s élevaient à 2,1 milliards $EU destinés à un plan à prestations définies, au titre du programme de sécurité sociale du Ghana. Il a été Directeur chargé des questions financières de la SSNIT de 2003 à En février 2006, il a été nommé Rapporteur par l Association internationale de la sécurité sociale (International Social Security Association, AISS), sous le parrainage de l OIT à Genève et a été Vice-Président de la Commission technique pour les investissements de 2007 à De 1989 à 2003, il a occupé d importants postes financiers dans des sociétés réputées au Royaume-Uni telles que Barratt Londres Plc., AT&T (Royaume-Uni) et Winkworth. Kwasi Boatin est titulaire d un MBA de la Henley Business School, Oxfordshire (Angleterre) et est membre de l Association des experts-comptables M. Boatin a intégré le Conseil d Administration de ETI en Il est le Président du Comité d Audit. Bashir M. Ifo (54) Bashir M. Ifo est l actuel Président de la Banque d Investissement et de Développement de la CEDEAO(BIDC), (connue précédemment comme le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement de la CEDEAO). Il a 30 années d expérience dans le secteur public et dans le secteur privé. De 1995 à 2011, il a occupé différentes fonctions de management à la BIDC, notamment Directeur de la division des opérations financières, Directeur du département Trésorerie, Directeur du département Finance et administration, Directeur Général par intérim de l ancienne banque ECOWAS Regional Investment Bank (ERIB) et Vice-Président des Services de finance et d entreprise. De 1982 à 1995, M. Ifo a travaillé avec les secteurs public et privé au Nigéria. Il est titulaire d une licence en gestion des affaires (banque et finance) et d un MBA (Finance), qu il a obtenus à l université Ahmadu Bello de Zaria (Nigéria). M. Ifo a intégré le Conseil d Administration de ETI en 2012 en tant que représentant de la BIDC. Il est membre du Comité de Gouvernance. Assaad Jabre(61) Assaad Jabre est Conseiller en investissement. De 1980 à 2005, il a travaillé pour la Société Financière Internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque Mondiale, où il a occupé divers postes importants, notamment : Vice-Président et Directeur Général par intérim et Directeur Général (2005), Vice-Président, Opérations d investissement et de conseil ( ), Vice-Président, Gestion de portefeuille ( ). De 1997 à 2005, il a été également membre du Comité d investissement en entreprise de la SFI et de son Comité de gestion des finances et risques. Assaad Jabre est membre du Conseil consultatif de l ICD, la filiale du secteur privé de la Banque Islamique de Développement et du Comité stratégique du Centre pour l intégration de la Méditerranée. Il est diplômé de l Institut d Études Politiques de Paris, et titulaire d un diplôme en Droit International de l Université de Paris et d un MBA de la Wharton School (université de Pennsylvanie). M. Jabre a intégré le Conseil d Administration de ETI en 2012 ; Il a été proposé par IFC. Il est membre du Comité d Audit _GRP_NOM 2014_275x190mm_FR_Print.indd 3 07/02/ :31

5 Dr. Daniel Matjila(52) Dr Daniel Matjila est un expert financier très reconnu et expérimenté de la gestion des risques et de la stratégie d investissement financier et un brillant universitaire. Il est actuellement Chief Investment Officer (CIO) et Administrateur Exécutif de Public Investment Corporation (PIC). Cette structure est la plus grande entité de gestion d actifs en Afrique du Sud et sur le reste du continent africain. Il gère ainsi un portefeuille d investissements de plus de milliards de Rands (environ 150 milliards $EU) couvrant toutes les classes d actifs et supervise le lancement de la stratégie d investissement offshore et la stratégie d investissement en Afrique de PIC. Dr Daniel Matjila a intégré PIC en 2003 en qualité de Directeur des risques avant d être promu Chief Investment Officer et Administrateur Exécutif en Il est également Administrateur Non-Exécutif et membre du Conseil d Administration de Afrisam Ltd, Entabeni Holdings (président du Conseil d Administration) et Harith Partners. Avant de rejoindre PIC, il a été Senior Manager, Analyse et recherche quantitative chez Stanlib, où il a dirigé l application des techniques quantitatives dans la gestion d actifs et géré le portefeuille «Quant Portfolio» pendant plus de deux ans. Auparavant, il a travaillé pendant cinq ans pour Anglo American, une société cotée à la bourse de Johannesburg, où il était Senior Manager, Analyse et recherche quantitative, responsable des instruments financiers dérivés (obligations, actions et devises) et de l application des techniques quantitatives dans la gestion de fonds. Dr. Matjila a commencé sa carrière comme Maître de conférences en Mathématiques à l université du Nord (Afrique du Sud) et a travaillé dans le milieu universitaire pendant plus de neuf ans. Il est titulaire entre autres qualifications d un Doctorat (Wits), d un Master of Science (Rhodes) et d une Licence ès sciences (Fort Hare). Dr. Matjila a intégré le Conseil d Administration de ETI en 2012 en tant que représentant de PIC. Il est membre du Comité de Risques. André Siaka (64) M. André Siaka est administrateur de la S.A. Brasseries du Cameroun (SABC). Il a été Directeur Général de cette société de 1988 à Il a intégré la SABC en 1977 en tant qu ingénieur de production. Il a été successivement Directeur d usine, Directeur régional adjoint, Directeur régional et Directeur Général Adjoint. Auparavant, il a travaillé à la Société Générale à Paris ( ). M. Siaka a été Président du Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM), la principale organisation patronale du Cameroun, de 1993 à Il est membre de la Commission des marchés financiers, Administrateur d Orange Cameroun et de S.A. Brasseries du Cameroun (SABC). M. Siaka est ingénieur diplômé de l École Polytechnique (Paris, France). Il est Consul Honoraire de la Principauté de Monaco à Douala. M. Siaka a intégré le Conseil d Administration de ETI en Il a été Président du Comité de Risques. Il a été nommé Vice-Président de 2009 jusqu au 29 octobre 2013 avant d assurer la Présidence du Conseil d Administration à titre intérimaire. Thierry Tanoh (51) M. Thierry Tanoh a intégré le Groupe Ecobank en qualité de futur Directeur Général en juillet M. Tanoh a pris ses fonctions en octobre lorsque M. Ekpe a pris sa retraite anticipée. Avant de rejoindre Ecobank, Thierry Tanoh travaillait à la SFI, une organisation membre du Groupe de la Banque Mondiale et institution financière internationale qui soutient le développement du secteur privé dans les pays en développement. Au cours des 17 années qu il a passées au sein de la SFI, M. Tanoh a largement contribué à l expansion de l activité d investissement de cette institution en Afrique subsaharienne, la portant de 140 millions $EU en 2003 à plus de 3,5 milliards $EU en Au cours de cette période, il était chargé du développement de l activité, de la structuration et du traitement de certaines des plus importantes opérations de la SFI. Par la suite, il a occupé des fonctions plus importantes au sein de la Direction. Il a rejoint la SFI en 1994 via le programme «young professional». Initialement affecté au département Asie, il se spécialise ensuite dans le secteur des produits chimiques et pétrochimiques, travaillant sur les opérations en Asie, Amérique latine et Europe de l Est. En 2006, il devient Directeur régional et est nommé en 2008 Vice- Président pour l Afrique subsaharienne, l Amérique latine et Caraïbes et l Europe de l Ouest. Avant d intégré la SFI, M. Tanoh a travaillé dans un cabinet de consultants à Paris et à la Commission Bancaire de l Union Monétaire Ouest Africaine à Abidjan, Côte d Ivoire. Ressortissant ivoirien, il est diplômé de l École Supérieure de Commerce d Abidjan. Il est également titulaire d un diplôme d expert-comptable et d un Masters en Administration des entreprises de la Harvard Business School _GRP_NOM 2014_275x190mm_FR_Print.indd 4 07/02/ :31

6 Notes _GRP_NOM 2014_275x190mm_FR_Print.indd 5 07/02/ :31

7 Pouvoir Nous Résidant à Actionnaire (s) de la Société Ecobank Transnational Incorporated Nommons Adresse (Nom en majuscules) (Adresse en majuscules) ou en son absence, le Président de séance comme mandataire pour nous représenter à l Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le lundi 03 mars 2014 à 10 heures, à la Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365 Boulevard du Mono- Lomé (Togo), et à toute autre séance en cas de renvoi ; en conséquence, assister à la réunion, prendre part à toutes délibérations à l ordre du jour, signer tous procèsverbaux, feuille de présence, et autres, et en général faire le nécessaire. Date: Signature: Si vous souhaitez exprimer votre vote, nous vous prions de remplir le présent formulaire et le retourner au Secrétaire Général de la Société. Résolutions Spéciales Pour Contre Abstention 1. Adoption du plan d actions relatif à la gouvernance 2. Mobilisation de Fonds 3. Modification des Statuts a) Article 8 (12) b) Article 23 (1) c) Article 26(2) d) Article 29(3) 4. Reconstitution du Conseil d Administration a) Fin du mandat des Administrateurs actuels et nomination du Conseil d Administration Intérimaire b) Nomination de Kwasi Boatin en qualité d administrateur Intérimaire Date: Signature: Si l actionnaire est une personne morale, le pouvoir devra être signé par un représentant dûment habilité et revêtir le cachet de cette personne morale. Le pouvoir devra être dûment rempli, signé et envoyé au siège social, 2365 Boulevard du Mono, B.P. 3261, Lomé, Togo, fax (228) avant 17 heures la veille de l Assemblée Générale ou présenté le jour de l Assemblée, avant le début de la réunion. Découpez ici _GRP_NOM 2014_275x190mm_FR_Print.indd 6 07/02/ :31

8 Ecobank Transnational Incorporated 2365, Boulevard du Mono B.P. 3261, Lomé Togo _GRP_NOM 2014_275x190mm_FR_Print.indd 1 07/02/ :31