-:-:- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 23 MAI :-:- COMPTE RENDU - RESULTATS DES VOTES

Transcription

1 VM MATERIAUX Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de ,50 Siège Social : Route de la Roche Sur Yon L'HERBERGEMENT R.C.S. LA ROCHE SUR YON -:-:- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 23 MAI :-:- COMPTE RENDU - RESULTATS DES VOTES Nombre d actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 58 Possédant actions et voix, soit 68,85% du capital et 75,83% des droits de vote PREMIERE RESOLUTION L'assemblée générale après avoir pris connaissance : - des rapports du directoire et du conseil de surveillance sur la gestion de la société pendant l'exercice écoulé et sur les comptes dudit exercice du 1er Janvier 2013 au 31 Décembre 2013, - du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, - des rapports du président du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes prévus aux articles L et L du code de commerce sur le contrôle interne, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, et faisant apparaître un bénéfice de ,14. DEUXIEME RESOLUTION L assemblée générale approuve spécialement le montant global des dépenses et charges visées à l article 39-4 du code général des impôts, s élevant à , ainsi que l impôt correspondant s élevant à TROISIEME RESOLUTION L'assemblée générale donne quitus aux membres du directoire de l'exécution de leur mandat pour l exercice écoulé et donne décharge aux membres du conseil de surveillance de l accomplissement de leur mission. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l unanimité des actionnaires présents et représentés à l exception de voix contre. QUATRIEME RESOLUTION L assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire sur la gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l exercice clos le 31 décembre 2013, tels qu ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant apparaître un résultat net consolidé de (dont part du groupe ).

2 CINQUIEME RESOLUTION L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de ,14 auquel il convient d'ajouter le report à nouveau antérieur de ,56, soit ,70 de la façon suivante : - Affectation à la réserve facultative ,00 - Distribution d un dividende de 1,10 par action, soit ,30 - Le Solde au poste «Report à nouveau» ,40 étant précisé que ce montant sera augmenté de la fraction des dividendes correspondant aux actions propres détenues par la société En application de l article 243Bis du C.G.I. et des dispositions fiscales actuellement en vigueur, - il est précisé que le montant du dividende versé aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France est soumis à l imposition du barème progressif de l impôt sur le revenu après un abattement de 40% du montant brut. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2013, un acompte non libératoire de 21% du montant brut perçu est prélevé à la source par l établissement payeur versant les dividendes. - il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants : EXERCICE DIVIDENDE PAR ACTION GLOBAL (1) , , (1) montant incluant les actions d autodétention Le dividende sera mis en paiement à compter du 2 juin SIXIEME RESOLUTION L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu par les articles L et suivants du code de commerce, déclare approuver les conventions y mentionnées voix contre, étant précisé que les actionnaires intéressés n ont pas pris part au vote des conventions les concernant. SEPTIEME RESOLUTION L assemblée générale, sur proposition du directoire, décide de fixer à le montant des jetons de présence à allouer au conseil de surveillance, au titre de l exercice HUITIEME RESOLUTION L assemblée générale autorise le directoire, pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée, conformément aux dispositions des articles L et suivants du code de commerce et à celles du règlement européen n 2273/2003 du 22 décembre 2003, à procéder à des achats d actions de la société, afin : - d attribuer les titres rachetés aux mandataires sociaux et/ou salariés de la société ou de son groupe dans le cadre des plans d options d achat d actions, des attributions gratuites d actions, au titre de la participation des salariés aux fruits de l expansion ou dans le cadre d un plan d épargne d entreprise, - de remettre les actions de la société, à la suite de l exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, aux porteurs des dites valeurs mobilières,

3 - de conserver ces actions et les remettre à titre d échange, notamment dans le cadre d opérations de croissance externe, - d animer le marché ou la liquidité de l action par l intermédiaire d un prestataire de services d investissement dans le cadre d un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l autorité des marchés financiers. Le nombre maximal d actions susceptibles d être rachetées par la société dans le cadre de la présente délégation ne pourra excéder titres. Le nombre des actions détenues en exécution de la présente autorisation ne pourra également excéder 10% du capital social. Le prix d achat maximal par la société de ses propres actions ne pourra excéder 60 par action, le montant global affecté à ce programme de rachat d actions ne pouvant être supérieur à L assemblée générale confère au directoire tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente autorisation et effectuer toutes formalités nécessaires à son exécution. Cette autorisation annule et remplace celle précédemment donnée par l assemblée générale ordinaire du 31 mai voix contre. NEUVIEME RESOLUTION L assemblée générale, prenant acte de la démission de Monsieur Dominique CAILLAUD, nomme en qualité de membre du conseil de surveillance Monsieur Sébastien CAILLAUD, demeurant 45 Bis La Berthelière à DOMPIERRE SUR YON (85170) pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu à l assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l exercice clos le 31 décembre voix contre. DIXIEME RESOLUTION L assemblée générale nomme en qualité de membre du conseil de surveillance Monsieur Philippe AUDUREAU, demeurant 1 Rue Gresset à Nantes (44000) pour une période de trois exercices, soit jusqu à l assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l exercice clos le 31 décembre voix contre. ONZIEME RESOLUTION - résolution à caractère extraordinaire L assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le directoire, en application des articles L et suivants du code de commerce, à consentir, au profit des mandataires sociaux et des salariés de la société (et/ou des sociétés qui lui sont liées) ou de certains d entre eux, des options donnant droit à la souscription d actions de la société à émettre ou à l achat d actions existantes. Cette autorisation, dont il pourra être fait usage en une ou plusieurs fois, est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter de la présente assemblée. Le nombre total des options ne pourra donner droit à la souscription ou à l achat d un nombre d actions supérieur aux limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L assemblée générale décide : - Que le prix de souscription ou d achat des actions par les bénéficiaires sera déterminé par le directoire le jour où les options seront consenties. Ce prix ne pourra être inférieur à 80% de la moyenne des cours cotés aux

4 vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription ou d achat d actions seront consenties. Il ne pourra également être inférieur à 80% du cours moyen d achat des actions détenues par la société pour les options d achat ; - Que ce prix ne pourra ensuite être modifié, sauf si, pendant la période durant laquelle les options pourront être exercées ou levées, la société vient à réaliser une des opérations financières sur titres prévues par la loi ; dans ce cas, le directoire procédera dans les conditions réglementaires, à un ajustement du prix et du nombre des actions comprises dans les options consenties pour tenir compte de l incidence de l opération prévue ; - Qu aucune option de souscription ou d achat d actions ne pourra être consentie : moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital ; dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels sont rendus publics ; dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique. - Que le directoire fixera la ou les périodes d exercice des options ainsi consenties, étant précisé que la durée de ces options ne pourra excéder une période de dix ans à compter de leur date d attribution, - Que le directoire pourra prévoir l interdiction de revente immédiate des actions acquises ou souscrites, sans toutefois que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l option. L assemblée générale prend acte de ce que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d options. L assemblée générale délègue tous pouvoirs au directoire pour fixer dans les limites précédemment définies, toutes les autres conditions et modalités de l attribution des options et de leur levée, et notamment pour : - arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires, - fixer la ou les périodes d exercice des options. L augmentation de capital résultant des levées d options de souscription d actions sera définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d option accompagnée du paiement correspondant en numéraire ou par compensation avec des créances sur la société. Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le directoire constatera, s il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l exercice, apportera les modifications nécessaires aux statuts et effectuera les formalités de publicité voix contre. DOUZIEME RESOLUTION - résolution à caractère extraordinaire L assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le directoire, dans le cadre des dispositions des articles L et suivants du code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d actions existantes, au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires de la société ou des sociétés qui lui sont liées conformément aux dispositions des articles précités. L assemblée générale décide que l attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d une période d acquisition minimale de deux ans et que les bénéficiaires devront également conserver ces actions pendant une durée minimale de deux ans à compter de leur attribution définitive. Le nombre total d actions attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra représenter plus de 1% du capital social. La présente autorisation est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter de la date de la présente assemblée.

5 L assemblée générale confère tous pouvoirs au directoire, dans les limites fixées ci-dessus, à l effet de : - fixer les conditions et modalités d attribution et le cas échéant les critères d attribution, - déterminer l identité des bénéficiaires des attributions, le nombre d actions attribué à chacun d eux, - et d une manière générale mettre en œuvre la présente autorisation. L assemblée prend acte qu elle sera informée chaque année par le directoire des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation voix contre. TREIZIEME RESOLUTION L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente réunion pour effectuer tous dépôts, publications et formalités nécessaires.