ÉTAIENT PRÉSENTS À TITRE D ADMINISTRATEURS DE LA CORPORATION 1. OUVERTURE DE L ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE

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1 PV du CA PROCÈS-VERBAL de l assemblée du conseil d administration de la Corporation «Association des Anciens et Anciennes du Patro Roc-Amadour» tenue à la salle de conférence du Patro Roc-Amadour, 2301, 1 re Avenue, Québec, le mardi 23 avril 2013 à 18 h. ÉTAIENT PRÉSENTS À TITRE D ADMINISTRATEURS DE LA CORPORATION M. Francis Sirois M. Maxime Dorval M. Frédéric Lachance M. Jean Duchêne ÉTAIT PRÉSENT À TITRE D INVITÉ M. Clément Lemieux, directeur général du Patro Roc-Amadour. 1. OUVERTURE DE L ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE Monsieur Francis Sirois souhaite la bienvenue à tous. Il déclare l assemblée ouverte. 2. CONSTATATION DE LA LÉGALITÉ DE L ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM L avis de convocation a été envoyé conformément à nos règlements généraux et a été transmis dans les délais légaux aux membres du Conseil d administration. Le quorum étant établi à 3 directeurs. Monsieur Francis Sirois constate que le nombre des présences est supérieur au nombre requis, il déclare le quorum atteint et assure la validité de notre assemblée. 3. ADOPTION DE L ORDRE DU JOUR Ouverture de l assemblée Mot de bienvenue Vérification du quorum Lecture et adoption de l ordre du jour Mot du directeur général du Patro Roc-Amadour - 1 -

2 Suivie et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée du conseil d administration du 3 avril 2013 Lecture et adoption du procès-verbal de l AGA du 18 avril 2013 Poste d administrateur à combler Programmation Transition de l ancienne à la nouvelle salle de l association Nomination des officiers Varia Levée de l assemblée PROPOSITION ACA Il est proposé par monsieur Maxime Dorval, appuyé par M. Frédéric Lachance d adopter l ordre du jour tel que présenté. 4. MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PATRO ROC-AMADOUR M. Clément Lemieux fait un topo sur la Campagne de financement de la Fondation Père Raymond-Bernier ; et nous parle d un nouveau projet, le brunch du directeur. 5. SUIVIE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L ASSEMBLÉE DU CONSEIL D ADMINISTRATION DU 3 AVRIL 2013 Au point 4, monsieur Francis Sirois mentionne avoir eu une discussion avec monsieur Jacques Ruelland, directeur adjoint au Patro Roc-Amadour, et que, éventuellement, notre association obtiendra un espace de rangement au sous-sol du Patro. PROPOSITION ACA Il est proposé par monsieur Jean Duchêne, appuyé par monsieur Frédéric Lachance d adopter le procès-verbal de l assemblée du conseil d administration du 3 avril 2013 tel que lu. 6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 18 AVRIL 2013 PROPOSITION ACA Il est proposé par M. Maxime Dorval, appuyé par M. Frédéric Lachance d adopter le procès-verbal de l assemblée générale annuelle du 18 avril 2013 tel que lu

3 7. POSTE D ADMINISTRATEUR À COMBLER M. Francis Sirois explique qu un poste d administrateur est disponible au sein du Conseil d administration ; les règlements généraux permettent au conseil d administration de nommer un remplaçant parmi les membres. PROPOSITION ACA Il est proposé par monsieur Clément Lemieux, appuyé par monsieur Francis Sirois que les administrateurs cherchent un nouvel administrateur chacun de leur bord. 8. PROGRAMMATION Les membres du conseil d administration ont une discussion au sujet des activités à venir, et retiennent celles-ci : - Projection du combat Jean Pascal vs Lucian Bute, samedi 25 mai Tournoi de golf au club Royal Charbourg, samedi 8 juin Soirée retrouvailles, formule 5 à 7, automne Projection du Super Bowl, dimanche 2 février Encan sportif et culturel, mars Assemblée générale annuelle, avril TRANSITION DE L ANCIENNE À LA NOUVELLE SALLE DE L ASSOCIATION M. Francis Sirois informe les administrateurs qu il a commencé à faire le ménage dans l ancien local ; la plupart des meubles ont soit été jetés, soit été offert au service d entraide ; et le ménage se poursuit à travers la paperasse. Francis Sirois songe à faire installer un présentoir pour notre association dans le nouveau local ; nous pourrions y retrouver un cadre photo numérique ; il est aussi question d y afficher la plaque souvenir du tournoi de golf de notre association. M. Clément Lemieux aimerait voir notre association décorer le corridor à l extérieur de la nouvelle salle ; et d'y mettre quelques photos grand format

4 10. NOMINATION DES OFFICIERS Monsieur Francis Sirois explique que 3 postes sont disponibles au sein du Conseil d administration ; trois personnes ont été présentées aux administrateurs de la corporation selon les procédures établies par nos règlements généraux. Ces personnes ont été appelées à accepter de remplir la tâche d officier. PROPOSITION ACA Il est proposé par monsieur Maxime Dorval, appuyé par monsieur Jean Duchêne que monsieur Francis Sirois soit nommé président. PROPOSITION ACA Il est proposé par monsieur Francis Sirois, appuyé par monsieur Jean Duchêne que monsieur Frédéric Lachance soit nommé trésorier. PROPOSITION ACA Il est proposé par monsieur Francis Sirois, appuyé par monsieur Jean Duchêne que monsieur Maxime Dorval soit nommé secrétaire. Le Conseil d administration de la Corporation «Association des Anciens et Anciennes du Patro Roc-Amadour» pour l exercice financier se compose comme suit : Président M. Francis Sirois (signataire) Trésorier M. Frédéric Lachance (signataire) Secrétaire M. Maxime Dorval Directeur M. Jean Duchêne Directeur (poste vacant) 11. VARIA La prochaine réunion aura lieu après le 25 mai

5 12. LEVÉE DE L ASSEMBLÉE PROPOSITION ACA Il est proposé par monsieur Jean Duchêne, appuyé par monsieur Frédéric Lachance de lever la séance, il est 19 h 35. Francis Sirois Président Maxime Dorval Secrétaire - 5 -