Agenda / Ordre du jour / Tagesordnung

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1 Agenda / Ordre du jour / Tagesordnung XXXVIII Ordinary UEFA Congress Astana, Kazakhstan, 27 March 2014

2 2 Cover photos : AFP/Getty Images/PA/PA-Empics/Presse Sports/UEFA / Setting and printing: Artgraphic Cavin SA, Grandson, Switzerland

3 XXXVIII Ordinary UEFA Congress, Astana, 2014 XXXVIII e Congrès ordinaire de l UEFA, Astana, 2014 XXXVIII. Ordentlicher UEFA-Kongress, Astana, 2014 XXXVIII Ordinary UEFA Congress XXXVIII e Congrès ordinaire de l UEFA XXXVIII. Ordentlicher UEFA-Kongress AGENDA / ORDRE DU JOUR / TAGESORDNUNG 27 March 2014 Astana, Kazakhstan 3

4 The Congress will open at on Thursday, 27 March Delegates are requested to collect their voting cards (each member association is entitled to one vote) at the entrance to the Congress hall as from 08.45, but by at the latest. L ouverture du Congrès est fixée au jeudi 27 mars 2014 à 9h30. Les délégués sont invités à retirer leurs bulletins de vote (une voix par association membre) à partir de 8h45, mais au plus tard à 9h15, à l entrée de la salle du Congrès. Der Kongress wird am Donnerstag, 27. März 2014 um 9.30 Uhr eröffnet. Die Delegierten werden gebeten, ihre Stimmkarten (jeder Mitgliedsverband hat eine Stimme) ab 8.45 Uhr, jedoch nicht später als 9.15 Uhr, am Eingang der Kongresshalle abzuholen. 4

5 XXXVIII Ordinary UEFA Congress, Astana, 2014 XXXVIII e Congrès ordinaire de l UEFA, Astana, 2014 XXXVIII. Ordentlicher UEFA-Kongress, Astana, 2014 CONTENTS / CONTENU / INHALT ENGLISH Pages 6 7 FRANÇAIS Pages 8 9 DEUTSCH Seiten

6 XXXVIII Ordinary UEFA Congress 27 March 2014, Astana, Kazakhstan AGENDA AND ENCLOSURES 6

7 XXXVIII Ordinary UEFA Congress, Astana, 2014 I. Address by the UEFA President II. Roll call III. Appointment of scrutineers IV. Appointment of three delegates to verify the Congress minutes V. Report of the UEFA President and the Executive Committee and UEFA Administration Report for 2012/13 (enclosure) VI. Financial matters: a) Acknowledgement of the financial report and the auditors report of Ernst & Young SA, Lausanne, for the 2012/13 financial year (enclosure) b) Approval of: (i) the annual consolidated statement of accounts 2012/13 (in ) (ii) UEFA s association accounts 2012/13 (in ) (enclosure) (enclosure) c) Approval of the budget for the 2014/15 financial year (enclosure) VII. Appointment of the external auditors for the 2013/14 financial year VIII. Reports on the activities of the UEFA committees IX. Report on progress since the strategy meeting of the UEFA member association presidents and general secretaries of 17/18 September 2013 (presentation) (presentation) X. Amendments to the UEFA Statutes (enclosure) XI. Resolution: European football united for the integrity of the game (enclosure) XII. Ordinary FIFA Congress in Sao Paulo on 10/11 June 2014 XIII. Miscellaneous XIV. Next Ordinary UEFA Congress in 2015 Union of European Football Associations Nyon, February 2014 Gianni Infantino General Secretary 7

8 XXXVIII e Congrès ordinaire de l UEFA 27 mars 2014, Astana, Kazakhstan ORDRE DU JOUR ET ANNEXES 8

9 XXXVIII e Congrès ordinaire de l UEFA, Astana, 2014 I. Allocution du Président de l UEFA II. Appel III. Nomination des scrutateurs IV. Nomination des trois délégués chargés de la vérification du procès-verbal du Congrès V. Rapport du Président et du Comité exécutif de l UEFA et Rapport de l Administration de l UEFA 2012/13 (annexe) VI. Questions financières: a) Prise de connaissance du rapport financier et du rapport de la fiduciaire Ernst & Young SA, Lausanne, pour l exercice 2012/13 (annexe) b) Approbation: (i) des comptes annuels consolidés 2012/13 (en EUR) (ii) des comptes annuels de l association UEFA 2012/13 (en EUR) (annexe) (annexe) c) Approbation du budget pour l exercice 2014/15 (annexe) VII. Nomination des réviseurs externes pour l exercice 2013/14 VIII. Rapports sur les activités des commissions de l UEFA (présentation) IX. Rapport sur les développements depuis la séance stratégique des présidents et des secrétaires généraux des associations membres de l UEFA des 17 et 18 septembre 2013 (présentation) X. Amendements aux Statuts de l UEFA (annexe) XI. Résolution: Le football européen uni en faveur de l intégrité du jeu (annexe) XII. Congrès ordinaire de la FIFA des 10 et 11 juin 2014 à Sao Paulo XIII. Divers XIV. Prochain Congrès ordinaire de l UEFA en 2015 Union des associations européennes de football Nyon, février 2014 Gianni Infantino Secrétaire général 9

10 XXXVIII. Ordentlicher UEFA-Kongress 27. März 2014, Astana, Kasachstan TAGESORDNUNG UND ANLAGEN 10

11 XXXVIII. Ordentlicher UEFA-Kongress, Astana, 2014 I. Ansprache des UEFA-Präsidenten II. Appell III. Wahl der Stimmenzähler IV. Ernennung von drei Delegierten für die Überprüfung des Protokolls V. Bericht des UEFA-Präsidenten und des Exekutivkomitees sowie der UEFA-Administration 2012/13 (Anlage) VI. Finanzen: a) Kenntnisnahme des Finanzberichts und des Berichts der Revisionsstelle Ernst & Young SA, Lausanne, für das Finanzjahr 2012/13 (Anlage) b) Genehmigung: (i) der konsolidierten Jahresrechnung für 2012/13 (in EUR) (ii) der UEFA-Vereinsjahresrechnung für 2012/13 (in EUR) (Anlage) (Anlage) c) Genehmigung des Budgets für das Finanzjahr 2014/15 (Anlage) VII. Ernennung der externen Revisionsstelle für das Finanzjahr 2013/14 VIII. Berichte über die Kommissionsarbeit IX. Bericht über die Fortschritte seit dem Strategietreffen der Präsidenten und Generalsekretäre der UEFA-Mitgliedsverbände vom 17./18. September 2013 (Präsentation) (Präsentation) X. Änderungen an den UEFA-Statuten (Anlage) XI. Resolution: Der europäische Fußball vereint für die Integrität des Spiels (Anlage) XII. Ordentlicher FIFA-Kongress am 10./11. Juni 2014 in São Paulo XIII. Verschiedenes XIV. Nächster ordentlicher UEFA-Kongress 2015 Union des associations européennes de football Nyon, Februar 2014 Gianni Infantino Generalsekretär 11

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