Convocation à l Assemblée générale ordinaire d Implenia SA

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1 Convocation à l Assemblée générale ordinaire d Implenia SA Le mardi 5 mars 014, à 9h30 (ouverture des portes à 8h45) au World Trade Center (WTC) Zurich, Leutschenbachstrasse 95, CH Zurich

2 CONVOCATION À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Dietlikon, le 3 mars 014 A tous les actionnaires d Implenia SA Mesdames, Messieurs, Au nom du Conseil d administration nous vous invitons à notre Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 5 mars 014 à 9h30 (ouverture des portes à 8h45) au World Trade Center (WTC) Zurich, Leutschenbachstrasse 95, CH Zurich Nous vous adressons les documents suivants: l invitation officielle le formulaire d inscription et de procuration (contenant les instructions de vote) une enveloppe-réponse la lettre aux actionnaires présentant les chiffres clés de l exercice 013. Pour commander le rapport de gestion 013, veuillez-vous référer au formulaire d inscription et de procuration et cocher la case correspondante à la langue souhaitée. Le rapport de gestion 013 est aussi disponible sur Internet Pour vous rendre à l Assemblée générale, nous vous recommandons d utiliser les transports publics. Toutefois, des places de stationnement sont disponibles au WTC. Le plan d accès sera envoyé aux actionnaires participants avec la carte d admission. Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation ou donner procuration en remplissant le formulaire ci-joint. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Madame Sarah Levy à Dietlikon, soit par téléphone +41 (0) , par téléfax +41 (0) ou par courriel: sarah.levy@implenia.com. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. Implenia SA Markus Dennler Président du Conseil d administration

3 3 Ordre du jour et propositions du Conseil d administration 1. Approbation du rapport annuel 013 comprenant les comptes annuels 013 d Implenia SA et les comptes consolidés 013 du Groupe Implenia et vote consultatif sur le rapport de rémunération Le Conseil d administration propose d approuver le rapport annuel 013 comprenant les comptes annuels 013 d Implenia SA et les comptes consolidés 013 du Groupe Implenia, en prise de connaissance des rapports de l organe de révision. 1. Le Conseil d administration propose de confirmer le rapport de rémunération 013 (voir rapport de gestion, à partir de la page 155, chiffre 6, et annexe aux comptes annuels, à partir de la page 74, chiffre 8). Il contient les caractéristiques du système de rémunération pour le Conseil d administration et du Group Executive Board (membres de la Direction) et le rapport sur la rémunération 013. Le vote a un caractère consultatif.. Emploi du bénéfice au bilan, versement d un dividende et remboursement partiel par réduction de valeur nominale.1 Le Conseil d administration propose de reporter à compte nouveau le bénéfice net disponible (bénéfice reporté de 01 et bénéfice de l exercice 013) résultant du bilan selon les comptes annuels 013 d Implenia SA, soit CHF Le Conseil d administration propose de transférer le montant total du dividende des réserves issues d apports en capital aux réserves libres et de distribuer des réserves libres un dividende de CHF 0.7 par action nominative. Les actions détenues par l entreprise ne génèrent pas de dividende. Explication: depuis le 1 er janvier 011, le droit fiscal en Suisse permet le versement d un dividende sans taux de l impôt anticipé de 35% si le dividende provient des réserves issues d apports en capital. Au 31 décembre 013, le montant présumé du dividende était d environ 13,3 millions CHF. Le montant total du dividende résultera de la multiplication du dividende par action par le nombre d actions en circulation au jour de référence du dividende (record date: 1 er avril 014). Jusqu à cette date, le nombre d actions peut évoluer. A compter du 8 mars 014, les actions seront négociées ex-dividende (ex-date); le dividende sera versé à partir du e avril 014.

4 CONVOCATION À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE.3 Le Conseil d administration propose un remboursement partiel de CHF 0.88 par action nominative, par réduction de la valeur nominale des actions nominatives de CHF 1.90 chacune à CHF 1.0 chacune et, donc, réduction du capital-actions total de CHF à CHF Cela après avoir pris connaissance du rapport établi par une société de révision soumise à la surveillance de l Etat et en présence du représentant de celle-ci. Ce rapport atteste que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit. Le montant de la réduction sera affecté à un remboursement aux actionnaires. A la suite de la réduction de la valeur nominale, l art. 3 et l art. 3a, al. 1 des statuts seront modifiés comme suit: Ancienne version: Article 3 Capital-actions Le capital-actions est fixé à la somme de CHF et est divisé en actions nominatives de CHF 1.90 chacune. Les actions sont libérées à cent pour cent. Nouvelle version: Article 3 Capital-actions Le capital-actions est fixé à la somme de CHF et est divisé en actions nominatives de CHF 1.0 chacune. Les actions sont libérées à cent pour cent. Article 3a Capital conditionnel 1 Le capital sera augmenté d un montant maximal de CHF par l émission d un maximum de actions nominatives à libérer entièrement d une valeur nominale de CHF 1.90 chacune au moyen de l exercice de droits de conversion et/ou d option émis en rapport avec des emprunts obligataires ou d autres instruments du marché financier de la société et/ou des sociétés du groupe. Le droit préférentiel de souscription des actionnaires sortants est exclu. Le droit de souscrire aux nouvelles actions nominatives appartient aux titulaires respectifs des droits de conversion et/ou d option. Le Conseil d administration fixe les conditions de la conversion et/ou de l option. Article 3a Capital conditionnel 1 Le capital sera augmenté d un montant maximal de CHF par l émission d un maximum de actions nominatives à libérer entièrement d une valeur nominale de CHF 1.0 chacune au moyen de l exercice de droits de conversion et/ou d option émis en rapport avec des emprunts obligataires ou d autres instruments du marché financier de la société et/ou des sociétés du groupe. Le droit préférentiel de souscription des actionnaires sortants est exclu. Le droit de souscrire aux nouvelles actions nominatives appartient aux titulaires respectifs des droits de conversion et/ou d option. Le Conseil d administration fixe les conditions de la conversion et/ou de l option. 3 [inchangé] 3 [inchangé] Explication: la modification des statuts porte uniquement sur la réduction de la valeur nominale des actions, après que le délai de l appel aux créanciers soit expiré. Le remboursement en montant de CHF 0.88 par actions interviendra, selon toutes prévisions, à partir du e juillet 014; il est prévu que les actions seront négociées au valeur nominale réduit à partir du 7 juin 014, le jour de référence pour l autorisation à un remboursement du valeur nominale soit le 1 er juillet 014 (record date). Ce remboursement ne sera pas soumis à déduction de l impôt anticipé, ni à l impôt sur le revenu pour les personnes physiques imposables en Suisse.

5 Décharge aux membres du Conseil d administration et aux membres de la Direction Le Conseil d administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d administration et de la Direction pour l exercice Elections 4.1 Réélection des membres et du président du Conseil d administration Le Conseil d administration propose de réélire individuellement les personnes suivantes, chacune pour un mandat d un an, le mandat s achevant à la fin de l Assemblée générale ordinaire suivante: a. M. Markus Dennler, comme membre et président b. M. Hubert Achermann, comme membre c. Mme Chantal Balet Emery, comme membre d. M. Calvin Grieder, comme membre e. M. Hans-Beat Gürtler, comme membre f. M. Patrick Hünerwadel, comme membre g. Mme Sarah Springman, comme membre 4. Election des membres du Comité de rémunération Le Conseil d administration propose d élire individuellement les personnes suivantes comme membres du Comité de rémunération, chacune pour un mandat d un an, le mandat s achevant à la fin de l Assemblée générale ordinaire suivante: a. M. Hubert Achermann b. M. Calvin Grieder c. Mme Sarah Springman 4.3 Election du représentant indépendant Le Conseil d administration propose d élire M. Andreas G. Keller, avocat, Zurich, comme représentant indépendant pour un mandat d un an, s'achevant à la fin de l Assemblée générale ordinaire suivante.

6 CONVOCATION À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 4.4 Election de l organe de révision Le Conseil d administration propose de mandater, pour l exercice 014, PricewaterhouseCoopers SA, à Zurich, comme organe de révision. 5. Adaptations des statuts à l Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) 5.1 Adaptations générales à l ORAb Le Conseil d administration propose d adapter, radier ou complémenter les dispositions suivantes dans les art. 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 1, 1a, c, e et 3 des statuts comme suit, cependant cette adaptation ne doit entrer en vigueur jusqu à l inscription dans le registre du commerce: Ancienne version Art. 9 Compétences L assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. Elle a le droit inaliénable: b) de nommer et de révoquer les membres du Conseil d administration et l organe de révision; c) d approuver le rapport annuel et les comptes de groupe; e) de donner décharge aux membres du Conseil d administration; f) de prendre toutes les décisions sur les objets qui lui sont réservées par la loi ou les statuts ou qui lui sont soumises par le Conseil d administration. Nouvelle version Art. 9 Compétences L assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. Elle a le droit inaliénable: b) de nommer et de révoquer les membres du Conseil d administration, le président, les membres du Comité de rémunération, le représentant indépendant et l organe de révision; c) d approuver le rapport annuel, respectivement le rapport de situation et les comptes de groupe; e) d approuver la rémunération du Conseil d administration et de la Direction selon l art. 15a; f) de donner décharge aux membres du Conseil d administration; g) de prendre toutes les décisions sur les objets qui lui sont réservées par la loi ou les statuts ou qui lui sont soumises par le Conseil d administration. Art. 11 Forme de la convocation, ordre du jour 4 Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société au plus tard 0 jours avant l assemblée générale ordinaire. La convocation d une assemblée générale ordinaire mentionne en outre le droit de chaque actionnaire de se faire délivrer par la société, dans les meilleurs délais, le rapport de gestion ainsi que le rapport de révision. Art. 11 Forme de la convocation, ordre du jour 4 Le rapport de gestion, le rapport de rémunération et les rapports de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société au plus tard 0 jours avant l assemblée générale ordinaire. La convocation d une assemblée générale ordinaire mentionne en outre le droit de chaque actionnaire de se faire délivrer par la société, dans les meilleurs délais, le rapport de gestion ainsi que le rapport de révision.

7 6 7 Ancienne version Art. 13 Droit de participer 1 Sous réserve d autres dispositions des statuts, le Conseil d administration édicte les règles relatives à la participation et à la représentation à l assemblée générale. 4 Les représentants des organes et des dépositaires ainsi que les représentants indépendants désignés par la société n ont pas besoin d être actionnaires de la société. Les mineurs et les personnes sous tutelle peuvent se faire représenter par leur représentant légal, les personnes mariées par leur conjoint et les personnes morales par une personne titulaire de la signature sociale ou par un autre représentant autorisé, et ceci même lorsque de tels représentants ne sont pas actionnaires de la société. 5 Le président de l assemblée générale se prononce sur l admissibilité d une représentation. Nouvelle version Art. 13 Droit de participer 1 Sous réserve d autres dispositions des statuts, le Conseil d administration édicte les règles relatives à la participation et à la représentation à l assemblée générale, y compris les exigences relatives aux procurations et aux instructions et peut à cet égard également autoriser les procurations sans signature électronique qualifiée. 4 Les mineurs et les personnes sous tutelle peuvent se faire représenter par leur représentant légal, les personnes mariées par leur conjoint et les personnes morales par une personne titulaire de la signature sociale ou par un autre représentant autorisé, et ceci même lorsque de tels représentants ne sont pas actionnaires de la société. 5 Le président de l assemblée générale se prononce sur l admissibilité d une représentation. L instruction générale d approuver la proposition du Conseil d administration relative à des objets de l ordre du jour indiqués ou non dans la convocation est considérée comme une instruction valable concernant l exercice du droit de vote. Art. 15 Prise de décision, élections Si une élection n aboutit pas au premier tour, il sera procédé à un second tour de scrutin au cours duquel la majorité relative sera déterminante. 3 Les élections et les votes ont lieu au scrutin public, à moins que le président n ordonne ou que l assemblée générale ne décide un scrutin secret. Art. 15 Prise de décision, élections Si une élection n aboutit pas au premier tour, il sera procédé à un second tour de scrutin au cours duquel la majorité relative sera déterminante, sans prendre en compte les abstentions. 3 Les élections et les votes ont lieu à main levée ou électroniquement, à moins que le président n ordonne ou que l assemblée générale ne décide un scrutin écrit. Art. 17 Haute direction, compétences Le Conseil d administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: f) établir le rapport de gestion, préparer l assemblée générale et exécuter ses décisions; Art. 17 Haute direction, compétences Le Conseil d administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: f) établir le rapport de gestion et le rapport de rémunération, préparer l assemblée générale et exécuter ses décisions;

8 CONVOCATION À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Ancienne version Art. 18 Election, durée du mandat Les membres du Conseil d administration sont élus par l assemblée générale pour un mandat de deux ans. 3 Le mandat des membres du Conseil d administration commence avec leur élection et s achève le jour de l assemblée générale ordinaire à la fin de leur mandat, sous réserve de démission ou de révocation anticipées. 5 Indépendamment de la durée restante de leur mandat ou des périodes d élection, les membres du Conseil d administration sont soumis à une limite d âge de 70 ans. Leur départ a lieu lors de l assemblée générale ordinaire suivante. 6 Le Conseil d administration se constitue lui-même. Il désigne son président, son vice-président et son secrétaire. Ce dernier ne doit pas nécessairement faire partie du Conseil d administration. Nouvelle version Art. 18 Election, durée du mandat Les membres du Conseil d administration sont élus individuellement par l assemblée générale. 3 Le mandat des membres du Conseil d administration commence avec leur élection et s achève à la fin de l assemblée générale ordinaire suivante, sous réserve de démission ou de révocation anticipées. 5 Indépendamment de la durée restante de leur mandat, les membres du Conseil d administration sont soumis à une limite d âge de 70 ans. Leur départ a lieu lors de l assemblée générale ordinaire suivante. 6 Le Conseil d administration se constitue lui-même, sous réserve des compétences de l assemblée générale. Il désigne son vice-président et son secrétaire. Ce dernier ne doit pas nécessairement faire partie du Conseil d administration. Art. 19 Délégation et comités Le Conseil d administration peut déléguer la gestion et le pouvoir de représentation de la société à un ou plusieurs de ses membres (délégués), à des comités, à la direction de la société ou à des tiers, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. Il doit alors fixer leurs droits et leurs devoirs dans un règlement d organisation qu il doit promulguer. Art. 19 Délégation et comités Le Conseil d administration peut déléguer la gestion et le pouvoir de représentation de la société à un ou plusieurs de ses membres (délégués), à des comités, à la direction de la société ou à d autres personnes physiques, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. Il doit alors fixer leurs droits et leurs devoirs dans un règlement d organisation qu il doit promulguer. Art. 1 Quorum, prise de décision, procès-verbal 4 Le Conseil d administration fixe la rémunération de ses membres. Art. 1 Quorum, prise de décision, procès-verbal 4 [supprimé] Art. 1a Comité de rémunération 1 Le Comité de rémunération se compose de deux à quatre membres. Le Comité de rémunération dispose en principe d un pouvoir de proposition s agissant des rémunérations et un pouvoir de mise en œuvre s agissant de rémunérations déjà approuvées dans leur principe ou de principes approuvés par l assemblée générale, respectivement le Conseil d administration et dans la mesure où une telle compétence est prévue dans les statuts. Le Conseil d administration règle le surplus dans le règlement d organisation ou un règlement supplémentaire. Il peut attribuer d autres tâches et compétences au Comité de rémunération.

9 8 9 Ancienne version Nouvelle version Art. c Rentes Les prestations à des institutions de prévoyance et les rentes versées hors du cadre de la prévoyance professionnelle ou des instruments analogues à l étranger sont autorisés, dans la mesure où ils ont été approuvés par l assemblée générale, individuellement ou en tant que composante d un montant global. Art. e Nombre de mandats Le nombre de mandats de membres des organes de direction et de gestion d entités juridiques en dehors du groupe qui doivent être inscrites au registre du commerce suisse ou un registre étranger comparable est limité à cinq mandats dans des sociétés cotées en bourse pour les membres du Conseil d administration, à dix mandats dans des sociétés non cotées et à vingt mandats dans d autres entités juridiques telles que des fondations ou des associations; pour les membres de la Direction, dans la mesure où cela a été approuvé dans le cas concerné par le Comité de rémunération ce nombre est limité à dix mandats, dont trois mandats dans des sociétés cotées en bourse au maximum. Si les mandats sont exercés dans diverses entités juridiques d un même groupe ou pour le compte d un groupe, respectivement d une entité juridique, ceux-ci sont considérés dans leur ensemble comme un seul mandat. Des dépassements à court terme sont autorisés. IV. ANNÉE SOCIALE COMPTES ANNUELS RÉPARTITION DU BÉNÉFICE Art. 3 Comptes annuels Le Conseil d administration établit pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels (qui se composent eux-mêmes du compte de profits et pertes, du bilan et de l annexe), du rapport annuel et des comptes de groupe. V. ANNÉE SOCIALE COMPTES ANNUELS RÉPARTITION DU BÉNÉFICE Art. 3 Comptes annuels Le Conseil d administration établit pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels (qui se composent eux-mêmes du compte de profits et pertes, du bilan et de l annexe), du rapport annuel, respectivement de situation et des comptes de groupe.

10 CONVOCATION À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 5. Dispositions statutaires concernant la rémunération Le Conseil d administration propose de complémenter les statuts avec les dispositions suivantes dans les art. 15a, a, b et d comme suit; cependant cette adaptation ne doit entrer en vigueur qu avec l inscription dans le registre du commerce: Ancienne version: Nouvelle version: Art. 15a Approbation des rémunérations: 1 L assemblée générale approuve chaque année les propositions du Conseil d administration relatives aux montants globaux maximaux: de la rémunération du Conseil d administration pour la période allant jusqu à la prochaine assemblée générale ordinaire, selon l art. a; de la rémunération de la Direction pour le prochain exercice, selon l art. b. Le Conseil d administration peut soumettre à l approbation de l assemblée générale des propositions relatives aux montants globaux maximaux ou à des éléments de rémunération individuels pour d autres périodes ou relatives à des montants complémentaires destinés à assurer des éléments de rémunération spéciaux ainsi que des propositions conditionnelles supplémentaires. 3 Les propositions du Conseil d administration selon l art. 15a des statuts sont approuvées à la majorité relative des voix, sans prendre en compte les abstentions. Si l assemblée générale refuse une proposition du Conseil d administration, celui-ci décide de la marche à suivre. Il peut notamment convoquer une assemblée générale extraordinaire ou fixer un montant global maximal ou plusieurs montants partiels maximaux en tenant compte de tous les facteurs pertinents et les soumettre à l approbation de la prochaine assemblée générale. Dans le cadre d un montant global ou partiel maximal fixé de cette manière, la société peut verser des rémunérations sous réserve de l approbation de l assemblée générale.

11 10 11 Ancienne version: Nouvelle version: 4 Le Conseil d administration calcule les montants selon les mêmes principes que dans le rapport de rémunération; ils peuvent, lorsque cela est nécessaire ou approprié, inclure des estimations et des réserves pour des cas imprévus ainsi que des évaluations. Un dépassement des montants approuvés en raison des fluctuations des cours de change est possible. La rémunération peut être versée par la société ou des sociétés du groupe. 5 La société est autorisée à verser aux membres de la Direction qui ont rejoint la Direction ou se sont vu confier des tâches supplémentaire au cours d une période pour laquelle la rémunération de la Direction a déjà été approuvée, un montant complémentaire pouvant atteindre 50% au maximum du montant global en vigueur pour la rémunération de la Direction, dans la mesure où le montant global déjà approuvé pour la période concernée ne suffit pas à couvrir cette rémunération. Le montant complémentaire ne doit pas être approuvé par l assemblée générale et peut être utilisé par la société pour tous les types de rémunération.

12 CONVOCATION À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Ancienne version: Nouvelle version: IV. RÉMUNÉRATION, CONTRATS, MANDATS Art. a Rémunération du Conseil d administration La rémunération du Conseil d administration se compose de la rémunération pour la période allant jusqu à la prochaine assemblée générale ordinaire, à laquelle s ajoute le montant estimé d éventuelles contributions aux assurances sociales et contributions à des institutions de prévoyance ou de prévoyance professionnelle ainsi que primes d assurances supplémentaires et autres prestations accessoires prises en charge par la société et qui sont qualifiées de rémunération. Le Conseil d administration peut décider qu une partie de la rémunération est versée en actions. Il définit dans ce cas les conditions et le moment de l attribution et de l évaluation et décide d une période de blocage. Art. b Rémunération de la Direction, compte de résultat planifié et plan de participation 1 La rémunération de la Direction se compose de la rémunération de base annuelle, de la rémunération maximale en vertu du compte de résultat planifié à court terme, de la valeur de l attribution maximale en vertu du plan de participation à long terme, ainsi que d une estimation des charges sociales, des contributions à des plans de prévoyance, de prévoyance professionnelle et d épargne ainsi qu à des instruments analogues, des primes d assurance et d autres prestations accessoires à charge de l employeur. Les éléments de rémunération à court terme sont fixés en fonction de niveaux de performance objectifs qui se rapportent au résultat du groupe et/ou d une division commerciale, à des objectifs calculés en fonction d une comparaison avec le marché, avec d autres entreprises ou de valeurs de référence comparables et/ou d objectifs individuels et dont l atteinte est mesurée en règle générale sur une période d un an. 3 Les éléments de rémunération à long terme sont fixés en fonction de l évolution de l entreprise à long terme et constituent une participation appropriée des collaborateurs à celle-ci.

13 1 13 Ancienne version: Nouvelle version: 4 La rémunération de la Direction peut être versée sous forme d argent, d actions, d instruments ou d unités analogues ou encore en nature ou sous forme de services. Le Conseil d administration peut prévoir qu en raison de la survenance d événements définis à l avance, tels qu un changement de contrôle de la société ou la fin d un rapport de travail, les conditions et délais d exercice et les périodes de blocage sont réduits ou supprimés, que des rémunérations sont versées en admettant l hypothèse de l atteinte de certaines valeurscible ou que des rémunérations sont annulées. Art. d Contrats 1 La société ou les sociétés du groupe peuvent conclure avec les membres du Conseil d administration des contrats à durée déterminée ou indéterminée. La durée et la fin des contrats sont définies selon la durée du mandat d administrateur et de la loi. La société ou les sociétés du groupe peuvent conclure avec des membres de la Direction des contrats de travail à durée indéterminée avec un délai de résiliation de douze mois au maximum. Demeure réservé un droit étranger applicable qui prévoirait un délai de résiliation plus long ou une indemnité de départ impérative. 3 La société peut indemniser des membres du Conseil d administration et des membres de la Direction pour les inconvénients subis en relation avec des procédures, des procès ou des accords transactionnels liés à leur activité au sein du groupe Implenia ainsi qu avancer des montants correspondants ou contracter des polices d assurance.

14 CONVOCATION À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Documentation Le rapport de gestion 013 (composé du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés), le rapport de rémunération ainsi que les rapports de l organe de révision sont disponibles depuis le 5 février 014 sur Internet ( et peuvent être consultés, depuis le 3 mars 014, au siège social d Implenia SA, Industriestrasse 4, CH Dietlikon. Tout actionnaire pourra demander qu un exemplaire de ces documents lui soit envoyé. Les actionnaires inscrits avec droit de vote au registre des actions recevront à leur demande, en utilisant le formulaire d inscription, un rapport annuel 013 complet en allemand, français ou anglais. Convocation et cartes d admission Les actionnaires inscrits avec droit de vote au registre des actions en date du 7 février 014, à 1 heures, recevront par la poste, à la dernière adresse inscrite au registre des actions, la convocation avec le formulaire d inscription (permettant de commander une carte d admission) et le formulaire de pouvoir de représentation. Les actionnaires inscrits après cette date, mais jusqu au 1 mars 014, à 17 heures, recevront la convocation à partir du 13 mars 014. Du 13 mars 014 au 5 mars 014 (inclus), aucune inscription avec droit de vote ne sera effectuée au registre des actions. La date de clôture pour le droit de vote à l Assemblée générale sera le 1 mars 014, à 17 heures. Les cartes d admission personnelles et les bulletins de vote ne seront envoyés qu à partir du 13 mars 014. Pouvoir de représentation En utilisant le formulaire de pouvoir de représentation qui lui est adressé avec la présente convocation, chaque actionnaire pourra se faire représenter à l Assemblée générale par un autre actionnaire inscrit avec droit de vote au registre des actions ou par le représentant indépendant, M. Andreas G. Keller, avocat, Gehrenholzpark g, CH Zürich, et peut donner des instructions générales ou spécifiées. Les pouvoirs donnés au représentant indépendant pourront soit lui être adressés directement à l adresse indiquée ci-dessus ou envoyés au registre des actions d Implenia SA (Adresse: SIX SAG SA, Implenia SA, case postale, CH Olten). Publication Seule fait foi la convocation publiée dans l organe de publication statutaire, la Feuille offi - cielle suisse du commerce. Ce document est une traduction inofficielle du texte original allemand. En cas de litige, la version allemande fait foi. Dietlikon, le 3 mars 014 Le Conseil d administration

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16 Implenia SA Industriestrasse 4 CH Dietlikon Tél (0) Fax + 41 (0)