À 16 h 05, Gyslaine Desrosiers, présidente, ouvre l Assemblée générale annuelle de la Fondation de l Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

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1 [AGA Fondation OIIQ ] 5 Procès-verbal de l Assemblée générale annuelle de la FONDATION DE L ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, tenue le 27 octobre 2013 à 16 h, dans la salle Courville-Montmorency, de l Hôtel Hilton, 1100, boul. René-Lévesque, Québec (Québec). 1. OUVERTURE DE L ASSEMBLÉE À 16 h 05, Gyslaine Desrosiers, présidente, ouvre l Assemblée générale annuelle de la Fondation de l Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Elle souhaite la bienvenue aux membres présents. Elle souligne que c est une première assemblée générale de la Fondation renouvelée et que ceux qui la suivent depuis plusieurs années seront à même de constater que la planification stratégique a été mise en œuvre. Les perspectives sont fort prometteuses. 2. VÉRIFICATION DU QUORUM Carole Mercier, secrétaire de la Fondation, prend la parole et indique que le quorum requis est de dix personnes et qu au moins 29 personnes sont présentes. Elle confirme donc l atteinte du quorum. L avis de convocation de la présente assemblée a été publié dans le numéro de septembre/octobre 2013 de la revue Perspective infirmière de l Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et il a été envoyé par courriel aux membres, le 26 septembre Les délais et quorum étant respectés, l Assemblée peut valablement délibérer. 3. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION Carole Mercier poursuit en présentant les membres du Conseil d administration au 31 mars 2013 : PRÉSIDENTE Gyslaine Desrosiers Présidente Gyslaine Desrosiers, Inf., M.B.A., D.h.c. Consultante et Présidente du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone (SIDIIEF) VICE-PRÉSIDENTE Anne Côté Vice-présidente, Affaires corporatives et secrétaire Groupe Santé Sedna inc. 1

2 ADMINISTRATEURS Claude Castonguay Actuaire et ex-ministre de la Santé du Québec Fellow du Centre universitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) Claude Dutil Président du conseil d administration Vice-président développement des affaires et administration Défi Marketing Lise Fillion Professeure titulaire Faculté des sciences infirmières Université Laval Richard Gagnon Président et chef de la direction Humania, Compagnie d assurance inc. Nancy Hammond Vice-présidente Marché de l affinité Québec et provinces de l Atlantique TD Assurance Meloche-Monnex Pierre Legault Vice-président indemnisation La Capitale assurances générales Medhi Perreault Directeur principal, Unité de développement des alliances et des affinités Banque Nationale SECRÉTAIRE Carole Mercier Secrétaire générale O.I.I.Q. Carole Mercier termine la présentation en indiquant que la Fondation a tenu trois séances ordinaires au cours de l exercice Elle cède maintenant la parole à Gyslaine Desrosiers. 4. ADOPTION DE L ORDRE DU JOUR Sur proposition de Lyne Tremblay, appuyée d'annick Leboeuf, IL EST RÉSOLU D ADOPTER l ordre du jour avec les deux ajouts suivants Page 2

3 ADOPTÉE À L UNANIMITÉ Résolution [AGA ] Programme de partenariat avec La Capitale 11 Remise du prix Marie-France Thibaudeau (point 11) 5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 5.1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 4 OCTOBRE 2012 Le procès-verbal de l Assemblée générale annuelle du 4 octobre 2012 ayant été remis aux membres préalablement, sa lecture n est pas requise. Sur proposition de Pierre Boulianne, appuyée de Claudia Galant, IL EST RÉSOLU D ADOPTER le procès-verbal de l Assemblée générale annuelle du 4 octobre 2012 tel qu il est rédigé. ADOPTÉE À L UNANIMITÉ Résolution [AGA ] ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU 26 NOVEMBRE 2012 Le procès-verbal de l Assemblée générale spéciale du 26 novembre 2012 ayant été remis aux membres préalablement, sa lecture n est pas requise. Sur proposition de Josée F. Breton, appuyée de Lucie Tremblay, IL EST RÉSOLU D ADOPTER le procès-verbal de l Assemblée générale spéciale du 26 novembre 2012 tel qu il est rédigé. ADOPTÉE À L UNANIMITÉ Résolution [AGA ] AFFAIRES DÉCOULANT Il n y a pas d'affaires découlant. 7. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL Gyslaine Desrosiers remercie les personnes présentes et débute la présentation du rapport annuel de la Fondation qui se retrouve aussi sur le site Web de la Fondation. Elle mentionne qu il est ressorti de toutes les consultations, une vision commune pour une Fondation renouvelée. Cette année en est une de transition où ce fut la mise en œuvre de la nouvelle Fondation. Page 3

4 NOUVEAU LOGO Le nouveau logo est audacieux et épuré. Une nouvelle image de marque a été développée, toute en simplicité et en douceur, sous la forme d un «i» qui symbolise à la fois le soignant et le soigné. Ce nouveau logo cohabite bien avec celui de l OIIQ. IMAGE «POUR MIEUX SOIGNER» La nouvelle image «Pour mieux soigner» est beaucoup plus qu un nouveau nom, plus qu une nouvelle image, c est une programmation repensée. C'est le thème du concours «Pour mieux soigner». Ce thème répond bien à la mission de la Fondation de soutenir de façon concrète le développement de pratiques infirmières innovatrices susceptibles d'améliorer la qualité des soins. Aussi, les grands projets cliniques Pour mieux soigner financés par la Fondation mettront en valeur la contribution de la profession infirmière aux soins de santé au Québec. CONCOURS ANNUEL «POUR MIEUX SOIGNER» Les directrices des soins infirmiers du Québec ont été informées par lettre, au printemps, du concours annuel «Pour mieux soigner». Il s'agit d'une subvention maximale de $, accordée sur une période de deux ans. La fin de l appel de projets était fixée au 1 er octobre 2013 et dix projets ont été présentés. Le comité d évaluation des propositions fera son choix en janvier-février L annonce du projet gagnant se fera durant la Semaine de l infirmière en mai 2014, possiblement à la soirée Florence. SITE WEB Le site Web de la Fondation a été complètement revu et mis à jour afin de mieux refléter la personnalité de la Fondation : mobilisatrice, crédible, humaine, engagée, et surtout, porteuse d espoir pour la profession infirmière et pour tous les Québécois. Des outils de communication et de sollicitation permettent de refléter cette identité visuelle revisitée et de se faire connaître auprès des différents publics. BOURSES ET SUBVENTIONS Une transition dans la continuité s est effectuée. Les engagements financiers actuels seront menés à leur terme. La Fondation a poursuivi le financement des projets de recherche envers lesquels elle s'était engagée ; elle a, de ce fait, attribué près de $ en bourses et subventions. PROGRAMME DE RECHERCHE CLINIQUE Une subvention de $ a été accordée au projet intitulé «Pratique des infirmières suite au dépistage de la détresse et retombées auprès des personnes atteintes de cancer en milieu hospitalier.» Ce projet était mené par une équipe de chercheurs dirigée par M. Jean-François Desbiens, de l Université Laval. C'est l excellence de ce projet qui a valu à son équipe le prix Marie-France Thibaudeau assorti d une bourse de $. Page 4

5 PROGRAMME CONJOINT FRSQ/FRESIQ La Fondation a versé un montant total de $ pour assurer ses engagements antérieurs auprès des chercheuses Sylvie LeMay et Lyne Cloutier. La Fondation a renouvelé l entente avec le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement. COLLECTE DE FONDS La Fondation a organisé différentes activités de collecte de fonds pendant l année. La dixième Soirée des prix Florence s est tenue le 2 mai 2012 au Centre Mont-Royal et a réuni plus de 300 personnes. Cette activité a permis de générer des revenus nets de $. Le treizième tournoi de golf au profit de la Fondation s est quant à lui tenu le 11 septembre 2012 au Club de golf de Lachute. L activité-bénéfice a réuni près de 150 golfeurs et a permis de recueillir $. La Capitale, Assurances générales a, encore cette année, fait un généreux don de $. Les dons commémoratifs et autres dons ont permis d amasser $ au profit de la Fondation. Une nouvelle stratégie de collecte de fonds a été mise sur pied par le Conseil d administration de l OIIQ.Un don de 5 $ était suggéré aux membres lors de leur inscription annuelle au Tableau. Ce qui a permis de recueillir la somme importante de $. Il s agit d une hausse de près de $ par rapport à l année La présidente remercie les grands partenaires de la Fondation. La Fondation désigne comme grand partenaire, toute personne ou corporation qui, au cours de l année financière, participe à une activité de financement ou fait un don d une valeur égale ou supérieure à $. Pour l exercice financier , la Fondation a pu compter sur le précieux soutien des grands partenaires suivants : Banque Nationale Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) La Capitale, Assurances générales Merck Frosst Canada Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec TD Assurance Meloche Monnex Sanofi Une question est soulevée sur le Fonds Jeanne-Mance. Johanne Messier, directrice principale, Administration et Finances, OIIQ, explique que le Fonds Jeanne-Mance vise à assurer la pérennité de la Fondation par le biais de polices d assurances à son bénéfice. Ce fonds est une initiative d il y a longtemps et ne génère pas de revenus. Une vérification sera effectuée pour valider si ce fonds peut être aboli. Les prochaines activités de collecte de fonds seront la loto-fondation, la vente de cartes de Noël de la Fondation et la sollicitation des membres de l OIIQ. D'autres actions sont en réflexion. Page 5

6 Forte de sa nouvelle image, la Fondation poursuit l œuvre amorcée en 1987 avec la Fondation de recherche en sciences infirmières du Québec (FRESIQ). Un total de quatre millions de dollars a déjà été attribué au cours des années passées. Il y a eu un changement de l accent tonique, mais pas de l objectif. La Fondation connait ses forces et aussi ses faiblesses. Elle cible surtout ses opportunités. En quelques lignes, les forces de la Fondation sont le un réseau des infirmières et infirmiers; une stratégie de communication intégrée et harmonisée avec l OIIQ; un historique de réalisations concrètes grâce à la FRESIQ; et le capital de sympathie des infirmières. Dans cette foulée, ses faiblesses sont une base de sympathisants à développer, la FRESIQ en avait peu; une cause à s approprier et à vendre : fidéliser les infirmières; et une place à prendre sur l échiquier de la philanthropie au Québec, la Fondation est méconnue de la communauté des affaires. Mais de belles opportunités s'offrent à la Fondation. L OIIQ peut, grâce à sa Fondation, soutenir de façon concrète les infirmières et l implantation de pratiques innovatrices et consolider le leadership clinique infirmier : une priorité de l OIIQ. La présidente remercie tout le personnel de l OIIQ qui assure le fonctionnement de la Fondation et plus particulièrement, Carole Mercier, Denise Beaulieu, Johanne Messier, Martine Dorval et l équipe Web. Madame Desrosiers termine en faisant valoir qu en , la Fondation sera vraiment sur les rails. La Fondation sera plus que jamais porteuse de l énoncé suivant : «Unissons-nous, pour mieux soigner». 8. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2013 Les états financiers au 31 mars 2013 ont été vérifiés par la firme Lafond Lapratte. Johanne Messier, directrice principale, Administration et finances, présente les résultats aux membres. Comme c est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, l organisme tire des produits de dons dont il n est pas possible d obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l exhaustivité de ces produits. Par conséquent, l audit de ces produits s est limité aux montants comptabilisés dans les comptes de l organisme et n a pas pu déterminer si des ajustements auraient pu s avérer nécessaires pour ce qui est des dons reçus, de l excédent des produits sur les charges, de l actif et des actifs nets. Selon l avis de l auditeur, à l exception des incidences éventuelles du problème mentionné au paragraphe précédent, les états financiers donnent, à tous égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Fondation au 31 mars 2013, ainsi que les résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. LES RÉSULTATS LES PRODUITS Au cours de l exercice terminé le 31 mars 2013, les revenus se sont élevés à $ pour l ensemble des fonds. De ce total, les activités de collecte de fonds comptent pour $. Les autres produits proviennent majoritairement d activités de reconnaissance ( $) et d autres revenus ( $). Page 6

7 LES CHARGES Pour ce qui est des charges, elles ont totalisé $, réparties ainsi : $ au chapitre des bourses et subventions; $ pour les activités de collecte de fonds; $ pour l administration. En résumé, pour l exercice financier , la Fondation affiche un surplus total des produits sur les charges de $. LE BILAN AU 31 MARS 2013 L actif total de la Fondation s élève à $ et le passif à $. Les actifs nets au 31 mars 2013, c est-à-dire l actif total moins le passif, s élèvent à $. Le total du passif et de l'actif net est de $. Johanne Messier mentionne que la trésorerie est suffisante pour démarrer l octroi de bourses en Son rapport étant terminé, Johanne Messier quitte l assemblée. 9. NOMINATION DES AUDITEURS EXTERNES POUR L EXERCICE FINANCIER La firme Lafond Lapratte inc. a procédé à l audit des états financiers pour l exercice de manière satisfaisante. Le Conseil d administration propose donc à l Assemblée générale de la renommer pour l audit des états financiers de la Fondation conformément à son offre de services. ATTENDU QUE la Fondation, en 2011, à la suite d un appel d offres pour le choix d une firme d auditeurs indépendants, a retenu les services de la firme Lafond Lapratte inc., et ce, pour une période de cinq ans ; CONSIDÉRANT QUE les travaux d audition effectués pour l exercice par cette firme sont satisfaisants ; ATTENDU QUE le mandat de la firme d auditeurs indépendants est renouvelable chaque année ; CONSIDÉRANT que le Conseil d administration a, lors de sa séance du 9 septembre 2013, recommandé aux membres de retenir la firme Lafond Lapratte inc. pour la vérification de ses états financiers pour l exercice ; Il est proposé par Marie-Andrée Gauthier, appuyé par Lucie Tremblay et résolu DE RETENIR la firme Lafond Lapratte inc. pour l audit des états financiers de la FRESIQ, ADOPTÉE À L UNANIMITÉ Résolution [AGA ] 8 Page 7

8 10. PROGRAMME DE PARTENARIAT AVEC LA CAPITALE Sylvain Simard, représentant La Capitale assurances générales inc., adresse quelques mots aux personnes présentes. Il souligne le renouvellement de l'engagement de La Capitale assurances générales par l octroi d un montant de $ pour les cinq prochaines années, pour un total de $. Il fait remarquer que La Capitale et l OIIQ sont des partenaires de longue date. L objectif de La Capitale est d améliorer les soins de santé. À ce titre, l infirmière représente un rôle important dans la société. 11. REMISE DU PRIX MARIE-FRANCE THIBAUDEAU Le prix Marie-France-Thibaudeau, assorti d'une bourse de $, a été octroyé au projet intitulé «Pratique des infirmières suite au dépistage de la détresse et retombées auprès des personnes atteintes de cancer en milieu hospitalier.», mené par une équipe de chercheurs dirigée par M. Jean-François Desbiens, de l Université Laval. Jean-François Desbiens et Kathleen Lechasseur sont invités à présenter leur projet. La présidente souhaite que les infirmières des trois hôpitaux visés par le projet soient informées de cette bourse. 12. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION Carole Mercier présente les membres du Conseil d administration PRÉSIDENTE Gyslaine Desrosiers, Inf., M.B.A., D.h.c. Consultante et Présidente du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone (SIDIIEF) ADMINISTRATEURS Jean-Jacques Bérubé, M.B.A. Vice-président délégué, Développement des marchés et partenariats d'affaires Banque Nationale du Canada Claude Castonguay C.C., O.Q., F.I.C.A., F.S.A. Actuaire et ex-ministre de la Santé du Québec, Fellow du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) Claude Dutil, M.B.A Président du conseil d'administration Vice-président développement des affaires et administration Défi marketing Lise Fillion, inf., Ph. D Professeure agrégée, Faculté des sciences infirmières Université Laval Richard Gagnon Président et chef de la direction Humania, compagnie d'assurance inc. Page 8

9 Nancy Hammond, M.B.A., IAS.A Vice-présidente, Marché de l affinité Québec et provinces de l'atlantique TD Assurance Meloche Monnex Sylvain Simard Vice-président, Développement des affaires La Capitale assurances générales inc. SECRÉTAIRE Carole Mercier Inf., M. Sc. Secrétaire générale Ordre des infirmières et infirmiers du Québec La présidente remercie les membres du Conseil d'administration ainsi que ceux du Comité scientifique pour leur précieuse contribution au cours de la dernière année. Elle exprime, de façon plus particulière, toute sa gratitude envers deux administrateurs dont le mandat se termine à la clôture de la présente assemblée: M me Anne Côté du Groupe Santé Sedna et M. Pierre Legault de La Capitale assurances générales. Elle remercie également le personnel de l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour son implication dans la Fondation. 13. VARIA ET PÉRIODE D ÉCHANGES Il n'y a rien à discuter. 14. LEVÉE DE L ASSEMBLÉE L ordre du jour étant épuisé, IL EST RÉSOLU DE LEVER l assemblée à 17 heures. ADOPTÉ LE Gyslaine Desrosiers Présidente Carole Mercier Secrétaire Page 9