B u l l e t i n Officiel
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- Marie-Madeleine Cartier
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1 REPUBLIQUE TUNISIENNE Conseil du Marché Financier Financial Market Council B u l l e t i n Officiel N 4635 Lundi 30 Juin ème ANNEE ISSN AVIS DE LA BOURSE RESULTAT DE L OFFRE A PRIX FERME SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE MAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITE MIP - 2 AUGMENTATIONS DE CAPITAL ANNONCEE QATAR NATIONAL BANK TUNISIA -QNB ESSOUKNA 5 SOTUVER 6 SIMPAR 7 COMMUNIQUES DE PRESSE SIMPAR 8 INFORMATIONS POST AGO - AGE ASSAD - AGE BANQUE ZITOUNA - AGO SOCIETE ADWYA AGE SOMMAIRE SOCIETE ADWYA AGO HANNIBAL LEASE AGO SOTUMAG AGO EMISSION D ACTIONS CORRELATIVE A LA TRANSFORMATIONDE LA FORME JURIDIQUE DE MUTUELE EN SOCIETE ANONYME ASSURANCES MUTUELLE ITTIHAD AMI ASSURANCE EMISSION D EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMPRUNT OBLIGATAIRE AIL COURBE DES TAUX 44 VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM 45-46
2 Page Lundi 30 Juin 2014 AVIS DE LA BOURSE RESULTAT DE L OFFRE A PRIX FERME SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE Maghreb International Publicité «MIP» 1-A partir du lundi 16 juin 2014, les actions anciennes qui composent le capital social actuel de la société MIP, ainsi que les actions nouvelles émises dans le cadre de l augmentation du capital, soit un total de actions de nominal un dinar chacune sont introduites au Marché Alternatif de la Cote de la Bourse, avec un cours de 4,700 dinars par action. Le titre MIP sera négocié avec les caractéristiques suivantes: Code ISIN : TN Mnémonique : MIP Libellé : Maghreb Intern Pub Groupe de cotation : 52 (fixing) Toutefois, le démarrage des négociations sur la totalité des actions de la société MIP sera annoncé par avis de la Bourse de Tunis dès l achèvement des formalités juridiques d e réalisation de l augmentation de capital. 2-La répartition par intermédiaire des quotités souscrites dans le cadre de l Offre à Prix Ferme est comme suit : Intermédiaire Nombre de souscripteurs Retenus Quotité* totale Demandée et Retenue Quotité* attribuée par catégorie Catégorie A Catégorie B Total* Attribué OPF AFC AMEN INVEST ATTIJARI INTERM AXIS BOURSE BIAT CAPITAL CGF CGI COFIB CAPITAL MAC SA MAXULA BOURSE MCP SIFIB BH STB FINANCE TSI TUNISIE VALEURS UBCI FINANCE UIB FINANCE Total général *chaque quotité est composée de trois (03) actions nouvelles et d une (01) action ancienne AS
3 Page Lundi 30 Juin 2014 AVIS DES SOCIETES Augmentation de capital annoncée QATAR NATIONAL BANK TUNISIA QNB Siège social : Rue cité des sciences, Centre urbain nord B.P Tunis QATAR NATIONAL BANK - TUNISIA informe tous ses actionnaires ainsi que le public que l assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2014 a décidé d augmenter le capital en numéraire d un montant de cent millions de dinars ( DT) afin de le porter de soixante millions de dinars ( DT) à cent soixante millions de dinars ( DT) et ce par l émission au pair de dix millions ( DT) d actions nominatives nouvelles de dix (10 DT) dinars chacune à souscrire en totalité et à verser intégralement. L assemblée générale extraordinaire a par ailleurs délégué tous pouvoirs au conseil d administration de la banque pour réaliser cette augmentation. Le conseil d administration de la banque réuni le 15 mai 2014 a arrêté ainsi qu il suit les conditions et les procédures de cette augmentation. 1- Cette augmentation est réservée à tous les actionnaires de la banque qu ils soient propriétaires d actions ordinaires ou d actions à dividende prioritaire sans droit de vote. 2- Caractéristiques de l augmentation Montant de l augmentation : Cent millions de dinars ( DT) Valeur de l émission : Les actions nouvelles sont ordinaires. Elles sont émises au pair et sans prime d émission. Elles doivent être souscrites en numéraire et libérées intégralement à la souscription. La valeur nominale de chaque action émise est fixée à dix (10) dinars l action. Droit préférentiel de souscription : La souscription est réservée exclusivement aux actionnaires de la banque propriétaires d actions ordinaires ou d actions à dividende propriétaire sans droit de vote. Elle pourra se faire à titre irréductible ou à titre réductible. Souscription à titre irréductible : Elle est ouverte à tous les actionnaires au prorata de leur droit préférentiel de souscription à raison de cinq (05) actions ordinaires nouvelles pour trois (03) actions anciennes ordinaires ou à dividende prioritaire sans droit de vote. Les actionnaires qui n ont pas exercé dans les délais impartis leur droit préférentiel de souscription à la présente augmentation du capital, intégralement ou partiellement, sont réputés avoir renoncé définitivement et irrévocablement à l exercice de ce droit en ce qui concerne le reliquat d actions demeurées non souscrites. Les rompus d actions doivent être regroupés. Le droit préférentiel de souscription relatif à ces rompus doit être négocié entre les différents titulaires et distribués selon leur accord. A défaut, ils sont considérés avoir renoncé, définitivement et irrévocablement, au droit préférentiel de souscription y afférent. Souscription à titre irréductible : elle est réservée aux actionnaires qui ont exercé pleinement leur droit préférentiel de souscription dans la présente augmentation du capital et leur permet de souscrire à un nombre d action additionnel dépassant celui auquel ils ont droit en vertu du droit préférentiel de souscription. Cette souscription additionnelle porte sur les actions non souscrites intégralement ou partiellement par certains actionnaires ayant préféré ne pas exercer leur droit préférentiel de souscription à la présente augmentation du capital. Elle sera réalisée dans la limite du nombre disponible d actions demeurées non souscrites et seront distribuées entre les différents souscripteurs à titre réductible et ce au prorata du nombre d actions détenues par chacun dans le capital et dans la limite de leurs demandes.
4 Page Lundi 30 Juin 2014 Si les souscriptions réalisées ne couvrent pas la totalité des actions à souscrire, les actions non souscrites seront distribuées entre les souscripteurs restants dans la limite de leurs demandes. Délais de souscription : Le délai de souscription est de quinze (15) jours qui commence à courir à partir de la date de parution au journal officiel de la république Tunisienne de la notice d information relative à l augmentation du capital. Les souscriptions peuvent être clôturées avant l expiration de ce délai en cas de souscription intégrale. Lieu de souscription et versement des fonds : Les souscriptions seront recueillies au siège de QATAR NATIONAL BANK TUNISIA (QNB) sis à la rue cité des sciences, centre urbain nord, P.B Tunis. Les actions souscrites à titre réductible ou à titre irréductible doivent, sous peine de nullité de souscription, être totalement libérées au moment même de la souscription. Les fonds provenant de la souscription doivent être versés au compte indisponible ouvert à QATAR NATIONAL BANK TUNISIA (QNB) agence centrale N Les fonds relatifs aux souscriptions des actions à titre réductible et qui n ont pu être réalisée, seront remboursées aux différents souscripteurs des dites actions dans un délai de dix (10) jour suivant la clôture du délai de souscription et ce sans intérêts. Jouissance des actions nouvelles : Les actions ordinaires nouvellement émises seront assimilées aux anciennes et porteront jouissance à partir du 1 er janvier AS
5 Page Lundi 30 Juin 2014 Augmentation du capital annoncée Société ESSOUKNA Siège social : 46, Rue Tarek Ibn Zied - Mutuelleville. La société «ESSOUKNA» porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que son Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 18 juin 2014, a décidé d augmenter le capital social d un montant de DT pour le porter de DT à DT, et ce par incorporation des réserves. Cette augmentation de capital sera réalisée par l émission de actions nouvelles gratuites de nominal de 1 dinar chacune, à attribuer aux anciens actionnaires et aux cessionnaires de droits d attribution en bourse à raison de deux (02) actions nouvelles gratuites pour cinq (05) actions anciennes. Les actionnaires pourront exercer leurs droits en bénéficiant gratuitement d actions nouvelles conformément à la parité d attribution ci-dessus définie ou encore en cédant leurs droits d attribution en Bourse. Jouissance des actions nouvelles gratuites : Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividendes à partir du 1 er Juillet Cotation en Bourse : Les actions anciennes «ESSOUKNA» seront négociables en Bourse, droits d attribution détachés, à partir du 1 er Juillet Les actions nouvelles gratuites seront négociables en Bourse à partir du 1 er Juillet 2014 séparément des actions anciennes jusqu à la date de mise en paiement des dividendes relatifs à l exercice 2014, date à partir de laquelle ces actions seront assimilées aux actions anciennes. Les droits d attribution seront négociables en Bourse à partir du 1 er Juillet Prise en charge par la STICODEVAM : Les actions nouvelles gratuites et les droits d attribution seront pris en charge par la STICODEVAM à compter de la journée de Bourse du 1 er Juillet AS
6 Page Lundi 30 Juin 2014 AVIS DES SOCIETES Augmentation du capital annoncée SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES SOTUVER Siège social : Z.I Djebel Oust 1111 Bir Mcherga Zaghouan La Société Tunisienne de Verreries «SOTUVER» porte à la connaissance de ses Actionnaires et du public que suite à la décision de son Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juin 2014 d augmenter le capital social de Dinars, et ce par incorporation des réserves spéciales d investissement d un montant de Dinars, la date d ouverture de l attribution gratuite a été fixée au 1 er Juillet Modalité de l augmentation L augmentation du capital sera effectuée par l émission de actions nouvelles gratuites de nominal un (1) dinar chacune, à attribuer aux détenteurs des actions composant le capital social actuel, à raison une (3) actions nouvelles gratuites pour quarante et une (41) actions anciennes. Jouissance des actions nouvelles gratuites Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividendes à partir du 1 er janvier Cotation en Bourse Les actions anciennes de SOTUVER seront négociables en Bourse, droit d attribution détaché, à partir du 1 er Juillet Les actions nouvelles gratuites seront négociables en Bourse à partir du 1 er juillet 2014 sur la même ligne de cotation que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées dès leur création. Les droits d attribution seront négociables en Bourse à partir du 1 er juillet Prise en charge par la STICODEVAM Les actions nouvelles gratuites seront prises en charge par la STICODEVAM à compter de la journée de bourse du 1 er juillet AS
7 Page Lundi 30 Juin 2014 AVIS DES SOCIETES Augmentation du capital annoncée Société Immobilière et de Participations SIMPAR Siège social : 14 rue Masmouda, Mutuelleville, 1082 Tunis La Société Immobilière et de Participations "SIMPAR" porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que son Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 27 Juin 2014 a décidé d augmenter le capital social d un montant de dinars pour le porter de dinars à dinars et ce par incorporation de dinars à prélever sur le compte "réserves extraordinaires" après affectation des résultats de Modalités de l augmentation de capital L augmentation de capital sera réalisée par l émission de actions nouvelles gratuites de nominal de 5 dinars chacune, à attribuer aux anciens actionnaires et aux cessionnaires de droits d attribution en bourse à raison de deux (02) actions nouvelles gratuites pour Neuf (9) actions anciennes. Les actionnaires pourront exercer leurs droits en bénéficiant gratuitement d actions nouvelles conformément à la parité d attribution ci-dessus définie ou encore en cédant leurs droits d attribution en Bourse. Jouissance des actions nouvelles gratuites : Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividendes à partir du 1 er Juillet 2014 et seront assimilées aux actions anciennes. Cotation en Bourse Les actions anciennes SIMPAR seront négociables en Bourse, droits d attribution détachés, à partir du 1 er Juillet Les actions nouvelles gratuites seront négociables en Bourse à partir du 1 er Juillet 2014 sur la même ligne de cotation que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées et ce, dès leur création. Les droits d attribution seront négociables en Bourse à partir du 1 er Juillet Prise en charge par la STICODEVAM Les actions nouvelles gratuites seront prises en charge par la STICODEVAM à compter de la journée de bourse du 1 er Juillet AS
8 Page Lundi 30 Juin 2014 AVIS DES SOCIETES* COMMUNIQUE DE PRESSE Société Immobilière et de Participations «SIMPAR» Siège social : 14, rue Masmouda, Mutuelleville TUNIS La Société Immobilière et de Participations «SIMPAR», informe ses actionnaires et le public, que son l Assemblée Générale Ordinaire réunie le Vendredi 27 Juin 2014 a décidé de mettre en paiement les dividendes de l exercice 2013 à partir du Jeudi 03 Juillet 2014 à raison de 1,500 DT par action. * Le CMF n entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l entière responsabilité AS
9 Page Lundi 30 Juin 2014 AVIS DES SOCIETES INFORMATIONS POST AGE L ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD Siège social : Rue Elfouledh, 2013 Z.I. Ben Arous. Suite à la réunion de son Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 juin 2014, la Société l Accumulateur Tunisien ASSAD- publie ci-dessous les résolutions adoptées. PREMIERE RESOLUTION Après avoir lu et approuvé les rapports du Conseil d Administration et des commissaires aux comptes relatifs à l émission d obligations convertibles en actions par la Société et aux bases de conversion proposées, et en application de l article 340 du Code des Sociétés Commerciales, l Assemblée décide l émission d obligations convertibles en actions (les «OCA») de la Société selon les conditions ci-après décrites ainsi que celles figurant en Annexe 1 ; la souscription des OCA est réservée à la société LEO HOLDING LIMITED, société de droit Maltais, au capital social de mille cent soixante cinq euros (1.165 ), dont le siège social est sis 85, St. John Street, Valletta VLT1165, Malta, sous le numéro C (l «Obligataire») et pourra être réalisée durant le délai de trente (30) jours suivant la date à laquelle les OCA sont émises, le droit préférentiel de souscription, les dates d ouverture et de clôture de la souscription ainsi que les conditions d émission des OCA seront annoncés au moyen d une notice publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, étant précisé que le délai de souscription pourra être clôturé par anticipation dès souscription de la totalité des OCA (la «Date de Clôture des Souscriptions»). L émission des OCA devra avoir lieu dans un délai maximal de [trois] mois, à compter de la date de la présente assemblée et ce, dès l obtention de l autorisation de la Banque Centrale de Tunisie relative à la souscription des OCA par un investisseur non résident. 1. Montant de l emprunt L emprunt obligataire est représenté par une émission totale de vingt-cinq millions de Dinars Tunisiens ( DT) (l «Emprunt»). 2. Nombre des OCA émises et valeur nominale Il sera émis deux cent cinquante mille ( ) OCA d une valeur nominale de cent (100) Dinars Tunisiens chacune. 3. Forme des OCA Les OCA émises seront nominatives. La propriété des OCA sera établie par une inscription en compte au nom du titulaire d OCA dans les registres de la Société. 4. Intérêts Les OCA produiront un intérêt fixe de 8,25% par an, payable annuellement à terme échu en numéraire. 5. Date de Remboursement A défaut de notification de conversion dans les conditions ci-après prévues, les OCA seront remboursées par la Société le jour portant sixième anniversaire de la Date de Clôture des Souscriptions.
10 Page Lundi 30 Juin 2014 A cette date, la Société paiera en numéraire à l Obligataire, le montant en principal des OCA ainsi que les intérêts dus et non payés à cette date. La Société ne sera pas en droit de procéder à un remboursement anticipé de tout ou partie des OCA, sauf accord de l Obligataire. 1. Exigibilité Anticipée En cas de survenance de l un des cas de défaut listés ci-après (les «Cas de Défaut»), de l Obligataire pourra - à tout moment - notifier à la Société l exigibilité immédiate des sommes dues au titre des OCA en principal et intérêts. La Société devra procéder au paiement desdites sommes dans un délai maximum de cent vingt (120) jours à compter de la date de notification de l exigibilité anticipée (la «Date d Exigibilité Anticipée»). Cas de défaut Chacun des événements figurant ci-après constitue un Cas de Défaut : (i) (ii) La Société est et reste défaillante dans le paiement d'une somme quelconque due au titre des OCA en principal, intérêts, commissions, frais ou accessoires pendant un délai de trente (30) jours à compter de sa date d'exigibilité initiale ; ou Le non-respect par la Société de l un de ses engagements au titre de l émission d OCA dans la mesure où il n'a pas été remédié à ce non respect, en ce qui concerne les engagements auxquels il peut être remédié, à l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la réception par la Société d'une notification de l Obligataire. (iii) Ouverture à l encontre de la Société d une quelconque procédure collective dont notamment (a) une liquidation anticipée de la Société, qu'elle soit amiable ou judiciaire ou (b) l ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société ou (c) une dissolution, une cessation d activité ou une cession totale de la Société et ce, sans préjudice des dispositions impératives de la loi relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. 2. Conditions de conversion des OCA L Obligataire aura la faculté d obtenir la conversion en Actions de toutes les OCA qu il détient à la date de la notification de la conversion selon les parités de conversion prévues ci -dessous. Les actions qui résulteraient de la conversion des OCA donneront les mêmes droits que les autres actions émises par la Société. 3. Parité de conversion Les OCA seront convertibles en Actions nouvelles de la Société. Les Parties conviennent de déterminer la parité de conversion des OCA par référence au Taux de Réalisation du Business Plan de la Société figurant en Annexe 1 du présent procès-verbal (le «Business Plan»). Le «Taux de Réalisation du Business Plan» désigne (i) en cas d exercice du droit de conversion durant l année 2014 : 100 %, (ii) en cas d exercice du droit de conversion durant l année 2015 : l EBITDA consolidé de la Société durant l année 2014 divisée par l EBITDA prévisionnel de l année 2014 figurant dans le Business Plan et (iii) en cas d exercice du droit de conversion à partir du 1 er janvier 2016 : la somme des EBITDA consolidés de la Société durant les deux derniers exercices
11 Page Lundi 30 Juin 2014 précédents l année au cours de la laquelle l Obligataire a adressé à la Société la Notification de Conversion divisée par la somme des EBITDA prévisionnels de ces deux exercices figurant dans le Business Plan. La parité de conversion des OCA est mesurée par le pourcentage d actions de la Société qui résultera de la conversion de la totalité des OCA et sera calculée selon la formule suivante : Le pourcentage d actions = montant de l Emprunt/(Valeur des Fonds Propres + montant de l Emprunt). (i) (ii) Le montant de l Emprunt = de Dinars Tunisiens La Valeur des Fonds Propres est calculée en fonction du Taux de Réalisation du Business Plan. Si le Taux de Réalisation du Business Plan est supérieur ou égal à 100 %, la conversion des OCA se fera sur la base d une valorisation des fonds propres égale à de Dinars Tunisiens et le pourcentage d actions qui résultera de cette conversion sera alors de 18,52%. Si le Taux de Réalisation du Business Plan est supérieur ou égal à 90% et strictement inférieur à 100%, alors la Valeur des Fonds Propres servant de base pour la conversion des OCA sera déterminée selon la formule suivante : Valeur des Fonds Propres = de Dinars Tunisiens * Taux de Réalisation du Business Plan ; Etant précisé que cette formule donne un résultat inférieur à de Dinars Tunisiens, la Valeur des Fonds Propres sera de de Dinars Tunisiens, qui est donc une valeur plancher sous le scenario (un exemple de calcul figure en Annexe 2 du présent procès -verbal). (iii) Si le Taux de Réalisation du Business Plan est inférieur à 90 %, la conversion des OCA se fera sur la base d une valeur de de Dinars Tunisiens et le pourcentage d actions de la Société qui résultera de la conversion de la totalité des OCA sera égal à 21,74 %. Durant l exercice social au cours duquel la conversion des OCA en actions nouvelles intervient, l Obligataire pourra à sa seule discrétion choisir de recevoir le paiement des intérêts pour l intégralité de l exercice social ou les dividendes liés aux résultats réalisés durant ledit exercice social. Pour lever toute ambigüité, l Obligataire ne pourra pas percevoir à la fois des dividendes et des intérêts relatifs à la même période. Il est convenu que les conditions de conversion seront ajustées de bonne foi par la Société en accord avec Obligataire en cas d émission de nouvelles actions par la Société ainsi qu en cas de fusion, d acquisition d entreprises ou de lancement de nouveau projet non envisagés par le Business Plan. Modalités de conversion des OCA Droit de conversion L Obligataire sera en droit de notifier sa décision de convertir les OCA à tout moment à compter de la Date de Clôture des Souscriptions et jusqu à 90 jours avant le sixième anniversaire de la Date de Clôture des Souscriptions. Notification de Conversion La décision de l Obligataire de convertir le montant en principal des OCA fera l objet d une notification de conversion (la «Notification de Conversion») adressée à la Société dans les formes
12 Page Lundi 30 Juin 2014 prévues à l Annexe 3 du présent procès-verbal. En outre, l Obligataire devra opter, dans la Notification de Conversion, entre les deux possibilités alternatives et non cumulatives suivantes : (i) (ii) convertir les OCA en actions ayant une date de jouissance au 1 er janvier de l année de la conversion (y compris le droit à dividendes), auquel cas les OCA ne produiront pas - au titre de cette année l intérêt annuel de 8,25 % ; ou convertir les OCA en actions ayant une date de jouissance au 1 er janvier de l année suivant celle de la conversion (y compris le droit à dividendes), auquel cas les OCA produiront - au titre de l année de conversion l intérêt annuel de 8,25% sur l ensemble de cette année, et ce quelque soit la date effective de conversion. 1. Emission de nouvelles Actions Tant que les OCA n auront pas été remboursées ou converties et dans l hypothèse où la Société procède avant l ouverture du ou des délais d option à des émissions d actions à souscrire contre espèces, elle est tenue, lors de l ouverture de ces délais, de procéder à une augmentation complémentaire de capital réservées à l Obligataire qui aura opté pour la conversion et qui, en outre, aura demandé à souscrire des actions nouvelles. 2. Intérêts de retard Au cas où la Société serait défaillante dans le paiement d'une somme quelconque due à l Obligataire à sa date d'exigibilité, la Société sera tenue de payer un intérêt de retard sur cette somme à compter de la date d'exigibilité jusqu'à la date de paiement effectif au taux de 8 % l an. L'application de ce taux d'intérêt de retard ne saurait constituer une renonciation de la part de l Obligataire à l'un quelconque de ses droits au titre de la présente émission d OCA. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité DEUXIEME RESOLUTION L Assemblée après avoir pris acte, dès à présent, qu en application de l article 341 du Code des sociétés commerciales, la décision d émission des OCA par l Assemblée, comportera au profit de l Obligataire, la renonciation expresse des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription des actions ordinaires nouvelles de la Société qui seront émises, le cas échéant, en conversion des OCA. Par ailleurs, l Assemblée décide expressément de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à l émission des deux cent cinquante mille ( ) OCA objet de la résolution précédente au profit de l Obligataire dont les informations sociales sont ci-après : LEO HOLDING LIMITED, société de droit Maltais, au capital de mille cent soixante cinq euros (1.165 ), dont le siège social est sis 85, St. John Street, Valletta VLT1165, Malte sous le numéro C64200 Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité TROISIEME RESOLUTION Sous réserve de l exercice par l Obligataire de son droit de conversion, l Assemblée décide d augmenter le capital de la Société d un montant à déterminer en fonction de la parité de conversion calculée par application de la formule figurant à la première résolution. Le montant devant être libéré par l Obligataire par conversion des OCA dans le cadre de cette augmentation de capital de la Société sera de vingt-cinq millions ( ) de Dinars Tunisiens (y compris la prime d émission) (l «Augmentation de Capital»).
13 Page Lundi 30 Juin 2014 Le nombre d actions nouvelles devant être émise dans le cadre de l Augmentation de Capital sera calculé de la manière suivante : Actions nouvelles à émettre = Nombre d actions existantes au jour de la conversion /(1- Pourcentage d Actions résultant de l application de formule de calcul de la parité de conversion ) * Pourcentage d Actions résultant de l application de formule de calcul de la parité de conversion. Ainsi et en fonction de la parité de conversion applicable l Augmentation de Capital portera : (i) (ii) au minimum le capital de la Société de de Dinars Tunisiens à de Dinars Tunisiens par la création de actions ordinaires nouvelles d une valeur nominale de un Dinar Tunisien (1 DT) avec une prime d émission de 8,165 Dinars Tunisiens par action, soit un montant global de vingt-cinq millions ( ) de Dinars Tunisiens (y compris la prime d émission) ; et au maximum le capital de la Société de de dinars tunisiens à dinars tunisiens par la création de actions ordinaires nouvelles d une valeur nominale de un Dinar Tunisien (1 DT) avec une prime d émission de 6,499 Dinars Tunisiens par action, soit un montant global de vingt-cinq millions ( ) de Dinars Tunisiens (y compris la prime d émission). La réalisation de l Augmentation de Capital sera constatée par le Conseil d Administration de la Société dans un délai maximal de trente jours à compter de l exercice par l Obligataire de son droit de conversion attaché aux OCA. En cas de Notification de Conversion, la Société adressera à l Obligataire, une lettre de notification de la réalisation de l Augmentation de Capital (la «Notification d Augmentation de Capital»). Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité QUATRIEME RESOLUTION En application de l article 331 du Code des sociétés commerciales, l Assemblée délègue au Conseil d Administration de la Société tous pouvoirs à l effet : de recevoir la Notification de Conversion ; constater en cas de Notification de Conversion, la réalisation de l Augmentation de Capital et arrêter de manière définitive le nombre d actions nouvelles ; de procéder aux modifications nécessaires aux clauses des Statuts relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent conformément à l article 294 du Code des sociétés commerciales ; délivrer la Notification d Augmentation de Capital ; et et d une façon générale prendre toutes mesures et accomplir toutes formalités relatives à la réalisation de l Augmentation de Capital et à la mise en œuvre des décisions qui précèdent ; Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité CINQUIEME RESOLUTION L'Assemblée donne au porteur de tous extraits ou copies du présent Procès-verbal ainsi que de toute expédition, copie ou extrait d'acte ou pièces, relatifs, tous pouvoirs à l'effet de remplir les formalités légales de publicité. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité AS
14 Page Lundi 30 Juin 2014 AVIS DES SOCIETES Informations Post AGO Banque Zitouna Siège social : 2, Avenue Qualité de vie 2015 Le Kram Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 mai 2014, la Banque Zitouna publie ci-dessous : Les résolutions adoptées, Le Bilan après affectation du résultat comptable, L état d évolution des capitaux propres. I- Résolutions adoptées : PREMIERE RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport d activité de la Banque présenté par le Conseil d Administration et lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l exercice clos le 31/12/2013 L Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport de gestion présenté par le Conseil d Administration relatif à l exercice 2013, et les rapports généraux et spéciaux des Commissaires aux Comptes relatifs au même exercice, approuve dans toutes ses dispositions ledit rapport de gestion. DEUXIEME RESOLUTION: Approbation des états financiers de l exercice clos le 31/12/2013 Cette résolution mise aux voix est adoptée à l unanimité. L Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu et examiné les états financiers de l exercice clos le 31/12/2013, approuve lesdits états financiers tels qu ils lui ont été présentés. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l unanimité. TROISIEME RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport présenté par le Comité Charaïque relatif à l exercice 2013 L Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport présenté par le Comité Charaïque relatif à l exercice 2013, approuve dans toutes ses dispositions ledit rapport. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l unanimité. QUATRIEME RESOLUTION : Affectation des résultats de l exercice 2013 L Assemblée Générale Ordinaire décide d affecter les bénéfices de l exercice 2013 d un montant de mille dinars dans les résultats reportés. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l unanimité. CINQUIEME RESOLUTION : Quitus aux administrateurs L Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d Administration pour leur gestion au titre de l exercice clos le 31/12/2013. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l unanimité SIXIEME RESOLUTION : Fixation des jetons de présence L Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant global des jetons de présence à répartir entre les administrateurs pour l exercice 2014 à un montant brut maximum de quatre-vingt-seize mille (96.000) dinars à raison de huit mille (8.000) dinars bruts par an pour chaque Administrateur. L Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer les indemnités de présence aux Comités émanant du Conseil d Administration pour l exercice 2014 comme suit : - Mille (1.000) dinars bruts par réunion pour chaque membre (Hormis les présidents des comités) - Deux mille (2.000) dinars bruts par réunion pour les présidents des comités Cette résolution mise aux voix est adoptée à l unanimité
15 Page Lundi 30 Juin 2014 SEPTIEME RESOLUTION : Approbation des conventions réglementées L Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatifs aux conventions réglementées conclues par Banque Zitouna, et en application de des articles 200 (Nouveau) et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve toutes les conventions stipulées dans ledit rapport spécial. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l unanimité. HUITIEME RESOLUTION : Participation à l emprunt national L Assemblée Générale Ordinaire décide la souscription de Banque Zitouna à l emprunt national. L Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant de la participation de Banque Zitouna et de ses employés à 500 mille dinars. La participation de Banque Zitouna est égale au reliquat des 500 mille dinars une fois la souscription des employés de la Banque déduite. L Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné l avis du Comité Charaïque de la Banque, décide que la souscription ci-dessus autorisée soit effectuée à titre gracieux (Qard Hassan) NEUVIEME RESOLUTION: Point relatif au pacte d actionnaires Cette résolution mise aux voix est adoptée à l unanimité. L Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des principales dispositions du projet de Pacte d Actionnaires qui sera conclu entre la Banque Islamique de Développement et certains actionnaires, décide qu en ce qui concerne la garantie de l actif et du passif, tous les actionnaires de la Banque, même non signataires dudit Pacte, se portent garants de l actif et du passif de l Etablissement au même titre que les actionnaires signataires du Pacte, chacun proportionnellement à sa participation dans le capital de la Banque et selon les mêmes conditions stipulées dans le Pacte d Actionnaires. DIXIEME RESOLUTION: Pouvoirs Cette résolution mise aux voix est adoptée à l unanimité. L Assemblée Générale Ordinaire donne les pouvoirs les plus étendus représentant légal de la Société ou à son mandataire, à l effet d effectuer toutes les procédures administratives d enregistrement, de dépôt et de publicité requises par la législation tunisienne en vigueur. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l unanimité. II- Le Bilan après affectation du résultat comptable ACTIF BILAN (Bilan après affectation du résultat) En 1000 Dinars 31/12/ /12/2012 Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP, et TGT Créances sur les établissements bancaires et financiers Créances sur la clientèle Portefeuille-titre commercial Portefeuille d'investissement Valeurs immobilisées Autres actifs TOTAL ACTIF PASSIF Banque Centrale et CCP - - Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers Dépôts et avoirs de la clientèle Dettes de financements et Ressources spéciales Autres passifs TOTAL PASSIF
16 Page Lundi 30 Juin 2014 CAPITAUX PROPRES Capital Social Réserves Actions propres - - Autres capitaux propres - - Résultats reportés (23 057) (24 736) Résultat de l'exercice - - TOTAL CAPITAUX PROPRES TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES III- L état d évolution des capitaux propres Capital Prime d'émission Réserves Autres Capitaux Propres Résultat Reporté Résultat de l'exercice Solde au 31/12/2012 avant affectation (23 568) (1 168) Affectation du Résultat de l'exercice 2012 (1 168) Solde au 31/12/2012 après affectation (24 736) Dividendes - Résultat net de l'exercice Solde au 31/12/2013 avant affectation (24 736) Affectation du Résultat de l'exercice (1 679) - Solde au 31/12/2013 après affectation (23 057) Total AS
17 Page Lundi 30 Juin 2014 AVIS DES SOCIETES INFORMATIONS POST AGE SOCIETE ADWYA Route de la Marsa km14 BP 658 la Marsa 2070 Suite à la réunion de son Assemblée Générale Extraordinaire en date du 05 juin 2014, la Société Adwya publie ci-dessous les résolutions adoptées.
18 Page Lundi 30 Juin AS
19 Page Lundi 30 Juin 2014 AVIS DES SOCIETES INFORMATIONS POST AGO SOCIETE ADWYA Route de la Marsa km14 BP 658 la Marsa 2070 Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l exercice 2013, la Société Adwya publie ci-dessous : Les résolutions adoptées, Le Bilan après affectation du résultat comptable, L état d évolution des capitaux propres. I- LES RESOLUTIONS ADOPTEES PREMIÈRE RÉSOLUTION : L Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d administration relatif à l exercice clos au 31 décembre 2013, approuve le dit rapport tel qu il a été présenté. Cette résolution est adoptée à l unanimité des actionnaires présents ou représentés. DEUXIEME RESOLUTION : L Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes relatif à l exercice 2013, approuve ledit rapport ainsi que les états financiers de l exercice 2013 tels qu ils ont été présentés. Cette résolution est adoptée à l unanimité des actionnaires présents ou représentés. TROISIEME RESOLUTION : L Assemblée Générale ordinaire prend acte du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, relatif aux articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales, et approuve ledit rapport et les conventions y mentionnées. Cette résolution est adoptée à l unanimité des actionnaires présents ou représentés. QUATRIEME RESOLUTION : L Assemblée Générale décide de donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion de l exercice Cette résolution est adoptée à l unanimité des actionnaires présents ou représentés.
20 Page Lundi 30 Juin 2014 CINQUIEME RESOLUTION : L assemblée générale prend acte du résultat de l exercice 2013, qui est de l ordre TND. Ainsi et sur proposition du conseil d administration, l assemblée générale décide d affecter le résultat de l exercice 2013 comme suit : o Bénéfice net au 31/12/2013: o Réserve Spéciale pour Réinvestissement: o Dividendes aux actionnaires o Affectation au poste des réserves ordinaires TND TND TND (0,250 TND par action) TND Cette résolution est adoptée à l unanimité des actionnaires présents ou représentés. Cette résolution est adoptée à l unanimité des actionnaires présents ou représentés. SIXIEME RESOLUTION : L Assemblée Générale, constatant que le mandat des administrateurs actuels arrive à expiration, décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants, qui prendra fin lors de la tenue de l assemblée générale des actionnaires, statuant sur l exercice 2016 : - Monsieur Tahar EL MATERI. - Monsieur Moncef ZMERLI. - Monsieur Mounir JERBI, représentant les petits porteurs. - Dr Hichem TERZI, représentant des petits porteurs. - Monsieur Sofiane MATERI L Assemblée décide également de nommer Madame Molka DHAHAB MATERI en qualité d administrateur pour la même période sus indiquée. Les Administrateurs sus-désignés, présents, déclarent accepter les fonctions d Administrateur qui viennent de leur être conférées et remercient l Assemblée pour la confiance qu elle leur a témoignée. Cette résolution est adoptée à l unanimité des actionnaires présents ou représentés. SEPTIEME RESOLUTION L assemblée générale, sur proposition du conseil d administration, décide d allouer aux membres du conseil la somme globale brute de trente cinq mille dinars ( DT) à titre de jetons de présence, pour l exercice L assemblée générale décide d allouer aux membres du comité permanent d audit la somme globale brute de vingt mille Dinars ( DT brut) à titre de rémunération pour l exercice Cette résolution est adoptée à l unanimité des actionnaires présents ou représentés.
B u l l e t i n Officiel
REPUBLIQUE TUNISIENNE Conseil du Marché Financier Financial Market Council B u l l e t i n Officiel N 4632 Mercredi 25 Juin 2014 18 ème ANNEE ISSN 0330-7174 AVIS DE LA BOURSE RESULTAT DE L OFFRE A PRIX
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