PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Du 6 mai 2006 à Lyon, à Lyon au CNFETP, Centre National de Formation de l'enseignement technique privé : CNFETP de Lyon, 9 montée Nicolas de Lange - 69005 LYON Siège social : 1, Place de l Abbé Renard 35170 Bruz tél. : 02 99 52 96 83 Site internet : www.pxefrance.org Email : contact@pxefrance.org L'an deux mille six, le 6 mai à neuf heures, les membres de l'association PXE France, se sont réunis, à Lyon au CNFETP, 9 montée Nicolas de Lange à LYON, sur convocation régulière conformément aux statuts de l association à l Assemblée Générale Ordinaire annuelle. L'assemblée est présidée par Melle Karine Unger en sa qualité de Présidente de l Association. Le secrétariat de séance est assuré par Mme Annie Martinez. La présidente constate que 46 membres sur les 90 que compte l association sont présents ou représentés ; le nombre total de voix est ainsi de 46, le quorum défini dans les statuts est atteint. L assemblée peut donc délibérer valablement. La présidente remercie Merci à Anne-Marie Robert pour l organisation de cette journée PXE France et au CNFETP qui nous accueille. En ANNEXE 1 : «FEUILLE DE PRESENCE» Madame la Présidente déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise. Puis, la présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant : Assemblée Générale PXE France 2006 Lyon - 1 -
1. Rapport moral 2. Rapport d activités : Actualités de l association, colloques et participations à venir 3. Rapport financier : bilan 2005 et budget prévisionnel 2006 ; 4. Partenaires : Alliance Maladies Rares, Fédération des Maladies Orphelines, Consultations Spécialisées PXE ; 5. Elections des membres du Conseil d Administration ; 6. Questions diverses. Avant d entendre les rapports moral et d activités de la présidente et le rapport financier du trésorier, la Présidente de séance demande à chacun de se présenter rapidement. Un temps de parole plus important sera donné l après-midi à chacun lors des échanges entre les adhérents et le médecin. Chaque participant se présente. 1. RAPPORT MORAL & d ACTIVITES 2005 DE L ASSOCIATION par Karine Unger, Présidente DOCUMENT ANNEXE 2 : RAPPORT MORAL & d ACTIVITES QUESTION : Aucune question QUITUS donné à l unanimité ; TOUR DE TABLE SUITE A LA PRESENTATION DU BILAN 2005 AUX ADHERENTS Karine Unger donne lecture du rapport de la présidence et ouvre les débats. Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, la présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour : PREMIERE RESOLUTION : A titre exceptionnel, le Conseil d Administration en réunion, sollicité par une adhérente pour une bourse d appareillage, a attribué une subvention. Le CA souhaite confirmer cette subvention en AG, bien que la décision prise en réunion de bureau soit tout à fait valable Cette résolution est adoptée à l unanimité. DEUXIEME RESOLUTION : Après débat, l'assemblée générale décide de ne pas poursuivre les aides exceptionnelles aux adhérents dans la mesure où la définition des critères d attribution semble très difficile à établir devant la potentielle diversité des demandes (appareillage, rééducation, soins, aides sociales ). Cette résolution est adoptée à l unanimité. Assemblée Générale PXE France 2006 Lyon - 2 -
TROISIEME RESOLUTION : Après débat, l'assemblée générale décide de reconduire le montant de la cotisation de 25 pour l année 2006-07. Cette résolution est adoptée à l unanimité. QUATRIEME RESOLUTION : L organisation des délégués régionaux mise en place l an dernier débute son fonctionnement et permet un réel relais auprès de la Présidente. L assemblée générale confirme cette organisation. Il nous manque toujours un délégué pour les régions 4 et 9. D autre part, il est rappelé aux délégués régionaux qu il est nécessaire qu ils soient à jour de cotisation. Renforcer l équipe en dotant les 2 dernières régions 4 et 9 d un délégué et poursuivre l animation de nos régions par des initiatives locales (rencontres, contacts téléphoniques fréquents, soutien dans les démarches administratives ou médicales). Un appel à candidature est lancé. Une adresse e-mail pour les contacter : delegues@pxefrance.org. Cette résolution est adoptée à l unanimité. Assemblée Générale PXE France 2006 Lyon - 3 -
Liste des correspondants : 1 : Catherine Duval 2 : Karine Unger 3 : Marion Mounier 4 : Jacqueline Klingler 5 : Madeleine Unger 6 : Christian Gaschet 7 : Joëlle Gunther Goudot 8 : Yanne Louys-Elizon 9 : Pas de délégué 10 : Joëlle Couton-Dutripon 2. RAPPORT FINANCIER 2005 DE L ASSOCIATION Par Jean-Claude DUTRIPON DOCUMENT ANNEXE 4 : RAPPORT FINANCIER «Le bilan financier établi avec toutes les écritures passées au 31 décembre 2005 fait apparaître un total de dépenses de 9 771,38 pour un total de recettes de 19 254,03.» Le budget prévisionnel 2006 est présenté ainsi qu une décomposition des frais par rapport au montant d une cotisation adhérent de 25. QUESTION : Aucune question QUITUS donné à l unanimité ; 3. PARTENAIRES : Alliance Maladies Rares, Fédération des Maladies Orphelines, Consultations Spécialisées PXE Par Karine Unger, Présidente COMMENTAIRES AU COURS DES DISCUSSIONS Le Conseil d administration rappelle le soutien réitéré pour l obtention de la labellisation de la consultation multidisciplinaire d Orléans conduite par le Dr Ludovic Martin. Nous conservons des relations avec le Dr Germain malgré que celles-ci soient très restreintes. 4. OBJECTIFS POUR 2006 : Partager la liste des adhérents en régions avec un délégué responsable de la relance téléphonique systématique avant les AG ou tous les évènements Assemblée Générale PXE France 2006 Lyon - 4 -
de l association afin d avoir un meilleur taux de réponses aux courriers et invitations. Carte PXE : redéfinir et éditer une nouvelle carte d urgence pour les patients en insistant sur : les traitements recommandés et à proscrire dans le cadre d une atteinte de PXE la procédure d urgence ophtalmologique. Suite aux nombreux contacts avec le Maghreb, il nous semble intéressant de proposer notre aide à la création d une association PXE Maghreb. Nous recherchons des personnes motivées par cette démarche. Multiplier nos contacts presse et medias pour faire connaître la maladie. Faire une réunion du conseil scientifique de l association. Intégration d un nouveau membre dans le conseil scientifique : Nicolas Chassaing. Ludovic Martin devient membre d honneur. Demande auprès d Olivier Le Saux pour intégrer également le conseil scientifique. Nous recherchons des personnes disponibles pour se rendre à diverses réunions : AMR, FMO, Inserm, Orphanet, Eurordis, congrès pour relayer Karine et Marion dans cette tâche. Merci de vous faire connaître si cela vous intéresse. (défraiement possible) 5. ELECTION DES ADMINISTRATEURS DE L ASSOCIATION DOCUMENT ANNEXE 5 : Dépouillement de l élection du Conseil d Administration, renouvellement par moitié tous les 2 ans conformément aux statuts de l association. Administrateurs sortants : Mme Yanne LOUYS-ELIZON : Vice-Présidente Melle Marion MOUNIER : Responsable Communication et Internet Mr Raymond UNGER : Secrétaire. Suite à notre Assemblée Générale du 6 mai 2006, les adhérents de l association PXE France ont élu à l unanimité le conseil d administration suivant : Administrateurs entrants : Mme Yanne LOUYS-ELIZON : Vice-Présidente Melle Marion MOUNIER : Responsable Communication et Internet Mr Raymond UNGER : Secrétaire. Assemblée Générale PXE France 2006 Lyon - 5 -
Rappels des Administrateurs élus en 2004 : Melle Karine UNGER, présidente Mr Jean-Claude DUTRIPON, trésorier Mme Joëlle COUTON, vice-secrétaire Mr Jean-Daniel LOUYS, vice-trésorier 6. QUESTIONS DIVERSES QUESTION : Aucune question Karine Unger et la secrétaire de séance remercient chacun pour sa participation active. Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 13 heures. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidente et la secrétaire de séance. La Présidente La secrétaire de séance ANNEXES Du Procès Verbal de l Assemblée Générale Association PXE France Annexe 1 : Feuille de présence Annexe 2 : Rapport moral est d activité Annexe 3 : Rapport financier Annexe 4 : Elections du Conseil d administration Assemblée Générale PXE France 2006 Lyon - 6 -
ANNEXE 1 : «FEUILLE DE PRESENCE» Feuille de présence jointe ci-après et archivée. ANNEXE 2 : RAPPORT MORAL et d ACTIVITES F:\PXE\AG 06\bilan moral 2005.doc ANNEXE 3 : RAPPORT FINANCIER Bilan 2005 Report 2004 6 168,23 Adhésions 2005 2 070,00 Adhésions 2006 450,00 Dons 2004 Dons 2005 8 379,00 Dons 2006 945,00 Frais recherche 2004 Frais recherche 2005 7 000,00 Consommables(papier,enveloppes,etc..) 791,04 Photocopies(abonnements) Frais d'affranchissement 526,14 Adhésions organismes 256,80 231,00 Caisse espèces 30,00 Frais de déplacement 63,20 Frais de gestion banque Frais d'organisation A.G 985,00 1 130,00 Frais hébergement Internet TOTAL 19 254,03 9 771,38 DIFF. 9 482,65 Assemblée Générale PXE France 2006 Lyon - 7 -
Trésorerie 2005 DATE ENTREES SORTIES 15/01/2005 Adhésions 2005 195,00 02/02/2005 325,00 28/04/2005 700,00 31/05/2005 250,00 28/06/2005 275,00 02/08/2005 100,00 06/09/2005 50,00 07/12/2005 75,00 07/12/2005 Adhésions 2006 50,00 01/12/2005 25,00 23/12/2005 325,00 23/12/2005 Adhésions 2005 100,00 27/12/2005 Adhésions 2006 50,00 TOTAL 2 520,00 - DIFF. 2 520,00 04/01/2005 Dons reçus 2005 15,00 15/01/2005 155,00 02/02/2005 Dons reçus 2005 15,00 02/02/2005 Dons reçus 2005 210,00 03/03/2005 Dons reçus 2005 15,00 04/04/2005 15,00 28/04/2005 1 310,00 03/05/2005 15,00 31/05/2005 65,00 02/06/2005 15,00 28/06/2005 70,00 04/07/2005 15,00 04/07/2005 Versement recherche 2005 7 000,00 12/07/2005 Dons reçus 2005 650,00 02/08/2005 15,00 02/08/2005 955,00 02/09/2005 15,00 06/09/2005 470,00 04/10/2005 15,00 03/11/2005 15,00 07/12/2005 2 751,00 01/12/2005 100,00 02/12/2005 15,00 23/12/2005 538,00 23/12/2005 Dons reçus 2006 945,00 27/12/2005 Dons reçus 2005 400,00 19/12/2005 200,00 12/02/2006 325,00 TOTAL 9 324,00 7 000,00 DIFF. 2 324,00 21/02/2005 consommables(papiers,fournitures,etc..) 24,82 23/02/2005 22,90 30/03/2005 40,30 29/08/2005 53,02 16/12/2005 650,00 TOTAL - 791,04 DIFF. - 791,04 Photocopies (abonnement) TOTAL - - DIFF. - Assemblée Générale PXE France 2006 Lyon - 8 -
Trésorerie 2005 (suite) 17/02/2005 Frais d'affranchissement 55,83 08/06/2005 58,83 05/04/2005 77,00 30/08/2005 50,40 09/09/2005 39,81 13/12/2005 244,27 TOTAL - 526,14 DIFF. - 526,14 15/01/2005 Adhésions Organismes & réunions 150,10 28/04/2005 106,70 27/06/2005 155,00 26/05/2005 76,00 - TOTAL 256,80 231,00 DIFF. 25,80 31/01/2005 Caisse 30,00 TOTAL - 30,00 DIFF. - 30,00 07/09/2005 Frais déplacement 63,20 TOTAL - 63,20 DIFF. - 63,20 Frais hébergement site internet TOTAL - - DIFF. - DATE 28/06/2005 LIBELLE Frais organisation A.G ENTREES 465,00 SORTIES 29/06/2005 520,00 06/07/2005 90,00 08/07/2005 520,00 02/08/2005 520,00 TOTAL 985,00 1 130,00 DIFF. - 145,00 Frais Bancaires TOTAL - DIFF. Assemblée Générale PXE France 2006 Lyon - 9 -
Budget prévisionnel 2006 Désignation Entrées Sorties Adhésions (90 membres x 2250 25) Dons 9000 8550 Consommables (papier, enveloppes, cartouche d encre, tampons, reçus, ) Photocopies 250 200 (abonnements) Frais d affranchissement 600 Adhésions organismes, 150 réunions Organisation A.G, 400 téléphone Frais internet 100 Frais déplacement 600 Total 11250 10850 Adhésion, 25,00 EUROS répartis comme suit : (papier, cartouches d encre, photocopies, enveloppes, affranchissement, ) Assemblée Générale PXE France 2006 Lyon - 10 -
- Envoi des convocations (pour 1 AG annuelles) 2,00 - Envoi des comptes-rendus (2 par an) 3,00 - Autres courriers (plaquettes, bulletin, reçus ) 2,00 - Autres frais (organisation des AG, tél ) 4,00 - Adhésions à d autres organismes, réunions 2,50 - Frais de déplacement 8,00 - Internet 1,50 - Correspondants Régionaux 2,00 Assemblée Générale PXE France 2006 Lyon - 11 -