des Actionnaires du Groupe DANONE 26 Avril 2007

Transcription

1 Assemblée e Générale G des Actionnaires du Groupe DANONE 26 Avril 2007

2 Ordre du Jour 26 Avril 2007

3 A titre ordinaire Approbation des comptes sociaux de l exercice clos le 31 décembre 2006.

4 A titre ordinaire Approbation des comptes sociaux de l exercice clos le 31 décembre Approbation des comptes consolidés de l exercice clos le 31 décembre 2006.

5 A titre ordinaire Approbation des comptes sociaux de l exercice clos le 31 décembre Approbation des comptes consolidés de l exercice clos le 31 décembre Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et fixation du dividende à 2 par action.

6 A titre ordinaire Approbation des comptes sociaux de l exercice clos le 31 décembre Approbation des comptes consolidés de l exercice clos le 31 décembre Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et fixation du dividende à 2 par action. Approbation des conventions visées au rapport spécial des commissaires aux comptes.

7 A titre ordinaire Approbation des comptes sociaux de l exercice clos le 31 décembre Approbation des comptes consolidés de l exercice clos le 31 décembre Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et fixation du dividende à 2 par action. Approbation des conventions visées au rapport spécial des commissaires aux comptes. Renouvellement du mandat de Monsieur Franck RIBOUD en qualité d administrateur.

8 A titre ordinaire Approbation des comptes sociaux de l exercice clos le 31 décembre Approbation des comptes consolidés de l exercice clos le 31 décembre Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et fixation du dividende à 2 par action. Approbation des conventions visées au rapport spécial des commissaires aux comptes. Renouvellement du mandat de Monsieur Franck RIBOUD en qualité d administrateur. Renouvellement du mandat de Monsieur Emmanuel FABER en qualité d administrateur.

9 A titre ordinaire Approbation des comptes sociaux de l exercice clos le 31 décembre Approbation des comptes consolidés de l exercice clos le 31 décembre Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et fixation du dividende à 2 par action. Approbation des conventions visées au rapport spécial des commissaires aux comptes. Renouvellement du mandat de Monsieur Franck RIBOUD en qualité d administrateur. Renouvellement du mandat de Monsieur Emmanuel FABER en qualité d administrateur. Ratification de la cooptation de Monsieur Naomasa TSURITANI en qualité d'administrateur.

10 A titre ordinaire Approbation des comptes sociaux de l exercice clos le 31 décembre Approbation des comptes consolidés de l exercice clos le 31 décembre Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et fixation du dividende à 2 par action. Approbation des conventions visées au rapport spécial des commissaires aux comptes. Renouvellement du mandat de Monsieur Franck RIBOUD en qualité d administrateur. Renouvellement du mandat de Monsieur Emmanuel FABER en qualité d administrateur. Ratification de la cooptation de Monsieur Naomasa TSURITANI en qualité d'administrateur. Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société.

11 A titre ordinaire Approbation des comptes sociaux de l exercice clos le 31 décembre Approbation des comptes consolidés de l exercice clos le 31 décembre Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et fixation du dividende à 2 par action. Approbation des conventions visées au rapport spécial des commissaires aux comptes. Renouvellement du mandat de Monsieur Franck RIBOUD en qualité d administrateur. Renouvellement du mandat de Monsieur Emmanuel FABER en qualité d administrateur. Ratification de la cooptation de Monsieur Naomasa TSURITANI en qualité d'administrateur. Autorisation à conférer au conseil d'administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société. Projet danone.communities.

12 actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

13 actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, mais avec obligation de conférer un droit de priorité.

14 actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, mais avec obligation de conférer un droit de priorité. Autorisation donnée au conseil d'administration en cas d augmentation de capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d augmenter le nombre de titres à émettre.

15 actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, mais avec obligation de conférer un droit de priorité. Autorisation donnée au conseil d'administration en cas d augmentation de capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d augmenter le nombre de titres à émettre. actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société.

16 actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

17 actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise.

18 actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise. Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise.

19 actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise. Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise. Autorisation donnée au conseil d administration à l effet de consentir des options d'achat d'actions.

20 actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise. Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise. Autorisation donnée au conseil d administration à l effet de consentir des options d'achat d'actions. Autorisation donnée au conseil d administration à l effet d attribuer gratuitement des actions ordinaires de la Société.

21 Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions.

22 Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions. Division par deux de la valeur nominale des actions de la Société.

23 Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions. Division par deux de la valeur nominale des actions de la Société. Pouvoirs pour formalités.

24 Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions. Division par deux de la valeur nominale des actions de la Société. Pouvoirs pour formalités. Suppression de la clause statutaire de limitation des droits de vote (résolution présentée par des actionnaires et non agréée par le conseil d administration)

25 Assemblée e Générale G des Actionnaires du Groupe DANONE 26 Avril 2007