Convoquée et présente : Régine BOURDALLE LAUGA représentant la sociétéauditra, commissaire aux comptes

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1 COMITE DIRECTEUR DU 23 MARS 2013 Tenu au siège de la Fédération, 27 rue Claude Decaen, PARIS Présents : Hugues DERIAZ, Joëlle LE GALL, Max GOUTFER, Thierry CATELAN, Marianne PLOUVIER, Marie- Jo TERRINE, Catherine VERCHERE, Bertrand BECKER, Bruno BURDET BURDILLON, Gérard DALBERA, Thérèse FLEURENT, Véronique GUILBOT, Boualem MECHERI, LAC Le-My, Anya MEOT, Olivier MERMILLOD, Viviane MURTIN, Elisabeth NGUYEN, Jean-Paul NGUYEN, Valérie PALASZ, Richard PORTEIL, Sonia SLADEK Excusés : Christian BERNAPEL, Karim TRAA Convoquée et présente : Régine BOURDALLE LAUGA représentant la sociétéauditra, commissaire aux comptes Invités : Julien GRANJOUX, Isabelle LEBRETON, Bérénice NENDIGUI, Corinne PARMENTIER, Pierre-Yves ROQUEFERE, Début de la réunion : 13h 1. Rapports des commissions et nominations a) Commission Handicap Elisabeth Nguyen présente les actions récentes et à venir. Quatre événements cette saison confortent la Fédération dans sa place de pilote, en ce qui concerne les propositions faites aux personnes accompagnées de handicap, comme aux enseignants susceptibles de les accueillir. 4 ème Carrefour des Arts Martiaux Handicap le 7 avril à Rueil Malmaison. Formation «Pratique et Handicap» le 13 avril à Chatenay-Malabry Initiation à l enseignement pour le handicap mental le 21 mars à Epinay sous Sénart Initiation à l enseignement pour le handicap visuel le 2 juin à Paris L intérêt suscité auprès des pratiquants handicapés doit aller de pair avec une plus grande sensibilisation de nos enseignants, en Ile de France comme dans les régions : le handicap prend de nombreuses formes, dont les maladies invalidantes, tous les enseignants sont ainsi potentiellement concernés. b) Commission Seniors Corinne Parmentier est nommée à l unanimité responsable de la commission Seniors, en remplacement de Lac Le-My. Elle présente les actions de la commission Seniors. Les membres de la commission tiendront le stand fédéral lors du prochain Salon des Seniors, Porte de Versailles à Paris, du 11 au 13 avril, avec cette année, un soutien important : douze associations et trente pratiquants ont accepté de participer aux démonstrations et à la tenue du stand. On déplore cependant l absence des AMCX sur cet événement. Une journée «seniors et famille» est en préparation pour le dimanche 20 octobre 2013 : des ateliers AMCX, notamment destinés aux enfants, seraient bienvenus. 2 7 r u e C la u d e D e ca en Pa r i s T él : F a x : w w w. f f w u s h u. f r s g e n e r a f f w u s h u. f r s i r e t a p e 9312Z FFWaemc délégation mi nistérielle jeune ss e et sp orts (arrêté du 1 3 septembre )

2 c) Commission Santé LAC Le-My, responsable de la commission, présente les pistes de travail envisagées depuis la création de cette commission lors de l AG du 12 janvier En réponse à l appel de projet «Sport et Santé» du Ministère visant la promotion des APS (activités physiques et sportives) auprès des seniors, la Fédération a présenté trois propositions, dont l une a été retenue : elle consistera à proposer des ateliers de qigong dans des associations, et sera implémentée sur trois régions : Ile de France, Rhône-Alpes et Bourgogne. La nomination de référents régionaux pour cette action déconcentrée est nécessaire, et appelle un rappel des modalités de nomination et des rôles de chacun au sein des commissions : Au niveau national, une commission comprend des membres, nommés par le comité directeur national ; ils sont sous sa responsabilité, et déterminent les actions à poursuivre. Le responsable de la commission présente les travaux au comité directeur, pour validation. Au niveau régional, les membres des commissions régionales sont nommés par les comités régionaux. Ils sont appelés à relayer dans leur région les actions de la commission nationale, et à organiser des actions locales. Le DTN rappelle la nécessité d un correspondant régional. Deux rapports récents citent nos disciplines comme vecteurs de santé : Celui de l Assistance Publique Hôpitaux de Paris (octobre 2012) cite la médecine chinoise (dont ses pratiques psychosomatiques : taïchi chuan, qigong) comme médecine complémentaire, qui pourrait trouver sa place au sein de l AP-HP. Celui de l Académie de Médecine (mars 2013) reconnaît l existence de thérapies complémentaires aux traitements de fond classiques. Le taïchi chuan y est cité comme exercice corporel, à côté de nombreuses autres pratiques corporelles. Le président souligne la nécessité de projets d étude visant à mettre en lumière les bénéfices spécifiques de nos disciplines, afin de les démarquer des autres pratiques corporelles. Il souligne également la nécessité de compléter la formation de nos enseignants (modules de formation continue pour ceux qui sont déjà diplômés, UC relatives aux publics spécifiques dans les formations préparant aux diplômes «pro»), afin de répondre à la demande des institutions de santé. La Commission Santé est désormais constituée comme suit : Nommés le 12 janvier 2013 LAC Le-My Marianne PLOUVIER Sonia SLADEK Nommés ce jour à l unanimité moins une voix Magali CANTE Isabelle CHANAL Stéphanie COUVE Isabelle GOUGEON Max GOUTFER Corinne LOW Pierre MILLER Christelle BILHOU NABERA Elisabeth NGUYEN Yael PICARD Thierry STENGER d) CCR / Commission des Comités Régionaux Thérèse FLEURENT annonce que la plupart des AG électives régionales se sont tenues, parfois avec l aide de la Fédération dans certaines régions. Trois AG doivent encore se tenir, en Franche Comté (12 mai), Languedoc Roussillon (13 avril) et Bretagne (date à préciser). Un projet de site régional type est à l étude. Il sera proposé aux comités régionaux ne désirant pas faire appel à un bénévole ou prestataire local. Il sera simple à gérer et présentera l avantage de présenter des 2

3 informations institutionnelles (présentation des formations, grades, ) directement importées du site national, ce qui réduira énormément les travaux de mise à jour des informations en régions. Il inclura également la possibilité de présenter des informations personnalisées sur les associations de la région. Bertrand BECKER rappelle que des projets régionaux peuvent être étayés par des aides CNDS, qui peuvent compléter les ressources de certaines régions pourvues de peu de licenciés. Des responsables régionaux déplorent l incompréhension de certains diplômés professionnels de nos disciplines, qui espèrent des instances régionales une rémunération au titre de prestations lors de formations ou d événements promouvant nos disciplines. Il convient de les sensibiliser d une part au fait que leur participation aux actions fédérales renforce leur crédibilité ; d autre part, qu ils se trompent d interlocuteur et doivent déployer un plan de financement de leurs actions, comprenant prioritairement des demandes de subvention auprès des instances locales, sans exclure une participation financière de la part des inscrits. e) CSDGE La Commission Spécialisée des Dan et Grades Equivalents de la FFWaemc est constituée de 5 membres proposés par la Fédération, 3 membres issus des fédérations affinitaires et 2 membres issus des syndicats. La candidature des personnes suivantes est proposée pour les 5 postes réservés à la Fédération : Hugues DERIAZ et Pierre-Yves ROQUEFERE (le président et le DTN sont membres de droit), Jean-Paul NGUYEN, Marianne PLOUVIER, TRAN Hoai Ngoc. Cette proposition est approuvée par le Comité Directeur à l unanimité. Jean-Paul Nguyen évoque la difficulté à constituer des jurys de wing chun : Le président indique que des jurys «panachés» peuvent être constitués, avec par exemple un membre «wing chun» et deux membres «kungfu», comme cela se fait en interne depuis longtemps dans le cas du yiquan. Le contenu de passages de grade en jeet kune do est quasiment élaboré. Il est demandé au Comité Directeur s il valide le principe de grades pour le jeet kune do : il se déclare d accord à l unanimité. f) Commission Enfance et Jeunesse Viviane MURTIN présente les objectifs que se fixe cette commission constituée le 12 janvier 2013 : Augmenter le nombre de pratiquants de moins de 18 ans, en suscitant des nouveaux pratiquants et en fidélisant ceux qui les pratiquent déjà. Les axes de travail seront : - La communication (affiche, flyer, support ludique) - La formation (stages spécifiques en régions, livret de progression, initiation des enfants à l arbitrage) - Des manifestations adaptées aux enfants. La nomination de Thomas NGUYEN à cette commission est proposée. Elle est acceptée à l unanimité moins une abstention. La nomination de Gérard DALBERA est proposée. Elle est acceptée à l unanimité. Ils rejoignent les membres nommés le 12 janvier : Viviane MURTIN, Nassim BERRICHI, Max GOUTFER, Jean-Marc GUIBILATO et Karim TRAA g) Compétitions et Haut Niveau La liste des sportifs de haut niveau a été renouvelée, selon une méthodologie plus sélective. 3

4 Le prochain PES (Parcours d Excellence Sportive) est en cours de finalisation, avec l installation d une plateforme sanda au Creps de Reims (pôle régional Nord). Le pôle régional Sud sera situé à Montpellier. La PPS (préparation physique et sportive) est toujours prévue à Vichy. Le principe des clubs «structures associées» est maintenu. Il est envisagé un niveau intermédiaire de compétition entre le régional et le national. Un spécialiste «gymnastique» vient de rejoindre l équipe, et un psychomotricien étudiera les habilités motrices par tranche d âge, étudiera les sports connexes, à des fins détection dans les autres fédérations. Un diplôme d entraîneur, sanda ou taolu sera mis en place à la rentrée de septembre pour les professeurs de club et les sportifs de haut niveau. Le Haut Niveau sera actif à l international : Championnat du Monde de Wushu à Kuala Lumpur (Malaisie), Combat Games à Saint Pétersbourg (Russie), World Games à Cali (Colombie), Championnat Méditerranéen à Jounieh (Liban), Grand prix de Flandres (Belgique). h) Université d Eté du 5 au 8 juillet à Dinard Le programme a été mis en ligne début mars. Les trois collèges techniques ont été invités à proposer des ateliers en rapport avec leurs prérogatives. Toutes les propositions formulées en adéquation avec les prérogatives de chaque collège ont été retenues. Il est rappelé que les attributions du CT AMCX quant au taïchi chuan se limitent au taolu sportif. Le président déplore l absence au programme d un atelier de wushu sportif. i) Conseil Technique Paritaire La branche «externe» propose deux nouveaux entrants au CTP : Stéphanie COUVE et Stéphane MOLARD, en remplacement de YUAN Hong Hai et Jean-Marc GUIBILATO. Cette proposition est validée à l unanimité moins une abstention. Stéphanie COUVE devient la correspondante pour les AMCX du Département Formation. j) Communication La visibilité sur les réseaux sociaux (nombreuses insertions de photos et vidéos sur Facebook, un concours de combat simulé prochainement sur Dailymotion, présence sur Twitter) et l accessibilité du site internet (certains menus sont mal compris par les internautes, il conviendra de les renommer afin de faciliter la navigation) restent une priorité. La Fédération (dont les vidéos sont aux normes TV) est également présente sur la nouvelle chaîne sportive l Equipe 21 pilotée par le CNOSF. Le logo fédéral figure sur les affiches du dernier film de WONG Kar wai, «the Grand Master», principalement axé sur le wing chun, et une interview de l acteur Tony Leung nous a été accordée. Des axes de communication sont à développer : danse du lion, pratiques traditionnelles, qigong, olympisme. 2. Préparation de l AG du 25 mai 2013 a) Présentation des comptes Les comptes provisoires ont été fournis par le cabinet comptable le 21 mars et font apparaître un résultat négatif de , qu il conviendra de rapprocher du budget. Ce résultat n impactera pas les fonds associatifs de la fédération. 4

5 On n observe pas de dérive sur les ressources propres. La subvention ministérielle a cependant baissé de 23000, les passeports ont rapporté moins que prévu, tandis que les formations ont rapporté un peu plus que prévu. Une première lecture indique des dépassements sur certains événements, équilibrés par certains autres, soit qui ne se sont pas déroulés, soit qui ont coûté moins que prévu. La hausse des dépenses de fonctionnement (hébergement et déplacement, charges sociales, salaires et amortissement) et de communication reflète un surcroît dans l activité fédérale. Intervention du Commissaire aux Comptes Mme Régine BOURDALLE LAUGA indique tout d abord que divers réajustements et reclassements seront à effectuer. Elle déplore qu aucun service fédéral ne soit en mesure de lui fournir des fiches financières par action ; elle rappelle de nouveau que le suivi financier des actions prévu au règlement financier, doit être régulier afin de mettre en évidence le plus rapidement possible les dépassements éventuels. Concernant l affaire Peromingo, le tribunal des Prud hommes a apparemment statué, mais le jugement n a pas encore été notifié à la Fédération ; elle demande donc qu une intervention soit faite auprès de Me Aziza avocat, concernant le suivi de cette affaire. Elle précise également que toute dérogation au barème de remboursement de frais prévu par le règlement financier, doit faire l objet par le demandeur d explications et de justifications. La Commission Financière et le Bureau fédéral ont proposé de reconduire un tarif préférentiel de remboursement pour le DTN et,le responsable du département Formation, du fait que leurs responsabilités les amènent à se déplacer beaucoup, à utiliser leur véhicule personnel et à inviter des interlocuteurs au restaurant. (détail en annexe). Ces modalités de remboursement sont proposées au vote du nouveau comité directeur, qui les valide à l unanimité. b) Fonctionnement : licences, passeports, personnel Licences Depuis trois mois, le nombre de licences est supérieur de 1600 aux chiffres de la saison précédente. Nous devrions donc atteindre licences, soit un manque de 500 licences par rapport au nombre escompté dans le budget 2013, qui est à revoir. Passeports La prochaine édition du passeport médical comprendra des pages consacrées aux tests neuropsychiques permettant d évaluer les commotions cérébrales à l issue d un KO. Un passeport médical «compétitions douces et enfants» a été élaboré en mai 2012 à l occasion d Europa Taichi, il convient de le faire mieux connaître auprès des publics qu il concerne. Un passeport sportif «enfants» sera proposé au comité directeur en juin. Personnel Bérénice Nendigui, responsable des ressources humaines, présente l équipe et les réunions mensuelles. Ces réunions ont pour but de faire un point sur les travaux en cours dans les différents services, et de mettre à jour les difficultés rencontrées au quotidien par l équipe. Bien que la charge de travail soit en hausse (licences, développement du haut niveau, formations ), chaque collaborateur est impliqué dans son travail. 5

6 Elle évoque les outils et procédures qui devront évoluer. En ce qui concerne Panda, des bugs surviennent encore, plus récemment au niveau des statistiques. Il est suggéré qu un membre de la société Tanak se déplace à la Fédération. Une mutuelle complémentaire a été mise en place l an dernier. La Commission financière puis le Bureau ont proposé en février que la Fédération souscrive une retraite complémentaire pour ses employés. Ce principe est validé. c) Formations Une seule session CQP est prévue pour 2013, au vu du nombre d inscrits potentiels. L habilitation de la prochaine session DEJEPS au sein du CREPS de Reims est imminente. Les coûts des formations seront optimisés après mise en place de certains modules en FOAD (formation par ordinateur à distance). d) Budget 2013 Le président demande au comité directeur s il est d accord pour présenter un budget amendé lors de l AG du 25 mai. Il en est d accord à l unanimité. e) Projet d ordre du jour de l AG du 25 mai 2013 (à valider ultérieurement) 1. Approbation du compte-rendu de l AG du 12 mai 2012 (AG ordinaire) 2. Approbation du compte-rendu de l AG du 12 janvier 2013 (AG élective et ordinaire) 3. Lecture du rapport moral et du rapport du DTN 4. Lecture du rapport financier 5. Lecture des rapports du commissaire aux comptes (général et spécial) 6. Approbation des comptes Discussion sur le budget Approbation des tarifs pour la saison Approbation du budget Questions diverses 3. Préparation 2014 a) Calendrier : reconduction du calendrier 2013 dans ses grandes lignes. b) Les grandes orientations pour l olympiade sont Implémentation du Plan d Excellence Sportive Mise en place du DESJEPS Mise en place de la FOAD (formations par ordinateur à distance) Formations complémentaires / handicap, wushu sportif, Grades pour toutes les disciplines. Formation d entraîneur 4. Questions diverses Les adhérents se plaignent des délais de traitement des dossiers de sinistre, dont on ne sait pas s ils doivent être imputés au courtier, ou à l assureur Allianz. Fin de la réunion : 18h50 6