Yacht Club Grenoble Charavines c/o Office de Tourisme 230 rue des Bains - 38850 Charavines 04 76 06 60 31 - webmaster@ycgc.org - http://www.ycgc.org Rapport du Comité Directeur à l assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2013 Approbation de l exercice clos au 31 août 2013 Approbation des projets et du budget 2014 Renouvellement du comité directeur et des contrôleurs aux comptes Les 9 lauréats YCGC du championnat de ligue 2012/2013 Raison sociale : Yacht Club Grenoble Charavines Base du lac de Paladru Siège social Office de Tourisme 230 rue des Bains 38850 Charavines Association 1901 déclarée n W38001140 sous-préfecture de La Tour du Pin Affiliation fédérations françaises Voile n 38001 et Canoë/Kayak n 3821 Agrément Jeunesse et Sport n 38S101 APS 03896ET0096 - SIRET 440 054 286 00016 NAF 9312z Page 1 sur 32
Sommaire Sommaire I. Conditions de réunion de l AG...3 1 Extrait des statuts... 3 2 Conditions appliquées à l AG 2013... 3 II. Rapport d activité 2013...4 1 En bref, 12 mois de la saison 2012 / 2013, un résumé mois par mois des news sur http://www.ycgc.org... 4 2 2013 en quelques chiffres... 6 2.1 Les licences au 31 août 2013... 6 2.2 Les usagers de la base en 2013... 8 2.3 L emploi en 2013, 8.7 équivalents temps plein... 10 3 Relations avec les collectivités locales et le monde du sport... 10 3.1 Les collectivités locales... 10 3.2 Les acteurs sportifs locaux... 11 3.3 L environnement sportif... 11 3.4 Autres collaborations... 12 III. Rapport financier sur l exercice 2013...13 1 Compte d exploitation du 1/09/2012 au 31/08/2013... 13 1.1 Résultat brut avant investissement... 13 1.2 Résultat net après investissement... 14 2 Structure des ressources et des charges... 14 2.1 Travail des bénévoles à 68 700, soit 22.2 % du budget...14 2.2 Activités à 144 100, soit 46.6% du budget... 14 2.3 52% des recettes proviennent d usagers extérieurs... 15 2.4 Subventions à 20 800, 6.7% du budget, contre 25 100 en 2012... 15 2.5 Structure des charges supérieures à 5 000... 15 3 Comptes de bilan après clôture... 16 4 Rapport des contrôleurs aux comptes... 16 IV. Actions 2013 et projets 2014...17 1 Rappel de notre projet associatif... 17 2 Rappel des actions majeures liées à notre projet associatif... 17 2.1 Action 01 - Projet «Lac de Paladru»... 18 2.2 Action 02 - Développement «Ecole de sport» voile et kayak... 18 2.3 Action 03 - Intégration «Handicap mental et social»... 19 2.4 Action 04 Voile scolaire et soutien périscolaire... 19 2.5 Action 05 Groupes de jeunes... 19 2.6 Action 06 - Tourisme et navigation loisir... 20 2.7 Action 07 - Dispositif de Surveillance et d'intervention (DSI)... 20 2.8 Action 08 Formation... 20 2.9 Action 09 Et toujours développer le bénévolat... 21 2.10 Action 10 Fonctionnement de la base... 21 2.11 Action 11 Plan d investissement... 21 V. Budget et tarifs 2014...23 1 Tarifs 2014... 23 1.1 Proposition : reprendre les principes de l an dernier... 23 1.2 Adhésion 2014... 23 1.3 Tarifs 2014 pour l Ecole de Sport voile et canoë/kayak (EDS)... 24 1.4 Tarifs location 2013... 24 2 Projet de budget pour 2014... 25 VI. Renouvellement du comité et résolutions...26 1 Renouvellement du comité directeur... 26 1.1 Règles de désignation du comité directeur... 26 1.2 Composition du Comité Directeur... 26 1.3 Représentants YCGC aux AG ligues et comités départementaux... 26 1.4 Composition du contrôle des comptes... 26 2 Résolutions soumises au vote de l AG... 27 Annexe Balance comptable au 31 août 2013 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 2/32
I Conditions de réunion de l AG I. Conditions de réunion de l AG 1 Extrait des statuts Article 13 - Assemblée générale ordinaire ( ) Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. ( ) Pour se tenir valablement, un quart des membres de l'association doit être présent ou représenté lors de l'assemblée générale ordinaire. Un membre ne pourra détenir plus de cinq pouvoirs en plus de sa voix. ( ). Les décisions sont prises à la majorité simple des présents et représentés. 2 Conditions appliquées à l AG 2013 Electeurs et quorum Sont électeurs les licenciés titulaires d une adhésion familiale ou individuelle Nombre d adhérents licenciés FFVoile au 31 août 2013 (*) 256 Nombre d adhérents licenciés FFCanoë/kayak au 31 août 2013 (*) 17 Total des votants (**) 273 Quorum pour AG ordinaire = 25% des membres au moins 69 voix Majorité pour AG ordinaire et extraordinaire = 50% des présents et représentés (*) Les nouveaux adhérents après le 1 er septembre 2013 ne sont pas comptés et ils n ont pas le droit de vote. (**) Les mineurs de moins de 16 ans votent par la voix de leur représentant légal. Bureau de l Assemblée Présidente : Sandrine Sanchette, en qualité de présidente du comité directeur. Secrétaire : Alexandre Bourdariat, en qualité de secrétaire général du comité directeur. Scrutateurs : à désigner par l AG. Contrôleurs aux comptes : Denis Duquesnel et Jean Yves Pecoul, désignés par l AG 2012. Durée et clôture de l exercice Il couvre la période de 12 mois du 1 er septembre 2012 au 31 août 2013. Jusqu en 2009, l exercice portait sur la période du 1er novembre au 31 octobre. Depuis 2010 pour mieux coller à la saisonnalité de l activité, l exercice court du 1er septembre au 31 août. 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 3/32
II Rapport d activité de l exercice 2013 II. Rapport d activité 2013 1 En bref, 12 mois de la saison 2012 / 2013, un résumé mois par mois des news sur http://www.ycgc.org Septembre 2012 1 Nettoyage du sous bois 8 Rentrée de l'école de sport 8 5e édition de CharaWin 8 Forum Sports et culture, Voiron 16 Régate des minimes à Monteynard 22 La Journée Régionale du Jeune Régatier 30 Championnat de ligue au YCGC Octobre 2012 7 Régate de ligue moins de 15 ans - Annecy 22 Chantier éducatif d'automne: bienvenue Samy! 24 Raid UNSS du 24 octobre 26 Soirée des habitables 30 3ème Dragon race 31 Stage national dériveur à Maubuisson Novembre 2012 3 Le lac accueille des nageurs inhabituels 4 Régate de l'armistice à Maubuisson 8 Stage perfectionnement Toussaint 10 Championnat de ligue moins de 15 ans au Grand Large 15 Championnat de ligue dériveur à Aix-les-Bains 25 24 novembre, assemblée générale 2012 à Bellevue Décembre à mars 2013 15d Le YCGC aux Top Clubs 2012 de la FFVoile 19j Assemblée générale du CD Voile Isère 24j Triste nouvelle... René Deschaux-Beaume nous a quitté 12f Challenge Laser Vago 2013 les 13-14 avril 3m Des nouvelles de nos coureurs à fin février 9m Ouverture de la base et école de sport 23m Réarmement de la base Avril 2013 15 Championnat de ligue des 13-14 avril 2013 au YCGC 29 27-28 avril - Interligue Laser à Vitrolles 29 National Equipe à Dreux Mai 2013 3 Stage de printemps au YCGC 5 Régate du championnat de ligue à Nantua 10 Fête du Nautisme 2013 12 Championnat de France à Aix-les-Bains 17 Jours pluvieux, mariage heureux 18 Régate de club et entrainement L'Equipe 25 Régate Optimist, la Gone Cup au Grand Large 26 Fête Nationale du Nautisme, 25-26 mai 29 Handilac 2013 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 4/32
II Rapport d activité de l exercice 2013 2 6 8 9 9 13 15 19 24 7 8 13 14 25 26 27 2 3 10 30 30 Juin 2013 Final du championnat de ligue à Thonon Bourse d'échange et AG des acteurs du tourisme Une régate de club mouvementée Les Pupilles de l'air prennent le large! Entrainement de TerreNeuveMania au YCGC L'eau a baissé, le ponton a réapparu!!! Régate de club du 15 juin 2013 Stage de Monteynard du 29 juin au 03 juillet Défi Jeune Banque Populaire à Doussard Juillet 2013 Internationaux de France Laser - Serre-Ponçon 4-7 juillet Début des stages d'été Championnats de France à Quiberon XIIe traversée du lac IVe Dragon Race Accueil d'un groupe d'enfants réfugiés sahraouis La Nuit du Lac 2013 au YCGC Aout 2013 Championnat d'europe Minimes Championnat du monde 470 à La Rochelle Ludivine Sagnier et Laurent Lafitte tournent au YCGC Fin des stages d'été Ve édition de la Dragon Race 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 5/32
II Rapport d activité de l exercice 2013 2 2013 en quelques chiffres 2.1 Les licences au 31 août 2013 2.1.1 Catégories de licences 700 600 500 400 300 Kayak Voile enseignement Voile sportive 20 186 35 263 28 17 259 307 Le YCGC compte 580 licenciés contre 609 en 2012 : 256 licences sportives voile 307 licences enseignement voile 17 licences canoë/kayak 200 100 248 259 322 256 0 2010 2011 2012 2013 2.1.2 Les entrées et les sorties 256 licences sportives voile contre 307 à fin 2012 : 81 nouveaux et 132 sorties, dont le Cotagon et ICO qui n avaient pas de compétition en 2013, ainsi que de trop de défections à l Ecole de Sport liées à la désastreuse météo du 1 er semestre. 2.1.3 Le YCGC, 3 e club de Rhône-Alpes en licences sportives C N V Aix les Bains S R V Annecy Y C Grenoble Chara Y C Bourget du Lac C V Evian Grand Largue S N Leman Francais C V Lyon B N Sciez C Y V Grand Large C N St Etienne C V Sévrier 2013 2012 2011 0 50 100 150 200 250 300 350 Venant de la 15e place en 2002, le YCGC maintient sa troisième place en Rhône- Alpes, derrière le CNV Aix les Bains et la SRV Annecy. 2.1.4 Les jeunes sportifs 2013 2012 2011 200 207 253 56 52 69 Les jeunes sportifs Avec 56 licenciés, l équipe sportive des moins de 18 ans a un peu diminué cette année, trop de défections à l Ecole de Sport liées à la désastreuse météo du 1 er semestre. 2010 201 47 0 50 100 150 200 250 300 350 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 6/32
II Rapport d activité de l exercice 2013 2.1.5 Classement national des clubs «dériveur» 600 500 400 Avec 71 coureurs, le YCGC termine la saison à la 22 e place sur 558 du classement national des clubs catégorie «dériveur». 300 530 562 539 558 200 Nombre de clubs classés Rang du YCGC 100 0 54 34 38 22 2010 2011 2012 2013 2.1.6 Les licences Ecole de Voile 2013 2012 259 307 Les 307 licences enseignement Voile, correspondant au bon succès des stages d été et à la bonne météo de juillet/août. 2011 263 2010 186 0 50 100 150 200 250 300 350 2.1.7 Typologie des licenciés 100% 75% 50% 25% Moins de 18 ans 58.7% 18 ans et plus 41.3% Hommes 69.4% Femmes 30.6% Hors Isère 16.4% Reste de l'isère 42.9% Voironnais hors tour du lac 22.8% 5 communes tour du lac 40% viennent du Pays Voironnais et 40% du reste de l Isère. Les âges? Adultes 41% et les moins de 18 ans 59%. Un tiers de femmes pour deux tiers d hommes. 0% 17.9% Age Sexe Origine 2.1.8 Permis de circuler 2013 2012 131 Dériveurs 183 31 90 36 68 Le nombre de permis de circuler distribués pour le compte de la Société du Lac s est élevé à 252 contre 287 en 2012. 2011 2010 Habitable Autres 164 190 26 36 35 58 Comme les années précédentes la Société du Lac nous a accordé la gratuité pour 5 bateaux de sécurité et 25 bateaux de l Ecole de Sport. 0 50 100 150 200 250 300 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 7/32
II Rapport d activité de l exercice 2013 2.1.9 Labels FFVoile Comme les années précédentes, le YCGC a obtenu les 4 labels qualité de la FFVoile : Voile loisir Ecole de voile Ecole de sport Equipe de compétition 2.2 Les usagers de la base en 2013 2.2.1 Les adhérents ne représentent que 10% des usagers de la base. La base a reçu 5900 usagers en 2013 Adhérents 10% Evènements à 36% avec l organisation de 25 manifestations à plus de 50 participants Pratiquants extérieurs à 34% avec location voile et kayak, et stages d été Scolaire, groupes, handicap à 20% avec l organisation de 205 séances pour 1 167 stagiaires venus de 44 établissements. 2.2.2 La fréquentation de la base a baissé de 30.4% par rapport à 2012 Evénements Pratiquants extérieurs 2160 1992 2779 3245 Globalement, impact de la météo catastrophique qui a entrainé un 1 er semestre catastrophique : moins de manifestations et moins de pratiques Scolaires et groupes 1167 1849 2013 2012 Baisse du scolaire de 19.3% et de 38.2% pour les groupes. Adhérents 580 609 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2.2.3 Détail des scolaires, handicap et groupes Ville Séances Stagiaires Embarq. Etablissement Scolaires Culin Ecole Primaire de Culin Fontanil-Cornillon Lycée Dolto Grenoble UNSS La Tour du Pin Ecole primaire Thévenon Les Abrets Collège Marcel Bouvier Montbonnot Pupilles de l'air Montbonnot Ecole Tartaix 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 8/32
II Rapport d activité de l exercice 2013 Scolaires(suite) Séances Stagiaires Embarq. Etablissement Rives Ecole Ste Geneviève Saint Etienne de Crossey Sou des Ecoles Saint Jean de Moirans Ecole privée Sacré Cœur Saint Quentin sur Isère Ecole Louis Pergaud St Geoire en Valdaine Ecole Val' Joie Theys Ecole de Theys Voiron Ecole de La Brunerie Voiron Collège Saint Joseph Voreppe Ecole Debelle Total scolaires 2013 64 614 1964 16 Total scolaires 2012 72 761 2 777 12 Delta 2013/2012-11.1% -19.3% -29.3% 33.3% Handicap Meyrieux les étangs IME Meyrieux St Martin d'hères ESTHI Total handi 2013 15 33 96 2 Total handi 2012 55 193 591 8 Delta 2013/2012-72.7% -82.9% -83.8% -75.0% Groupes Argonnay Secteur Jeune Argonay Bilieu Isère Sport Nature Cessieu Centre de loisirs Charavines Animation Jeunesse Dammarie les Lys UFBJA Echirolles Sport Aventure Eybens Nautic sports Grenoble Amicale CHU Grenoble CMCAS Dauphiné Grenoble EDF Pole GCT Grenoble Grenoble MJC St Laurent Grenoble Siersdorfer La Bâtie - Montgascon Centre de Loisirs La Côte St André Service des Sports Manigod La Farandole Paladru SLV JALT Pont de Claix Alfa 3A Réaumont Le Centaure Roanne Centre Social Condorcet St Geoire en Valdaine Enfance et loisirs St Martin d'hères GUC Vacances Tullins MJC Tullins Varces Regie Enfance Jeunesse Vichy APLER Voiron MJC Voiron Mosaïque Voiron Service des sports Total groupes 2013 126 520 1484 26 Total groupes 2012 161 895 1 950 32 Delta 2013/2012-21.7% -41.9% -23.9% -18.8% Total générale 2013 205 1167 3544 44 Total générale 2012 288 1849 5 318 52 Delta 2013/2012-28.8% -36.9% -33.4% -15.4% 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 9/32
2.3 L emploi en 2013, 8.7 équivalents temps plein II Rapport d activité de l exercice 2013 20 15 10 5 0 3 Effectif Equivalent temps plein 2.5 7 1.9 salariés CDI Saisonniers Moniteur en formation Bénévoles 5 0.3 15 4 L association fonctionne grâce à 3 salariés permanents, 7 salariés saisonniers 5 moniteurs en formation 15 bénévoles et 8 aides moniteurs d été Soit un effectif de 8.7 équivalent temps plein 3 Relations avec les collectivités locales et le monde du sport 3.1 Les collectivités locales 3.1.1 Conseil Général Nous bénéficions de la politique sportive du CG38 en faveur des jeunes : Chéquier Jeunes avec chèque adhésion sportive de 15 et chèque découverte sportive de 8. Aide aux déplacements des coureurs. Le transfert de propriété des 2 bases, SPAC/YCGC, du CG38 à la CAPV a été signé en septembre 2013. 3.1.2 Communes du tour du lac Les communes nous versent une subvention fonction du nombre de licenciés de leur commune, soit 1 071 en 2013. Nous bénéficions de l utilisation gratuite des salles municipales de Charavines et de Le Pin. Quant à Paladru, il nous accueille sur sa base pour nos activités scolaires et Handilac. 3.1.3 Pays Voironnais (CAPV) L Office de tourisme du Pays Voironnais, bureau de Charavines, héberge notre siège social et notre boîte aux lettres. C est pour nous une aide précieuse et un bon accueil garanti. Le Pays Voironnais a bien avancé sur son schéma directeur «tourisme», en concertation avec les acteurs du tourisme dont nous faisons parti dans le cadre de l Association des acteurs du Tourisme en Pays Voironnais (AATPV). 3.1.4 Ville de Voiron Depuis plusieurs années, nos relations se développent avec Voiron. Parmi les principales citons la Ville de Voiron, la MJC Mosaïque, les écoles et collèges de Voiron. Citons également Tremplin Sport Formation, une nouvelle association installée à la Brunerie. 3.1.5 Société du lac C est pour nous un interlocuteur attentif à nos besoins et qui a accepté de dispenser de droits de navigation les bateaux utilisés par nos jeunes de l Ecole de sport. L aide de la SCI a été importante dans la réussite de nos grandes régates et manifestations comme Handilac 2013. Les inondations du printemps avaient gravement endommagé nos plages : la SCI a pris à sa charge leur réfection. 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 10/32
II Rapport d activité de l exercice 2013 3.2 Les acteurs sportifs locaux 3.2.1 CAS / GES La section voile de l EDF est membre du YCGC depuis des lustres. Notre étroite collaboration s est poursuivie en 2013 sur tous les plans, dont le prêt de bateaux, une forte participation aux entraînements de l Ecole de sport et à l accueil d été. 3.2.2 Nautic Sports Association grenobloise pour la découverte sportive aviron et kayak. Merci à Nautic Sports et à sa directrice Sabine Da Dalt pour nos grands moments de collaboration et pour nous avoir fait découvrir le Dragon Boat. 3.2.3 UFOLEP et Cercle des Nageurs de Voiron Participation du YCGC à la XIIe Traversée du Lac le 14 juillet. Le YCGC et TerreNeuveMania38 avaient en charge la sécurité sous la houlette des organisateurs, UFOLEP et CNV. 3.3 L environnement sportif 3.3.1 Banque Populaire des Alpes La Banque Populaire des Alpes, déjà très présente dans le monde du ski alpin, s implique également dans le monde de la voile. Un partenariat avec la Ligue de Voile Rhône-Alpes qui date de 2001 a été reconduit pour la durée de l Olympiade, c est à dire jusqu à Rio Janero 2016. La Banque Populaire des Alpes soutient depuis plusieurs années l'action du Comité Départemental de Voile38 et des clubs de l Isère dans le développement de la voile auprès des jeunes. 3.3.2 CDOS Isère et Profession Sport 38 Le Comité départemental Olympique et Sportif, qui fédère toutes les disciplines sportives au niveau de l Isère, nous apporte une aide précieuse en matière de comptabilité, de gestion et de conseil juridique. C est lui qui gère dans le cadre du dispositif «Impact emploi» les salaires et déclarations liés aux emplois que nous avons créés. 3.3.3 CDV38 Notre club est membre actif du Comité départemental de voile Isère. C est dans ce cadre que notre club est pilote de la voile scolaire en Isère et de l équipe départementale des coureurs «Dériveur», financée partiellement par le CDV38. 3.3.4 DDCS La Direction Départementale de la Cohésion sociale (ex. DDJS) nous apporte son aide en matière de réglementation des activités sportives. C est elle qui gère avec le CDOS, représentant du mouvement sportif, le CNDS dont nous bénéficions. En 2013, elle nous a accordé un nouveau Plan sport emploi pour nous aider à financer le CDI de Jérôme. Ce plan sur 4 ans court du 1/7/2013 au 30/6/2017. 3.3.5 Comités départementaux Handisport et Sports adaptés Une étroite collaboration s est instaurée entre ces comités et les associations locales avec un objectif, créer un évènement annuel sur le lac en faveur de tous les porteurs de handicap, «Handilac», dont la deuxième édition a eu lieu le 29 mai 2013. 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 11/32
II Rapport d activité de l exercice 2013 3.3.6 Ligue Rhône-Alpes et FFVoile Avec notre politique de systématisation des licences sportives pour tous les adhérents inscrite dans nos statuts, ainsi que notre professionnalisme dans l organisation de manifestation, nous sommes devenus un interlocuteur reconnu dans le monde de la voile. Pour la saison 2012/2013, nous avons obtenu les 4 Labels FFV : VLO : voile loisirs, EFV : école Française de voile, EDS : école de sport, EDC : équipe compétition. 3.4 Autres collaborations 3.4.1 Cotagon Notre collaboration avec le Cotagon s est poursuivie avec des échanges de services, divers travaux d entretien pour le compte du club d un côté, ouverture gratuite à la navigation de l autre. Le Cotagon est un partenaire essentiel de notre développement «Voile et handicap». 3.4.2 Croix Rouge des Abrets Nos amis de la Croix Rouge assurent depuis plusieurs années un poste de 1 er secours lors de nos régates. 3.4.3 Musée de Charavines C est avec l équipe de la Maison de pays que nous avons mis au point l activité «Découverte» qui allie navigation avec archéologie et histoire. Démarrée en 2008, cette collaboration s est poursuivie en 2011 avec le projet «Creuse moi une pirogue» et l exposition «Imageries musicales» en 2012. En 2013, stand-by lié à la réorganisation en cours de la Maison de Pays reprise par le Pays Voironnais. Mais on a bien l intention de reprendre la collaboration en 2014. 3.4.4 TerreNeuveMania38 Depuis début 2013, le YCGC reçoit périodiquement des usagers pour le moins inhabituels, une vingtaine de Terre-Neuve et leurs maîtres, de l association Terre Neuve Mania 38. Avec l autorisation de la Société du Lac, le YCGC les accueille pour leurs séances d'entraînement. Terre Neuve Mania 38 est membre de la Fédération Nationale des Maîtres Chiens Sauveteurs Aquatiques (FNMCSA). 3.4.5 Camping de Montferrat Notre étroite collaboration s est poursuivie avec les nouveaux gérants, Pierre-Hervé et Capucine, pour offrir aux groupes des activités nautiques autour de la voile, du stand-up paddle et du kayak. Parmi les évènements 2013, citons le week-end du 8-9 juin avec 120 élèves des Pupilles de l Air, organisé en partenariat établi entre le YCGC, Natura-vélo et Nautilac. 3.4.6 Centre Bellevue à Paladru Etroite coopération tant pour l hébergement et la réservation de salles de réunion que pour l encadrement de l activité kayak des colonies de vacances de l été. 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 12/32
III Rapport financier de l exercice 2013 III. Rapport financier sur l exercice 2013 1 Compte d exploitation du 1/09/2012 au 31/08/2013 1.1 Résultat brut avant investissement Charges 2012 2013 Delta Produits 2012 2013 Delta 60 - Achats 70 - Recettes Licences 19 664 16 207-18% Permis et mouillages 23 589 21 686-8% Permis de circuler 7 956 6 888-13% Ecoles de sport 9 910 7 128-28% Activités sportives 3 711 10 668 187% Stages sportifs 4 298 9 028 110% Formation 637 7 052 1007% Stages voile et CK 34 860 35 456 2% Eau élec. carburant 3 224 3 647 13% Location voile et CK 26 038 24 063-8% Autres achats 2 488 1 892-24% Scolaire voile et CK 25 000 30 050 20% 61 - Services extérieurs Groupes voile et CK 32 521 22 447-31% Location terrain 6 606 6 990 6% Consommations 1 987 2 462 24% Autres locations 8 671 9 814 13% Formation 278 2 175 682% Entretien base 4 879 5 661 16% Rétr. matériel 3 193 1 575-51% Entretien bateaux 10 948 17 984 64% Assurances 2 017 2 680 33% 74 - Subventions 62 - Autres services extérieurs CNDS 14 200 5 100-64% Intervenants ext. 3 676 2 578-30% Aide à l'emploi 2 772 Internet - plaquettes 1 820 2 120 16% CG38 - communes 586 1 284 119% Frais de dépl. 3 986 3 731-6% Ligue - CDV38 10 265 11 660 14% Nourriture et boisson 4 266 3 911-8% Championnats 2 143 1 974-8% 75 - Cotisations Téléphone - timbres 2 780 2 556-8% Cotisations 25 870 23 286-10% Frais bancaires 1 834 2 475 35% Licences 14 493 14 795 2% 64 - Frais de personnel Salaires nets 76 411 72 265-5% 7X - Autres produits Charges sociales 48 261 41 034-15% Dons 330-100% 6X - Autres charges Autres produits 5 458 9 746 79% Autres charges 7 708 1 230-84% Bénévolat 69 334 68 739-1% Bénévolat 69 334 68 739-1% Total des charges 293 020 292 095 0% Total des produits 302 210 293 453-3% Excédent brut 9 190 1 357 Total des débits 302 210 293 453 Total des crédits 302 210 293 453 Les charges ont été bien maitrisées, en particulier celles de personnel. Les produits traduisent l effet du début de saison catastrophique avec une baisse des adhésions et de la location, ainsi qu une baisse des subventions liées à la fin du Plan sport emploi. Ceci partiellement compensé par une augmentation du scolaire et des stages d été. L excédent brut d exploitation avant investissements ressort à 1 357. 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 13/32
III Rapport financier de l exercice 2013 1.2 Résultat net après investissement Investissements 2012 2013 Financement 2012 2013 Matériel sportif 24 898 14 711 Résultat brut d'exploitation 9 190 1 357 Bâtiment 28 151 Vente de matériel 16 047 investissement 53 049 14 711 Autofinancement 9 190 17 404 Excédent net d'exploitation 2 694 Perte nette d'exploitation 43 859 Total des débits 53 049 17 404 Total des crédits 53 049 17 404 Nous avons investi en 2013 pour 14 711 de matériel nautique, un moteur, un 420, renouvellement de 10 kayaks doubles, ainsi que 8 paddle-boards. Cet investissement, intégralement passé en charge, a été financé par la vente pour 16 047 de matériel obsolète. 2 Structure des ressources et des charges 2.1 Travail des bénévoles à 68 700, soit 22.2 % du budget Il comprend le temps passé et les frais de déplacements des bénévoles agissant pour le club. Il représente l équivalent de 4.2 personnes à temps plein sur l année pour les fonctions entretien, secrétariat, comptabilité, inscriptions et encadrement des entraînements. 2.2 Activités à 144 100, soit 46.6% du budget Stages d'été Groupes Location Scolaire Activité sportive 13 446 18 160 16 161 16 156 14 208 11 423 10 436 19 544 22 447 23 957 24 063 26 038 21 994 25 000 28 055 30 050 35 456 34 860 32 587 32 521 2013 2012 2011 2010 Côté baisses : Location, mauvaise météo 1 er semestre Groupes, nombre d établissement stable, mais effectif moyen en forte baisse Côté hausse : Le scolaire Le sportif 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 14/32
2.3 52% des recettes proviennent d usagers extérieurs III Rapport financier de l exercice 2013 52% de nos ressources proviennent des nos activités hors club sportif, essentiellement stages d été, groupes, location et scolaire. Ces activités hors club sont indispensables pour financer nos actions voile sportive en faveur de la jeunesse. 2.4 Subventions à 20 800, 6.7% du budget, contre 25 100 en 2012 CDV38 - Banque pop CNDS Accompagnement éducatif CNDS Actions CNDS Plan sport emploi Aide à l'emploi (CUI) CG38 et communes Région 1 284 586 602 2 000 1 500 2 600 3 100 2 772 4 000 5 200 5 000 5 000 6 669 8 410 2013 2012 2011 10 265 11 660 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 Un nouveau Plan Sport Emploi a été accordé au 1/7/2013 pour 4 ans Le dispositif CNDS «accompagnement éducatif» a disparu Aide «CUI» pour l embauche de Véronique, la remplaçante de Martine Aide importante de la Banque Populaire et du CNDS via le CDV38 pour l action sportive auprès des jeunes 2.5 Structure des charges supérieures à 5 000 Salaires et charges Entretien bateaux Licences Investissements Autres locations Location terrain Permis de circuler Entretien de la base 17 984 10 948 16 207 19 664 14 711 9 814 8 671 6 990 6 606 6 888 7 956 5 661 4 879 53 049 2013 2012 2011 113 299 124 672 Les charges salariales sont contenues Augmentation importante du budget d entretien des bateaux Les achats de matériel sportif sont à 14 711, couverts par 16 047 de vente de matériel L investissement global sur fonds propres est de 184 000 sur 4 ans 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 15/32
III Rapport financier de l exercice 2013 3 Comptes de bilan après clôture 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Débiteurs 26 937 Banques 83 859 Fonds propres 54 213 Débiteurs 36 131 Emprunt 24 235 Emprunt Banques 19 551 69 564 Créditeurs 32 349 Fonds propres 56 906 Créditeurs 29 237 Actif 2012 Passif 2012 Actif 2013 Passif 2013 Grâce à l emprunt consenti par la Banque Populaire, notre bilan au 31/8/2013 reste convenable Débiteurs à 36 131, dont le CNDS et le CDV38 pour 22 500 Créditeurs à 29 237, dont 15 200 de charges salariales et Urssaf, ainsi que 10 000 de produit plan sport emploi constaté d avance L évolution de nos fonds propres est préoccupante. En l état, notre exploitation ne couvre ni les investissements, ni le salaire de la fonction directeur de structure, actuellement remplie à 100% par un bénévole. 4 Rapport des contrôleurs aux comptes Denis Duquesnel et Jean Yves Pecoul ont été élus contrôleurs aux comptes 2013 par l AG 2012. Ils doivent examiner les comptes début novembre et donneront leur rapport à l assemblée générale. 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 16/32
IV Actions 2013 et projets 2014 IV. Actions 2013 et projets 2014 1 Rappel de notre projet associatif Nous proposons à l assemblée générale de renouveler sa confiance au comité directeur pour poursuivre notre projet associatif dans la joie et la bonne humeur au service de 3 volets indissociables Sport tourisme éducation pour la jeunesse et les défavorisés Le sport? C est la vocation de base de notre association. Le tourisme? C est la promotion de notre lac et de notre discipline et une composante de plus en plus importante de notre équilibre d exploitation. L éducation? Tirer le meilleur parti de tout le potentiel éducatif de la voile/kayak en termes de technique et de comportement. La jeunesse? Transmettre aux jeunes les valeurs d excellence, de respect et d amitié liées à la voile/kayak. Les défavorisés Ouvrir nos activités aux porteurs de handicap physique, mental et social en mixant les populations. Nous confirmons notre volonté de travailler en collaboration avec tous les acteurs du développement de notre lac, tant les collectivités territoriales que les prestataires. 2 Rappel des actions majeures liées à notre projet associatif Action 01 - Projet «Lac de Paladru» Action 02 - Développement «Ecole de sport» Action 03 - Intégration «Handicap mental et social» Action 04 - Voile scolaire et soutien périscolaire Action 05 Accueil de groupes Action 06 - Tourisme et navigation loisir Action 07 - Plan «Sécurité» Action 08 - Formation Action 09 - Bénévolat Action 10 Fonctionnement de la base Action 11 - Investissements 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 17/32
IV Actions 2013 et projets 2014 2.1 Action 01 - Projet «Lac de Paladru» Objectif Dans le cadre du projet «Lac» de la CAPV qui comprend la reprise des deux bases de voile du CG38, notre position reste constante : nous confirmons notre volonté de contribuer à la mise en place d une nouvelle structure «voile» à créer pour plus d efficacité : union de tous les volontaires «positifs», mutualisation des moyens humains et matériels, meilleur lisibilité de l offre «voile» pour les usagers. Réalisations 2013 La CAPV a fait avancer le projet «Lac» de façon significative : le transfert de propriété du CG38 à la CAPV des bases SPAC et YCGC a été signé en septembre, en juillet, la CAPV a présenté aux clubs sa vision pour le futur des 2 bases nautiques, d ici fin 2013/début 2014, la CAPV devrait lancer un appel d offre pour une délégation de service publique (DSP) à un opérateur unique qui prendrait en charge l exploitation des deux bases nautiques. Actions 2014 Pour la saison 2013/2014, nous poursuivrons l action dans le cadre de notre projet associatif actuel. En parallèle, nous participerons à la réponse à l appel d offre de DSP en recherchant la meilleure solution pour l avenir de la voile, en collaboration avec tous les partenaires de bonne volonté qui souhaiteraient se joindre à nous. La DSP devrait être effective à partir de la saison 2014/2015. 2.2 Action 02 - Développement «Ecole de sport» voile et kayak Objectif Réunir tous ceux qui veulent progresser dans leur pratique voile ou kayak au sein d un groupe chaleureux ouvert à tous les âges à partir de 5 ans, en permettant à chacun de réaliser son propre objectif, loisir sportif ou compétition. Nous visons particulièrement les familles. Réalisations 2013 : les plus Organisation tout au long de la saison de 14 régates de club qui ont réuni 168 équipages 21 coureurs de moins de 18 ans ont suivi 13 entrainements et participé à 5 régates de niveau ligue Organisation de 2 régates du championnat de ligue, en septembre (51 coureurs) et en mai (49) 2 équipages de l'eds participent aux championnats France, un en Equipe et un 420 1 équipage aux championnat d Europe Equipe à Gdansk Le YCGC est entraineur référent au niveau Ligue pour les Equipe, en liaison avec le CNV Aix les Bains, entraineur référent pour le 420. Réalisations 2013 : les moins La reprise au printemps a été perturbée par la météo épouvantable. La section kayak stagne toujours malgré l investissement de matériel kayak-polo Actions 2014 Assurer une grande continuité dans l encadrement et le suivi des coureurs Organiser au moins une fois par mois un entrainement ou une régate sur un plan d eau extérieur Intégrer les propriétaires de bateau aux activités de l'école de sport Mettre à disposition du matériel en adéquation avec le projet des sportifs Impliquer les sportifs dans l'entretien du matériel 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 18/32
IV Actions 2013 et projets 2014 2.3 Action 03 - Intégration «Handicap mental et social» Objectif Développer le volet «Publics défavorisés» de notre projet associatif qui consiste à œuvrer à des actions pédagogiques, sportives, techniques ou sociales à destination de personnes en situation de handicap psychique ou social. Ceci en les mixant le plus possible avec la population des pratiquants habituels. L opération s adresse à tous les organismes chargés de l animation de tous types de publics, groupes, jeunes, handicapés, 3e âge etc. Réalisations 2013, les plus Participation active à la 2 e édition de «Handilac», manifestation annuelle qui fait suite à «Handinautique» 2011 en coopération avec les comités départementaux Handisport et Sports adaptés, ainsi qu avec les associations locales Actions 2014 Réussir la 3 e édition de la journée «Handilac» avec les acteurs du tour du lac, Poursuivre l adaptation de notre flotte voile et kayak au handicap. 2.4 Action 04 Voile scolaire et soutien périscolaire Objectif Faire aimer la voile aux jeunes et générer de quoi contribuer au financement des salaires Avec les responsables d écoles, de collèges ou de lycées, nous définissons un projet sur mesure qui illustre de façon ludique certains aspects du programme scolaire, en privilégiant la découverte de l environnement Réalisations 2013, les plus Réalisation de 1 964 embarquements pour 614 élèves provenant de 16 établissements, en hausse Mise en place d une section UNSS avec les collèges des Abrets et de Chirens Développement du projet «Hercule» et attribution par le CNDS du financement nécessaire à l appliquer cet hiver à l école Jules Ferry de Voiron dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires Réalisations 2013, les moins Fin du financement par le CNDS des actions d accompagnement éducatif Actions 2014 Poursuivre le travail en collaboration avec l Inspection académique, le CDV38 et le CDV74 Développer l intégration de la voile dans le cursus scolaire avec le projet Hercule Développer la collaboration avec les collèges et l UNSS 2.5 Action 05 Groupes de jeunes Objectif Faire aimer la voile aux jeunes et générer de quoi contribuer au financement des salaires Accueil de groupes voile et kayak pour tous les organismes chargés de l animation de tous types de publics, groupes, jeunes, handicapés, 3e âge Réalisations 2013, les moins Baisse importante de l activité groupe avec moins 19% en nombre d établissements et moins 42% en nombre de stagiaires. Cette baisse de la fréquentation des groupes a été également ressentie par les autres activités du tour du lac 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 19/32
IV Actions 2013 et projets 2014 Actions 2014 Revoir notre programme proposé aux groupes en y ajoutant de la pédagogie ludique autour de «sport-nature» et «science» avec le projet Hercule 2.6 Action 06 - Tourisme et navigation loisir Objectif Assurer la promotion de notre lac et de notre discipline pour développer la voile Disposer de ressources pour assurer notre équilibre d exploitation Réalisations 2013, les plus Relance par un adhérent bénévole des sorties «Découverte» Légère augmentation des stages voile de 2% avec 351 stagiaires Réalisations 2013, les moins Baisse de 8% des locations à cause de la météo horrible du 1 er semestre Actions 2014 Relancer les sorties «Découverte» sur les thèmes «Histoire et légendes» et «Flore et faune» Etre plus professionnel tout en gardant précieusement le côté convivial du club 2.7 Action 07 - Dispositif de Surveillance et d'intervention (DSI) Objectif Amener notre DSI de la conformité à l excellence dans le cadre de l action lancée par la FFVoile. Il est actuellement conforme à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur, en particulier celles prévues dans les dispositions des articles A322-62 à A322-70 du code du sport. Réalisations 2013, les plus On est conforme au niveau affichage, défibrillateur à l accueil et les VHF Investissement dans une VHF fixe 25W pour couvrir le lac Réalisations 2013, les moins On n a strictement rien fait pour aller vers l excellence visée par l action lancée par la FFVoile Actions 2014 Tirer le meilleur parti des expériences des clubs en tête là-dessus (ex. CN Cholonge) Obtenir une note de 10/10 dans les 10 critères d évaluation d un DSI fixés par la FFVoile Mettre en place une coordination avec les pompiers, en particulier en cas d alerte orange 2.8 Action 08 Formation Objectif Aider les pratiquants à se former à la pratique et à l encadrement de notre sport Aider les régatiers à posséder les règles de course sur le bout du doigt Aider les volontaires à passer le permis moteur et le PSC1, bases de la sécurité Faire éclore des vocations d arbitres et de moniteurs, particulièrement chez les jeunes Veiller à la formation des salariés (maître de stage, CQH et AQSA, etc.) Réalisations 2013, les plus Cinq jeunes ont terminé avec succès leur la formation monitorat Une dizaine de plus jeunes ont rempli la fonction «aide moniteur» cet été Un moniteur engagé dans la formation d arbitre 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 20/32
IV Actions 2013 et projets 2014 Actions 2014 Formation aux règles de course pour tous les participants à l école de sport Aider les volontaires à passer le permis moteur et le PSC1, bases de la sécurité 2.9 Action 09 Et toujours développer le bénévolat Objectif Il est primordial de s assurer un bon équilibre des rôles des adhérents et des salariés. En gros, les adhérents doivent prendre en charge tout ce qui relève de la vie de club (ex. entretien de la base, organisation des régates, logistique école de sport etc.) et ne doivent pas être trop sollicités pour ce qui relève des activités «commerciales» (stages, locations etc.). Rappelons que le règlement intérieur prévoit au minimum 2 jours de bénévolat par adhérent. Réalisation 2013, les plus et les moins - Une bonne mobilisation des bénévoles pour participer à l organisation d évènements (Fête du Nautisme, régates etc.) - Seulement 50% des adhérents ont rempli la rubrique «groupe de travail» à l inscription - Un manque de disponibilité des responsables pour animer et faire vivre leur groupe. Action 2014 Rendre obligatoire l inscription à un groupe de travail. Mieux définir le rôle et l implication des responsables de groupes. Remettre à jour notre règlement intérieur 2.10 Action 10 Fonctionnement de la base Objectif Assurer l ordre et le confort au bénéfice des pratiquants Un accueil chaleureux et efficace Une communication et information simple et à jour Une base propre et bien tenue Des mouillages et un parc à bateau bien clairs Réalisation 2013, les plus Réfection des plages suite aux inondations, grâce à l intervention de la Société du Lac Un parc à bateau avec des repérages clairs et évacuation des bateaux ventouses Des mouillages bien identifiés Mise en place d un système de ramassage des poubelles Des progrès dans la tenue de la base Mise en place d une définition claire des droits et devoir des aides moniteurs Action 2014 Poursuivre l action 2.11 Action 11 Plan d investissement Objectif Disposer des équipements minimaux pour assurer l activité toute l année Bâtiments : disposer d une salle de formation, de vestiaires, d un bureau et d un espace d accueil Accessibilité : mettre notre base en conformité avec la réglementation ERP 2015 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 21/32
IV Actions 2013 et projets 2014 Réalisations 2013, les plus La CAPV a décidé de prendre à sa charge la fermeture et l isolation de notre bâtiment. Nous avons investi dans le renouvellement des kayaks doubles L investissement a été intégralement couvert par la vente d occasion des bateaux obsolètes La Société du Lac a financé la réfection des plages suite aux inondations du printemps Réalisations 2013, les moins Notre goélette Mercator a rendu l âme, victime de sa grande vieillesse Par deux fois le club et nos adhérents ont été victime de vols de moteur : 5 au printemps et 10 cet automne Actions 2014 La fermeture du bâtiment devrait être réalisée d ici le printemps Mettre en place la sécurisation «anti vol» de la base En attendant le résultat de la DSP, on n investira que le minimum vital (moteurs) 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 22/32
V Budget et tarifs 2014 V. Budget et tarifs 2014 1 Tarifs 2014 1.1 Proposition : reprendre les principes de l an dernier Appliquer des tarifs d adhésion identiques pour la voile et le canoë/kayak pour être homogènes et ne pas créer de «clans» au sein du club. Ainsi, on s aligne autour du tarif FFVoile pour le prix des licences. Ceci revient à avantager un peu les jeunes en CK : 2014 Validité Jeunes Adultes Licence FFVoile (*) 1 er janvier / 31 décembre 25.50 51.00 Licence FFCK (*) 1 er janvier / 31 décembre 35.30 51.15 Tarif commun YCGC 26.00 52.00 (*) Nota Tarifs des licences FFVoile et FFCK pour 2014 Limiter au maximum l augmentation des tarifs adhésion et stationnement/permis de circuler. Conserver la «pénalité» de 30 pour les renouvellements d adhésion fait après le 31 mai. En contrepartie, le club fera un mailing en mars pour appeler au renouvellement des adhésions. Conserver l adhésion «Membre d honneur actif» au tarif «licence» uniquement sous 3 conditions - avoir 70 ans et plus dans l année - ne pas avoir de bateau - avoir cotisé pendant les 5 dernières années consécutives Simplifier les tarifs Ecole de sport et avantager les familles qui s engagent à plusieurs sur l année. 1.2 Adhésion 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Cotisation principale Cotisation «Famille» avec une licence FFV ou FFCK 170 170 175 175 185 Cotisation «Jeune» avec une licence FFV ou FFCK 74 74 75 75 80 Licences supplémentaires pour 18 ans et plus 48 48 50 50 52 Licences supplémentaires pour moins de 18 ans 24 24 25 25 26 Stationnement et permis de circuler «Dériveur» ou CK Embarcation sans moteur Canoë/kayak 85 85 90 90 95 Planches à voile et dériveur de moins de 4m 85 85 90 90 95 Dériveurs monocoque de 4m et plus 110 110 115 120 125 Catamarans de 4m et plus 130 130 135 140 145 Stationnement et permis de circuler «Habitable» Habitable sans moteur 220 220 230 240 245 Habitable avec moteur jusqu à 5CV 260 260 270 280 285 Habitable avec moteur de plus de 5CV et moins de 9.9CV 290 290 300 310 315 Supplément pour mouillage utilisable toute l'année 120 120 130 140 145 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 23/32
V Budget et tarifs 2014 1.3 Tarifs 2014 pour l Ecole de Sport voile et canoë/kayak (EDS) Conserver les trois principes mis en place ainsi que les tarifs 2013 Ces tarifs couvrent une séance par semaine d avril à juin et de septembre à novembre Tous les licenciés de l Isère avec bateau sont invités gratuitement à participer aux entrainements Créer une nouvelle catégorie : coureurs avec leur propre bateau Tarifs pour les adhérents licenciés du YCGC 2013 2014 1 - EDS voile ou kayak de mars à juin 2014 1 er coureur d une même famille 100 100 2 e coureur d une même famille 50 50 3 e coureur d une même famille et suivants 25 25 Coureur avec son propre bateau 50 2 - EDS voile ou kayak de mars à novembre 2014 1 er coureur d une même famille 120 120 2 e coureur d une même famille 60 60 3 e coureur d une même famille et suivants 30 30 Coureur avec son propre bateau 60 1.4 Tarifs location 2013 1.4.1 Les tarifs restent identiques à ceux de 2013 Nous supprimons le tarif «demi-journée», trop imprécis, pour la remplacer par un tarif 3 heures, avec la mise en place de trois créneaux de trois heures. Tarifs location voile 1h 2h 3h (*) Planche à voile ou stand-up paddle 18 30 48 Laser Pico, Equipe, 420, Laser, Hobie Teddy 30 48 78 Hobie 16 easy 36 60 96 Hobie 16 race, Laser Vago, Ludic 9 p. 42 72 114 Forfait 8 créneaux (*) pour voilier au choix 230 Tarifs location kayak 1h 2h 3h (*) Kayak solitaire 12 22 30 Kayak double 18 30 48 Forfait 8 créneaux (*) pour bateau au choix 150 (*) Trois créneaux par jour : 10h->13h; 13h->16h; 16h->19h 1.4.2 Tarif adhérents Pour 2014, nous proposons une remise de 50% par tranche horaire de une heure, ceci pour les bateaux disponibles. Priorité aux usagers plein tarif. Cette remise de 50% s applique également sur les forfaits. 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 24/32
V Budget et tarifs 2014 2 Projet de budget pour 2014 Compte d exploitation prévisionnel du 1/09/2014 au 31/08/2014 Charges Réel 2012 Réel 2013 Budget 2014 Delta 2014/2013 Produits Réel 2012 Réel 2013 Budget 2014 Delta 2014/2013 60 - Achats 70 - Recettes Licences 19 664 16 207 19 600 21% Permis et mouillages 23 589 21 686 23 500 8% Permis de circuler 7 956 6 888 8 000 16% Ecoles de sport 9 910 7 128 9 000 26% Activités sportives 3 711 10 668 10 000-6% Stages sportifs 4 298 9 028 9 000 0% Formation 637 7 052 5 000-29% Stages voile et CK 34 860 35 456 37 000 4% Eau élec. carburant 3 224 3 647 3 700 1% Location voile et CK 26 038 24 063 26 000 8% Autres achats 2 488 1 892 2 500 32% Scolaire voile et CK 25 000 30 050 34 000 13% 61 - Services extérieurs Groupes voile et CK 32 521 22 447 28 000 25% Location terrain 6 606 6 990 7 000 0% Consommations 1 987 2 462 2 500 2% Autres locations 8 671 9 814 10 000 2% Formation 278 2 175 2 000-8% Entretien base 4 879 5 661 6 000 6% Rétr. matériel 3 193 1 575-100% Entretien bateaux 10 948 17 984 15 000-17% Assurances 2 017 2 680 2 800 4% 74 - Subventions 62 - Autres services extérieurs CNDS 14 200 5 100 15 000 194% Intervenants ext. 3 676 2 578 2 600 1% Aide à l'emploi 2 772 3 000 8% Internet - plaquettes 1 820 2 120 2 200 4% CG38 - communes 586 1 284 1 000-22% Frais de dépl. 3 986 3 731 4 000 7% Ligue - CDV38 10 265 11 660 11 000-6% Nourriture et boisson 4 266 3 911 4 000 2% Championnats 2 143 1 974 2 000 1% 75 - Cotisations Téléphone - timbres 2 780 2 556 2 700 6% Cotisations 25 870 23 286 26 000 12% Frais bancaires 1 834 2 475 2 500 1% Licences 14 493 14 795 15 000 1% 64 - Frais de personnel Salaires nets 76 411 72 265 74 000 2% 7X - Autres produits Charges sociales 48 261 41 034 47 000 15% Dons 330 6X - Autres charges Autres produits 5 458 9 746 6 000-38% Autres charges 7 708 1 230 1 500 22% Bénévolat 69 334 68 739 70 000 2% Bénévolat 69 334 68 739 70 000 2% Total des charges 293 020 292 095 302 100 3% Total des produits 302 210 293 453 318 000 8% Excédent brut 9 190 1 357 15 900 Total des débits 302 210 293 453 318 000 Total des crédits 302 210 293 453 318 000 Ce budget ambitieux est construit sur : Un effort pour améliorer le niveau d activité Un contrôle draconien de nos charges qui évoluent de 3% Le résultat brut d exploitation à 15 900 contribuera l'entretien de notre flotte et de notre base, nécessaire à la réalisation de l'ensemble de nos actions. Investissements 2012 2013 2014 Financement 2012 2013 2014 Matériel sportif 24 898 14 711 15 000 Résultat brut d'exploitation 9 190 1 357 15 900 Bâtiment 28 151 Vente de matériel 16 047 investissement 53 049 14 711 15 000 Autofinancement 9 190 17 404 15 900 Excédent net d'exploitation 2 694 900 Perte nette d'exploitation 43 859 Total des débits 53 049 17 404 15 900 Total des crédits 53 049 17 404 15 900 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 25/32
6 - Renouvellement du comité et résolutions VI. Renouvellement du comité et résolutions 1 Renouvellement du comité directeur 1.1 Règles de désignation du comité directeur Extrait des statuts : «( ) Le comité directeur de l'association est composé de 10 à 15 membres élus au scrutin secret pour 3 ans par l'assemblée générale ( ) Le Comité Directeur se renouvelle par tiers chaque année. Les membres sortants sont rééligibles. ( )». 1.2 Composition du Comité Directeur Durée du mandat 1 Marie-Christine Allouard 2012-2013 - 2014 2 Denis Bornet 2011-2012 - 2013 3 Alexandre Bourdariat 2011-2012 - 2013 4 Nora Castro 2011-2012 - 2013 5 Alfred Cocuzza 2013-2014 -2015 6 Jean Michel Crétier 2012-2013 - 2014 7 Patrick Diana 2012-2013 - 2014 8 Didier Gervais 2012-2013 - 2014 9 Samuel Hervieu 2011-2012 - 2013 10 François Jodelet 2011-2012 - 2013 11 Pascal Mailley 2012-2013 - 2014 12 Franck Marie 2012-2013 - 2014 13 Jérôme Maupay 2011-2012 - 2013 14 Christian Mellaza 2012-2013 - 2014 15 Martine Pecoul 2012-2013 - 2014 16 Franck Pernet 2011-2012 - 2013 17 Sandrine Sanchette 2013-2014 -2015 18 Gérard Sanchez 2013-2014 -2015 19 Françoise Siersdorfer 2013-2014 -2015 7 membres sont en fin de mandat, 1 démissionnaire, 1 un poste n a pas été pourvu l an dernier => 9 postes sont à pourvoir. Candidats déclarés au 31 octobre : 6 sortants se représentent : - Denis Bornet - Alexandre Bourdariat - Nora Castro - François Jodelet - Jérôme Maupay - Franck Pernet D autres candidats peuvent se faire connaître par courrier ou par mail reçu au plus tard une semaine avant l AG, soit le 23 novembre 1.3 Représentants YCGC aux AG ligues et comités départementaux L assemblée générale doit désigner ses représentants aux instances voile et kayak aux niveaux région et départements => proposition, désigner les membres du bureau, Alexandre Bourdariat, Nora Castro, Patrick Diana, Martine Pecoul, Franck Pernet, Sandrine Sanchette. 1.4 Composition du contrôle des comptes Outre la chance de passer plusieurs demi-journées avec la trésorière du club, les contrôleurs aux comptes inspectent en profondeur la comptabilité du club pour rendre compte à l assemblée générale qui les a élus. Candidats pressentis pour 2014 - Denis Duquesnel - Jean Yves Pecoul 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 26/32
6 - Renouvellement du comité et résolutions 2 Résolutions soumises au vote de l AG 1 e résolution : approbation du rapport d activité 2013 2 e résolution : approbation du rapport financier 2013 et quitus au trésorier 3 e résolution : approbation des projets 2014 4 e résolution : approbation des tarifs 2014 5 e résolution : approbation du budget 2014 6 e résolution : approbation de la mise à jour du règlement intérieur 6 e résolution : élection des candidats au Comité directeur 7 e résolution : élection des contrôleurs aux comptes 2014 8 e résolution : élection des représentants du YCGC au CDV38 et à la Ligue 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 27/32
Annexe balance comptable 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 28/32
Annexe balance comptable 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 29/32
Annexe balance comptable 2013 10 30_em_Rapport comite AG 2013_Final.doc Page 30/32